Anexo:Personas nombradas en los Pandora Papers
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Esta es una lista parcial de las personas nombradas en los Pandora Papers como accionistas, directores y beneficiarios de empresas extraterritoriales. En total, 35 líderes nacionales actuales y anteriores aparecen en la filtración, junto con 400 funcionarios de casi 100 países. Más de 100 multimillonarios, 29 000 cuentas en el extranjero, 30 líderes actuales y anteriores y 300 funcionarios públicos fueron nombrados en las Primeras filtraciones en octubre de 2021.[1] Se estima que se ocultaron $32 billones de impuestos, según los informes.[2]
Jefes de Estado[editar]
Los líderes recogidos en este apartado estaban en el cargo en el momento de publicación de los papeles de Pandora.
Abdullah II, Rey de Jordania.[3]
Sebastián Piñera, Presidente de Chile.[4]
Uhuru Kenyatta, Presidente de Kenia.[4]
Milo Đukanović, Presidente de Montenegro.[4]
Vladímir Putin, Presidente de Rusia.[5][6]
Ilham Aliyev, Presidente de Azerbaiyán.[7]
Ali Bongo Ondimba, Presidente de Gabón.[4]
Tamim bin Hamad Al Thani, Emir de Catar.[8]
Volodímir Zelenski, Presidente de Ucrania.[9]
Guillermo Lasso, Presidente de Ecuador.[10]
Luis Abinader, Presidente de República Dominicana.[11]
Nikos Anastasiadis, Presidente de Chipre.[12]
Denis Sassou Nguesso, Presidente de la República del Congo.[13]
Exjefes de estado[editar]
César Gaviria, expresidente de Colombia.[14]- Andrés Pastrana, expresidente de Colombia.[15]
Francisco Flores, expresidente de El Salvador.[16]- Alfredo Cristiani, expresidente de El Salvador.[16]
Porfirio Lobo, expresidente de Honduras.[11]
Horacio Cartes, expresidente de Paraguay.[11]
Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de Perú.[11]
Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá.[11]- Juan Carlos Varela, expresidente de Panamá.[11]
- Ernesto Pérez Balladares, expresidente de Panamá.[11]
Sabah Al-Ahmad Al-Yaber Al-Sabah, emir de Kuwait desde enero de 2006 hasta su fallecimiento en septiembre de 2020.[17]
Jefes de gobierno[editar]
Los líderes recogidos en este apartado estaban en el cargo en el momento de publicación de los papeles de Pandora.
Andrej Babiš, primer ministro de la República Checa[18]
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos.[8]
Patrick Achi, Primer ministro de Costa de Marfil.[19]
Najib Mikati, primer ministro de Líbano.[20]
Jefes de gobierno anteriores[editar]
Tony Blair, ex primer ministro del Reino unido[21][22]
Silvio Berlusconi, ex primer ministro de Italia.
Jalifa bin Salman Al Jalifa, ex primer ministro de Baréin.[23]
Bidzina Ivanishvili, ex primer ministro de Georgia.[23]
Laurent Lamothe, ex primer ministro de Haití.[23]
Leung Chun-ying, ex jefe ejecutivo de Hong Kong.[24]- Tung Chee-hwa, ex jefe ejecutivo de Hong Kong.[24]
- Abdul Karim Kabariti, ex primer ministro de Jordania.[23]
- Hassan Diab, ex primer ministro de Líbano.[25]
Sükhbaataryn Batbold, ex primer ministro de Mongolia.[23]- Chimediin Saikhanbileg, ex primer ministro de Mongolia.[26]
Aires Ali, ex primer ministro de Mozambique.[23]
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Dirigentes de organizaciones[editar]
Dominique Strauss-Kahn, exdirector del Fondo Monetario internacional.[8]- Iván Bakanov, jefe del servicio secreto de Ucrania.[27][9]
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Ministros[editar]
Daim Zainuddin, exministro de finanzas de Malasia. Jefe del consejo de personas eminentes (CEP).[28]- Tengku Zafrul Aziz, ministro de finanzas de Malasia.[29]
- Yamani Hafez Musa, ministro adjunto de finanzas de Malasia.[29]
- Ahmad Zahid Hamidi, ex primer ministro adjunto de Malasia. Presidente de la United Malays National Organisation (UMNO).[30]
Mohamed Abdellahi Ould Yaha, exministro de inversiones de Mauritania.[31]
Nirupama Rajapaksa, exministro adjunto de suministro de agua y alcantarillado de Sri Lanka.[32]
Mohsen Marzouk, secretario general tunecino de la Fundación democrática árabe.[23]
Airlangga Hartanto, ministro coordinador de asuntos económicos de Indonesia.[33]- Luhut Binsar Pandjaitan, ministro coordinador para asuntos marítimos e inversiones de Indonesia.[33]
Jim Muhwezi, ministro de seguridad de Uganda.[34]- Jonathan Aitken, ex secretario jefe del tesoro.[35]
John Dalli, exministro de economía, finanzas y asuntos exteriores. Excomisario europeo.[23]
Charles Sipanje, exsecretario permanente de Zambia.[36]
Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de comunicaciones y transporte.[37]
Arthur Tugade, secretario de transporte titular.[38]
Novica Tončev, ministro sin cartera y exalcalde de Surdulica.[39]- Siniša Mali, ministro de finanzas y exalcalde de Belgrado.[40]
Aleem Khan, ministro sénior del Punjab y ministro de alimentos. Es miembro de la Asamblea Provincial del Punjab.[41]- Faisal Vawda, miembro del Senado de Pakistán, exmiembro de la Asamblea Nacional de Pakistán y exministro de recursos hídricos.[42]
- Chaudhry Moonis Elahi, ministro de recursos hídricos de Pakistán.[43]
- Raja Nadir Pervez, exministro de interior de Pakistán.[44]
- Shaukat Tarin, ministro de finanzas de Pakistán.[45]
Haim Ramon, ex viceprimerministro de Israel y exmiembro de la Knéset.[46]
Wopke Hoekstra, ministro de finanzas de Países Bajos.[47]
Paulo Guedes, ministro de economía.[18][48]
Alfredo Volio Pérez, exministro de producción de Costa Rica.[49]
Rafael Ramírez Carreño,exministro de petróleo y minería y expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) durante el periodo 2004-2013.[50]- Nervis Villalobos, viceministro de energía del gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006.[51]
- Carlos Morales Troncoso, exvicepresidente de la República Dominicana.[12]
- Ricardo Antonio Álvarez Arias, vicepresidente de Honduras y exalcalde de Tegucigalpa.
- Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia.[52]
- Ángela María Orozco, ministra de transporte.[52]
- Guillermo Botero, embajador de la República de Colombia en Chile y exministro de defensa.[53]
- Andrey Vavilov, antiguo viceministro de finanzas.[54]
Yassir Znagui, consejero del rey Mohammed VI de Marruecos y exministro de turismo y artesanado.[55]- Sergio Bitar, exministro de Minería, Educación y Obras Públicas.[56]
Otros políticos[editar]
- Lisandro Junco Riveira, presidente de la Dirección de impuestos y aduanas nacionales de Colombia ó DIAN.[57]
- Luis Diego Monsalve, embajador de la República de Colombia en China.[53]
- Fuad Char Abdala, excongresista colombiano.[53]
- Alejandro Char Chaljub, exalcalde de Barranquilla y exgobernador de Atlántico.[53]
- Arturo Char Chaljub, senador y expresidente del Congreso de Colombia.[53]
- David Char Navas, excongresista imputado por estar relacionado con paramilitares.[53]
- William Leong Jee Keen, miembro del Dewan Rakyat.[58]
- Sharjeel Memon, exmiembro de la Asamblea Provincial de Sind.[59]
- Sylvain Maillard, miembro de la Asamblea Nacional y director general de Alantys Technology.[60]
- Aymeric Chauprade, exmiembro del Parlamento Europeo.[61]
- Nicolas Perruchot, exalcalde de Blois y exmiembro de la Asamblea Nacional de Francia.[62]
- Jaime Durán Barba, consejero del expresidente de Argentina Mauricio Macri.[11]
- Paul Deighton, miembro de la Casa de los Lores y presidente de The Economist Group.[63]
- Ben Elliot, copresidente del Partido Conservador.[64]
- Patrick Robertson, consejero político británico y fundador del Bruges Group.[35]
Satish Sharma, exmiembro del Gabinete de la Unión en el gobierno de la India.[65]- Harish Salve, ex procurador general de la India.[66]
Peter Obi, exgobernador del estado de Anambra y candidato a vicepresidente por el People's Democratic Party de Nigeria.[67]- Abubakar Atiku Bagudu, gobernador del estado de Kebbi en Nigeria.[68]
Delyan Peevski, político y oligarca búlgaro, exmiembro de la Asamblea Nacional de Bulgaria.[23]
Zakaria Idriss Déby Itno, embajador chadiano ante los Emiratos Árabes Unidos y hermanastro del presidente Mahamat Déby.[23]
Qiya Feng, delegado de la provincia de Henan.[23]- Bernabò Bocca, presidente de Federalberghi y exsenador por el partido político Forza Italia.[69]
- Rolando Gapud, directivo ejecutivo de Del Monte Pacific Limited, antiguo miembro del consejo de gobernadores del Development Bank of the Philippines y antiguo socio del dictador Ferdinand Marcos.[38]
- Andres D. Bautista, anterior directivo de la Comisión de elecciones y directivo de la Comisión presidencial del buen gobierno.[70]
- Dennis Uy, directivo y director general de la Udenna Corporation. Director general de CSO of Phoenix Petroleum. Cónsul honorario de Filipinas en Kazajistán y socio del Presidente de Filipinas Rodrigo Duterte.[70]
- La familia de Win Gatchalian, Rex Gatchalian y Wes Gatchalian, senador de Filipinas, alcalde de la ciudad de Valenzuela y miembro de la Cámara de representantes de Filipinas.[70]
- Alexei Chepa, miembro de la Asamblea federal de Rusia.[71]
Jürg Wissmann, fiscal suizo y político perteneciente al partido demócrata cristiano de Suiza.[72]- Nir Barkat, exalcalde de Jerusalén y actual miembro de la Knéset.[73]
Jaime Durán Barba, asesor del expresidente de Argentina Mauricio Macri.[11]- Zulema María Eva Menem, ex primera dama de Argentina e hija del expresidente Carlos Menem.[11]
- Daniel Muñoz, secretario del expresidente de Argentina, Néstor Kirchner.[11]
- Enrique Martínez y Martínez, gobernador de Coahuila entre 1999 y 2005.[74]
- José Manuel Sanz Rivera, jefe de la oficina del gobernador de Morelos.[74]
- Julio Scherer Ibarra, exasesor de Andrés Manuel López Obrador.[11]
Xavier García Albiol, excandidato del Partido Popular Catalán y exalcalde de Badalona.[75][76]- Ramón Riera, concejal de sanidad de Badalona y exportavoz del Partido Popular Catalán en la Diputación de Barcelona.[77][76]
- Joaquín Tejeiro, exalcalde de Ciempozuelos por el partido político español PSOE. Implicado en el Caso Ciempozuelos.[78]
- Pedro Torrejón, exalcalde de Ciempozuelos por el partido político español PSOE. Concejal de Ciempozuelos por el partido Ciudadanos por Ciempozuelos. Implicado en el Caso Ciempozuelos.[78]
- Nasry Asfura, alcalde de Tegucigalpa.[79]
Glenn Godfrey, antiguo fiscal general de Belice.[12]- Youssef Benjelloun, parlamentario por el partido de la justicia y el desarrollo.[80]
Banqueros[editar]
- Roberto Campos Neto, presidente del Banco Central de Brasil.[48][11]
- Marwan Kheireddine, banquero, empresario y exministro líbanes.[81]
- Riad Salameh, gobernador del Banco Central de Líbano.[82]
- Khan Arif Usmani, presidente del Banco Nacional de Pakistán.[83]
- Helen Dee, hija de Alfonso Yuchengco, presidente de la Rizal Commercial Banking Corporation.[70]
- Tito Tettamanti, fundador de Fidinam.[72]
- Nessim El Maleh, exdirector del HSBC Private Bank Suisse.[72]
- Vitaly Zhogin, exmiembro del consejo de administración del banco Interprombank.[54]
- Yuri Kovalchuk, accionista ruso del Bank Rossiya.[84]
- Lubov Chernukhin, banquero británico nacido en Rusia. Mayor donante del Partido Conservador.[85]
Jorge Peirano Basso, Dante Peirano Basso, José Peirano Basso, Juan Peirano Basso, Luisa Peirano Basso, Blanca Peirano Basso, María Peirano Basso y Jorge Peirano Facio: Familia uruguaya de banqueros, condenada por blanqueo de capitales y fraude.[86][87]- Alessandro Falciai, expresidente de Banca Monte dei Paschi di Siena.[88]
Federico Kong Vielman, director del Banco Industrial.[12]
Realeza[editar]
- Casa Thani, familia real catarí.[89]
- Lalla Hasnaa, Princesa de Marruecos.[8]
- Rey Juan Carlos I de España.[90]
- Gerarda de Orleans Borbón, hermana de Álvaro de Orleans.[91]
- Beatriz de Orleans Borbón, hermana de Álvaro de Orleans.[91]
Empresarios[editar]
Davit Galstyan, dueño de una empresa de armamento de Armenia. Las autoridades de dicho país le investigaron por tráfico de municiones hacia los Emiratos Árabes Unidos y posteriormente a Libia, a pesar de existir un embargo sobre ese país.[92]
Isabel dos Santos, es la mujer más acaudalada de África.[92]- Los hijos de Alexandre Djouhri, intermediario de venta de armamento. Registraron la sociedad, nombrada A.D. Holding Group Ltd (A.D. por Alexandre Djouhri), en las Seychelles.
- Jean-Luc Petithuguenin, empresario francés. Propietario y fundador de Paprec Group.
- Pierre Castel, CEO francés de Castel Group.[93]
Billy Rautenbach, magnate minero zimbabuense.[94]- Antonio José, vulgo Pai, magnate de la construcción.[11]
- Du Shuanghua, billonario chino.[95]
- Nikola Petrović, hombre de negocios serbio y padrino de Aleksandar Vučić.[96]
Sattar Hajee Abdoula, CEO de Grant Thornton Mauritius.[97]
Graeme Briggs, fundador de Asiaciti Trust.[95]
Arouna Nikièma, subcontratista burkinés.[98]- Thirukumar Nadesan, exdirector de la Capital Maharaja Organisation.[99]
- Juan Salgado, hombre de negocios uruguayo, presidente de la empresa de transporte CUTCSA y exasesor presidencial durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez.[100]
Erman Ilıcak, hombre de negocios, inversor y presidente del Rönesans Holding.[101]
Masayoshi Son, empresario billonario de telecomunicaciones e internet japonés.[102]
Binod Chaudhary, hombre de negocios billonario nepalí.[103]
Lee Jae Yong, presidente de Samsung.[104]
Abu Jamal, billonario saudí.
Alexander Viktorovich Temerko, hombre de negocios británico del sector energético nacido en la Unión Soviética. Director de la empresa británica Aquind Limited, responsable de la construcción de una interconexión entre Reino Unido y Francia.[105]
Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, empresaria alemana. Amiga íntima del rey Juan Carlos I de España.[106]- Miguel Atala, empresario peruano. Exdirector de Petro-Perú. Testaferro del expresidente Alan García.[107]
- Jho Low, empresario financiero malayo.[108]
- Tony Fernandes, empresario y jefe de AirAsia.[109]
- Lim Kok Thay, billonario malayo, presidente & CEO del Genting Group.[110]
- G. Gnanalingam, billonario malayo. Posee la compañía de transporte Westport Holdings Bhd.[110]
Joseph Tsai, cofundador y vicepresidente ejecutivo del grupo Alibaba.[111]- Niranjan Hiranandani, hombre de negocios indio.[112]
- Pramod Mittal, hombre de negocios indio.[113]
- Nirav Modi, hombre de negocios indio.[114]
- Vinod Adani, hombre de negocios indio.[115]
- Kiran Mazumdar-Shaw, mujer de negocios india.[116]
- Anil Ambani, empresario de India.[114]
- Provi Modi, empresario de India.[114]
- John Shaw, empresario británico. Es marido de Kiran Mazumdar-Shaw.[114]
- Beny Steinmetz, empresario israelí.[117]
- Aco Djukanovic, empresario de Montenegro. Es hermano de Milo Đukanović.[4]
- Blazo Djukanovic, empresario de Montenegro. Es hijo de Milo Đukanović.[4]
- Allen Sanginés-Krause, empresario mexicano.[118]
- María Asunción Aramburuzabala, empresaria mexicana.[11]
- Germán Larrea Mota-Velasco, empresario mexicano.[11]
- Olegario Vázquez Aldir, empresario mexicano.[11]
Antonio Oburu Ondó, director gerente de GEPetrol S.A. Es la petrolera estatal de Guinea Ecuatorial.[119]- Pedro Mouriño Uzal, empresario español y cónsul honorario de Rusia en España.[120]
- Josep Santacana Blanch, empresario español. Es el exmarido de Arantxa Sánchez Vicario.[121]
- Trinitario Casanova, constructor español.[122]
- Francisco Correa, empresario español condenado en el caso Gürtel.[123]
- Martín Varsavsky, empresario hispanoargentino creador de Jazztel.[124]
- Jordi Pujol Ferrusola, empresario. Es hijo del expresidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol.[125]
- Oleguer Pujol Ferrusola, empresario. Es hijo del expresidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol.[125]
- Raimon Grifols, empresario español dueño de los laboratorios Grifols.[126]
- Víctor Grifols, empresario español dueño de los laboratorios Grifols.[126]
- Jordi Carulla, empresario español dueño del grupo Agrolimen.[126]
- Francisco Riberas, empresario español dueño de Gestamp.[126]
- Jon Riberas, empresario español dueño de Gestamp.[126]
- Modesto Álvarez Otero, empresario español dueño de Seguros Santa Lucía. Su mujer Clotilde y su hija Natalia también aparecen en los papeles de Pandora.[126]
- Josep Cusí, empresario español.[127]
- Victorino Alonso, empresario minero español. Condenado por dos delitos contra el medioambiente y tiene pendiente de sentencia otros dos procedimientos judiciales.[128]
- Juan Villalonga, empresario español. Exdirector ejecutivo de Telefónica.
- Cristina Macaya, empresaria y socialité española.[129]
- Marina Berlusconi, empresaria italiana. Hija del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi.[130]
- Flavio Briatore, empresario y agente deportivo italiano.[131]
Ata Ahsani, iraní fundador y directivo de Unaoil.[132]- Cyrus Ahsani, iraní y británico. Es tesorero del Monaco's Ambassador's Club.[132]
- Saman Ahsani, iraní y británico fideicomisario de la Fundación Herencia cultural de Irán.[132]
- Bernie Ecclestone, exempresario de Fórmula 1 británico.[131]
- Mohamed Amersi, hombre de negocios británico. Es donante de los tories.[133]
Bernard de Laguiche, dueño de la empresa química Solvay S.A. Su familia también está presente en los papeles de Pandora.[134][135]- Hubert de Wangen, antiguo directivo de la empresa química Solvay S.A.
- Guy de Selliers de Moranville, vicepresidente de la aseguradora Ageas. Fue accionista desde 2017 de Milazzo Properties Holdings Limited en las Islas Vírgenes Británicas y administrador desde 2018. Este holding acapara bienes inmuebles residenciales por valor de 4,5 M£ según la investigación de Pandora Papers. Selliers de Moranville arguye que no es contribuyente en Bélgica, sino en Reino Unido, aunque no resida allí.[135]
- Theo Roussis, administrador de KBC y en 1999 de Polymed Limited, localizadas en las Islas Vírgenes Británicas. Conservó dicho puesto al menos hasta finales de 2013.[135]
- Marc Blanpain, antiguo responsable de Générale de Banque y en 2013 administrador de Eyes Investments Limited, localizadas en las Islas Vírgenes Británicas.[135]
- Xavier Van Campenhout, antiguo PDG de Petercam. Miembro de un trust propiedad de una familia noble localizada en Nueva Zelanda.[135]
- Wouter Devriendt, ex-PDG de Dexia y Paul Lambrechts (ex-dirigente de VRT, la radio-televisión flamenca) que entre 2010 y 2013 adquirieron 20 k$ en acciones de Candace Management Limited, creada en 2002 en las Islas Vírgenes Británicas, coaccionista de African Spirit en la isla de Mauricio, que posee Asilia Africa (holding de parques de safari Asilia en Kenia, en Sudáfrica y en Tanzania).[135]
José Fanjul, empresario azucarero cubano y amigo íntimo del rey Juan Carlos I de España.[136]- Lawrence Stroll, dueño de Aston Martin.
- Allan Zeman, presidente de Mesco Shipyard Ltd.[26]
- Bruce Rockowitz, presidente de Rock Media International.[26]
-
Stanley Ho, empresario del sector del juego chino. Considerado uno de los diez chinos más ricos del mundo por la revista Forbes.[26] - Ihor Kolomoisky, oligarca ucraniano.[12]
Robert T. Brockman, billonario, CEO de Reynolds & Reynolds y donante del Partido Republicano.[12]
Aleksandr Zingman, hombre de negocios bielorruso-americano.- Robert F. Smith, inversor y presidente de Vista Equity Partners. Donante del Partido Demócrata.[12]
Ramachandran Ottapathu, director general botsuano de Choppies.[137]- Saïd Alj, hombre de negocios marroquí. Fundador del holding Sanam.[138]
- Moulay Abdallah Lalami, director de la Sociedad Fiduciaria de Marruecos ó SFM.[139]
- Faïçal Mekouar, director de Fidaroc Grant Thornton.[140]
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Arquitectos[editar]
- Omar Alaoui, arquitecto marroquí.[138]
- Ricardo Bofill, arquitecto español.[141]
- Santiago Calatrava, arquitecto español.[142]
Medios de comunicación[editar]
- Hameed Haroon, presidente de Dawn Media Group.[143]
- Sultán Ali Lakhani, presidente de Express Media Group.[143]
- Arif Nizami, periodista y editor del Pakistan Today[143]
- Mir Shakil-ur-Rahman, editor jefe del Jang Media Group.[143]
- Konstantin Ernst, presidente de Channel One Russia.[144]
- José Creuheras, presidente del Grupo Planeta y del Grupo Atresmedia.
Jaime Iturri Salmón, dueño y presidente del directorio de la Red ATB[145]
Abogados[editar]
- Igor Isailović, abogado serbio. Amigo y socio de la primera ministra Ana Brnabić y del ministro Siniša Mali.[146]
- Susanne Reinhardt, asesora patrimonial suiza.[72]
- Guerric Canónica, abogado suizo. Testaferro del rey Juan Carlos I de España.[147]
- Rudy Valner, presunto testaferro del expresidente del PP y de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.[147]
- Carlos Kepce, abogado estadounidense.[148]
- Óscar Aitken, abogado chileno, testaferro del dictador Augusto Pinochet.[149]
Afif Mshangama, abogado comorense.[150]
Cantantes[editar]
- Serguéi Roldugin, músico ruso.[84]
- Elton John, cantante británico.[151]
- Ringo Starr, cantante británico. Miembro original de la banda The Beatles.[152]
- Luis Miguel, cantante mexicano.[153]
- Alejandra Guzmán, cantante y actriz mexicana.[153]
Chayanne, cantante puertorriqueño.[153]- Miguel Bosé, cantante y actor español.[154][153]
- Julio Iglesias, cantante español.[155]
- Paloma San Basilio, actriz y cantante española.[156]
- Shakira, cantante colombiana.[155]
- RedOne, cantante, productor, compositor y ejecutivo de discográfica marroquí.[157]
Lee Soo-man, cantante, productor y ejecutivo de la discográfica S. M. Entertainment surcoreano.[158]
Swedish House Mafia, grupo de música House sueco.[159]
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Escritores[editar]
- Mario Vargas Llosa, escritor peruano, Nobel de literatura, con nacionalidad española.[160]
Personas relacionadas con el fútbol[editar]
- Walter Zenga, exfutbolista y entrenador italiano.[161]
- Gianluca Vialli, jefe de delegación de la selección italiana de fútbol.[162]
- Roberto Mancini, exfutbolista y seleccionador italiano.[163]
- Carlo Ancelotti, director técnico de fútbol italiano.[155]
- Mino Raiola, representante de futbolistas neerlandés.[164]
- Mauricio Pochettino, exfutbolista y entrenador argentino.[165]
- Ángel Di María, jugador de fútbol argentino.[166]
- Javier Mascherano, exjugador de fútbol argentino.[167]
- Humberto Grondona, director técnico de fútbol argentino.[167]
- Fernando Redondo, exjugador del Real Madrid y del Milán A.C.[168]
- Rivaldo, exjugador del F.C. Barcelona.[169]
- Ronaldinho, exjugador del F.C. Barcelona.[170]
- Cristóbal Parralo, exfutbolista y entrenador español.[171]
- Pep Guardiola, exjugador del F.C. Barcelona, entrenador y director técnico español.[155]
- Luis Suárez, futbolista uruguayo.[172]
- Diego Godín, futbolista uruguayo.[173]
- Juan Carlos Rojas Callán, presidente del Deportivo Saprissa.[49]
Patrice Evra, jugador de la selección francesa de fútbol.[174]
Otros deportes[editar]
- Marcelinho Huertas, jugador de baloncesto italobrasileño.[175]
- Sachin Tendulkar, jugador de críquet indio.[109]
- Alfonso Pons Ezquerra más conocido como Sito Pons, motociclista español.
- Guy Forget, jugador de tenis profesional francés retirado.[176]
Athina Roussel, jinete e hija del magnate griego Aristóteles Onassis.[177]- Serguéi Bubka, saltador de pértiga. Campeón olímpico. Premio príncipe de Asturias 1991.[174]
- Jacques Villeneuve, excampeón del mundo de Fórmula 1.[178][179]
- Elvis Stojko, patinador artístico canadiense.[179]
Modelos[editar]
- Claudia Schiffer, modelo alemana.[180]
- Alessandra Ambrosio, modelo brasileña.[181]
- Alessandra de Osma, modelo, abogada y diseñadora peruana. Miembro de la familia real hanoveriana.[182]
- Monica Bellucci, actriz y modelo italiana.[183]
- Adriana Abascal, modelo mexicana. Exmujer de Juan Villalonga, empresario español.
Organizaciones[editar]
- Congregación religiosa católica Legionarios de Cristo.[184]
- Solvay S.A., compañía química belga.[185]
Unaoil, compañía energética con sede en Mónaco.[132]- Alemán, Cordero, Galindo & Lee, también conocido como ALCOGAL, bufete de abogados panameño.[72]
- Rostec, empresa fabricante de armamento rusa.[26]
- VTB Bank, proveedor de servicios financieros ruso.[186][54]
Asiaciti Trust, empresa de gestión de activos de Singapur.[26]- Gedeihen Engineering Pte Ltd, empresa de construcción con base en Malasia y compañía offshore de inversión danesa.[26]
- Fidinam, consultoría patrimonial suiza.[72]
- Crown state, organización perteneciente a la soberana de Reino Unido que gestiona el patrimonio inmobiliario de la corona.[187]
- Bloomsbury Publishing, editorial británica.[188]
- Farrer & Co, bufete de abogados británico.[189]
- Aquind Limited, empresa energética británica.[105]
- Abbott Laboratories, farmacéutica estadounidense.[26]
- Apple Inc. empresa tecnológica estadounidense.[26]
- Baker McKenzie, bufete de abogados multinacional estadounidense.[26]
- Nike, Inc., empresa textil estadounidense.[26]
- RJR Nabisco, tabaquera estadounidense.[26]
Criminales[editar]
- Raffaele Amato, jefe de la familia camorrista italiana Scissionisti di Secondigliano.[190]
- Delfo Zorzi, neofascista japonés y presunto terrorista nacido en Italia.[72]
- Robert Durst, asesino convicto y heredero inmobiliario.[148]
- Martin Zarcadoolas, narcotraficante convicto perteneciente a la familia criminal neoyorquina de los Colombo.[148]
- Jared Wheat, traficante de drogas y antiguo presidente de Hi-Tech Pharmaceuticals USA.[148]
- David R. Hinkson, criminal convicto y fundador de WaterOz.[148]
- Marilyn Benedetto, hija de Marcel Benedetto, miembro de milieu marseillais, asesinado en 2010. Familiar de Gérald Campanella, miembro también de milieu marseillais.[191]
Oligarcas rusos[editar]
- Alexander Leonidowitsch Mamut, milmillonario ruso. Fue consejero de Boris Yeltsin.[54]
- Mikail Gutseriev, oligarca ruso. Fundador de la empresa petrolera rusa RussNeft y exintegrante de la Duma. Es hermano de Sait-Salam Gutseriev. Están vinculados con 84 compañías offshore creadas por Alcogal y Dadlaw, las firmas más utilizadas. Además, son los políticos rusos que poseen el mayor número de compañías offshore en los Pandora Papers.[71][92]
- Sait-Salam Gutseriev, exlegilador. Es hermano de Mikail Gutseriev. Están vinculados con 84 compañías offshore creadas por Alcogal y Dadlaw, las firmas más utilizadas. Además, son los políticos rusos que poseen el mayor número de compañías offshore en los Pandora Papers.[92]
- Gennady Timchenko, oligarca billonario ruso y amigo íntimo del presidente Vladímir Putin.[84]
- Petr Kolbin, hombre de negocios y amigo íntimo del presidente Vladímir Putin.[84]
- Semyon Vainshtok, director gerente de la empresa estatal de oleoductos Transneft.[105]
- Viktor Fedotov, magnate del petróleo ruso.[105]
- Alexéi Mordashov, oligarca ruso. Magnate del acero, su fortuna se estima en 29. 000 M$. Tiene 65 sociedades en las Islas Vírgenes Británicas.[192][92]
- Suleiman Kerimov, hombre del círculo de confianza de Putin. Su fortuna ronda los 10.000 M$.[92]
- Sergey Chemezov, oligarca y excompañero de Putin en el KGB. Usó a su mujer y a su hijastra, vinculadas con nueve sociedades offshore que manejaban un patrimonio de 350 millones de dólares incluido un lujoso yate de 85 metros de eslora de nombre "Valerie".[92]
- Roman Avdeev, empresario ruso cliente de Alpha Consulting que empezó a vender refacciones de radio y descodificadores para televisión a finales de los años 80. Tras la caída de la URSS, a finales de 1991, Avdeev compró el Credit Bank de Moscú, una de las principales instituciones financieras del país, sujeta a sanciones de Estados Unidos desde febrero de 2022. Es dueño de una cadena de farmacias y tiene intereses en los sectores de la construcción, maderero y petrolero. Adquirió el equipo de futbol Torpedo de Moscú en 2017. La revista Forbes estima su fortuna en 1.300 M$.[92]
- Leonid Reiman, egresado de la Universidad Pública de Telecomunicaciones de San Petersburgo que trabajó como ingeniero y posteriormente escaló en la compañía de telefonía pública de San Petersburgo. Fue nombrado ministro de información y comunicación de la Federación Rusa en 1999, luego ministro de tecnologías de comunicación e información, y más tarde asesor del presidente. En 2006, un panel de arbitraje de Suiza descubrió que Reiman utilizó un fondo de inversión como cobertura para controlar intereses en la industria rusa de telecomunicaciones mientras era ministro del sector, hechos que Reiman negó. Años después, fue investigado por, presuntamente, organizar una trama de blanqueo de capitales con empleados de un banco germano, pero siempre negó scualquier irregularidad y no ha sido condenado.[92]
- Mijail Fridman, inversor y empresario ruso. Es el dueño de la cadena de supermercados DIA.[92]
- Alexander Vinnik, experto en informática ruso. Trabajó como trader en criptomonedas en la plataforma BTC-e hasta que las autoridades de Estados Unidos lo detuvieron en Grecia, en 2017. Fue extraditado a Francia, donde fue condenado a 5 años de cárcel por blanqueo de capitales. Su defensa expresó el temor de que su cliente sea extraditado a Estados Unidos después de concluir su sentencia. Documentos muestran que Alpha Consulting envió un informe a las autoridades financieras de Seychelles en 2018, para avisarles que se había enterado de los cargos criminales contra Vinnik durante una revisión de debida diligencia.[92]
Otros[editar]
- Martin Rushmaya, general. Es asesor del presidente de Zimbabue.[92]
- Ibrahim Bagudu, hermano de Abubakar Atiku Bagudu.[193]
- Nour-El-Fath Azali, hijo del presidente de Comoras Azali Assoumani.[150]
- Faharate Mahamoud, hermana del ministro de interior de Comoras, Mahamoud Fakridine.[150]
Marie Gisèle Minlo Momo, esposa de Babel Ndanga Ndinga, exministro camerunés de minas, comercio y crecimiento de capacidades.[194]- Sergei Sheiman, hijo se Viktor Sheiman, político bielorruso.[195]
- Morjana Alaoui, actriz marroquí. Es hija del arquitecto Omar Alaoui.[138]
- Robbie Santos y la familia Santos, diseñador, hombre de negocios y divulgador.[70]
- Helena de Chair, esposa de Jacob Rees-Mogg, líder de la Cámara de los Comunes.[12]
- Lady Tina Green, tesorera británica de la princesa Carlina de Mónaco. Es esposa de Sir Phillip Green.[71]
- Douglas Latchford, marchante de arte británico.[196]
- Cherie Blair. Es la esposa del ex primer ministro de Reino Unido, Tony Blair.[22]
- Svetlana Krivonogikh. Amiga íntima del Presidente de Rusia, Vladímir Putin.[197][84]
- Pere Pujol Ferrusola. Hijo del expresidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol.[125]
- Marta Pujol Ferrusola. Hija del expresidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol.[125]
- Mireia Pujol Ferrusola. Hija del expresidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol.[125]
- José María Manzanares hijo, torero español.[198]
- Álvaro de Lapuerta Montoya. Es hijo de Álvaro Lapuerta, extesorero del partido político español PP.[147]
- Ivana Vanesa Gómez San Basilio. Es hija de Paloma San Basilio.
- Alfredo Stefano di Stefano. Es hijo del exjugador, entrenador y expresidente de honor del Real Madrid C.F., Alfredo Di Stéfano.
- Helena di Stefano. Es hija del exjugador, entrenador y expresidente de honor del Real Madrid C.F., Alfredo Di Stéfano.
- Rodrigo García Barcha, director de cine y televisión. Es hijo del Nobel de literatura Gabriel García Márquez.[199]
- Encarnación Presa Matute, también conocida como Paula Cusi. Presentadora de televisión mexicana. Cuarta esposa de Emilio Azcárraga, el Tigre Azcárraga, dueño de Televisa.[200]
- José Manuel Presa Matute. Es hermano de Encarnación Presa Matute, también conocida como Paula Cusi.
- Alejandro Romero Durán. Es hijo de Carlos Romero Deschamps, exlíder sindical de PEMEX .[201]
- Padre Luis Garza Medina, antiguo Vicario general de los Legionarios de Cristo.[202]
- David Furnish, director de cine canadiense.[109]
- Jackie Shroff, actor de Bollywood indio.[109]
- Homi Rajvansh, Revenue oficial de servicio de tributación y director gerente adicional de la federación nacional de marketing de cooperativas agrícolas de la India.[203]
- Sushil Gupta, antiguo comisario jefe del impuesto de la renta.[203]
- Massimo Bochicchio, broker italiano.[72]
- Stefania Tucci, exmujer de Gianni De Michelis, miembro del Partido Socialista italiano y fue ministro en varios gobiernos.[204]
- Éric Fiorile, fundador del movimiento de la teoría de conspiración de extrema derecha: Conseil National de Transition.[205]
Véase también[editar]
Referencias[editar]
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Enlaces externos[editar]
- Esta obra contiene una traducción derivada de «List of people named in the Pandora Papers» de Wikipedia en inglés, concretamente de esta versión, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.