Diferencia entre revisiones de «Sanciones internacionales durante la crisis en Venezuela»

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Revisión del 15:41 29 mar 2019

Durante la crisis en Venezuela, varias sanciones han sido aplicadas contra funcionarios gubernamentales, militares activos o retirados, otras figuras oficialistas y empresas por gobiernos extranjeros durante la presidencia de Nicolás Maduro, las protestas en Venezuela de 2014, la crisis institucional, las protestas de 2017, así como también las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente y el adelanto y celebración de las elecciones presidenciales por parte del CNE y la ANC. Entre otras sanciones, también están restricciones de viaje y contra transacciones con el Petro y el oro.

Antecedentes

El 12 de septiembre de 2008 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ordenó congelar cualquier cuenta bancaria o bienes que el ex ministro de Interior, Ramón Rodríguez Chacín, y el director de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), Hugo Carvajal, y Henry Rangel Silva pudiesen tener bajo jurisdicción estadounidense, declarando la existencia de evidencias de que apoyaron materialmente a las FARC en sus actividades de narcotráfico.^[1]

La Ley de defensa de derechos humanos y sociedad civil de 2014 de Venezuela (S. 2142) (en inglés, Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act of 2014) es una ley aprobada en Estados Unidos y usada para imponer sanciones específicas a determinados individuos en Venezuela que fueron responsables, según el gobierno de Estados Unidos, de violaciones de los derechos humanos durante las manifestaciones antigubernamentales de 2014 en dicho país.^[2]

El proyecto fue presentado por el senador Robert Menendez el 13 de marzo de 2014.^[3] Fue entonces aprobada por el Senado el 7 de diciembre de 2014 y posteriormente aprobado por la Cámara el 10 de diciembre de 2014 donde posteriormente se convirtió en ley por el presidente Barack Obama. El 18 de diciembre de 2014, el presidente Obama firmó el proyecto de ley.^[4]

El presidente Donald Trump amenazó aplicar sanciones económicas si el gobierno continuaba intentando implementar la Asamblea Constituyente, afirmando que «el pueblo volvió a dejar claro que apoya la democracia, la libertad y el estado de derecho» en referencia a la consulta nacional del 16 de julio.^[5] El ALBA acusó la existencia de injerencia política extranjera en Venezuela por las sanciones de Estados Unidos en respuesta a las elecciones de la Asamblea Constituyente.^[6]

Sanciones

Estados Unidos

2015

El 2 de febrero de 2015, el Departamento de Estado de Estados Unidos impuso restricciones de visado a varios funcionarios venezolanos que fueron vinculados a violaciones de los derechos humanos y corrupción política.^[7] Las restricciones de visados también incluyen a los familiares de las personas involucradas en los alegatos, con el Departamento de Estado diciendo: "Estamos enviando un mensaje claro de que los violadores de derechos humanos, quienes se benefician de la corrupción pública y sus familias no son bienvenidos en los Estados Unidos".^[7]

El 9 de marzo de 2015, el presidente Barack Obama ordenó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos congelar los bienes y activos de siete funcionarios:^[8] Roberta S. Jacobson, subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, comentó que las sanciones «no eran para dañar a los venezolanos o al Gobierno venezolano en su conjunto».^[9] Los alegatos para las sanciones contra funcionarios venezolanos, según el departamento de Estado de Estados Unidos recogen: «erosión de las garantías de derechos humanos, persecución de opositores políticos, restricciones a la libertad de prensa, violencia y abusos a los derechos humanos para responder a protestas antigubernamentales, arrestos arbitrarios y detención de manifestantes antigubernamentales y corrupción pública significativa» ^[10] y se aclaró que las sanciones no van dirigidas al país o población en general, sino «de forma específica contra "individuos" de ese país que están atentando gravemente contra los derechos humanos y las libertades de la población».^[11] Gustavo González López, director general del Servicio de Inteligencia Bolivariana Nacional (SEBIN), fue uno de los siete funcionarios que recibieron sanciones específicas; tras el anuncio de sanciones, González López fue promovido Ministro del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz por el presidente Nicolás Maduro, quien declaró: "He decidido nombrar al Mayor General González López Ministro de Interior, Justicia y Paz para ir con su premio del imperio americano para asegurar la paz en el país, la seguridad ciudadana y nacional". Posteriormente regresó a su cargo como director general del SEBIN.^[12]^[13]^[14]^[15]

2017

El 19 de mayo de 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Maikel Moreno junto a los siete miembros de la Sala Constitucional por considerar que habían usurpado las funciones de la Asamblea Nacional y que permitieron al presidente Nicolás Maduro gobernar a través de un decreto de emergencia. Entre las sanciones estuvieron la congelación de todos los bienes que los sancionados podían tener en Estados Unidos, la prohibición para ciudadanos e instituciones estadounidenses de realizar cualquier tipo de transacción con ellos y la prohibición de entrada al país.^[16]

Para el 31 de julio de 2017, un día después las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, penalizó a Nicolás Maduro congelando todos los activos sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos.^[17]^[18] El 9 de agosto el Departamento del Tesoro de Estados Unidos inmobilizó los bienes de ocho funcionarios relacionados con la Asamblea Nacional Constituyente, incluyendo a Adán Chávez, Francisco Ameliach, Érika Farías, Hermánn Escarrá, Darío Vivas, Carmen Meléndez, al coronel Bladimir Lugo y a la rectora del Consejo Nacional Electoral Tania D’ Amelio.^[19]

2018

El 19 de marzo de 2018, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden que impide a los ciudadanos norteamericanos y a las personas dentro del territorio de los Estados Unidos, a realizar transacciones con cualquier tipo de moneda digital emitida por, para o en nombre del gobierno de Venezuela. La Orden Ejecutiva de Trump hace referencia al "Petro" y prohíbe todas las transacciones relacionadas con la misma a partir del 9 de enero de 2018.^[20]

El 18 de mayo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos actualizó su Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (en inglés Specially Designated Nationals And Blocked Persons List), agregando a Diosdado Cabello, el segundo personaje más importante dentro del chavismo y actual integrante de la Asamblea Nacional Constituyente promovida por Nicolás Maduro; José David Cabello hermano de Diosdado Cabello y presidente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT); Marlenys Contreras de Cabello, esposa de Diosdado Cabello y Ministra de Turismo; y Rafael Sarría un empresario con propiedades dentro de los Estados Unidos y supuesto testaferro de Diosdado Cabello.^[21]^[22]

El gobierno de Estados Unidos impuso el 25 septiembre de 2018 una nueva ronda de sanciones personales en contra de funcionarios venezolanos, el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), anunció que las medidas que afectan a la primera dama, Cilia Flores; ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; vicepresidente de la República, Delcy Rodríguez; ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez; José Omar Paredes y Edgar Sarria.^[23]

El 1 de noviembre el presidente norteaméricano firmó un orden ejecutiva que fue anunciada por su asesor de seguridad John Bolton contra las exportaciones de oro de Venezuela, acusando al país de ser junto a Cuba y Nicaragua una "troika de la tiranía".^[24]

2019

El 8 de enero de 2019, el Departamento del Tesoro emitió nuevas sanciones contra siete figuras relacionadas con el gobierno venezolano: Claudia Díaz y su esposo Adrián Velásquez, ex enfermera y exguardaespaldas de Chávez respectivamente; Leonardo González, expresidente del Banco Industrial de Venezuela; Raúl Gorrín, presidente del canal de televisión Globovisión; Gustavo Perdomo, director ejecutivo de Globovisión y su familia, su esposa Mayela Tarascio de Perdomo y María Perdomo. Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a otros cinco individuos y a 23 entidades, incluyendo al canal de televisión Globovisión, con el fin de impedir a empresas o ciudadanos estadounidenses tengan vínculos con esas instituciones.^[25]

El 28 de enero el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro cancelan las órdenes de compra a PDVSA y ceden el control de su filial CITGO y de cuentas bancarias del estado venezolano en su territorio al Gobierno de Transición de Guaidó.^[26]^[27]^[28]^[29]^[30]

Unión Europea

El 18 de enero de 2018 la Unión Europea, junto a sus países asociados en semanas posteriores, sancionaron a siete funcionarios del Estado venezolano por ser señalados como autores del deterioro de la democracia en el país: Diosdado Cabello, Néstor Reverol, Gustavo González, Antonio Benavides, Tibisay Lucena, Maikel Moreno, y Tarek William Saab, prohibiéndoles hacer transacciones con personas o entidades, así como también la entrada a las naciones de dicha comunidad.^[31]^[32]

Adicionalmente, en 2017 la Unión Europea aprobó un embargo de armas y de material susceptible de ser utilizado para la represión contra Venezuela, con la excepción de ya firmados a menos que se trate de material que pueda utilizarse para la represión.^[33] Para 2018, la Unión Europea prolongó las sanciones contra Venezuela por el deterioro de la situación en el país.^[34]

Otros

El 27 de marzo de 2018, el gobierno de Panamá aplicó una serie de sanciones a 55 funcionarios públicos venezolanos y personas de la alta esfera política oficialista, añadiendo también sanciones a 16 empresas que operan en Panamá, propiedad de la familia Malpica Flores, parientes de la primera dama Cilia Flores.^[35]^[36]

El 28 de marzo el Consejo Federal de Suiza implementó sanciones contra Venezuela, congelando los fondos de siete ministros y altos funcionarios «a causa de las violaciones a los derechos humanos y al deterioro del Estado de derecho y de las instituciones democráticas», prohibiéndoles la entrada al país y siguiendo las medidas impuestas por la Unión Europea.^[37]

El 20 de abril el Senado Mexicano aprobó un Punto de Acuerdo en la que se puntualiza, entre otras cosas, rechazar las elecciones presidenciales programadas para el 20 de mayo, la congelación de bienes de funcionarios del gobierno de Maduro y la prohibición de entrada al país de éstos. Los altos cargos del Estado venezolano que fueron sancionados son: Antonio Benavides Torres, ex comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Delcy Rodríguez, presidenta de la ANC, Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz, Tarek William Saab, fiscal de la República, y Tibisay Lucena, presidenta del CNE.^[38]

Personas sancionadas

Leyenda: Funcionarios del Poder Público Militares activos o retirados Otros partidarios oficialistas

Nombre		Cargo	Sancionado por
Nombre		Cargo	Estados Unidos	Panamá	Canadá	México	Unión Europea y no comunitarios	Suiza
	Nicolás Maduro	Presidente de Venezuela
	Delcy Rodríguez	Vicepresidente de Venezuela
	Néstor Reverol	Ministro de Interior, Justicia y Paz
	Tareck El Aissami	Ministro de Industrias y Producción
	María Iris Varela	Ministra para el Servicio Penitenciario
	Aristóbulo Isturíz	Ministro de Educación
	Jorge Rodríguez Gómez	Ministro para la Comunicación y la Información
	Vladimir Padrino López	Ministro de Defensa
	Gerardo José Izquierdo Torres	Ministro de Estado para la Nueva Frontera de Paz
	Jorge Elieser Márquez Monsalve	Ministro(E) del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno
	Ernesto Villegas	Ministro de Cultura
	Simón Alejandro Zerpa Delgado	Ministro de Economía y Finanzas
	Marleny Contreras de Cabello	Ministra de Obras Públicas
	Tibisay Lucena	Presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE)
	Tania D' Amelio	Rectora del CNE
	Sandra Oblitas Ruzza	Rectora del CNE
	Socorro Hernández	Rectora del CNE
	Carlos Enrique Quintero Cuevas	Rector suplente del CNE
	Xavier Antonio Moreno Reyes	Secretario general del CNE
	Maikel Moreno	Magistrado y presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
	Juan José Mendoza Jover	Presidente de la Sala Constitucional del TSJ y Segundo Vicepresidente del TSJ
	Gladys Gutiérrez	Magistrada de la Sala Constitucional del TSJ
	Carmen Auxiliadora Zuleta de Merchán	Magistrada de la Sala Constitucional del TSJ
	Arcadio de Jesús Delgado Rosales	Magistrado de la Sala Constitucional del TSJ
	Luis Fernando Damiani Bustillos	Magistrado (de facto) de la Sala Constitucional del TSJ
	Lourdes Benicia Suárez Anderson	Magistrada (de facto) de la Sala Constitucional del TSJ
	Calixto Antonio Ortega Ríos	Magistrado (de facto) de la Sala Constitucional del TSJ
	Indira Alfonzo	Presidenta de la Sala Electoral del TSJ y Primera Vicepresidenta del TSJ
	Christian Tyrone Zerpa	Magistrado de la Sala Electoral del TSJ
	Fanny Beatriz Márquez Cordero	Magistrada de la Sala Electoral del TSJ
	Jhannett María Madriz Sotillo	Magistrada de la Sala Electoral del TSJ
	Malaquías Gil Rodríguez	Magistrado de la Sala Electoral del TSJ
	Susana Barreiros	Jueza provisional de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
	Elvis Amoroso	Presidente de la Contraloría General de Venezuela (CGR)
	Luisa Ortega Díaz (sanción retirada)^[39]	Fiscal General del Ministerio Público (MP)
	Tarek William Saab	Fiscal General (de facto) del MP
	Rodolfo Marco Torres	Gobernador del Estado Aragua
	Justo José Noguera Pietri	Gobernador (de facto) del Estado Bolívar
	Henry Rangel Silva	Gobernador del Estado Trujillo
	Carmen Meléndez	Gobernadora del Estado Lara
	Erika Farías	Alcaldesa del municipio Libertador del Distrito Capital
	Hugo Carvajal	Diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Monagas
	José David Cabello	Presidente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)
	Rocco Albisinni Serrano	Presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX)
	William Antonio Contreras	Jefe de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE)
	Manuel Fernández Meléndez	Presidente de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos Venezuela (CANTV)
	Manuel Salvador Quevedo Fernández	Presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA)
	Miguel Alcídes Vivas Landino	Presidente de Venezolana de Turismo (VENETUR)
	Freddy Bernal	Director de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)
	Antonio Benavides	Ex-comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)
	Carlos Alfredo Pérez Ampueda	Director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB)
	Sergio José Rivero Marcano	Inspector General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)
	Jesús Rafael Suárez Chourio	Comandante General del Ejército
	Bladimir Lugo	General de Brigada de la GNB
	Remigio Ceballos Ichaso	Jefe del Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico Operacional de la FANB (CEO-FANB)
	Manuel Gregorio Bernal Martínez	Ex-director del SEBIN
	Franklin Horacio García Duque	Ex-director de la PNB
	Manuel Eduardo Pérez Urdaneta	Director nacional de la PNB
	Fabio Enrique Zavarse Pabón	Jefe militar del Estado Mayor de la Batalla Económica y comandante del Comando de Zona Número 43 de la GNB, en el Distrito Capital
	Clíver Alcalá Córdones	Ex-jefe de la Zona de Estrategia REDI del Estado Bolívar
	Aref Eduardo Richany Jiménez	Ex-director general de la Dirección de Armas y Explosivos (DAEX)
	Julio César Morales Prieto	Ex-director del DAEX
	Manuel Cristopher Figuera	Director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)
	Gustavo González López	Consejero de Seguridad e Inteligencia del Despacho de la República
	Iván Hernández Dala	Comandante de la Guardia de Honor Presidencial
	Rafael Bastardo Mendoza	Comandante de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES)
	Hildemaro Rodríguez Mucura	Comisario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)
	Luis Alberto Arrayago	Ex-jefe del Comando Regional N° 8 de la FANB
	Aquiles Rojas Patiño	Ex-comandante de la Guardia del Pueblo
	Arquímedes Herrera Ruso	Ex-jefe del CORE 2 de la GNB
	Manuel José Graterol Colmenarez	Ex-jefe del CORE 3 de la GNB
	Octavio Javier Chacón Guzmán	Ex-jefe del CORE 4 de la GNB
	Gustavo Colmenares	Ex-jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral de la FANB
	Diosdado Cabello	Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 (ANC de 2017)
	Tania Díaz	Segunda vicepresidenta de la ANC de 2017
	Fidel Vásquez	Secretario de la ANC de 2017
	Carolys Pérez González	Sub-secretaria de la ANC de 2017
	Cilia Flores	Integrante de la ANC de 2017
	Isaías Rodríguez	Integrante de la ANC de 2017
	Ramón Darío Vivas	Integrante de la ANC de 2017
	Adán Chávez	Integrante de la ANC de 2017
	Pedro Carreño	Integrante de la ANC de 2017
	Francisco Ameliach	Integrante de la ANC de 2017
	Hermann Escarrá	Integrante de la ANC de 2017
	Manuel Galindo Ballesteros	Ex-presidente de la Contraloría General de Venezuela (CGR)
	Roy Chaderton	Ex-embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA)
	Alejandro Fleming	Ex-presidente del CENCOEX
	Nelson Reinaldo Lepaje Salazar	Ex-Tesorero Nacional en calidad de encargado
	Carlos Erik Malpica Flores	Ex-Tesorero Nacional
	Américo Alex Mata García	Ex-director suplente de la junta directiva del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH)
	Andrés Eloy Méndez González	Ex-director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
	Francisco José Rangel Gómez	Ex-gobernador del Estado Bolívar
	Carlos Alberto Rotondaro Cova	Ex-director del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)
	Carlos Alberto Osorio Zambrano	Ex Ministro de Transporte
	Elías Jaua	Ex Ministro de Educación
	José Vielma Mora	Ex Ministro de Comercio Exterior
	Katherine Harrington	Ex-vicefiscal general (de facto) designada por el TSJ en 2017
	Ramón Rodríguez Chacín	Ex-gobernador del Estado Guárico
	Alexis Ramírez	Ex-gobernador del Estado Mérida
	Miguel Rodríguez Torres	Ex-ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz
	Marcos Rojas Figueroa	Ex-viceministro del Sistema de Policía Integral
	Hebert García Plaza	Ex-ministro de Transporte Acuático y Aéreo
	Rafael Sarria	Empresario
	Edgar Sarria	Empresario
	José Omar Paredes	Piloto de AVERUCA, C.A
	Raúl Gorrín	Presidente de Globovisión
	Gustavo Perdomo	Director ejecutivo de Globovisión
	Claudia Díaz	Ex tesorera nacional y enfermera de Hugo Chávez
	Adrián Velásquez	Ex guardaespaldas de Hugo Chávez
	Leonardo González	Expresidente del Banco Industrial de Venezuela
	Mayela Tarascio de Perdomo	Familiar de Gustavo Perdomo
	María Perdomo	Familiar de Gustavo Perdomo

Empresas sancionadas

El 27 de marzo de 2018, el Gobierno de Panamá aplicó una serie de sanciones a 55 funcionarios públicos venezolanos y personas de la alta esfera política chavista, añadiendo también sanciones a 16 empresas que operan en Panamá, y que son propiedad de la familia Malpica Flores, parientes de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro.^[40]^[41]

Sociedad Anónima

Fecha de creación

Integrantes

Technical Suport Trading

8 de abril de 2014

Evelyn Malpica Torrealba (Directora)

Lumar Development, S.A.

9 de septiembre de 2014

Evelyn Malpica Torrealba (Directora)

American Quality Professional, S.A.

4 de marzo de 2015

Evelyn Malpica Torrealba (Directora y secretaria)

Proalco, S.A.

4 de marzo de 2015

Evelyn Malpica Torrealba (Directora y tesorera)

Internacional Business Suppliers, Inc.

7 de agosto de 2015

Carlos Maplica Torrealba (Director, tesorero y suscriptor)

Iriamni Malpica Flores (Directora, presidenta, secretaria y suscriptora)

Tanker Administrators Corp.

2 de septiembre de 2015