Resultados de la búsqueda
Para más opciones de búsqueda, vea Ayuda:Búsqueda.
Si consideras que este artículo debería existir, conoces nuestros pilares, dispones de fuentes fiables y sabes indicarlas como referencias, puedes crearlo, opcionalmente usando nuestro asistente.
- empresa como parte de una investigación judicial abierta en 2021 por evasión fiscal agravada.[3][4] BNP Paribas adquiere el 100% de Exane, en la web https://www…2 kB (238 palabras) - 18:49 29 mar 2023
- posteriormente en paraísos fiscales de las Islas Caimán y Bahamas. El empresario, imputado por el delito de evasión fiscal agravada, debía presentarse a declarar…5 kB (690 palabras) - 15:24 3 may 2024
- normativos para su aplicación. Derecho tributario Contrabando Dinero negro Evasión fiscal Lavado de dinero Pérez Royo, Fernando. «10». En Ministerio de Economía…14 kB (1804 palabras) - 09:44 22 oct 2023
Eduardo Eurnekián (sección Problemas Fiscales)el año 2003 el fiscal federal Rafael Cruciani procesó al empresario textil y titular del multimedios América por evasión fiscal agravadaa partir de una…21 kB (2580 palabras) - 11:12 3 nov 2024- [3] para cubrir tanto el déficit fiscal del Estado para cubrir los gastos corrientes del sector público —agravado por la caída del 75% del precio del…19 kB (2510 palabras) - 02:09 8 oct 2024
2016.[34] Paradise Papers Pandora Papers Paraíso fiscal Protestas en Malta de 2019 Evasión fiscal Offshore Leaks Luxemburgo Leaks Filtración de documentos…261 kB (30 190 palabras) - 23:48 22 oct 2024- justificación lo que derivó en una investigación de lavado de activos y evasión fiscal. La Justicia Federal declaró su incompetencia en la causa y fue derivada…109 kB (12 874 palabras) - 17:42 19 nov 2024
de los 57 allanamientos que se llevaron adelante por una causa por evasión fiscal, Castillo hirió a un subteniente de la policía bonaerense durante el…70 kB (6433 palabras) - 06:17 8 ago 2024
Caso Sobornos 2012-2016 (sección Instrucción fiscal)Salazar Méndez, fiscal general, impulsó la solicitud de prácticas de diligencias con la finalidad de precautelar e impedir la evasión de la justicia.[14]…42 kB (4189 palabras) - 21:19 17 nov 2024
Nicolás Dujovne (sección Evasión impositiva)Global, lo cual configura, según las leyes argentinas (Ley 24 769), evasión agravada, un delito penado con fuertes multas y prisión.[146][147] «Quién…66 kB (7972 palabras) - 14:21 3 nov 2024- falso abogado Marcelo D'Alessio, quien afirmaba intervenir en nombre del fiscal de la causa de los cuadernos Carlos Stornelli, extorsionando a varios empresarios…52 kB (5091 palabras) - 21:15 30 oct 2024
- coautores de los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada— a Lázaro Báez, a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a exfuncionarios…80 kB (8411 palabras) - 12:04 22 oct 2024
búsqueda y captura por fraude fiscal emitida por la Fiscalía española, otra por delito financiero en Francia y una tercera por evasión de impuestos en Suiza,…219 kB (24 829 palabras) - 17:58 12 nov 2024
Gobierno de Martín Vizcarra (sección Enfrentamiento entre el Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry y el Equipo Lava Jato)colusión agravada. Entre los investigados no está incluido el presidente Martín Vizcarra, pues debido a su cargo, sólo puede ser investigado por la fiscal de…492 kB (52 464 palabras) - 19:49 9 nov 2024
de Báez tendría origen en los sobreprecios en la obra pública y la evasión fiscal». La Nación. 26 de junio de 2016. Archivado desde el original el 18…36 kB (6421 palabras) - 20:48 21 nov 2024
con conocimientos y muy preparadas, fue calificada la red dedicada a la evasión tributaria y aduanera denominada «La Línea», en la que según las investigaciones…222 kB (26 103 palabras) - 09:50 29 ene 2024- que sus hijas declaren en la causa que le sigue a su exesposa por evasión agravada como testigos,[43] y en noviembre de 2017, pidió la prisión preventiva…35 kB (3385 palabras) - 19:40 17 mar 2024
Democrático (Fredemo), pero guardaron silencio sobre las acusaciones de evasión fiscal contra Fujimori.[51] El presidente García había ordenado al general…177 kB (20 307 palabras) - 21:36 20 nov 2024
control sobre las evasiones y la suciedad en general. Se estaba diseñando el sistema AFC y la capacidad de prevención de la evasión era una consideración…259 kB (31 764 palabras) - 18:40 12 jun 2024
Cuenta de usuario títere (sección Evasión de bloqueo)identidad en violación de los términos de servicio de MySpace. Aunque el Fiscal de Los Ángeles afirmó que esta conducta estaba cubierta por la legislación…25 kB (2922 palabras) - 17:21 16 jul 2023
- cuando se tratare de un tributo instantáneo o de período fiscal inferior a un año. Evasión agravada ARTICULO 2° - La pena y seis meses a nueve años de prisión
- indemnizaciones no fueron pagadas por Alemania como se esperaba, además, la evasión de impuestos se hizo común en Francia en esa etapa. A finales de 1920,
- causa de justificación;Así como existe el TIPO AGRAVADO (o atenuado), existe también la PENA AGRAVADA, como se ejemplifica en el Código Penal, Artículo