Caso Maradona contra Villafañe

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Caso Maradona contra Villafañe
Tribunal Juzgado Nacional en lo Penal y Económico N°9
Nombre completo Maradona, Diego Armando contra Villafañe, Claudia Rosana
Fecha 2015
Jueces Carminatti
Palabras clave
patrimonio, evasión malversación, fraude

El Caso Maradona contra Villafañe es una causa judicial iniciada en 2015. Los involucrados son Diego Armando Maradona que demanda a su exesposa Claudia Villafañe, por presunto fraude, estafa y malversación de patrimonio. Debido al interés que genera en la opinión pública y el desarrollo de sus investigaciones en otros países, varios medios argentinos y extranjeros siguen cubriendo el tema.[1][2][3][4]

Contexto[editar]

Claudia Villafañe y Diego Armando Maradona contrajeron matrimonio en 1989, cuando ya tenían dos hijas Dalma y Giannina Maradona Villafañe. Su esposa, Claudia Villafañe, inició la demanda de divorcio el 7 de marzo de 1998 por abandono del hogar, luego de permanecer 13 años casados.[5][6]​ Además le pedía la tenencia de sus hijas, Dalma Y Gianina, que para ese entonces tenían 15 y 12 años en forma respectiva.[7]

El 21 de mayo de 2014 desde Dubái donde residía Maradona, revocó el poder general a Claudia Villafañe y a las dos hijas que tuvo con ella Dalma y Giannina Maradona.[8]

En julio de 2015, Diego Armando realizó una auditoría de sus bienes y como resultado se detalló que faltan 80 millones de pesos (unos 6 millones de dólares para la fecha).[9]​ Maradona hace una acusación en la televisión a Villafañe a quien reclama por haberle robado. Paralelamente publica a un comunicado para desligar del tema a sus hijas, Dalma y Gianinna Maradona.[10][11]​ Se divorciaron en 2003 y Claudia Villafañe obtuvo el capital de gestión del patrimonio de la leyenda del fútbol; con el fin de preservar el patrimonio de las dos hijas de la pareja.[3]

Las partes fueron a mediación judicial y al no llegar a un acuerdo, fue enviado un ultimátum para que se devuelva supuestas posesiones que pertenecieron a Maradona como: camisetas, trofeos y joyas, entre otras pertenencias. El pedido fue a través de una carta documento.[12][13]

Reclamación[editar]

En noviembre de 2015, se ratificaron siete reclamaciones por aproximadamente 300 objetos de valor, dinero en cuentas del Banco de la República Oriental del Uruguay,[14]​ TD Bank, Banco Nación,[15]​más las irregularidades en propiedades en Miami y Buenos Aires. [16]

El juicio se llevó a cabo en Estados Unidos y Argentina, aunque Maradona no tenía visa para ingresar a los Estados Unidos, donde tenía prohibido su ingreso.[17]​ Villafañe alegó que el manejo de los bienes fue hecho luego de la disolución matrimonial y por lo tanto no pertenecía a la sociedad conyugal, y no darían lugar a reclamos.[18][19]

Debido a lo popular del caso y que se desarrollaron también investigaciones en otros países, varios medios argentinos y extranjeros siguieron cubriendo el tema.[1]​ Villafañe fue representada por Fernando Burlando y Maradona por Diego Morla.[20][21][14]

Villafañe alegó frente a la jueza Zucconi que los objetos reclamados eran de su exclusiva propiedad, porque la gran mayoría de ellos le fueron regalados por Maradona para formar parte de su colección privada, o porque algunos otros fueron abandonados cuando abandonó el domicilio en 1998.[22]

Instancias[editar]

  • octubre de 2014: Maradona encomienda una auditoría sobre todos sus bienes.[23]
  • 23 de julio de 2015: se publica a un comunicado para desligar del tema a sus hijas, Dalma y Gianinna Maradona.[11]
  • 24 de julio de 2015: se envió una carta documento a Claudia Villafañe, por parte de los abogados de Maradona. [13]
  • 29 de julio de 2015: Maradona acusa a su exesposa en los medios televisivos por los supuestos faltantes detectados, en la misma instancia.[24]
  • agosto de 2015: se realizá una nueva mediación entre Maradona y su exesposa Claudia Villafañe sin acuerdo, cerrándose así las instancias de mediación. [25]
  • 6 de noviembre de 2015: se realiza una inhibición general de vender o gravar sus bienes de los bienes sobre la demandada Villafañe por el Juzgado Civil 77.[26][27]
  • 29 de diciembre de 2015: Diego Maradona pide que quede sin efecto el convenio de liquidación de la sociedad conyugal con Claudia Villafañe.[28]
  • 28 de enero de 2016, Villafañe es notificada en Miami por la causa civil. [29]
  • 16 de febrero de 2016, el fiscal pide la indagatoria de Villafañe, por el reclamo de objetos valuados en 3 millones de dólares.[30][31]
  • 22 de marzo de 2016, Villafañe realiza una delcaración indagatoria como imputada en Tribunales en la causa caratulada: Defraudación y retención indebida.[32]
  • 6 de abril de 2016, Villafañe es sobreseída en la causa por apropiación de objetos de Maradona, por orden de la jueza Zucconi.[33][34]
  • 9 de abril de 2016, la corte estadounidense determinó que no hubo delito en la compra de bienes que realizó Villfañe.[35][36]
  • 17 de septiembre de 2016, se realizó una nueva audiencia en Estados Unidos para determinará en qué país se termina de resolver el conflicto por las dos propiedades adquiridas por Villafañe.[37][38][39]
  • 5 en diciembre de 2016, la justicia de Estados Unidos pedirá los embargos preventivos de todas las cuentas bancarias de Claudia Villafañe en el país.[40][41]
  • 14 de agosto de 2017, Villafañe demandó por calumnias e injurias Maradona.[42]
  • 28 de septiembre de 2017, Maradona pide que sus hijas declaren en la causa que le sigue a su exesposa por evasión agravada como testigos.[43]
  • noviembre de 2017, piden la prisión preventiva de Gianinna Maradona a quien acusan de entorpecer la causa judicial y blanqueo de dinero entre 2000 y 2015.[44][45][46]
  • 9 de agosto de 2018, el juicio continua en Estados Unidos, luego de trasladar a Argentina la causa por la compra de apartamentos en Miami.[47][48]
  • 24 de agosto de 2018, Claudia Villafañe decidió demandar a Diego Maradona y su abogado por daños y perjuicios generados por las calumnias e injurias contra ella.[49]
Todo tiene un límite, me cansé, estoy cansada de las mentiras. Que la Justicia diga cómo son las cosas.
Cladia Villafañe, agosto de 2018.[50]
  • diciembre de 2018, luego de los fallos adversos de primera y segunda instancia de la justicia en lo criminal, la Corte Suprema de Justicia de Argentina rechazó intervenir en el caso que presentó Maradona, según informó el Centro de Información Judicial (CIJ).[51][52]
  • abril de 2019, Villafañe demandó a su exesposo en la Oficina de Violencia Doméstica por violencia (OVD) psicológica y solicitó un bozal legal tanto para él como para su abogado. La medida es para que no puedan nombrarla ni referirse a ella indirectamente.[53]
  • 20 de agosto de 2019, se realizó a una audiencia en el marco de una causa que le inició Maradona a su exesposa, para pedir la nulidad de la división de bienes.[54]
  • agosto de 2019, los abogados de Diego Maradona y Claudia Villafañe supervisaron un operativo en la casa de Villafañe el barrio porteño de Devoto, para hacer un relevamiento de: trofeos, camisetas, medallas, tener un relevamiento y concer estado de los objetios. Es la jueza del caso Vilma Nora Días. El abogado llevó las llaves correspondientes para demostrar colaboración y que la cerradura no fuera forzada. Maradona también pide la restitución de un departamento situado en la calle Nazarre que está a su nombre, aunque allí reside la madre de su exesposa.[55][56]
  • 5 de noviembre de 2019, se fija una audiencia por la causa iniciada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 77, por la propiedad de un departamento comprado en Miami, Estados Unidos. En la audiencia aparticipan los abogados de ambas partes y Villafañe, pero no Maradona.[57][58]
  • diciembre de 2019, en un evento familiar Maradona y Villafañe se reencontraron.[59]​ Ese mismo mes Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona llevan a juicio por injurias al abogado de Diego Maradona.[60][61][62]
  • 28 de julio de 2020, la justicia revocó el sobreseimiento de Villafañe y comenzó una nueva investigación.[63][64]

Referencias[editar]

  1. a b People (28 de agosto de 2015). «Diego Maradona demanda a su ex Claudia Villafañe». Estados Unidos. Archivado desde el original el 6 de noviembre de 2019. Consultado el de noviembre de 2015. 
  2. Daily Mail (30 de julio de 2015). «Diego Maradona accuses ex-wife and childhood sweetheart of stealing $9million from his bank account branding her a 'thief'» (en inglés). Reino Unido. Archivado desde el original el 13 de noviembre de 2015. Consultado el de noviembre de 2015. 
  3. a b purepople (26 de agosto de 2015). «Diego Maradona accuse son ex-femme Claudia de lui avoir volé des millions...» (en francés). Francia. Archivado desde el original el 13 de noviembre de 2015. Consultado el de noviembre de 2015. 
  4. El País (12 de noviembre de 2015). «Congelan los bienes de la exmujer de Maradona por presunta estafa». España. Consultado el 12 de noviembre de 2015. 
  5. Clarín (29 de marzo de 2003). «Claudia le pidió el divorcio a Diego». Argentina. Consultado el de noviembre de 2015. 
  6. Cadena3 (28 de diciembre de 2018). «Villafañe iniciará acciones contra la serie de Maradona». Argentina. Consultado el 25 de enero de 2019. 
  7. fiestasdeboda. «Diego Maradona y Claudia Villafañe». Consultado el de noviembre de 2015. 
  8. bigbangnews (abril de 2016). «Traición, millones y Tontín». Argentina. Consultado el 10 de abril de 2016. 
  9. Clarín (15 de julio de 2015). «Una auditoría dice que a Maradona le faltan 80 millones de pesos». Argentina. Consultado el de noviembre de 2015. 
  10. Clarín (29 de julio de 2015). «Diego Maradona: "Claudia Villafañe es una ladrona"». Consultado el de noviembre de 2015. 
  11. a b La Nación (23 de julio de 2015). «El duro comunicado de Diego Maradona». Argentina. Consultado el de noviembre de 2015. 
  12. infobae (24 de julio de 2015). «Ultimátum de Diego Maradona a Claudia Villafañe». Argentina. Consultado el de noviembre de 2015. 
  13. a b ratingcero (24 de julio de 2015). «La carta documento que Diego Maradona le envió a Claudia Villafañe». Argentina. Consultado el de noviembre de 2015. 
  14. a b infobae (13 de noviembre de 2015). «La ruta del dinero de Claudia Villafañe». Argentina. Consultado el 11 de noviembre de 2015. 
  15. Ámbito (13 de noviembre de 2015). «Crece la guerra de los Maradona». Argentina. Consultado el 15 de noviembre de 2015. 
  16. Infobae (11 de noviembre de 2015). «Juicio con Diego Maradona». Argentina. Consultado el 11 de noviembre de 2015. 
  17. imigración. «9 famosos sin visa americana». Consultado el de noviembre de 2015. 
  18. mujerhoy (28 de agosto de 2015). «Las 7 demandas de Diego Armando Maradona a su exmujer, 'La Claudia'». España. Consultado el de noviembre de 2015. 
  19. eldestapeweb (24 de agosto de 2015). «Claudia contra Maradona: "Estoy tranquila"». Argentina. Consultado el 11 de noviembre de 2015. 
  20. «El tenso cruce de Claudia Villafañe y Luis Ventura por Diego Maradona y Verónica Ojeda». Argentina. 13 de noviembre de 2015. Consultado el 15 de noviembre de 2015. 
  21. infobae (13 de noviembre de 2015). «La ruta del dinero de Claudia Villafañe». Argentina. Consultado el 15 de noviembre de 2015. 
  22. Infobae (4 de abril de 2016). «Claudia Villafañe, sobre Diego Maradona». Argentina. Consultado el 10 de abril de 2016. 
  23. laestrella (24 de octubre de 2014). «Maradona audita a exesposa e hijas por faltante de 20 millones». Panamá. Consultado el de noviembre de 2015. 
  24. diarioveloz (29 de julio de 2015). «Dalma y Gianinna, sobre la entrevista a Maradona en Intrusos». Argentina. Consultado el de noviembre de 2015. 
  25. Referí (26 de agosto de 2015). «No hubo acuerdo entre Diego y Claudia». Uruguay. Consultado el de noviembre de 2015. 
  26. bigbangnews. «La Justicia le dio la derecha a Diego: embargaron a Claudia». Argentina. Consultado el de noviembre de 2015. 
  27. Clarín (11 de noviembre de 2015). «Claudia Villafañe, contra Maradona». Argentina. Consultado el de noviembre de 2015. 
  28. ratingcero (29 de diciembre de 2015). «Diego Maradona pide que se anule el acuerdo por división de bienes con Claudia Villafañe». Argentina. Consultado el 19 de enero de 2016. 
  29. «La Justicia de EE.UU. notificó a Claudia Villafañe por la causa civil que le inició Maradona». 28 de enero de 2016. Consultado el 9 de febrero de 2016. 
  30. elintransigente (16 de febrero de 2016). «Otro duro golpe de Maradona a Claudia Villafañe». Archivado desde el original el 5 de marzo de 2016. Consultado el 29 de febrero de 2016. 
  31. infobae (25 de febrero de 2016). «Esta semana la jueza a cargo de la causa deberá definir si finalmente llama a declarar a la ex del astro del fútbol». Consultado el 29 de febrero de 2016. 
  32. Ratingcero (22 de marzo de 2016). «Claudia Villafañe declaró como imputada y en Tribunales hubo malestar por una foto de Dalma». Argentina. 
  33. La Nación (6 de abril de 2016). «Claudia Villafañe, sobreseída en la causa por apropiación de objetos de Diego Maradona». Argentina. Consultado el 10 de abril de 2016. 
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  40. El País (6 de diciembre de 2016). «Claudia Villafañe, en su peor momento por culpa de Maradona». Uruguay. Consultado el 6 de diciembre de 2016. 
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  43. Clarín (28 de septiembre de 2017). «Fernando Burlando les respondió a Diego Maradona y Matías Morla». Consultado el 30 de septiembre de 2017. 
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  57. Clarín (3 de noviembre de 2019). «Claudia Villafañe disparó furiosa contra Diego Maradona». Argentina. Consultado el 6 de noviembre de 2019. 
  58. El Día. «Villafañe contra Maradona: "No quiero que hablé mal de su hija"». Consultado el 6 de noviembre de 2019. 
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  61. elnueve (15 de diciembre de 2019). «Dalma y Gianinna demandan a Matías Morla». Argentina. Consultado el 11 de enero de 2020. 
  62. «Tras sus polémicos dichos, Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona llevan a juicio a Matías Morla». Argentina. 12 de diciembre de 2019. Consultado el 11 de enero de 2020. 
  63. La Nación (29 de julio de 2020). «Revés para Claudia Villafañe: la Justicia abrió una nueva investigación sobre la "ruta del dinero" de Diego Maradona». Argentina. Consultado el 29 de julio de 2020. 
  64. Vocesescritas. «Otro». Consultado el 29 de julio de 2020. 

Véase también[editar]