Caso Lázaro Báez

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Caso Lázaro Báez
Tribunal Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.° 7
Caso 3017/13
Nombre completo Báez Lázaro y otro s/encubrimiento y asociación ilícita
Fecha 17 de abril de 2013 (3 años)
Jueces Sebastián Norberto Casanello
Palabras clave
lavado de dinero
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El Caso Lázaro Báez es un proceso judicial argentino caratulado «N.º 3017/13 Báez Lázaro y otro s/encubrimiento y asociación ilícita». Iniciado en abril de 2013 con una denuncia contra Lázaro Báez,[1] y otras personas, en la cual el juez interviniente procesó por el delito de lavado de activos por resolución del 18 de abril de 2016 y ordenó su detención.[2] Otras personas procesadas en la resolución por el mismo delito son: Sebastián Pérez Gadín, Fabián Virgilio Rossi, Daniel Pérez Gadín, Martín y Leandro Báez, César Gustavo Fernández y Walter Adriano Zanzot.

Antecedentes[editar]

En abril de 2013, el programa Periodismo para todos conducido por el periodista Jorge Lanata realizó una investigación periodística. La investigación incluyó el testimonio audiovisual de Federico Elaskar y Leonardo Fariña (este último mediante una cámara oculta), admitiendo ambos su participación y el rol de Báez como testaferro de Néstor Kirchner. Las maniobras financieras habrían sido realizadas para enviar a la banca suiza alrededor de 55 millones de euros en un lapso de seis meses y en el desvío de fondos públicos adjudicados a empresas de Lázaro Báez para la realización de obra pública.[3] Días después ambos desmintieron sus propios dichos.[4] [5]

Denuncia judicial[editar]

Luego del programa periodístico, se realizaron dos denuncias basadas en el contenido del mismo, realizadas por un abogado particular Alejandro Sánchez Kalbermatten, y luego se realizó otra por la diputada Elisa Carrió,[6] El 15 de abril de 2013, el juez Sebastián Casanello quedó a cargo de la investigación de los movimientos de Leonardo Fariña y de Federico Elaskar en la financiera SGI y el posible lavado de activos con dinero de Lázaro Báez.[7]

El juez cuestionó el accionar de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), en particular el fiscal antilavado Carlos Gonella. Pero en diciembre de 2014 la Cámara Federal cuestionó el trabajo del juez, destinó la causa contra las acciones del PROCELAC al juez Martínez de Giorgi. Asimismo, instó a Casanello a realizar «una radiografía de la situación patrimonial y financiera de todos los investigados, incluidos Báez y su familia, así como de sus empresas».[8] En julio de 2016, la Cámara volvió a remarcarle al juez realizar una investigación más profunda de los hechos e incluir sobre un posible «acuerdo de voluntades entre Báez (y su grupo económico) y Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que se inició a partir de las relaciones personales (y/o comerciales privadas) pero que habría derivado en la asignación y realización de negocios con el dinero estatal»[9]

En 2016, además de Lázaro Báez, fueron procesados su hijo Martín Antonio,Daniel Pérez Gadín, Sebastián Pérez Gadín, César Fernández, Fabián Rossi, Walter Zanzot, Jorge Oscar Chueco, Julio Enrique Mendoza y Claudio Fernando Bustos.[9] [10]

Delito por el que se los procesa[editar]

El art. 303 del Código Penal dispone:

“1) Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí.
2) La pena prevista en el inciso 1 será aumentada en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo, en los siguientes casos:
a) Cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza;
b) Cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones. En este caso, sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requirieran habilitación especial.
3) El que recibiere dinero u otros bienes provenientes de un ilícito penal, con el fin de hacerlos aplicar en una operación de las previstas en el inciso 1, que les dé la apariencia posible de un origen lícito, será reprimido con la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años.
4) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en el inciso 1, el autor será reprimido con la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años.
5) Las disposiciones de este artículo regirán aún cuando el ilícito penal precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, en tanto el hecho que lo tipificaratambién hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su comisión”.[2]

El carácter autónomo del delito es el que determina que la investigación relativa al blanqueo de capitales deba comprender la adquisición y utilización de los bienes ilícitamente obtenidos, sin necesidad de que se haya acreditado con sentencia previa la existencia de un delito subyacente.[2]

Procesados[editar]

Lázaro Báez[editar]

Lázaro Báez
Información personal
Nacimiento 11 de octubre de 1956 (59 años)
Bandera de Argentina Corrientes, Argentina
Nacionalidad argentino
Familia
Cónyuge Norma Calismonte
Hijos Luciana, Melina, Leandro, Martín
Información profesional
Ocupación empresario
Notas
Detenido (2016)
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Lázaro Báez es un empresario nacido el 11 de octubre de 1956 en Corrientes, es un empreario argentino en 1962, se instaló en la provincia argentina de Santa Cruz.[11]

Lázaro Báez contrajo matrimonio con Norma Calismonte, fueron padres de Luciana, Melina, Leandro y Martín Báez.[12] En 1990 entabló una relación con Néstor Kirchner, quien, en aquel entonces, cumplía su último año de intendencia en Río Gallegos y comenzaba el lanzamiento de su campaña para disputar la gobernación, elección que ganaría al año siguiente.[13] Báez terminó el colegio secundario y trabajó muchos años como empleado bancario, tanto en el Banco Nación como en el Banco de la Provincia de Santa Cruz.[14] Desde 2005 ascendió rápidamente por la enorme cantidad de obras públicas adjudicadas a sus empresas, [14] que obtuvieron el 82 % de las licitaciones en contratos estatales otorgados por el gobierno de la provincia de Santa Cruz durante la presidencia de Néstor Kirchner.[15] Conformó el directorio de Austral Construcciones S.A., que obtuvo la mayor cantidad de obras públicas en la provincia de Santa Cruz en ese período,[16] [17] y que ganó el 12 % de los contratos licitados por el Ministerio de Planificación, siendo Julio de Vido el ministro, y en cinco años recibió 4000 millones de pesos en contratos estatales y 1200 millones en contratos de la provincia de Santa Cruz. Además, la empresa «Austral Construcciones», es investigada por supuesto lavado de dinero en el Principado de Liechtenstein.[15]

Según un informe, dentro de las obras de esta empresa podrían destacarse la construcción de un edificio en un terreno cedido por Kirchner a Báez en Río Gallegos, del cual Kirchner se habría quedado con diez de los departamentos nuevos[14] y el Mausoleo de Néstor Kirchner construido tras su muerte.[18] Además Lázaro Báez es dueño de las firmas petroleras Epsur SA y Misahar SA.[19] De las catorce zonas petroleras licitadas por el estado en la provincia de Santa Cruz Lázaro Báez ganó seis licitaciones.[15]

Detenido[editar]

El 5 de abril de 2016 quedó detenido,[20] [21] se le niega a Báez el pedido de excarcelación.[22]

El 25 de abril de 2016, se realizaron allanamientos a cargo de AFIP, UIF, fuerzas de seguridad con funcionarios judiciales en unas 50 propiedades, para constatar con qué dinero fueron comprados los bienes (tales como: escrituras, artículos de lujo, vehículos, tasación de propiedades, etc). [23] Según el Tribunal de Tasación de la Nación, la suma de todas esas propiedades asciende a los 140 millones de dólares.[24]

El 29 de abril de 2016 Lázaro Báez pidió protección para sus hijos ya que habrían sido amenazados.[25]

El 12 mayo de 2016, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió a la justicia que dicte la inhibición general de bienes y el congelamiento de las cuentas bancarias de 28 compañías cuya propiedad se atribuye Báez y de otros acusados en la causa (como: Austral Construcciones; Gotti S.A y la constructora Kank y Costilla, ambas de Báez; el Club Boca Juniors de Río Gallegos, S.G.I. la financiera de Daniel Pérez Gadín, y de Helvetic Service Group, las firmas Epsur y Misahar, entre otras).[26] [27]

En mayo de 2016, Leandro Báez hijo menor de Lázaro Báez, recusación al juez de la causa. La reacusación fue rechazada por el juez y elevada.[28] [29] El fiscal de la causa Marijuán le ofreció a Leandro declarar como "colaborador" en la causa en la que su padre, está procesado y detenido por lavado de dinero.[30]

El pabellón donde se encuentra recluido Lázaro tiene un sistema de cámaras de seguridad para controlar a los internos. [31]

Daniel Pérez Gadín[editar]

Daniel Pérez Gadín, el contador de Lázaro Báez que está procesado y detenido, es el presidente de la empresa Jumey S.A, que compró el campo uruguayo El Entrevero por un valor de 14 millones de dólares.[32] El señor Santiago Lizarraga también fue contable y abogado en innumerables casos de este. El 5 de abril de 2016 fue detenido y guarda prisión en Ezeiza [33] [34] , se le negó a Pérez Gadín el pedido de excarcelación.[35]

Martín Báez[editar]

Hijo de Lázaro Báez. Procesado. El 15 de marzo de 2016 se publicó un video por televisión proveniente de la cámara de seguridad de la financiera del 2012. En el video se ve a Martín Báez y con otras personas como Fabían Rossi; contando millones de dólares y otras monedas en una Financiera SGI (o La Rosadita).[36] [37] Fueron inhibidos sus bienes y prohibida la salida de país. [38]

Testigo[editar]

Leonardo Fariña[editar]

Leonardo Fariña (La Plata, Argentina; 5 de octubre de 1986) es un empresario y contador argentino, que estuvo casado con la modelo y celebridad Karina Jelinek.[39] En 2004, egresó del secundario en el Colegio Nacional de La Plata. Unos años más tarde se recibió de Contador Público en la Universidad Nacional de La Plata.

Se dio a conocer por su relación con la modelo Karina Jelinek y su lujosa boda.[40] La boda entre Fariña y Jelinek fue el 28 abril de 2011, luego de tres meses de noviazgo, en el hotel Tattersall de Palermo.[39] La fiesta fue financiada por el entonces empleador de Fariña, Carlos Molinari.[41] [40] Celebridades como: Cacho Castaña, Aníbal Pachano, las hermanas Marina e Iliana Calabró con su marido Fabián Rossi, Silvina Luna y su empleado Luis Ventura son algunos de los que dijeron presente en esta fiesta.[42]

El 14 de abril de 2013 se mostró en el programa Periodismo para todos, conducido por el periodista Jorge Lanata[3] una serie de filmaciones (algunas con la modalidad de cámara oculta) en las que Fariña reveló una serie de maniobras que habría realizado junto con el empresario Lázaro Báez para sacar del país grandes sumas de dinero.[43] Dos días después, en el programa de Jorge Rial indicó que se trató de una trampa para engañar a Jorge Lanata.[44] [45] La exsecretaria personal de Néstor Kirchner ratificó los primeros dichos de Fariña.[46]

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), organismo oficial que presidía en ese momento Ricardo Echegaray, según la página de internet exitoina, puso la mira en el estilo de vida del empresario. "Sé muy bien con quién me casé", dijo la modelo, en medio de las denuncias, quien por esa causa ha recibido una inhibición de bienes.[47]

Lázaro Báez negó que Fariña trabajara para él pero no que haya trabajado para una empresa que tenía relación con sus empresas.[48] Martín Antonio Báez, el hijo de Lázaro, ha reconocido vínculos con Fariña y la financiera SGI, de Elaskar.[49] [50]

Declaración[editar]

Fariña está preso hace 2 años, no por la causa de lavado sino por evasión de 30 millones de pesos. En abril de 2016, él declaró amparándose en la figura de “"arrepentido"”[51] (un recurso que puede utilizarse en juicios de lavado de divisas para intentar obtener beneficios procesales). Declaró por el Caso Lázaro Báez y brindó datos claves durante su larga alocución de más de once horas ante el juez.[52] Aunque hay secreto de sumario, fue inmediatamente cambiado de penal y el juez lo incluyó en el programa creado por la ley 25.764, que brinda protección a testigos y a imputados.[53] [54] [51]

El 14 de abril de 2016 fue excarcelado, quedando con custodia policial bajo el programa de protección de testigos.[55]

Prensa[editar]

En marzo de 2016, entrevistado por Jorge Lanata, Fariña reconoció conocer a Lázaro Báez y pidió discuplas a Lanata y a todos las personas que afectó con su actuar.[56]

En mayo del 2016 Leonardo Fariña en una entrevista con tres periodistas aseguró que entre Lázaro Báez y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner había una relación de negocios en la que Fernández encubría a Báez[57] y recomendó a este que hable y que cuente todo lo que sabe, opinando que Báez se equivocó al involucrar a sus hijos.[58]

"La relación entre Lázaro Báez y Cristina Fernández después de la muerte de Néstor Kirchner está demostrada, porque ella no hizo lo que tenía que hacer que era acabar con los negocios. Tuvo una actitud de encubrimiento."

Leonardo Fariña, mayo de 2016.

Instancias[editar]

  • 13 de abril de 2013, el programa televisivo «Periodismo para todos» presentado por Jorge Lanata mostró una investigación sobre el empresario Lázaro Báez.[59] [3]
  • 17 de abril de 2013, comienza el proceso judicial argentino conocido como Caso Lázaro Báez, en el que se denuncia lavado de dinero, asociación ilícita y encubrimiento.[1]
  • 6 de junio de 2013, se allanó un galpón , la Estancia Alquinta, una chacra y cajas fuertes pertenecientes a Lázaro Báez.[60]
  • 17 de marzo de 2016, se inhiben todos los bienes y prohíben la salida del país de los imputados.[38]
  • 3 de abril de 2016, se llama a declarar a Martín Báez, Lázaro Báez, Daniel Pérez Gadín, Sebastián Pérez Gadín y Fabián Rossi.[34] [61]
  • 5 de abril de 2016, quedan detenidos Daniel Pérez Gadín y Lázaro Báez, negándoseles la excarcelación.[20] [21] [22]
  • 10 de abril de 2016, declaró Fariña brindando datos claves ante tribunales.[51] [52]
  • 14 de abril de 2016, es excarcelado Leonardo Fariña bajo el programa de protección de testigos.[55]
  • 15 de abril de 2016, desaparece el abogado Jorge Oscar Chueco vinculado a Báez y que había sido llamado a indagación por el caso.[62] [63]
  • 20 de abril de 2016, el abogado Jorge Oscar Chueco fue detenido en un hotel de Paraguay y trasladado a Argentina.[64] [65]
  • 21 de abril de 2016, se hacen públicas las declaraciones de Fariña ante el tribunal,[66] y declara el abogado Jorge Chueco.[67]
  • 25 de abril de 2016, se realizan allanamientos en propiedades de Lázaro Báez.[23] [68] Se terminan allanando 147 propiedades y se encontaron autos de colección y relojes de lujo entre otras cosas. El informe del Tribunal Nacional de Tasación estimó el valor de los inmuebles, que están distribuidos en siete localidades de Santa Cruz, más un conjuntos de campos en zona rural en el departamento de Río Chico. Además se incluyen los vehículos secuestrados que tienen un valor de 4 millones de pesos argentinos. Del documento se desprende que el valor global de todas las casas, oficinas, departamentos, estancias, chacras, terrenos, edificios comerciales, es de 140.688.312 de dólares, su equivalente en pesos argentinos al tipo de cambio actual es de 1.031.240.900.[69]
  • 27 de abril de 2016, se embargó el campo El Entrevero que el grupo de Lázaro Báez compró en 2011; fue el embargo más cuantioso de la historia de Uruguay.[70]
  • 10 de mayo de 2015, aparece muerto Horacio Quiroga que había sido llamado a declarar y era exdirector de dos petroleras de Lázaro Báez.[71] [72] [73]
  • 26 de mayo de 2016, Leandro Báez, hijo de Lázaro Báez presenta una recusación contra el juez de la causa Casanello.[74] [75]
  • 6 de julio de 2016, Pérez Gadín y Lazaró Báez presentaron escritos y no respondieron preguntas del juez, era la cuarta indagatoria de Báez en el tribunal.[76]
  • 14 de julio de 2016, el juez dispusó varios allanamientos de documentación jurídica y comercial vinculada a Lázaro Báez y el contador César Andrés.[77] [78]

Ramificaciones[editar]

Tanto Fariña como Elaskar, desmintieron en diferentes medios sus dichos iniciales y señalaron que le habían mentido a Lanata.[45]

El empresario Lázaro Báez denunció penalmente a Fariña y Elaskar por difamación ratificándose en el periódico Prensa Libre de Río Gallegos del cual es dueño.[79] [80] Pidió además las declaraciones testimoniales de los periodistas Jorge Rial, Luis Ventura, Marina Calabró y del empresario Carlos Molinari.[81] [82]

La denuncia contra Fariña se radicó en el Juzgado Correccional N.° 12.[79] La justicia rechazó denuncia de Lázaro Báez contra Fariña; al entender que no hubo difamación porque los dichos de él fueron realizados en un ámbito privado.[83]

El 17 de diciembre de 2013 Lázaro Báez pidió una medida cautelar urgente para que no se publiquen datos sobre sus empresas o sus vínculos con la familia Kirchner en la prensa por cualquier medio gráfico, radial, televisivo, Internet y organismos públicos.[84] [85] La medida fue rechazada por el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, Adepa por considerase que la información de interés, y al tratarse de negocios vinculados con funcionarios públicos.[86] [87] [88]

Fueron llamados a declarar ante la justicia: el 18 de abril de 2016 Sebastián Pérez Gadín; el 19 de abril Fabián Rossi, el 20 el contador Daniel Pérez Gadín, y el 21 de abril Martín Báez, luego Lázaro Báez.[34] [61]


Véase también[editar]

Referencias[editar]

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  2. a b c Resolución del juez Casanello del 18 de abril de 2016
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  4. La Nación (17 de abril de 2013). «Elaskar: "Acá no hubo lavado de dinero, mentí, pido perdón». Consultado el 5 de mayo de 2013. 
  5. Perfil (16 de abril de 2013). «Fariña después del informe de Lanata: "Quería ficción, le di ficción"». Consultado el 5 de mayo de 2013. 
  6. http://www.perfil.com/politica/Todavia-ningun-juez-tomo-la-causa-para-investigar-a-Lazaro-Baez-20130416-0036.html
  7. http://www.perfil.com/politica/La-denuncia-por-la-ruta-del-dinero-K-sera-investigada-por-el-juez-Casanello-20130415-0014.html
  8. http://www.lanacion.com.ar/1754882-ordenan-a-casanello-que-avance-en-la-causa-contra-lazaro-baez
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  10. http://www.lanacion.com.ar/1890566-el-juez-sebastian-casanello-proceso-con-prision-preventiva-a-lazaro-baez-y-daniel-perez-gadin
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  70. Justicia embargó el campo El Entrevero por lavado de dinero
  71. Ex socio de Lázaro Báez fue encontrado muerto en su casa
  72. Un hombre clave en el negocio petrolero de Lázaro, que vio cómo contaban millones
  73. Encontraron muerto a Horacio Quiroga, expresidente de dos empresas de Báez
  74. Un hijo de Lázaro Báez apuntó a Cristina Kirchner y pidió apartar a Casanello 26 de mayo de 2016
  75. Leonardo Fariña y la denuncia de uno de los hijos de Lázaro Báez: "Sería el principio del fin de Cristina" 27 de mayo de 2016
  76. infobae. «Lázaro Báez presentará un escrito ante el juez Sebastián Casanello». Consultado el 28 de julio de 2016. 
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