Ricardo Echegaray

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Ricardo Echegaray
Ricardo Echegaray.jpg
Ricardo Echegaray en 2012.

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Auditor General de la Nación Argentina
5 de enero de 2016-9 de agosto de 2016
Predecesor Leandro Despouy
Sucesor Oscar Lamberto

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Administrador Federal de Ingresos Públicos de la Nación Argentina
30 de diciembre de 2008-10 de diciembre de 2015
Presidente Cristina Kirchner
Predecesor Claudio Moroni
Sucesor Alberto Abad

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Director General de Aduanas de la Nación Argentina
14 de julio de 2004-19 de marzo de 2008
Presidente Néstor Kirchner (2004-2007)
Cristina Kirchner (2007-2008)
Predecesor José Alberto Sbattella
Sucesor Silvina Tirabassi

Información personal
Nombre de nacimiento Ricardo Daniel Echegaray
Nacimiento 27 de enero de 1966 (50 años)
ciudad de Punta Alta, partido de Coronel Rosales, provincia de Buenos Aires, Argentina Bandera de Argentina
Nacionalidad Argentina Ver y modificar los datos en Wikidata
Partido político Frente Para la Victoria
Educación
Alma máter Unidemardelplata.pngUniversidad Nacional de Mar del Plata
Información profesional
Ocupación abogado, político, funcionario público
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Ricardo Daniel Echegaray (Punta Alta, 27 de enero de 1966)[1] es un abogado, político y funcionario público argentino. Designado el 30 de diciembre de 2008 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner como titular de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), organismo fiscal que tiene por objetivo la recaudación impositiva a nivel nacional en Argentina.[2] Con anterioridad, entre los años 2004 y 2008 Echegaray, abogado especializado en derecho tributario, fue Director General de Aduanas, durante la gestión de Alberto Abad al frente de la AFIP y titular de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA).[3] [4] [5]

En enero de 2016 fue nombrado titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) con las firmas de Gabriela Michetti y Emilio Monzó. Había sido designado en diciembre de 2015 pero no pudo asumir por una impugnación de Elisa Carrió por «falta de idoneidad moral».[6] Presentó la renuncia a su puesto en la Auditoría General de la Nación el 9 de agosto del mismo año.

Estudios[editar]

Estudió en el Liceo Naval Militar Almirante Guillermo Brown de donde egresó como guardiamarina de reserva, incorporándose a trabajar como tal en el Liceo Naval Militar Capitán Moyano.

Egresó de la Universidad Nacional de Mar del Plata con el título de abogado.[7]

En la Universidad de Barcelona (España) realizó una maestría en Derecho Tributario[8] y otra en Comercio y Finanzas Internacionales.[9]

En la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se afilió a la UPAU ―la rama universitaria de la UCD (Unión del Centro Democrático)―, y allí fue candidato a vocal para el centro de estudiantes de la Facultad de Derecho en la elección de 1985.[4]

Además hizo un posgrado en Comercio Exterior y Economía Internacional y un posgrado en Derecho Tributario Internacional.

Echegaray es especialista en «lucha contra el tráfico ilícito de drogas», y en «investigaciones contra el narcotráfico», que estudió en la Universidad Católica de Salta. También es especialista nacional avanzado en «lucha contra el narcotráfico».

En 1987 se casó con Silvana Karina Oviedo.

Carrera profesional[editar]

Entre agosto de 1988 y diciembre de 1989, Echegaray fue contratado por Viviendas Amaike SRL, una firma dedicada a la construcción de casas prefabricadas de madera.[4]

Entre marzo de 1991 y diciembre de 1993 dictó clases de Educación Cívica en el Instituto José María Estrada (colegio secundario salesiano) en Punta Alta.[4]

En 1993 Echegaray era asesor letrado.[10] En 1994 fue apoderado judicial del Fisco Nacional. En 1995 fue jefe de la Oficina de Investigaciones y Procedimientos, en 1997 jefe de la Sección Sumarios y Jefe de la Unidad Técnica de Verificación y Valoración. También ese año fue el reemplazo a cargo de la Aduana de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. entre 1995 y 1997. Además fue el administrador de la aduana de Esquel en 1996 y el administrador interino de la aduana de Río Gallegos en 2003.[11]

Fue consultor internacional de fiscalidad del Banco Interamericano de Desarrollo y consultor del Fondo Multilateral de Inversiones y del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias.[12] [13] [14]

Fue el director de la Regional de Aduanas de la Patagonia y fue consultor de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT). En 2004 fue director interino de la Dirección Regional Aduanera Comodoro Rivadavia,[15] y luego director general de Aduanas.[16]

En 2007 fue presidente de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario.[17] En diciembre de 2008 fue nombrado administrador de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos). Llevó a cabo la introduciín y la generalización del uso de la factura electrónica, para la AFIP, las ventajas de la factura electrónica se dan en que "se evita la facturación apócrifa" y "beneficia la recaudación para las arcas del Estado"[18] También implementó la auditoría informática, servicios de autenticación mediante Clave Fiscal; Firma Digital en diferentes ciudades. Al respecto declaró:"Trabajamos día a día en la modernización y simplificación de procesos. Queremos que la AFIP sea una verdadera autopista del Gobierno Electrónico y que puedan utilizarlas todas las estructuras del Estado nacional como las dependencias provinciales y municipales para simplificarle la vida a los ciudadanos”.

En 2014 la AFIP adherió a una iniciativa por la lucha por la transparencia tributaria internacional y la cooperación en materia fiscal en el ámbito del G20. Echegaray detalló que esta herramienta sirve para un mejor funcionamiento de las leyes tributarias nacionales, en particular con miras a combatir la elusión y evasión tributaria". En diciembre de 2009 la AFIP tenía 23.269 empleados, y en noviembre de 2015 contaba con 22.732 trabajadores, lo que representaba una racionalización de 537 puestos.[19] anunció un nuevo régimen de modernización de controladores fiscales, que prevé la incorporación de información digitalizada y permitirá un ahorro promedio de hasta 3 millones de pesos anuales para los grandes contribuyentes. La Resolución 3.561 publicada hoy en el Boletín Oficial, brinda facilidades para que los contribuyentes renueven unos 400.000 controladores fiscales, reduciendo notoriamente los costos de papel, almacenamiento e insumos, agilizando la operatoria comercial. [20] Durante su gestión la AFIP resultó ganadora del premio a "Mejor Prestación de Servicios Digitales en el Sector Público", otorgado por el Datacenter Dynamics en el marco del concurso internacional "DCD Latin América Awards 2015.[21]

Como titular de la AFIP inició acuerdos con Hong Kong y Jamaica. Los convenios negociados por Echegaray comprometen a los países firmantes a intercambiar información tributaria. En el caso del acuerdo con Jamaica, el convenio incluye a todos los impuestos gravados o administrados por ese país mientras que en el caso de la Argentina, el pacto alcanza al Impuesto a las Ganancias, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto sobre los Bienes Personales e Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.[22] [23] Durante su gestión, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) resultó ganadora del premio a Mejor Prestación de Servicios Digitales en el Sector Público, otorgado por el Datacenter Dynamics [24]

En 2009 el abogado y periodista Alejandro Sánchez Kalbermatten lo denunció penalmente por presunto incumplimiento de sus deberes de funcionario público y por abuso de autoridad debido a los «espectaculares operativos y allanamientos en el Grupo Clarín» por parte de la AFIP.[25] En octubre de 2012, Echegaray fue sobreseído por la Justicia en esa causa.[26] [27] [28]

En agosto de 2013 negó ante la prensa que fuera a incrementarse la percepción que realiza la AFIP por la compra de dólares para turismo y gastos con tarjeta en el exterior, por entonces del 20 %.[29] El 3 de diciembre de 2013 Echegaray incrementó al 35 % dicha percepción.

En 2016 fue designado como presidente de la Auditoria General de la Nación por el partido de la oposición con mayor número de legisladores en el Congreso de la Nación, el Partido Justicialista. Los presidentes de las cámaras legislativas firmaron con demora la resolución conjunta para que asuma el cargo, según algunos políticos se observaron comportamientos dilatorios de parte de ellos y exigencias que nunca se solicitaron en el caso del titular saliente de ese organismo, Leandro Despouy.[30] a.[31] [32] [33]

En 2015 Echegaray ganó un premio internacional de lucha contra la evasión, el diario británico The Telegraph destacaba a la Argentina como el segundo país que más luchaba contra la evasión fiscal.[34] A poco después de asumir Ricardo Echegaray buscó acelerar los tiempos de la Auditoría General de la Nación[35] [36]

Controversias y denuncias judiciales[editar]

El 11 de setiembre de 2009 Echegaray fue denunciado penalmente ante el Juzgado nacional de Primera Instancia en Criminal y Correccional Federal número 12 por el abogado y periodista Alejandro Sánchez Kalbermatten por presunto incumplimiento de sus deberes de funcionario público y por abuso de autoridad debido a los "espectaculares operativos y allanamientos en el grupo Clarín" por parte de la AFIP para presionar al grupo enemistado, en ese entonces, con el presidente.[37] En octubre de 2012, Echegaray fue sobreseído por la Justicia en esa causa.[38] Echegaray dijo desconocer que se hubieran pagado coimas en la Aduana, cuando él fue titular del organismo (entre 2004 y 2008).[39] [40]

En octubre de 2009 Echegaray fue denunciado ante el Juzgado Federal número 3 por su trabajo cuando dirigía la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA). Fue acusado de cobrar coimas, desviar fondos y favorecer a los amigos.[41] [42] Echegaray fue sobreseído por la justicia en esa causa en el mes de octubre de 2012.[43] Echegaray dijo desconocer que se hayan pagado coimas en la Aduana, cuando él fue titular del organismo, entre 2004 y 2008.[44] En octubre de 2012, Echegaray fue sobreseído por la Justicia en esa causa.[45] Echegaray dijo desconocer que se hubieran pagado coimas en la Aduana, cuando él fue titular del organismo (entre 2004 y 2008).[46] [47]


Según sus declaraciones juradas, entre 2001 y 2011 su patrimonio tuvo un crecimiento del 8.100%.[48] [49]

En 2012 al tomar medidas para desalentar el consumo fuera de la Argentina e incentivar que los argentinos veraneen en su patria, dijo:

Preferimos que se queden a veranear en el país.[50]

Al mismo tiempo se supo, por declaraciones del intendente esteño, que Echegaray poseía una lujosa vivienda en Punta del Este.[51] [52] [53] Echegaray se defendió de las críticas diciendo que:

La inversión en Uruguay fue debidamente declarada y como corresponde periódicamente incluida con precisión en mis declaraciones juradas de Bienes Personales.[54]

En la declaración presentada ante la Oficina Anticorrupción no constaba que estaba ubicado fuera del país porque no era obligatorio.

En agosto de 2013 Echegaray negó ante la prensa que fuera a incrementarse la percepción que realiza la AFIP por la compra de dólares para turismo y gastos con tarjeta en el exterior, por entonces del 20 por ciento.[55] El 3 de diciembre de 2013 Echegaray incrementó al 30 por ciento la percepción que realiza la AFIP por la compra de dólares para turismo y gastos con tarjeta en el exterior.[56]

En la noche de Año Nuevo 2013/2014 se vio envuelto en una polémica por un viaje a Río de Janeiro.[57] [58] El viaje a Brasil le valió una denuncia penal en el juzgado a cargo de la doctora María Servini de Cubría presentada por Alejandro Sánchez Kalbermatten.[59] [60] [61] [62] Echegaray acusó a Héctor Magnetto de una operación política :

No es profesional financiar una acción de persecución, hostigamiento, amedrentamiento y linchamiento mediático como de la que fui yo objeto. [63]

De esta acusación también fue sobreseído.[64] [65]

A principios de 2014 Echegaray fue denunciado ante la Oficina Anticorrupción por las diputadas Laura Alonso y Patricia Bullrich por supuesta violación de la ley 25.188de ética pública incumpliendo la normativa de viajar obligatoriamente por Aerolíneas Argentinas ya que viajó por Fly Emirates.[66]

Cuando el programa Telenoche Investiga sostuvo que el empresario aduanero Jorge Lambiris le habría pagado los pasajes y los traslados de Echegaray y su familia, en medio de un conflicto de intereses, [67] [68] [69] el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten lo denunció penalmente por la supuesta comisión del delito de cohecho.[70]

En abril de 2014 quedó imputado en una causa judicial por supuesto enriquecimiento ilícito. La causa está a cargo de juez federal Sergio Torres.[71] [72] [73] [74]

También en 2014 fue denunciado por Alfonso Prat Gay porque Echegaray lo había involucrado falsamente en un caso de evasión impositiva. En junio de 2016 Echegaray quedó procesado penalmente por el Juez federal Claudio Bonadio por los delitos de violación de secreto y falso testimonio.[75] El Juez Claudio Bonadio lo procesó por manipular y vulnerar el secreto fiscal contra Alfonso Prat Gay.[76] Echegaray quedó procesado por los delitos de falso testimonio y violación de secreto durante su gestión al frente de la Administración Federal de Ingresos Públicos por el juez federal Claudio Bonadio y, por ese motivo fue removido, en 2016, como Presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN).[77]

En mayo de 2016, Echegaray fue acusado, por el fiscal federal Marijuan, de complicidad en el caso Lázaro Báez al apañar o evitar controlar las facturas falsas apócrifas que utilizaban las empresas de Báez para cobrar sobreprecios en las obras públicas, por lo cual Báez está acusado de lavado de dinero.[78] El juez federal Sebastián Casanello rechazó su pedido de sobreseimiento y continuó el proceso por las acusaciones de proteger a Lázaro Báez en investigaciones fiscales cuando era titular de la AFIP.[79]

La auditoría en la Administración Federal de Ingresos Públicos confirmó que, cuando era su titular, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ordenó espionaje ilegal a jueces, empresarios y políticos de la oposición, incluyendo al actual presidente Mauricio Macri.[76] [80]

Tras su procesamiento, Echegaray fue destituido.[81]

En junio de 2016 la Fundación por la Paz y el Cambio Climático lo denunció por defraudación por administración fraudulenta.[82]

Referencias[editar]

  1. Ficha de Ricardo Daniel Echegaray en el padrón electoral argentino, publicado en el sitio web Buscar Datos. Afirma que nació el 27 de enero de 1966.
  2. «Echegaray asumió en la AFIP a puertas cerradas», artículo del 30 de diciembre de 2008 en el diario Perfil (Buenos Aires).
  3. AFIP: renunció Moroni y será reemplazado por Echegaray La Nación, 29-12-2008
  4. a b c d Longoni, Matías (2011): El Negro. Buenos Aires: Planeta, 2011. Capítulo 4: «Fuera de control: Ricardo Echegaray y su rol en la ONCCA, la Aduana y la AFIP».
  5. «Ricardo Echegaray: quién es y de dónde viene», artículo en el diario Perfil (Buenos Aires).
  6. «Echegaray asumirá como titular de la AGN». El Destape, 5 de enero de 2016.
  7. «Consejo de la Magistratura, Abogados que integran Jury de Enjuiciamiento». 
  8. «Universidad de Barcelona, Master Derecho Tributario». 
  9. «Universidad de Barcelona, Programa Cóndor, Master en Comercio». Archivado desde el original el 25 de noviembre de 2015. 
  10. «Diario La Nación, Buenos Aires». 
  11. «Normativa Disposición 62/04 (AFIP)». 
  12. «Echegaray preside el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias», artículo en el diario Infobae (Buenos Aires).
  13. Sitio oficial de Ricardo Echegaray.
  14. http://prensa.argentina.ar/2015/10/22/61442-echegaray-visito-la-nueva-oficina-de-la-afip-en-pinamar.php
  15. «Echegaray asumió al frente de la Aduana», artículo en el diario La Nación (Buenos Aires).
  16. «Designaron a un nuevo director de la aduana», artículo en el diario La Nación (Buenos Aires).
  17. «ONCCA». Archivado desde el original el 25 de noviembre de 2015. 
  18. http://www.ambito.com/noticia.asp?id=785960
  19. http://www.telam.com.ar/notas/201512/128807-recaudacion-impuestos-noviembre-afip.html
  20. http://www.ambito.com/noticia.asp?id=720912
  21. http://www.cronista.com/economiapolitica/Premian-a-la-AFIP-por-sus-servicios-digitales-20151013-0039.html
  22. http://www.apertura.com/economia/En-su-ultimo-dia-en-la-AFIP-Echegaray-cerro-acuerdos-con-Hong-Kong-y-Jamaica-20151209-0003.html
  23. http://xn--ellegisladorporteo-30b.com/ricardo-echegaray-y-aduanas-inauguraron-la-escuela-de-canes-de-la-afip/
  24. http://www.cronista.com/economiapolitica/Premian-a-la-AFIP-por-sus-servicios-digitales-20151013-0039.html
  25. «Denuncian penalmente a Kirchner y Echegaray por las intimidaciones», artículo en el diario Clarín (Buenos Aires).
  26. «Echegaray fue sobreseído por los feedlots en la ONCCA», artículo del 11 de octubre de 2012 en el diario Perfil (Buenos Aires).
  27. «Echegaray dijo que desconocía las coimas de Ralph Lauren», artículo en el diario Ámbito (Buenos Aires).
  28. http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/sobreseen-echegaray-sigue-acusado-changarin
  29. «Dólar turista: negó la AFIP versiones de más recargos», artículo en el diario Clarín (Buenos Aires).
  30. http://www.telam.com.ar/notas/201512/131577-senado-frente-para-al-victoria-miguel-angel-pichetto-pedido-gabriela-michetti-emilio-monzo-agn-ricardo-echegaray.html
  31. http://www.ambito.com/noticia.asp?id=771077
  32. http://www.noticiasurbanas.com.ar/noticias/denuncian-a-despouy-por-contratar-noquis-que-trabajan-con-sanz/
  33. http://www.directoriodediarios.com/sitio/noticias-argentina.php?id=13-50756&id_sm=1&titulo=denuncian-a-despouy-por-contratar-noquis-en-la-agn
  34. http://www.lapoliticaonline.com/nota/92932/
  35. http://www.lapoliticaonline.com/nota/96386-el-gobierno-quiere-remover-a-echegaray-si-audita-las-cuentas-de-macri/
  36. http://www.lacapital.com.ar/ed_impresa/2016/3/edicion_2666/contenidos/noticia_5160.html
  37. Denuncian penalmente a Kirchner y Echegaray por las intimidaciones
  38. «Echegaray fue sobreseído por los feedlots en la ONCCA», artículo del 11 de octubre de 2012 en el diario Perfil (Buenos Aires).
  39. «Echegaray dijo que desconocía las coimas de Ralph Lauren», artículo en el diario Ámbito (Buenos Aires).
  40. http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/sobreseen-echegaray-sigue-acusado-changarin
  41. [1]
  42. ONCCA: denuncian a Echegaray por coimas
  43. Echegaray fue sobreseído por los feedlots en la ONCCA Perfil, 11-10-2012.
  44. Echegaray dijo que desconocía coimas de Ralph Lauren
  45. «Echegaray fue sobreseído por los feedlots en la ONCCA», artículo del 11 de octubre de 2012 en el diario Perfil (Buenos Aires).
  46. «Echegaray dijo que desconocía las coimas de Ralph Lauren», artículo en el diario Ámbito (Buenos Aires).
  47. http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/sobreseen-echegaray-sigue-acusado-changarin
  48. El patrimonio de Echegaray creció 81 veces en diez años
  49. Nac&Pop: El patrimonio de Echegaray aumentó 81 veces en diez años
  50. Echegaray: preferimos que veraneen en el país
  51. La casa del titular de la AFIP argentina en Punta del Este
  52. Echegaray, Giorgi y Kicillof deberán resignar sus veranos en Uruguay
  53. El lujoso departamento de Ricardo Echegaray en Punta del Este
  54. RICARDO ECHEGARAY RECONOCIÓ QUE ES DUEÑO DE UNA PROPIEDAD EN PUNTA DEL ESTE
  55. Dólar turista: negó la AFIP versiones de más recargos
  56. La AFIP aumentó el recargo a los consumos en el exterior y lo llevó al 35%
  57. Echegaray, en la mira por un ataque a periodistas
  58. Unánime repudio por la agresión a periodista de TN
  59. «Denuncian penalmente a Ricardo Echegaray por su viaje a Brasil», artículo en el sitio web Nexofín.
  60. Echegaray no leyó a Verbitsky
  61. Los amigos de Echegaray que se beneficiaron con la Aduana
  62. http://www.mdzol.com/nota/562624-sobreseen-a-echegaray-por-su-viaje-a-rio-de-janeiro/
  63. Echegaray buscó tomar distancia de la agresión a TN y justificar su viaje
  64. http://www.clarin.com/politica/Echegaray-sobreseido-viaje-Brasil_0_1226877334.html
  65. http://www.telam.com.ar/notas/201410/80944-echegaray-afip-sobreseimiento-dadivas.html
  66. Denuncian al presidente de la AFIP, Ricardo Echegaray, ante la Oficina Anticorrupción
  67. Diputados ampliaron la denuncia contra Echegaray
  68. LasMentirasDelSeñorCepo: lo que ocultó Echegaray de su viaje a Río
  69. Revelan contradicciones en la defensa que hizo Echegaray de su viaje a Río de Janeiro
  70. Nueva denuncia penal contra Echegaray por su polémico viaje a Brasil, Cronista
  71. Imputan a Ricardo Echegaray en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, La Nación,
  72. Imputan a Echegaray por supuesto enriquecimiento ilícito, Clarín,
  73. El desmedido crecimiento del patrimonio del titular de la Afip, Ricardo Echegaray, es motivo de una investigación judicial que debe ser desarrollada con la máxima seriedad, La Voz
  74. Echegaray imputado por presunto enriquecimiento ilícito: estaría cobrando 364 mil pesos por mes, Diario Hoy
  75. «La Justicia procesó al extitular de la Afip, Ricardo Echegaray». La Voz. 2 de mjunio de 2016. Consultado el 21 de agosto de 2016. 
  76. a b «Echegaray: del espionaje y el abuso de poder a la caída». Clarín. 3 de junio de 2016. Consultado el 9 de junio de 2016. 
  77. «Tras ser procesado, el oficialismo destituyó a Echegaray de la AGN». La Nación. 3 de junio de 2016. Consultado el 9 de junio de 2016. 
  78. «Para Marijuan, la AFIP "falló al controlar o fue cómplice" en la causa de lavado». TELAM. 18 de mayo de 2016. Consultado el 9 de junio de 2016. 
  79. «Revés para Echegaray: rechazan un pedido de sobreseimiento». La Nación. 10 de mayo de 2016. Consultado el 9 de junio de 2016. 
  80. «Ricardo Echegaray será denunciado por espiar a políticos, empresarios y jueces». Infobae. junio2016. Consultado el 21 de agosto de 2016. 
  81. «Tras ser procesado, el oficialismo destituyó a Echegaray de la AGN». La Nación. 3 de junio de 2016. Consultado el 21 de agosto de 2016. 
  82. «Tinelli, Cristobal López y Echegaray, denunciados por presunta "defraudación por administración fraudulenta"». Telam. 2 de junio de 2016. Consultado el 21 de agosto de 2016.