Unidad de Información Financiera

Unidad de Información Financiera
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Localización
País	Argentina
Localidad	Argentina
Información general
Sigla	UIF
Jurisdicción	Nacional
Tipo	Ente descentralizado
Sede	Av. de Mayo 757/761, Buenos Aires
Organización
Presidente	Dr. Ignacio Yacobucci
Depende de	Ministerio de Justicia (desde 2023) ; Ministerio de Economía (2019-2023) ; Ministerio de Hacienda (2018-2019) ; Ministerio de Finanzas (2016-2018) Ministerio de Justicia (2000-2016)
Entidad superior	Poder Ejecutivo Nacional
Relacionados	Unidad de Inteligencia Financiera ; Ley Antiterrorista
Empleados	228 (2022)
Historia
Fundación	13 de abril de 2000 (24 años)
	/www.argentina.gob.ar/uif
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La Unidad de Información Financiera (UIF) es el organismo estatal argentino encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de una serie de delitos graves.

Historia

La Ley N.º 25.246 de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, sancionada por el Congreso de la Nación el 13 de abril de 2000 y promulgada por el Poder Ejecutivo el 5 de mayo del mismo año (Decreto 370/00), crea en el plano preventivo la Unidad de Información Financiera, encomendándole el análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de una serie de delitos graves.^[1]

Por medio de la Ley N.º 26.268 sobre asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo, sancionada por el Congreso de la Nación el 13 de junio de 2007 y promulgada de hecho por el Poder Ejecutivo Nacional el 4 de julio del mismo año, se modificó la Ley 25.246, extendiendo el mandato de la Unidad de Información Financiera al análisis de operaciones sospechosas de financiamiento del terrorismo.

La UIF funciona con autonomía y autarquía financiera. Hasta el 26 de mayo de 2016 lo hizo en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. (Artículo 5° de la Ley N° 25.246).^[2]^[3] En 2016 la UIF elevó el umbral a partir del cual comenzó a controlar posible lavado de dinero. A través de una resolución, modificó los valores mínimos de operaciones que deben ser informadas a la oficina antilavado, que desde 2016 depende del Ministerio de Hacienda. (Art. 92, inc. c de la Ley 27260)^[4]^[5]

Nómina de Presidentes

N.º	Presidente/a UIF	Período	Presidente/a de la Nación
1	Alicia López	1 de diciembre de 2001 - 19 de agosto de 2006	Fernando de la Rúa Adolfo Rodríguez Saá Eduardo Duhalde Néstor Kirchner
2	Alberto Rabinstein	19 de agosto de 2006 - 27 de diciembre de 2006	Néstor Kirchner
3	Rosa Catalina Falduto	27 de diciembre de 2006 - 13 de enero de 2010	Néstor Kirchner Cristina Fernández de Kirchner
4	José Sbatella	13 de enero de 2010 - 10 de diciembre de 2015	Cristina Fernández de Kirchner
5	Mariano Federici	10 de diciembre de 2015 - 10 de diciembre de 2019	Mauricio Macri
6	Carlos Alberto Cruz	22 de enero de 2020 - 6 de diciembre de 2021	Alberto Fernández
7	Juan Carlos Otero	7 de diciembre de 2021 - 10 de diciembre de 2023	Alberto Fernández
8	Ignacio Yacobucci	16 de febrero de 2024 - en el cargo	Javier Milei

Referencias

Datos: Q23054716

[1] «Ley 25.246 Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo. Unidad de Información Financiera». Archivado desde el original el 13 de marzo de 2016.

[2] ttp://tiempoargentino.com/nota/203165/la-nueva-uif-vinculos-con-empresas-prestamistas-y-abogados-del-fino-palacios

[3] ttp://www.eldestapeweb.com/escandalo-la-uif-la-relacion-sus-titulares-el-hsbc-clarin-y-los-despidos-n15030

[4] ttp://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/263691/norma.htm

[5] ttp://www.eldestapeweb.com/la-uif-elevo-el-umbral-partir-del-cual-comienza-controlar-posible-lavado-dinero-n20431

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