Diferencia entre revisiones de «Anexo:Personas nombradas en los Panama Papers»
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Revisión del 13:26 8 abr 2016
Panama Papers es el nombre de una filtración informativa de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca ocurrida el 3 de abril de 2016. Los implicados compraban los servicios de la empresa consistentes en «establecer compañías offshore» y cuyo objetivo primario era «ocultar la identidad de los propietarios».[1]
En estricto rigor, el mero hecho de tener relaciones de negocios o contratar consultorías con la firma panameña en la mayoría de los casos no constituye por sí mismo ningún delito, sin embargo, puede llegar a ser considerado como tal dependiendo de qué acciones se hayan realizado. Los casos que han ido saliendo a la luz pública son diferentes en cuanto al tipo de involucramiento, el carácter preciso de la relación con la firma panameña y a la envergadura de las transacciones.
Se conoce de forma parcial a las personas implicadas en el Panama Papers,[2] sin embargo, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) afirmó que dará a conocer la lista completa de las personas y empresas vinculadas a inicios de mayo.[3]
Jefes de Estado y de gobierno
Actuales
Mauricio Macri, presidente de Argentina.[2]
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, primer ministro de Islandia. Renunció el 5 de abril de 2016, tras ser implicado en la filtración.[2]
Salmán bin Abdulaziz, rey de Arabia Saudita.[2]
Jalifa bin Zayed Al Nahayan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos y Emir de Abu Dhabi.[2]
Petró Poroshenko, presidente de Ucrania.[2]
Anteriores
Bidzina Ivanishvili, primer ministro de Georgia (2012-2013).[2]
Iyad Allawi, primer ministro de Irak (2004-2005).[2]
Ali Abu al-Ragheb, primer ministro de Jordania (2000-2003).[2]
Hamad bin Jalifa Al Thani, emir de Catar (1995-2013).[2]- Hamad bin Jassem bin Jabr Al Thani, primer ministro de Catar (2007-2013).[2]
Ahmed al-Mirghani, presidente de Sudán (1986-1989).[4]- Pavlo Lazarenko, primer ministro de Ucrania (1996-1997).[2]
Ion Sturza, primer ministro de Moldavia (1999).[5][6][7]
Sergio Abreu, ex canciller uruguayo (1993 - 1995).[8]- Ignacio de Posadas, Ministro de Economía (1993-1995).[9]
- Pedro Bordaberry, Ministro de Turismo y Deporte (2003-2005).[10]
Otros miembros del gobierno
Ang Vong Vathana, ministro de justicia de Camboya.[11]
Jaynet Kabila, miembro de la Asamblea Nacional de la República Democrática del Congo.[12]
Zsolt Horváth, antiguo miembro de la Asamblea Nacional de Hungría.[13]- Ólöf Nordal, ministra del interior de Islandia.[14]
Emmanuel Ndahiro, general brigadier y antiguo jefe de la agencia de inteligencia de Ruanda.[15]- Muhammad bin Nayef, ministro del interior y príncipe heredero de Arabia Saudita.[16]
Michael Ashcroft, miembro de la Cámara de los Lores del Reino Unido.[17]- Michael Mates, antiguo miembro de la Cámara de los Comunes del Reino Unido.[18]
- Pamela Sharples, miembro de la Cámara de los Lores del Reino Unido.[19]
Jesús Villanueva, antiguo director de Petróleos de Venezuela.[20]- Victor Cruz Weffer, antiguo comandante en jefe del Ejército Nacional de Venezuela.[21]
Attan Shansonga, antiguo embajador de Zambia ante los Estados Unidos.[22]
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Personas vinculadas a miembros del gobierno
Juan Armando Hinojosa. Principal contratista del gobierno del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, también implicado en la investigación por conflicto de interés del mandatario.[23]
Mehriban Aliyeva, Leyla Aliyeva, Arzu Aliyeva, Heydar Aliyev y Sevil Aliyeva, familiares del presidente de Azerbaiyán İlham Aliyev.[2]
Serguei Ruldugin, Arkady Rotenberg y Boris Rotenberg, amigos del presidente ruso Vladímir Putin.[2]
Mamadou Pouye, amigo de Karim Wade, ministro de cooperación internacional de Senegal e hijo de Abdoulaye Wade, antiguo presidente del mismo país.[24]
Clive Khulubuse Zuma, sobrino el presidente de Sudáfrica Jacob Zuma.[25]
Pilar de Borbón, hermana de Juan Carlos I de España y tía del rey Felipe VI de España.[26]- Micaela Domecq Solís-Beaumont, esposa de Miguel Arias Cañete, comisionado europeo de acción por el clima y energía y antiguo primer ministro de agricultura, alimentación y medio ambiente de España.[27]
- Ian Cameron, padre del Primer Ministro del Reino Unido David Cameron.[28]
- Daniel Muñoz. Fue secretario privado de los presidentes argentinos Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.[29]
FIFA
- Eugenio Figueredo, antiguo presidente de la CONMEBOL y vicepresidente de la FIFA.[30]
- Mariano y Hugo Jinkis, empresarios argentinos también implicados en el caso de corrupción de la FIFA de 2015.[31]
- Lionel Messi, futbolista del Club Barcelona y de la selección nacional de Argentina.[30]
- Juan Pedro Damiani, presidente del Club Atlético Peñarol.[31]
- Michel Platini, antiguo presidente de la UEFA.[31]
- Jérôme Valcke, antiguo secretario general de la FIFA.[31]
Otros
- Pedro Almodóvar, director de cine, productor, guionista y actor español.[32]
- Agustín Almodóvar, productor de cine español y hermano menor de Pedro Almodóvar.[30]
- Amitabh Bachchan, actor indio.[33]
- Aishwarya Rai Bachchan, actriz india y ex Miss Mundo.[33]
- Hollman Carranza, hijo de Víctor Carranza[34]
- Rathan Chadra, dueño de la marca de ropa Mexx.[2]
- Jackie Chan, actor de Hong Kong[35][36]
- Luca Cordero di Montezemolo, político e industrial italiano.[37][38]
- Franco Dragone, director de teatro.[39]
- Nick Faldo, golfista profesional inglés.[40]
- Solomon Humes (fallecido), obispo de Bahamas[41]
- Marianna Olszewski, experta en coaching.[42]
- Nico Rosberg, conductor de Fórmula 1.[43]
Referencias
- ↑ Obermayer, Bastian; Frederik, Frederik; Wormer, Vanessa; Jaschensky, Wolfgang (3 de abril de 2016). «Panama Papers Die Geheimnisse des schmutzigen Geldes» [Panama Papers, los secretos de los dineros sucios] (en alemán e inglés). Consultado el 3 de abril de 2016.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n ñ ICIJ. «Panama Papers: The Power Players». Consultado el 3 de abril de 2016.
- ↑ «Panama Papers. The Power Players». projects.icij.org. Consultado el 3 de abril de 2016.
- ↑ ICIJ. «Panama Papers. Ahmad Ali al-Mirghani» (en inglés). Consultado el 3 de abril de 2016.
- ↑ «#PanamaPapers: Conexiunile offshore ale fostului premier Ion Sturza». RISE Moldova. April 4, 2016.
- ↑ «RISE Moldova: Legătura dintre Ion Sturza, Panama Papers și companiile offshore». Agora. April 4, 2016.
- ↑ «Rise.md: #PanamaPapers. Conexiunile offshore ale lui Ion Sturza. Proiectul de investigatie globala il are in vizor si pe fostul premier». Pro TV Chișinău. April 4, 2016.
- ↑ 180, Grupo. «“Panama Papers” involucran a Damiani y Sergio Abreu». www.180.com.uy. Consultado el 7 de abril de 2016.
- ↑ «Vinculan a Ignacio de Posadas con lavado de dinero». Caras y Caretas. Consultado el 7 de abril de 2016.
- ↑ «Bordaberry involucrado en los “Panama papers”». Caras y Caretas. Consultado el 7 de abril de 2016.
- ↑ ICIJ. «Panama Papers. Ang Vong Vathana» (en inglés). Consultado el 3 de abril de 2016.
- ↑ ICIJ. «Panama Papers. Jaynet Désirée Kabila Kyungu» (en inglés). Consultado el 3 de abril de 2016.
- ↑ ICIJ. «Panama Papers. Zsolt Horváth» (en inglés). Consultado el 3 de abril de 2016.
- ↑ ICIJ. «Panama Papers. Ólöf Nordal» (en inglés). Consultado el 3 de abril de 2016.
- ↑ ICIJ. «Panama Papers. Emmanuel Ndahiro» (en inglés). Consultado el 3 de abril de 2016.
- ↑ ICIJ. «Panama Papers. Mohammad bin Naif bin Abdulaziz Al-Saud» (en inglés). Consultado el 3 de abril de 2016.
- ↑ ICIJ. «Panama Papers. Michael Ashcroft» (en inglés). Consultado el 3 de abril de 2016.
- ↑ ICIJ. «Panama Papers. Michael Mates» (en inglés). Consultado el 3 de abril de 2016.
- ↑ ICIJ. «Panama Papers. Pamela Sharples» (en inglés). Consultado el 3 de abril de 2016.
- ↑ ICIJ. «Panama Papers. Jesús Villanueva» (en inglés). Consultado el 3 de abril de 2016.
- ↑ ICIJ. «Panama Papers. Víctor Cruz Weffer» (en inglés). Consultado el 3 de abril de 2016.
- ↑ ICIJ. «Panama Papers. Attan Shansonga» (en inglés). Consultado el 3 de abril de 2016.
- ↑ ICIJ. «Panama Papers. Enrique Peña Nieto» (en inglés). Consultado el 3 de abril de 2016.
- ↑ ICIJ. «Panama Papers. Karim Wade» (en inglés). Consultado el 3 de abril de 2016.
- ↑ ICIJ. «Panama Papers. Jacob Zuma» (en inglés). Consultado el 3 de abril de 2016.
- ↑ ICIJ. «Panama Papers. Juan Carlos I of Spain» (en inglés). Consultado el 3 de abril de 2016.
- ↑ ICIJ. «Panama Papers. Miguel Arias Cañete» (en inglés). Consultado el 3 de abril de 2016.
- ↑ ICIJ. «Panama Papers. David Cameron» (en inglés). Consultado el 3 de abril de 2016.
- ↑ Boris Herrmann (4 de abril de 2016). «Panama Papers. So reagiert Argentiniens Staatspräsident» (en alemán). Süeddeutsche Zeitung. Consultado el 8 de abril de 2016.
- ↑ a b c Owen Gibson (3 de abril de 2016). «Leaked papers give Fifa ethics committee new credibility crisis» (en inglés). The Guardian. Consultado el 3 de abril de 2016.
- ↑ a b c d «Group of death: FIFA officials’ financial secrets exposed in new Wikileaks-style trove» (en inglés). Fusion. 3 de abril de 2016. Consultado el 3 de abril de 2016.
- ↑ «Almodóvar gestionó una sociedad offshore tras sus primeros taquillazos. Noticias de Papeles Panamá». El Confidencial. Consultado el April 4, 2016.
- ↑ a b «Indians in Panama Papers list: Amitabh Bachchan, KP Singh, Aishwarya Rai, Iqbal Mirchi, Adani elder brother». The Indian Express. April 4, 2016. Consultado el April 4, 2016.
- ↑ «Estos son los colombianos mencionados en el escándalo de los 'Panama Papers'». Semana. Consultado el April 4, 2016.
- ↑ «Secret offshore dealings: Some things to know about Panama Papers leak». The Straits Times. Consultado el April 4, 2016.
- ↑ «Stars in Panama Papers leak: Big B, Jackie Chan, Aishwarya Rai». Hindustan Times. Consultado el April 4, 2016.
- ↑ «Panama Papers, ecco gli italiani con i soldi in paradiso». l'Espresso. Consultado el April 4, 2016.
- ↑ «Montezemolo, UBI, UniCredit named in 'Panama Papers' - English». ANSA.it. Consultado el April 4, 2016.
- ↑ http://www.lesoir.be/1170274/article/economie/2016-04-03/panama-papers-montage-offshore-derriere-show-franco-dragone-macao
- ↑ «Quién es quién en Los Papeles de Panamá: de Leo Messi a Pilar de Borbón. Fotogalerías de Papeles Panamá». El Confidencial. Consultado el April 4, 2016.
- ↑ «Panama fund run by David Cameron's dad 'used bishop middle-man to avoid UK tax for 30 years'». Daily Mirror. Consultado el April 4, 2016.
- ↑ «Panama Papers: How a British man, 90, covered for a US millionaire». BBC News. Consultado el April 4, 2016.
- ↑ «Panama Papers : Formel-1-Fahrer Nico Rosberg soll sich über Briefkastenfirma vermarktet haben». Focus Online (en german). April 4, 2016. Consultado el April 4, 2016.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción parcial derivada de «List of people named in the Panama Papers» de Wikipedia en inglés, concretamente de esta versión del 3 de abril de 2016, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.