Caso Lázaro Báez

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Caso Lázaro Báez
Tribunal Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.° 7
Caso 3017/13
Nombre completo Báez Lázaro y otro s/encubrimiento y asociación ilícita
Fecha 17 de abril de 2013, 1 años
Jueces Sebastián Norberto Casanello
Palabras clave
lavado de dinero, asociación ilícita, encubrimiento

El Caso Lázaro Báez es un proceso judicial argentino iniciado en abril de 2013, por la denuncia de lavado de dinero, asociación ilícita y encubrimiento, involucrando a Lázaro Báez.[1] La referencia al proceso es: N.º 3017/13, y el nombre del caso judicial es: «Báez Lázaro y otro s/encubrimiento y asociación ilícita».

Antecedentes[editar]

Se originó en una investigación del periodista Jorge Lanata en abril de 2013,[2] la cual incluyó el testimonio audiovisual de Federico Elaskar y Leonardo Fariña (este último mediante una supuesta cámara oculta), admitiendo ambos su participación y el rol de Báez como testaferro de Néstor Kirchner.

Denuncia[editar]

Federico Elaskar y Leonardo Fariña admitieron públicamente su participación en maniobras financieras realizadas para enviar a la banca suiza alrededor de 55 millones de euros en un lapso de seis meses y en el desvío de fondos públicos adjudicados a empresas de Lázaro Báez para la realización de obra pública. Días después ambos desmintieron sus propios dichos.[3] [4]

El 17 de abril de 2013 por orden del juez Sebastián Casanello a cargo del Juzgado Nº.7,[1] se allanaron los domicilios particulares de Elaskar y Fariña. [5] La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó varios allanamientos en la empresa y fincanciera SGI en el edificio Madero Center.[6] [7]

Además de Lázaro Báez, fueron imputados sus hijos Martín y Leandro Báez, su contador Daniel Pérez Gadín, Federico Elaskar, Leonardo Fariña, Miriam Quiroga y Fabián Rossi entre otros.[8] [9] [10] [11]

El 6 de junio de 2013, dos meses después del comienzo de la investigación, por orden del juez, se allanó un galpón, la Estancia Alquinta, una chacra y cajas fuertes pertenecientes a Lázaro Báez.[12]

Imputados[editar]

Lázaro Báez[editar]

Lázaro Báez es un empresario nacido en 1956 en Corrientes, quien, en 1962, se instaló en la provincia argentina de Santa Cruz. En 1990 entabló una relación con Néstor Kirchner, quien, en aquel entonces, cumplía su último año de intendencia en Río Gallegos y comenzaba el lanzamiento de su campaña para disputar la gobernación, elección que ganaría al año siguiente.[13] Báez terminó el colegio secundario y trabajó muchos años como empleado bancario, tanto en el Banco Nación como en el Banco de la Provincia de Santa Cruz.[14] Desde 2005 ascendió rápidamente por la enorme cantidad de obras públicas adjudicadas a sus empresas, [14] que obtuvieron el 82 % de las licitaciones en contratos estatales otorgados por el gobierno de la provincia de Santa Cruz durante la presidencia de Néstor Kirchner.[15] Conformó el directorio de Austral Construcciones S.A., que obtuvo la mayor cantidad de obras públicas en la provincia de Santa Cruz en ese período,[16] [17] y que ganó el 12 % de los contratos licitados por el Ministerio de Planificación, siendo Julio de Vido el ministro, y en cinco años recibió 4000 millones de pesos en contratos estatales y 1200 millones en contratos de la provincia de Santa Cruz. Además, la empresa «Austral Construcciones», es investigada por supuesto lavado de dinero en el Principado de Liechtenstein.[15]

De acuerdo con un informe de Luio Di Matteo en 2009, dentro de las obras de esta empresa destacan la construcción de un lujoso edificio en un terreno cedido por Kirchner a Báez en Río Gallegos, que terminó de construirse en 2007, del cual Kirchner se habría quedado con diez de los departamentos nuevos[14] y el Mausoleo de Néstor Kirchner construido tras su muerte.[18] Lázaro Báez le otorgó una enorme cantidad de préstamos a Kirchner a través del Banco de Santa Cruz, préstamos que la entidad estatal nunca llegó a recuperar porque no fueron cobrados.[14] Además Lázaro Báez es dueño de las firmas petroleras Epsur SA y Misahar SA.[19] De las catorce zonas petroleras licitadas por el estado en la provincia de Santa Cruz Lázaro Báez ganó seis licitaciones.[15]

Leonardo Fariña[editar]

Leonardo Fariña (La Plata, Argentina; 5 de octubre de 1986) es un empresario y contador argentino, que estuvo casado con la modelo y celebridad Karina Jelinek.[20] En 2004, egresó del secundario en el Colegio Nacional. Unos años más tarde se recibió de Contador Público en la Universidad Nacional de La Plata.

Se dio a conocer por su relación con la modelo Karina Jelinek y su lujosa boda.[21] La boda entre Fariña y Jelinek fue el 28 abril de 2011, luego de tres meses de noviazgo, en el hotel Tattersall de Palermo.[20] La fiesta fue financiada por el entonces empleador de Fariña, Carlos Molinari.[22] [21] Celebridades como: Cacho Castaña, Aníbal Pachano, las hermanas Marina e Iliana Calabró con su marido Fabián Rossi, Silvina Luna y su empleado Luis Ventura son algunos de los que dijeron presente en esta fiesta.[23]

El 14 de abril de 2013 se mostró en el programa Periodismo para todos, conducido por el periodista Jorge Lanata[2] una serie de filmaciones (algunas con la modalidad de cámara oculta) en las que Fariña reveló una serie de maniobras que habría realizado junto con el empresario Lázaro Báez para sacar del país grandes sumas de dinero.[24] Dos días después, en el programa de Jorge Rial indicó que se trató de una trampa para engañar a Jorge Lanata.[25] [8] Sin embargo la ex secretaria personal de Néstor Kirchner ratificó los primeros dichos de Fariña.[26]

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), organismo oficial que preside Ricardo Echegaray, según la página de internet exitoina, puso la mira en el estilo de vida del empresario. "Sé muy bien con quién me casé", dijo la modelo, en medio de las denuncias, quien por esa causa ha recibido una inhibición de bienes.[27]

El empresario argentino Lázaro Báez ha negado que Fariña trabajara para él pero no que haya trabajado para una empresa que tenía relación con sus empresas.[28] Martín Antonio Báez, el hijo de Lázaro, ha reconocido vínculos con Fariña y la financiera SGI, de Elaskar.[9] [29]

Daniel Pérez Gadín[editar]

Daniel Pérez Gadín, el contador de Lázaro Báez, es el presidente de la empresa Jumey S.A, que compró el campo uruguayo El Entrevero por un valor de 14 millones de dólares.[30] El señor Santiago Lizarraga también fue contable y abogado en innumerables casos de este.

Ramificaciones[editar]

Tanto Fariña como Elaskar, desmintieron en diferentes medios sus dichos iniciales y señalaron que le habían mentido a Lanata.[8]

El empresario Lázaro Báez denunció penalmente a Fariña y Elaskar por difamación ratificándose en el periódico Prensa Libre de Río Gallegos del cual es dueño.[31] [32] Pidió además las declaraciones testimoniales de los periodistas Jorge Rial, Luis Ventura, Marina Calabró y del empresario Carlos Molinari.[33] [34]

El juicio contra Fariña recayó en el Juzgado Correccional N.° 12.[31] La justicia rechazó denuncia de Lázaro Báez contra Fariña; al entender que no hubo difamación porque los dichos él fueron realizados en un ámbito privado.[35]

El 17 de diciembre de 2013 Lázaro Báez realiza una medida cautelar urgente para que no se publiquen datos sobre sus empresas o sus vinculos con la familia Kirchner en la prensa por cualquier medio gráfico, radial, televisivo, Internet y organismos públicos.[36] [37] La medida fue rechazada por el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, Adepa por considerase que la información de interés, y al tratarse de negocios vinculados con funcionarios públicos.[38] [39] [40]

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. a b Perfil (17 de abril de 2013). «Casanello será el juez que investigue a Lázaro Báez tras el programa de Lanata». Consultado el 5 de mayo de 2013.
  2. a b La Nación (15 de abril de 2013). «Jorge Lanata mostró la ruta del dinero de Lázaro Báez». Consultado el 5 de mayo de 2013.
  3. La Nación (17 de abril de 2013). «Elaskar: "Acá no hubo lavado de dinero, mentí, pido perdón». Consultado el 5 de mayo de 2013.
  4. Perfil (16 de abril de 2013). «Fariña después del informe de Lanata: "Quería ficción, le di ficción"». Consultado el 5 de mayo de 2013.
  5. Iprofesional (18 de abril de 2013). «Lavado de dinero en la mira: la Justicia allanó "La Rosadita" y la casa de Leonardo Fariña». Consultado el 5 de mayo de 2013.
  6. Terra (3 de mayo de 2013). «Caso Báez-Fariña: otro allanamiento en Madero Center». Consultado el 5 de mayo de 2013.
  7. Infobae (10 de mayo de 2013).«La Justicia realizó nuevos allanamientos en "La Rosadita" de Puerto Madero»
  8. a b c La Nación (3 de mayo de 2013). «El fiscal Marijuan analiza si amplía la acusación al empresario Lázaro Báez». Consultado el 5 de mayo de 2013.
  9. a b Perfil (27 de abril de 2013). «Martín Báez, el heredero y el más comprometido del Lázarogate». Consultado el 12 de mayo de 2013.
  10. Clarín (13 de mayo de 2013). «Los viajes sospechosos del hijo y el contador de Báez».
  11. El Observador (05 de mayo de 2013). «Otra parada en la ruta del dinero K: más estancias en Santa Cruz». Consultado el 113 de mayo de 2013.
  12. El País (7 de junio de 2013). «Allanaron propiedades del empresario argentino Lázaro Báez». Consultado el 7 de junio de 2013.
  13. PCR (2011). «El grupo K». Consultado el 5 de mayo de 2013.
  14. a b c d Luio Di Matteo (2009). «Introducción: Néstor, el avaro». Gracias Néstor. ISBN 9789500730808. Consultado el 5 de mayo de 2013. 
  15. a b c Carlos José Aga (2012). La maldición argentina. pp. página 429. ISBN 978-987-33-1761-3. Consultado el 5 de mayo de 2013. 
  16. opisantacruz (01/10). «Cristina lo hizo: Austral Construcciones SA entró en el negocio de las Represas». Consultado el 13 de mayo de 2013.
  17. Clarín (16 de abril de 2013). «Báez recauda 60 millones por mes por las obras en Santa Cruz». Consultado el 13 de mayo de 2013.
  18. La Gaceta (15 de abril de 2013). «Quién es Lázaro Báez». Consultado el 13 de mayo de 2013.
  19. La Nación (31 de octubre de 2012). «Lázaro Báez: "No soy corrupto"». Consultado el 13 de mayo de 2013.
  20. a b Perfil (27 de abril de 2011). «Se casó con Karina Jelinek». Consultado el 15 de enero de 2013.
  21. a b La Nación (23 de abril de 2013). «Habló el empresario que pagó la boda de Leonardo Fariña y Karina Jelinek». Consultado el 5 de mayo de 2013.
  22. infobae (23 de abril de 2013). «El testimonio que faltaba: habló el ex jefe de Leonardo Fariña». Consultado el 5 de mayo de 2013.
  23. teleshow. «La gran fiesta de casamiento de Karina Jelinek».
  24. La Gaceta (3 de mayo de 2013). «Imputaron al empresario kirchnerista Lázaro Báez». Consultado el 5 de mayo de 2013.
  25. La Nación (16 de abril de 2013). «Leonardo Fariña habla tras el programa de Jorge Lanata». Consultado el 5 de mayo de 2013.
  26. Clarín (6 de mayo de 2013). «Habló la ex secretaria: Afirman que con Kirchner se llevaban “bolsos con plata”».
  27. exitoina (17 de abril de 2013). «Inhibieron bienes de Leonarod Fariña». Consultado el 5 de mayo de 2013.
  28. La Nación (22 de mayo de 2013). «Lázaro habló de su relación con Fariña y Néstor». Consultado el 22 de mayo de 2013.
  29. Clarín (21 de abril de 13). «El hijo de Báez reconoció las conexiones con Fariña». Consultado el 12 de mayo de 2013.
  30. El Observador (16 de mayo de 2013). «Se cerró el círculo: el contador de Lázaro Báez es el dueño del campo».
  31. a b novanacional (2013). «Elaskar y Fariña fueron denunciados penalmente por Lázaro Báez». Consultado el 5 de mayo de 2013.
  32. Prensa Libre (16 de mayo de 2013). «La demanda penal de Báez contra Fariña». Consultado el 16 de mayo de 2013.
  33. Perfil (16 de mayo de 2013). «Lázaro Báez denuncia a Fariña y pide que declaren Rial, Ventura y Molinari». Consultado el 16 de mayo de 2014.
  34. La Nación. «Lázaro Báez denuncia a Leonardo Fariña y quiere que declaren Rial y Ventura». Consultado el 16 de mayo de 2014.
  35. UNoticias (3 de julio de 2013). «Justicia argentina rechazó denuncia de Lázaro Báez contra Fariña». Consultado el 6 de julio de 2013.
  36. La Nación (17 de diciembre de 2013). «Duras críticas de la oposición al pedido de Lázaro Báez para que se dejen de publicar datos sobre sus empresas». Consultado el 18 de diciembre de 2013.
  37. La Nación (18 de diciembre de 2013). «Báez busca prohibir que se informe sobre sus negocios con los Kirchner». Consultado el 18 de diciembre de 2013.
  38. Fopea (17 de diciembre de 2013). «Fopea rechaza la posibilidad de que la justicia obstruya al periodismo de investigación y censure a los medios de comunicación». Consultado el 18 de diciembre de 2013.
  39. TN (17 de diciembre de 2013). «ADEPA: "La censura previa es inconstitucional"». Consultado el 18 de diciembre de 2013.
  40. La Nación (17 de diciembre de 2013). «Adepa y Fopea repudiaron la cautelar de Lázaro Báez sobre La Nación». Consultado el 18 de diciembre de 2013.