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Cadivi (redirección desde Comisión de Administración de Divisas)Comisión Nacional de Administración de Divisas CADIVI (feb 2003 - ene 2014)[1] fue un organismo venezolano, encargado de administrar las divisas a los ciudadanos…36 kB (3969 palabras) - 07:12 15 nov 2024
por blanqueo en todo los océanos, y las proyecciones actuales de los expertos auguran para todo el siglo XXI episodios anuales severos de blanqueo de corales…14 kB (1895 palabras) - 08:43 21 ago 2024
El mercado negro de divisas se refiere a la compraventa de divisas de manera no oficial con respecto al cambio que el banco central de un país mantiene…43 kB (5618 palabras) - 16:42 27 ago 2024
de abril de 2010, las oficinas de cambio de divisas del Reino Unido han dejado de vender billetes de 500 euros debido a su amplio uso en el blanqueo de…14 kB (1816 palabras) - 11:07 22 ene 2024
Eduardo Di Cola (categoría Senadores provinciales de Argentina (Córdoba))Comisión Especial de Investigación de Fuga de Divisas. El informe final producido por dicha comisión se publicó con el título “Fuga de Divisas en la Argentina”…8 kB (636 palabras) - 23:22 23 jun 2024
Hugo Carvajal (categoría Wikipedia:Artículos de Wikipedia con posibles conflictos de interés)extraditado en julio de 2023 a los Estados Unidos para ser juzgado por delitos relacionados con narcotráfico y blanqueo de divisas.[5][6] Nació en Puerto…63 kB (7599 palabras) - 06:16 22 sep 2024- Mercado negro (categoría Estructura de mercado y formación de precios)prostitución (cuando esté prohibida), las transacciones ilegales de divisas y la trata de seres humanos.[1] Dado que la evasión fiscal o la participación…8 kB (984 palabras) - 22:53 14 sep 2024
Carlos Arthur Nuzman (categoría Deportistas de Brasil en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964)Olímpicos de 2016. En 2019 fue acusado de corrupción pasiva, organización criminal, blanqueo de dinero y evasión de capitales durante la organización de los…5 kB (433 palabras) - 01:57 24 ago 2024
Forex Club (categoría Mercado de divisas)capitales privados.[8] En diciembre de 2015, de conformidad con la Ley sobre el mercado de divisas de la Federación de Rusia,[9] Forex Club presentó una…15 kB (1587 palabras) - 15:14 10 ago 2024
Dinero negro (sección Blanqueo de capitales)de blanquear dinero, Idealista, 19/02/2016 ¿Cuánto dinero negro se mueve en España?, Vivirtiendo, 25/02/2021 Prescripción del delito de blanqueo de capitales…6 kB (585 palabras) - 18:55 4 sep 2024
Litas lituana (categoría Monedas de Lituania)aceptaban divisas extranjeras, que incluían el dólar; la economía se "dolarizó" tanto que acabó siendo legal realizar transacciones con divisas extranjeras…14 kB (2127 palabras) - 23:50 11 sep 2024- Suisse secrets (categoría Periodismo de investigación)por blanqueo de capitales.[10] Gulrukh Tillyaeva, tía de Timur Tillyaev, cuya esposa Lola Karimova es la hija del antiguo presidente dictatorial de Uzbekistán…48 kB (5074 palabras) - 19:38 17 may 2024
Herbin Hoyos (categoría Alumnado de la Universidad Complutense de Madrid)fundador, Germán Cardona Soler, fue detenido en España acusado de blanqueo de capitales y de operar un esquema Ponzi que defraudaba al menos a 100.000 personas…8 kB (812 palabras) - 17:06 4 ene 2024
Fernando Eguidazu Palacios (categoría Secretarios de Estado de España)2002) Manual de Prevención de blanqueo de capitales. Eguidazu Palacios, F.; Álvarez Pastor, D. (Marcial Pons 2007) Política comercial exterior de España (1931…10 kB (1274 palabras) - 20:40 13 jul 2024- investigaciones de Blanqueo de Capitales y anticorrupción. - Unidad Central de Ciberdelincuencia. Asume la investigación y persecución de las actividades…74 kB (8619 palabras) - 10:35 22 nov 2024
- blanqueo de activos producto de otras actividades ilegales, principalmente del narcotráfico. La locura por las pirámides logró penetrar gran parte de…12 kB (1076 palabras) - 22:44 20 nov 2024
- Paysafecard (categoría Sistemas de pago)de las disposiciones legales contra el blanqueo de dinero. También todos y cada uno de los 450 000 puntos de venta quedan sometidos automáticamente a…11 kB (1650 palabras) - 06:22 23 nov 2023
regular y vigilar el comercio de oro y divisas. El BCV inicia sus actividades el 15 de octubre de 1940 y el 1 de enero de 1941 comienza a operar formalmente…75 kB (8692 palabras) - 12:11 22 nov 2024- de divisas Mercado negro Blanqueo de capitales Lavado de dinero Sindicato amarillo Especulación financiera Usura en especial la anatocística Abuso de…14 kB (1799 palabras) - 05:19 13 abr 2024
Sociedad sin efectivo (redirección desde Eliminación de billetes de gran valor)para frenar el blanqueo de capitales, eldiario.es, 7 de diciembre de 2022 La eliminación del dinero en efectivo y su sustitución por divisa electrónica como…28 kB (3040 palabras) - 13:23 3 may 2024
- pero como esos regocijos de techar casas se repiten varias veces cada día, hoy ya tiene casi concluido su poema. Donde blanqueó la carpa se eleva entre
- Unidos, además de casos como el trasbordo de drogas y el blanqueo de dinero, llevando a que exista una gran cantidad de consumidores por parte de Estados Unidos