Cadivi

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Información general
Acrónimo CADIVI/CENCOEX
Fundación 2003
País Venezuela
Sede Caracas
Histórico
OTAC Actual Sistema Divisas Complementario (DICOM)
Sitio web

La Comisión Nacional de Administración de Divisas (CADIVI)[1]​ fue un organismo venezolano encargado de administrar las divisas a los ciudadanos bajo ciertas condiciones y limitaciones debido a que para la fecha no había libre acceso a la moneda extranjera de acuerdo en el tiempo que existió se rigió con la Ley de Ilícitos Cambiarios, ( derogada en Agosto de 2018). CADIVI estaba adscrito al Ministerio de Finanzas y fue creado en el año 2003 a través del decreto de control cambiario que impuso el gobierno el 5 de febrero de ese mismo año.[2]​ El ministro Jorge Gordani a principios del 2013 dijo que se había perdido 25 mil millones de dólares a través del sistema CADIVI. este sistema fue reemplazado por el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) a partir de enero del 2014 hasta su cierre el 30 de enero del 2016 para volver a un tipo de cambio flotante por medio de subastas con el Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado (DICOM). A partir del 5 de agosto del 2017 se inicia con el nuevo Fiscal General una profunda investigación por casos de corrupción con el uso indebido en la obtención de dolares preferenciales y entrega de falsas facturaciones y declaraciones[3]

Los Quince años que duro provocó una alta inflación en la economía nacional que en un principio no se reflejó por el incremento gradual del precio del petróleo pero fue el origen de la perdida de las Reservas Internacionales del país y parte de su infraestructura industrial, la producción nacional que venia creciendo y por consecuencia sus exportaciones se paralizó y fue decayendo, en cambio se incrementó de las importaciones y con ello la corrupción. El programa CADIVI fue peor que lo que ocurrió con el programa RECADI aplicado en los años 80.

El organismo gubernamental primigenio con dichas funciones legales fue RECADI desde 1983 a 1989 y el antecesor fue la OTAC impuesta por la Agenda Venezuela durante el segundo gobierno de Rafael Caldera. Le sucedió el CENCOEX y otros organismos que cumplieron exactamente las mismas funciones en diferentes marcos legales creados y derogados al ritmo de los vaivenes de los precios del petróleo, cuya exportación es prácticamente la única fuente de divisa de la nación.[4][5]

Historia[editar]

Antecedentes[editar]

En 1983, un organismo similar a CADIVI, llamado RECADI fue establecido para administrar un sistema de tipos de cambio diferencial y controles de capital,[6]​ que se disolvió en 1989, cuando se abolió el sistema de tipo de cambio diferencial.[7]​ RECADI constituyó una brecha en la historia de corrupción venezolana, y se convirtió en un importante escándalo en 1989 cuando cinco ex-ministros fueron detenidos, sin embargo, los cargos fueron retirados más tarde.[8]

Desde el Viernes Negro, representa un hito que cambió su historia económica. Hasta ese día se mantuvo oficialmente la estabilidad y fiabilidad que desde la segunda década del siglo XX había caracterizado al bolívar, cuya última cotización libre con respecto al dólar fue al valor fijo de 4,30 bolívares. Desde entonces la devaluación constante del bolívar, complicaciones con el pago de la deuda externa, el acelerado deterioro del poder adquisitivo y la implantación de un control de cambio llamado "Régimen de Cambio Diferencial" (RECADI) —que funcionó entre el 28 de febrero de 1983 y el 10 de febrero de 1989 y que tuvo graves casos de corrupción durante el gobierno de Jaime Lusinchi— hicieron desaparecer la estabilidad cambiaria de la moneda venezolana.[9]

Los controles de cambio tipo CADIVI y otros, fueron adoptados desde el 5 de febrero de 2003 en un supuesto intento de limitar la fuga de capitales,[10]​ a raíz del paro petrolero de 2002-2003, destinado a derrocar al gobierno, que consiguió bajar el PIB en un 27% durante los primeros cuatro meses de 2003.[11]

En 2008, la devaluación gradual del  bolivar   hizo que el gobierno de Chávez eliminara tres ceros del bolivar   , creando así una nueva moneda conocido como el "bolívar fuerte" (Bs.F), pero mantuvo la moneda vinculada a una tasa más alta frente al dólar que el valor real del mercado. Desde el año 2003, las medidas económicas mal estructuradas han creado una escasez de divisas, debido a la falta de confianza en el bolívar, y las divisas, especialmente el dólar estadounidense, se encontraba en una mayor demanda.[12]​ Para el año 2018 la hiper inflación obliga al gobierno a eliminar cinco ceros a fin de agilizar el sistema contable, elimina el "bolívar fuerte" y aparece el "bolívar Soberano", en los siguientes ocho meses se elimina casi por completo el control de cambio y el sistema DICOM.

Línea de tiempo de Regímenes Cambiarios[13]
Período Sistema Clasificación
1811-1982 Tipo de Cambio Fijo Libre Movilidad de Capital
1983-1989 RECADI Control Cambiario
1990-1991 Tipo de Cambio Flotante Libre Movilidad de Capital
1992-1993 Microdevaluaciones
1994-1995 OTAC Control Cambiario
1996-2001 Bandas Cambiarias
2002 Tipo de Cambio Flotante Movilidad de Capital con Intervención Estatal
2003-2012 CADIVI (Tipo de Cambio Fijo) Control Cambiario
2013 CADIVI (DIPRO-SITME)
2014 CENCOEX (DIPRO-SICAD I y II)
2015 CENCOEX (DIPRO-SIGAD-SIMADI)
2016-2017 DIPRO - DICOM (Tipo de Cambio Flotante)
2018-Actualidad DICOM (Tipo de Cambio Flotante) Movilidad de Capital con Intervención Estatal

CADIVI[editar]

Letrero que invita a Venezolanos a cambiar su cupo CADIVI (CENCOEX) por dinero en efectivo

La fuga de capitales fue la supuesta razón principal para la creación de CADIVI.[14]​ Así pues, mediante el Decreto Presidencial N° 2.302 en 2003, fue creada la Comisión de Administración de Divisas.[2]Jorge Giordani Ministro de planificacion declaro que durante la administración de Barroso de desaparecieron 25 mil millones de dólares[15]

Desde que el control de cambio se implementó en Venezuela en el año 2003, la población se ha visto en la necesidad de acostumbrarse a un cambiante y riguroso proceso de obtención de divisas supervisado por la Comisión, en donde el usuario se ve inmerso en variadas reglamentaciones cambiantes y rigurosas en organismos de control cambiario constantemente creados cada año para realizar funciones similares, pero con reglamentaciones diferentes y más complejas para la obtención de una más limitada cantidad de dólares americanos ($USD), como es el caso del SITME, SIGAD, SICAD I y II y SIMADI.[16]

Directores de CADIVI
Numero años Nombre Cargo Status
1 2003- 2004 Edgar Hernández Behrens director militar [17]
2 2004-2006 Mary Espinoza ogollon de Robles director ciudadana[18]
3 2006-2013 Manuel Antonio Barroso director General de brigada [15]
4 2013- Marzo-Agosto Eudomar Rafael Tovar director economista, Universidad de [19]
5 2013- 2014 José Salamat Khan Fernández director dirigente sindical del los trabajadores de Educación Superior [20]

CENCOEX[editar]

La línea azul representa el valor implícito de VEF comparado con USD. La línea roja representa lo que el gobierno venezolano califica oficialmente del VEF.
*Marzo / abril de 2013 Faltan datos
Fuentes: Banco Central de Venezuela, Dólar Paralelo, Banco de la Reserva Federal, Fondo Monetario Internacional.

El Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) reemplaza al CADIVI a partir de Enero del 2014, creado mediante el Decreto Nº 601, publicado en la Gaceta Oficial de Venezuela.[21]​ La tasa en la que se tranzan las divisas es publicada diariamente por el BCV, y su primera cotización se situó alrededor de los 49 Bs./$USD. En julio de 2014, a través de una circular del Banco Central de Venezuela, se establece que el monto mínimo a tranzar en el SICAD II para personas naturales es de $1000, y al mismo tiempo se establecen más requisitos para realizar operaciones a través de esta vía.[22]

SIMADI[editar]

Sistema Marginal de Divisas o SIMADI, es una modalidad creada en enero de 2015 por el gobierno de Venezuela para el control cambiario del dólar en el país, que reemplaza al SICAD II[23]​ pasando el SICAD I sa ser simplemente SIGAD.[23]

El Banco Central de Venezuela (BCV) es el ente encargado de regular y controlar el valor del dólar por este sistema. Dicho sistema consiste en la compra-venta de dólares con ciertas restricciones.[24]​ Las personas naturales y las empresas podrán adquirir y cotizar dólares.[23]

El precio del dólar depende de la oferta y demanda que presente el mercado en ese momento.[24]

Entre las limitaciones del sistema se detallan:[25]

  • Venta de 300 dólares por día.
  • 2.000 dólares por mes.
  • y 10.000 dólares por año.

El 31 de Enero del 2016 cerró formalmente las operaciones el SIMADI y el SIGAD siendo reemplazados por el sistema de subastas DICOM.[26]

DICOM[editar]

El Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado (DICOM) comenzó el 30 de enero del 2016.[26]​ Este sistema se ve restringido por:

  • Las personas naturales solo podrán adquirir 500 euros trimestrales y 2.000 anuales.[27]
  • Las jurídicas podrán comprar 400.000 euros trimestrales y 1,2 millones por año.[27]
  • Las subastas ordinarias las hará de manera continua el Comité de Subastas, adscrito al Banco Central de Venezuela. Y el precio dependerá de la oferta y demanda.
  • Para el segundo trimestre de 2017 casi no hay subastas en dólares, en su lugar las subastas son en euros debido a las sanciones de EE.UU, este anuncio fue realizado por Tareck Al Aissami, Vicepresidente de la República.[28][27]​. En noviembre las subastas desaparecen.

MESA DE CAMBIO[editar]

A partir del 13 de mayo de 2019 el  BCV permite a bancos autorizados realizar la compra y venta de divisas entre personas naturales y jurídicas, solo del sector privado a través de mesas de cambio este nuevo esquema para ofertar divisas no supone el fin del control de cambio para lo cual las instituciones deberán publicar diariamente el tipo de cambio promedio resultante de las operaciones al final de cada jornada, este promedio dará inicio a la oferta de compra-venta del día siguiente

Corrupción[editar]

El ministro en el entonces, de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani admitió que de Cadivi se habrían robado alrededor de 25.000.000.000 $ (veinticinco mil millones de dólares) y hasta el momento no han presentado culpables de esta situación,[29]​ por lo cual da a entender que es corrupción dentro del gobierno. En este sentido, el estado aseguró que se realizaban investigaciones por parte de la fiscalía general de la república, y que próximamente serían presentados los responsables de este hecho. Tanto trabajadores de CADIVI como usuarios del sistema han sido acusados por hechos de corrupción, a pesar de que los dólares asignados en el presupuesto nacional para el 2013 con el objetivo de suplir la demanda de dólares en CADIVI fue mínima en comparación con otros mecanismos de obtención de divisas como el reciente SICAD.

Si bien CADIVI permite obtener hasta 500 $USD en efectivo al año por persona, algunos usuarios han visto esto insuficiente, por lo cual, utilizan mecanismos alternos para convertir los montos aprobados para la tarjeta de crédito en efectivo. A estos usuarios se les ha denominado raspacupos por el mismo presidente Nicolás Maduro.[30]​ El vicepresidente del Área Económica, Rafael Ramírez, acusó a los raspacupos de la crisis cambiaria que se ha suscitado en Venezuela, él los acusa de haber estimulado el mercado alterno de divisas o mercado negro.[31]

En 2004 una directora de CADIVI, Adina Bastidas, había sido acusada de otorgar dólares a cambio de un pago, pero esta negó haber estado involucrada en ningún caso irregular. En cambio, declaró que unos cincuenta empleados habían sido despedidos por hechos irregulares.[32]

En 2012 El coronel Manuel Barroso, expresidente de CADIVI, aprobó más de 23,5 millones de dólares a 2 importadoras con apenas meses de existencia.[33]

A partir del 5 de agosto del 2017 se inicia con el nuevo Fiscal General una profunda investigación por casos de corrupción por el uso indebido de la obtención de dolares preferencial y falsas facturaciones Por este problema se han llegado a detener 21 personas, esto anunció el Fiscal General de la República Tarek William Saab tras el casos de corrupción entre el 2004 y en el 2013 vinculadas a la asignación irregular de divisas a empresas de maletín y ficticias que recibieron dólares preferenciales. . Se indicó que las aprehensiones de estas personas se habrían practicado por la comisión de delitos.[34][35]​También se dijo que, al menos, unas 900 empresas están directamente relacionadas con casos de sobreprecios en el fraude realizado a Cadivi-Cencoex. Algunos ejemplos

  • empresa Bates Gil, C.A. recibió US$ 17,2 millones
  • los hermanos Lozano obtuvieron US$ 15,56 millones
  • Azucarera Río Turbio, C.A US$ 156 millones
  • Envasadora Aguas del Orinoco   sobre-facturación

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. Santaella, Lesmi (22 de diciembre de 2014). «Definición de CADIVI» (html). Archivado desde el original el 19 de marzo de 2015. Consultado el 19 de septiembre de 2018. 
  2. a b Decreto N° 2.302 - Creación de CADIVI
  3. «FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA UN CAMBIO DE RUMBO QUE IMPACTÓ AL PAÍS». Transparencia.org  . junio de 2018. 
  4. «Risque pays du Venezuela : Commerce international» (html). Societe Generale, Import Export solutions (en francés). 1 de mayo de 2018. Archivado desde el original el 19 de junio de 2018. Consultado el 19 de junio de 2018. «Traditionnellement, le pétrole représente plus de 95% des exportations du Venezuela. Le pays exporte aussi du fer, de la bauxite et de l'aluminium, des produits agricoles, des produits semi-manufacturés, des véhicules et des produits chimiques. Les principaux clients du Venezuela sont la Chine, l'Inde et Singapour. Le pays importe des produits manufacturés et de luxe, des machines et des équipements pour le secteur des transports, du matériel de construction et des produits pharmaceutiques. Les principaux fournisseurs du Venezuela sont les Etats-Unis, la Chine et le Brésil.» 
  5. «Venezuela Exports 1992-2018» (html). Trading Economics (en inglés). 1 de junio de 2018. Archivado desde el original el 19 de junio de 2018. Consultado el 19 de junio de 2018. «Venezuela is the world´s tenth biggest exporter and the thirteenth largest producer of oil. Shipments of oil account for 96 percent of total exports. Main export partners are: United States (40 percent of total exports), China (11 percent) and India (6 percent). Others include: Cuba, Colombia and Brazil. This page provides - Venezuela Exports - actual values, historical data, forecast, chart, statistics, economic calendar and news. Venezuela Exports - actual data, historical chart and calendar of releases - was last updated on June of 2018». 
  6. George D. E. Philip (2003), Democracy in Latin America: surviving conflict and crisis?, Wiley-Blackwell. p143
  7. Kevin J. Middlebrook (2000), Conservative parties, the right, and democracy in Latin America, Johns Hopkins University Press. p130
  8. Damarys Canache, Michael R. Kulisheck (1998), Reinventing legitimacy: democracy and political change in Venezuela. Greenwood Publishing Group. p123
  9. «18 de febrero de 1983: Viernes Negro». Venelogía. Consultado el 19 de junio de 2018. 
  10. «CADIVI, una medida necesaria». CADIVI.gov.ve. Archivado desde el original el 5 de diciembre de 2008. 
  11. Jones, Bart (2008), Hugo! The Hugo Chavez Story From Mud Hut to Perpetual Revolution, London: The Bodley Head. p386
  12. «El uso de control de cambios para promover la estabilidad económica». earnforex.com. Consultado el 19 de junio de 2018. 
  13. Oliveros, Asdrúbal; Castillo, Lesner; Villamizar, Gabriel (28 de marzo de 2015). «Del Recadi al Simadi: 40 años de sistemas fallidos». Prodavinci. Consultado el 19 de junio de 2018. 
  14. En diez años de control se han fugado $150 mil millones
  15. a b «Jorge Giordani, quien dijo que durante la administración de Barroso (2006-2013) se desaparecieron 25 mil millones de dólares.»«Exdirector de CADIVI Reaparece en reunion de Padrino Lopez». Venezuelzal dia. 13 de septiembre de 2018. 
  16. CADIVI- CENCOEX engaña a los estudiantes que quieren ir al exterior
  17. «Lamentó que “en tiempos de vacas gordas no administramos adecuadamente las divisas. Las crisis son cíclicas y la mayoría de los países toman previsiones. Por eso se creó el Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM), pero (ahora) no tiene divisas. No tenemos ningunas reservas”. Los datos reflejan la “crisis”»«Expresidente de Cadivi: Hernández Behrens: “No administramos adecuadamente las divisas”». El Estimulo. 4 de agosto de 2015. 
  18. «Mary Espinoza designada como nueva presidente de Cadivi». Aporrea. 23 dediciembre de 2004. 
  19. «Cadivi tiene nuevo presidente: Eudomar Tovar». Diario La Verdad. 23 demarzo de 2013. 
  20. «Eudomar Tovar presidirá el BCV y José Khan dirigirá Cadivi». El Nacional. 12 de abril de 2013. 
  21. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.116 Extraordinario, de fecha viernes 29 de noviembre de 2013
  22. http://www.bcv.org.ve/c5/pdf/circular260514.pdf
  23. a b c «Presidente Maduro aprueba cambio de SICAD II a SIMADI». Consultado el 5 de enero de 2019.  Error en la cita: Etiqueta <ref> no válida; el nombre «BCVSIMADI» está definido varias veces con contenidos diferentes
  24. a b Kelly Garcia (13 de febrero de 2015). «Dólar Simadi cerró en 170 bolívares en el primer día de operaciones». Radio Mundial. Consultado el 19 de junio de 2018. 
  25. Ylse Valera (12 de febrero de 2015). «Operaciones a través de Simadi en la banca iniciarán este jueves». Radio Mundial. Consultado el 19 de junio de 2018. 
  26. a b https://www.telesurtv.net/news/sistema-divisas-dicom-banca-publica-privada-economia-20180125-0040.html
  27. a b c http://www.el-nacional.com/noticias/regimen-cambiario/claves-sobre-nuevo-sistema-dicom_183778#
  28. WEB, EL NACIONAL (8 de septiembre de 2017). «Dicom no subastará más dólares». El Nacional. Consultado el 28 de mayo de 2018. 
  29. Giordani reconoce que se perdieron 25 mil millones de dólares por el SITME
  30. Presidente Nicolás Maduro se refiere a los raspacupos
  31. Los que están distorsionando al mercado son los raspacupos y remesas
  32. Wikileaks sobre Venezuela
  33. La promoción militar de los dólares Cadivi
  34. «Aumentan a 21 detenidos por caso Cencoex y Cadivi #18Oct - El Impulso». El Impulso. 18 de octubre de 2017. Consultado el 28 de mayo de 2018. 
  35. «Con nombre y apellido: Estos son los solicitados por fraude de más de $14 millones a Cadivi» (html). La Iguana . TV. 22 de noviembre de 2018. Archivado desde el original el 23 de noviembre de 2018. Consultado el 23 de noviembre de 2018. 

Enlaces externos[editar]