Corrupción en Venezuela

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Índice de Percepción de Corrupción en el mundo de 2015 elaborado por Transparencia Internacional. En una escala de 0.0 (muy corrupto) a 10 (muy limpio).[1]
     9 - 10      6 - 6.9      3 - 3.9
     8 - 8.9      5 - 5.9      2 - 2.9
     7 - 7.9      4 - 4.9      1 - 1.9
     Sin datos

La corrupción en Venezuela es considerada alta para los estándares mundiales y es prevalente en todos los niveles de la escala social venezolana,[2]​ y particularmente en el poder judicial, donde incluso se ha dolarizado.[3]​ En el caso particular de Venezuela, el descubrimiento del petróleo a principios del siglo XX, ha empeorado la corrupción pública y privada.[4]​ Aunque la corrupción es una variable difícil de medir fiablemente, Transparencia Internacional (de sus siglas en inglés TNI) actualmente posiciona a Venezuela entre los 20 países más corruptos del mundo.[5]​ En la encuesta de Gallup del 2014, se encontró que el 75% de los venezolanos piensa que la corrupción es generalizada en todo el gobierno de Venezuela.[6]​ El descontento generalizado debido a la corrupción fue citado por grupos de oposición como una de las razones de las manifestaciones en Venezuela desde 2014.[7]

Índice

Historia[editar]

Durante toda la historia de Venezuela se evidencia la presencia persistente e intensa de la corrupción.[8]​ En 1991, el autor Ruth Capriles escribió La historia de la corrupción en Venezuela es la historia de nuestra democracia, que detalla una gran cantidad de casos de corrupción en el país.[9]​ En 1997, Pro Calidad de Vida, una ONG venezolana dijo que algunos de los 100.000 millones de dólares de los ingresos petroleros han sido utilizados inadecuadamente en los 25 años pasados.[8]

Colonia[editar]

Proceso contra Alonso Bernáldez de Quirós[editar]

En 1565, el pirata John Hawkins consiguió vender cientos de esclavos traídos de Guinea en el puerto de Borburata a pesar de la prohibición de la Corona Española de comerciar con los británicos. Los representantes del Puerto y el gobernador, Alonso Bernáldez de Quirós, argumentaron que Hawkins les había forzado a comerciar, so pena de destruir el pueblo, pero esto fue puesto en dudas por el gobierno central, que comenzó una investigación contra Bernáldez y que terminaría destituyéndole.

Contrabando[editar]

El contrabando fue un problema constante en la Colonia. Las políticas restrictivas del gobierno central y su control de precios propulsaron la exportación e importación de productos ilegítimamente. Esto provocó la pérdida de impuestos para el gobierno y la proliferación de nuevos niveles de corrupción.

Esteban Fernández de León, un extremeño que llegó muy joven a Venezuela, fue teniente de Justicia Mayor y luego cabo de guerra y juez de comisos de las Sabanas de Ocumare y los Valles del Tuy. En estas posiciones, ejerció o toleró el contrabando masivamente por lo menos.[10]

Siglo XIX[editar]

Simón Bolívar (1813~30)[editar]

Durante la Guerra de Independencia de Venezuela, en 1813, Simón Bolívar proclamó un decreto donde dijo que cualquier corrupción fue castigado con la muerte.[8]​ Según Beddow y Thibodeaux, Karl Marx ha denominado a Simón Bolívar como un falso, desertor, conspirador, mentiroso, cobarde, y saqueador, el mismísimo Karl Marx definió a Bolívar como un falso libertador que simplemente intentó de preservar el poder de la antigua nobleza criolla a la que perteneció.[11]​ Según el mismo Karl Marx, luego que Bolívar llegó a Caracas en 1813, Bolívar instauró una dictadura que entonces demostró ser una anarquía militar, que dejó los asuntos más importantes a manos de los consentidos, que malgastaron las finanzas del país, y luego recurrió a medios infames con el fin de restaurarlos.[12]​ A comienzos de enero de 1814, una asamblea y una junta conformada con las personas más influyentes de Caracas, reunidos, participaron legalmente en el nombramiento de Bolívar como dictador.[12]​ Simón Bolívar, que tuvo una relación problemática con el patriota Manuel Piar, ha creado presuntamente un plan para acabar con el mismo Manuel Piar que ha involucrado falsas acusaciones del mismo patriota como haber conspirado contra los blancos y contra la vida de Bolívar, aspirando al poder supremo, que resultó en la ejecución del mismo patriota finalmente.[12]​ Durante su presidencia en los 1820, Bolívar pronunció dos decretos que indican la corrupción de la época, siendo la violación del interés público estableció la pena de muerte para "todo funcionario público culpable de robar diez pesos o más".[8][13]​ Además, el mismísimo Karl Marx también expone que Bolívar ha incitado a muchos conflictos armados con el objetivo de mantener el poder que él buscó "la construcción de la totalidad de Sudámerica en una república federal, con él mismo como su dictador", una situación que le ha llevado finalmente a su caída.[12]

Hermanos Monagas[editar]

El nepotismo fue particularmente manifiesto durante las presidencias de los hermanos Monagas.[14]​ En 1847 José Tadeo Monagas era considerado el hombre más rico de Venezuela.[15]​ La corrupción del gobierno de los Monagas fue una de las causas de la Revolución de Marzo, en 1858.

Juan Crisóstomo Falcón[editar]

Juan Crisóstomo Falcón

Terminada la Guerra Federal en 1863, los vencedores se otorgaron tierras, medallas y premios en dinero: Juan Crisóstomo Falcón recibió 148.000 pesos y el general Juan Antonio Sotillo, 40.000 contra los soldados, que recibieron 150 pesos.[16]

Guzmán Blanco[editar]

En 1888, Antonio Guzmán Blanco lideró un gobierno venezolano conocido por su presunta estabilidad y su presunta lucha contra la corrupción. [17]​ Sin embargo, según informes, Guzmán Blanco ha desfalcado la tesorería, en 1879 posesionó tan solo 10 millones de dólares en el Banco londinense.[15]​ Guzmán blanco también abusó usualmente de su poder, un ejemplo de ello es que tras un desacuerdo con un obispo, expulsó a los sacerdotes que estuvieron en desacuerdo con él e incautó los bienes pertenecientes a la Iglesia Católica.[18][19]​ Debido a la desaprobación severa durante su administración, Guzmán Blanco ordenó exhumar el cuerpo de Simón Bolívar con motivo de su reubicación en el Panteón Nacional, con el objetivo de crear una ilusión de apoyo a los ideales de Bolívar, a pesar de la visión drásticamente opuesta de los dos hombres.[20]

Siglo XX[editar]

Juan Vicente Gómez[editar]

Aunque Juan Vicente Gómez rescontruyó la economía, ordenó el pago de la deuda externa e impuso un orden férreo a fuego y sangre, eliminando el caudillismo; en Venezuela no es menos cierto que después de su fallecimiento, la Contraloría General reportó que este poseyó 9 haciendas, acciones en textilerías, cemento, aceite, lácteos, el dueño de un tercio del oro, 30 hatos (muchos de ellos a manos de sus familaires y amigos) y la exportación de ganado (fue propietario de cerca de un 13% de la riqueza venezolana), fortuna imposible de obtener con un sueldo presidencial y considerando sus orígenes humildes en los Andes venezolanos.[21]​ Durante toda su dictadura la nación, éste obtuvo ingresos ingentes por la extracción de petróleo por trasnacionales que operaron bajo la presidencia del dictador.

Pérez Jiménez[editar]

En 1968, dictador Pérez Jiménez fue condenado a cuatro años de cárcel por peculado, corrupción y lucro de funcionarios públicos.[22]​ A finales de la dictadura de Pérez Jiménez, hubo una "deuda flotante" con contratistas y proveedores por 4574 millones de bolívares.[23]​ Se considera que el déficit fiscal que Pérez Jiménez generó en 1957 fue el primer intento de mantener el control del Estado en el siglo XX.

Los 60[editar]

En 1965, los vendedores de armas Mertins y Samuel Cummings vendieron a Venezuela 74 aviones F-84. 54 de ellos fueron monto excesivo, habían sido comprados la pieza en 46200 dólares y vendidos a Venezuela por 141000 dólares cada uno, con lo que obtuvieron una ganancia neta de 6926 millones de dólares. El negocio habría implicado corrupción.[24][25]

Primer gobierno de Carlos Andrés Pérez[editar]

El caso del buque Ciudad de Barquisimeto fue un escándalo que ocupó la atención nacional durante mucho tiempo. El barco fue regalado a Bolivia (un país sin litoral) por el gobierno de Venezuela. .[26]​ El Sierra Nevada que fue un buque adquirido con sobreprecio durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Este buque es asociado al buque regalado a Bolivia, un país sin mar. Esto llegó a un debate en el Congreso Nacional que pudo llevar a la cárcel al Presidente de la República de entonces. Lo curioso de aquella situación es que fue José Vicente Rángel quien salvó a Carlos Andrés Pérez de aquel famoso juicio. El único juzgado por aquel evento fue el Capitán Anselmo López Oquendo, quien realizó el arquéo del buque y fue recluido en el Reten Judicial del Junquito.

Gobierno de Luis Herrera Campins[editar]

Después del Viernes Negro, en el país se implantó un nuevo sistema de control de cambios que se llamó RECADI, según el cual tuvo tasas diferentes para obtener divisas. Según numerosos economistas, este sistema ha reflejado la corrupción, como este promovió el arbitraje desmedido.[27]​ RECADI ha quedado durante el gobierno de Jaime Lusinchi.

Gobierno de Lusinchi[editar]

Al terminar la presidencia de Jaime Lusinchi, se produjo un escándalo por la compra irregular de 65 Jeeps por el estado, que fueron usados para realizar actividades políticas. En 1994, la segunda esposa de Jaime Lusinchi y otros de ellos serían condenados a un año de prisión.[28]

Segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez[editar]

Carlos Andrés Pérez

En marzo de 1993, el Fiscal General de la República, Ramón Escovar Salom, introdujo una solicitud de antejuicio de mérito contra el presidente por el delito de peculados dolosos y malversación de 250 millones de bolívares -17 millones de dólares en esa época- de una partida secreta.[cita requerida] Este dinero habría sido usado para ayudar a la presidenta nicaragüense Violeta Chamorro y la vicepresidenta, Yesseany Medina Parra. Como resultado de esto, el Congreso Nacional destituyó a Carlos Andrés Peréz de la presidencia.[29]​ Hasta la fecha es el único presidente venezolano encarcelado con sentencia firme por un caso de corrupción.[30]

Revolución Bolivariana[editar]

Revolución Bolivariana, nombre dado en Venezuela al período de gobierno de Hugo Chávez (1999~2013) y Nicolás Maduro.[31]​ Es proyecto ideológico y social comenzado en 1999, con la elección de Chávez como presidente del país y se extiende hasta el período de gobierno de Nicolás Maduro.[31]

Plan Bolívar 2000[editar]

El Plan Bolívar 2000 es considerado uno de los primeros casos de corrupción más conocidos a comienzos del período de gobierno de Hugo Chávez. En 1999, el poder ejecutivo lanzó una serie de proyectos bajo el nombre de Plan Bolívar 2000 que sería producto de una alianza cívico-militar. El programa se extendió hasta el 2001, cuando fue sustituido por el Plan Pro-Patria. En 1999 se manejaron 36 mil millones de bolívares y unos 37000 millones en el 2000.[32]​ Más de 150 millones de dólares desaparecieron de este plan sin rendición de gastos.[33]​ El programa estuvo a cargo del general Víctor Cruz Weffer.[34]

El contralor general Eduardo Roche Lander comenzó a investigar este caso en 1999. Entre otras cosas, detectó irregularidades en el manejo del dinero por las guarniciones de Barcelona, Ciudad Bolívar y Maturín. Una de las primeras denuncias se refirió al militar Manuel Rosendo.[cita requerida] Aun así, Hugo Chávez declaró públicamente que "quizás es una falta administrativa que necesita una multa; pero no es para encender el ventilador”. Otros militares denunciados fueron el general Jorge Luis García Carneiro, comandante de guarnición en Mérida, y el general Mervin López Hidalgo, comandante de la división guariqueña. Solo un soldado y un sargento a cargo del general López Hidalgo fueron detenidos por cobrar cheques endosados por el general.

Roche fue sustituido en el 2000 por Clodosbaldo Russián. El 7 de septiembre de 2013, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordena juzgar al general Cruz Weffer por corrupción finalmente.[35]

Caso Anderson[editar]

Como el Caso Anderson, se conoce a la serie de eventos relacionados al asesinato del fiscal Danilo Anderson en 2004. Anderson investigó una gran cantidad de personas relacionadas con la corrupción del Estado, así como los asesinatos del Golpe de Estado en Venezuela del 2002. Las investigaciones sobre quiénes fueron los responsables por el crimen continúan.

Manuel Rosales[editar]

Manuel Rosales, político opositor y candidato a la presidencia en el 2006, fue acusado por el presidente Hugo Chávez de enriquecimiento ilegítimo. En diciembre del 2008, casi después de dos meses después de que Chávez declararse de desviar fondos públicos públicamente, el Ministerio Público de Venezuela ha imputado a Manuel Rosales por esta causa, pero Rosales huyó al Perú, donde pidió asilo político. Hay grupos que consideran que la investigación contra Rosales estuvo viciada y que el proceso contra él tiene motivos definitivamente políticos y otros de ellos que consideran que hay elementos suficientes para acusarle de corrupción.[36]

Raúl Baduel[editar]

Raúl Isaías Baduel, militar y ministro anterior del gobierno de Hugo Chávez, que se había distanciado de este desde el 2007, fue arrestado en abril del 2009 por corrupción por el Ministario Público de Venezuela. El 7 de mayo del 2010, fue condenado a casi 8 años de cárcel por apropiación indebida de 30.000.000 de bolívares y 3,9 millones de dólares durante su gestión como ministro.

Caso Siemens[editar]

El caso Siemens ha aparecido públicamente cuando investigadores del Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusaron a Siemens de sobornar funcionarios del Estado venezolano. Siemens Venezuela admitió que entre noviembre del 2001~mayo del 2007 realizó pagos de al menos 18.782.965 dólares a varios funcionarios venezolanos para conseguir un trato favorable con dos proyectos de metros para las ciudades de Valencia y Maracaibo.[37]

Maletinazo[editar]

Antonini Wilson

El caso Antonini Wilson o el Maletinazo fue un caso que se originó con la detención del empresario Antonini Wilson en un aeropuerto argentino con 790.550 dólares no declarados. Antonini fue puesto en libertad en Argentina, pero se comenzó un proceso de investigación porque se le acusó de llevar dinero del gobierno venezolano que habría sido dirigido para financiar la campaña de Cristina Fernández de Kirchner. En agosto del 2007, Antonini colaboró con las autoridades estadounidenses para conseguir pruebas contra tres ciudadanos venezolanos y un uruguayo que, según la fiscalía de los Estados Unidos, habrían sido enviados por el gobierno venezolano para tratar de convencer a Antonini de no revelar la relación entre el gobierno de Chávez y el dinero en el maletín.[38]

Caso PDVAL[editar]

El Caso PDVAL ha cogido los titulares de la prensa venezolana muchas veces desde el 2010. Está relacionado con la aparición de miles de toneladas de alimentos en estado de descomposición en contenedores que fueron importados en el contexto de programas para traer alimentos a Venezuela con dólares a una tasa baja de cambios.

La diputada regional opositora Neidy Rosal, que había sido una de las primeras en denunciar el caso, pidió einalmente en el 2012 que se haga un juicio oral y público de los acusados y que comiencen averiguaciones a las juntas directivas de BARIVEN, PDVSA, los ministerios de Alimentación y Salud y del SENIAT.[39]

Escándalo de Bancos[editar]

Un escándalo bancario se desató en 2009. Los bancos involucrados fueron el Banco Canarias, Pro Vivienda, Bolívar, Confederado, Central Banco Universal, Banco Real y Baninvest. Por varios años, una serie de empresarios habían comprado bancos mediante operaciones fraudulentas y los habrían manejado también los habrían manejado indebidamente. Uno de estos empresarios, Arné Chacón Escamillo, uno de los militares que participó en la intentona del Golpe de Estado en Venezuela de 1992, había declarado a la prensa en el 2005 que aunque no tuvo dinero, le habrían vendido un 49% de las acciones de uno de los bancos en cuestión a cambio de los negocios que traería por sus relaciones con el gobierno. Su hermano, Jesse Chacón, se ha visto forzado a dimitir el 6 de diciembre del 2009. El 9 de diciembre de ese año, Arné Chacón y otros involucrados en el caso fueron puestos en prisión por presunta malversación de fondos de diferentes bancos. Los mismos fueron liberados a finales del 2012 con una medida cautelar. Jesse Chacón volvió al gobierno nacional a comienzos del 2013. Pedro Torres Ciliberto, que le habría vendido las acciones a Arné Chacón, se ha escapado.[40]

Caso Didalco Bolívar[editar]

Didalco Bolívar, quien fuese gobernador de aragüeño hasta 2008, fue acusado por el Ministario Público de Venezuela de actos de corrupción. El gobierno nacional envió a Interpol una petición de orden de captura.

Se le acusó de haberse enriquecido ilegítimamente, y de haber depositado millones de dólares en paraísos fiscales ilegalmente. El entonces nuevo gobernador, Rafael Isea, presentó una denuncia por obras sin terminar por un monto de 43,5 millones de bolívares. Bolívar se mantuvo en Panamá hasta el 2011, cuando volvió a Venezuela para desenmascarar a los políticos opositores, especialmente al presidente de Podemos Ismael García. Al llegar a Venezuela, Bolívar fue detenido por 15 días, pero el Tribunal Octavo de control le otorgó la libertad bajo una medida cautelar. En enero de 2012, Hugo Chávez le mencionó durante su rendición de cuentas:

Le hicistéis creer, gente muy cercana a él además, que ya le tuve listo para meterlo preso según él me dice.[41]

En mayo de 2012, el Tribunal Supremo le nombra presidente de Podemos. A finales de 2012, Bolívar prometió que le daría 400.000 votos con Podemos.[42]

Alejandro Ramírez Saavedra, antiguo socio de Bolívar, es el único que ha sido detenido en este caso.[43]

FONDEN[editar]

Se han realizado múltiples acusaciones sobre el uso del FONDEN (Fondo de Desarrollos Endógenos). Según investigaciones de Reuters, han desaparecido miles de millones de dólares producto de las exportaciones petroleras sin saberse su destino.[44]​ FONDEN, según consideran diversos especialistas, se maneja sin haber un control por un organismo definitivamente independiente.[45]​ En agosto del 2011, el diputado opositor Carlos Ramos Rivas denunció que se desconoció el destino de más de 29000 millones de dólares de FONDEN.[46]

Uno de los proyectos que ha recibido cientos de millones de dólares por FONDEN y que no ha parecido avanzar es la empresa de aluminio Serlaca en Caicara del Orinoco. Para el 2011, ya se habían gastado más de 312.000 de dólares, pero apenas se habían construido los cimientos y los trabajos habían estado parados durante meses.

FONDEN también había sido usada para comprar el edificio de la nueva embajada en Moscú por 46.000.000 de dólares y para adquirir una flota de autobuses para la Copa de Fútbol de América del 2007. Esto se produjo aunque las propias reglas de FONDEN estableceron que el fondo no pudo usarse para adquirir bienes inmuebles o vehículos.

Denuncias contra la familia Chávez[editar]

Se han producido numerosas denuncias acerca de corrupción por la familia de Hugo Chávez, aunque ninguno de ellos prosperó en los juzgados.[47]​ El diputado disidente Wilmer Azuaje ha sido uno de los principales denunciantes. El padre de Chávez tuvo una finca en Camirí, Barinas, que midió unas 30 hectáreas antes de él llegar a ser gobernador y que mediría unas 600 hectáreas para el 2008. Argenis Chávez tendría una finca a nombre de Néstor Izarra, un antiguo empleado de la familia Chávez que sería un testaferro definitivamente. Esa finca tiene 2000 hectáreas.[48]​ Azuaje también declaró que la finca Los Cocos, también ubicada en el municipio Obispos, que está adueñada por Vilma Báez, una antigua contratista del gobierno regional, es definitvamente de los Chávez y que Báez es sencillamente una testaferra de los Chávez.

En marzo de 2008, un tribunal barinés rechazó las denuncias por falta de evidencias.[49]​ El diputado Azuaje consignó una de sus denuncias ante la Asamblea Nacional en marzo del 2008. A su vez, miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, decidieron investigar a Azuaje por una vida ostentosa.[50]

Fondo de Pensiones[editar]

El Fondo de Pensiones de PDVSA fue objeto de un nuevo escándalo por corrupción cuando se descubrió en el 2011 que casi 500 millones de dólares habían desaparecido después de invertirlos en una especie de esquema Ponzi por Francisco Illarramendi, un inversionista con doble nacionalidad estadounidense-venezolana que estuvo muy conectado con el gobierno de Chávez. Illarramendi había sido consultor de PDVSA y del Ministro de Finanzas.[51]

Ferrominera[editar]

Ferrominera en 2003

Ferrominera, una empresa de procesamiento de hierro, fue el lugar de numerosas protestas durante años por sus trabajadores, que denunciaron corrupción en la dirección. En junio del 2013, el presidente de la empresa, Radwan Sabbagh, ha sido arrestado y acusado por Nicolás Maduro de haber quebrado a la empresa. Según documentos que la prensa pudo ver, hubo fraudes por el equivalente a 1200 millones de dólares a intermediarios bajo el precio a cambio de pagos ilegítimos. El coronel que había sido enviado inicialmente a investigar el caso en el 2011, habría recibido decenas de millones de dólares extorsionados de los gerentes de Ferrominera.

CADIVI[editar]

El control de cambio vigente en Venezuela desde el 2003, manejado por CADIVI, ha sido considerado por muchos como una gran fuente de corrupción en el país. A medida que el bolívar se ha comenzado a sobrevaluar, ha crecido la diferencia entre el cambio oficial y el cambio en el mercado negro.

En el 2004, una directora de CADIVI, Adina Bastidas, había sido acusada de otorgar dólares a cambio de un pago, pero esta negó haber estado involucrada en algún caso irregular. En cambio, declaró que unos cincuenta empleados habían sido despedidos por hechos irregulares.[52]

Ya para el 2012, se consideró que numerosas empresas importadoras abusaron de este sistema.[53][54]

El Ministro de Planificación y Finanzas para esa época, Jorge Giordani, admitió que de Cadivi se habrían robado cerca de 25 billones de dólares (25000 millones de dólares), y no han presentado culpables de esta situación hasta el momento,[55]​ por lo que da a entender que es corrupción dentro del gobierno. En este sentido, el estado aseguró que se hicieron investigaciones por el Ministerio Público de Venezuela, y que los responsables de este suceso serían presentados posteriormente. Ambos trabajadores de CADIVI y usuarios del sistema han sido acusados por hechos de corrupción, aunque los dólares asignados en el presupuesto nacional para el 2013 con el objetivo de suplementarr la demanda de dólares en CADIVI fue mínima en comparación con otros mecanismos de obtención de divisas como el reciente SICAD.

En otro orden de ideas, aunque CADIVI permite obtener hasta 500 dólares en efectivo al año por persona, algunos usuarios han visto esto insuficiente, por lo que usan mecanismos alternativos para convertir los montos aprobados para la tarjeta de crédito en efectivo. A estos usuarios se les ha denominado raspacupos por el mismo presidente Nicolás Maduro.[56]​ El Vicepresidente del Área Económica, Rafael Ramírez, ha acusado a los raspacupos de la crisis cambiaria suscitada en Venezuela; él les acusa de haber estimulado el mercado alterno de divisas o mercado negro.[57]

En el 2004, una directora de CADIVI, Adina Bastidas, había sido acusada de otorgar dólares a cambio de un pago, pero esta negó haber estado involucrada en algún caso irregular. En cambio, declaró que unos cincuenta empleados habían sido despedidos por hechos irregulares.[52]

En el 2012, el coronel Manuel Barroso, presidente anterior de CADIVI, aprobó más de 23,5 millones de dólares a dos importadoras justo con meses de existencia.[58]

Leopoldo López[editar]

Fue inhabilitado, acusándole de corrupción [59]​por la Contraloría General venezolana por el caso de los fondos donados en 1998 de PDVSA [60]​ a la Fundación Primero Justicia mediante Antonieta Mendoza de López, su madre.[61]​ Se le acusó de conflictos de intereses por recibir fondos públicos una organización que después se convertiría en partido político con el que Leopoldo López ganó las elecciones a la Alcaldía de Chacao en 1998. La Corte Interamericana de Derechos Humanos criticó la injerencia del ejecutivo venezolano en este caso.[62][63]

Casos del Banco Madrid[editar]

Con motivo de las averiguaciones acerca del blanqueo de dinero en el Banco Madrid, autoridades españolas han descubierto contratos que parecen indicar el pago de hasta 90 millones de dólares a un alto funcionario venezolano, Carlos Luis Aguilera Borjas, para el otorgamiento de contratos en la expansión del Metro de Caracas.[64]​ Carlos Luis Aguilera Borjas había sido jefe anterior de los servicios de Inteligencia de Venezuela y un antiguo guardaespaldas personal de Hugo Chávez.

Diego Salazar y constructoras[editar]

Segén el Washington Post, ejecutivos españoles de la construcción habrían pagado al sobrino de Rafael Ramírez, Diego Salazar, unos 150 millones de dólares por haberles ayudado a conseguir un proyecto de construcción de una planta de energía eléctrica.[65]

Caso Mario Silva[editar]

Una presunta grabación de una conversación entre el presentador Mario Silva y un agente cubano fue presentada en mayo del 2013.[66][67]​ Silva negó que dicha grabación fuese verdadera, pero miembros de la oposición insistieron en qué era. Entre otras cosas yen la conversación la voz del que sería Silva acusa al diputado oficialista Diosdado Cabello de ser un corrupto. La fiscal general Luisa Ortega Díaz declaró el 23 de mayo de ese año que investigaría la veracidad de la grabación y su contenido.[68]​ El 20 de mayo del 2014, el diputado Ismael García dio una rueda de prensa donde declaró que al año de haberse anunciado la investigación, la fiscal general no había dicho nada.[69]

Caso Mardo[editar]

Diosdado Cabello acusó al diputado opositor Richard Mardo en febrero del 2013 por enriquecimiento ilícito. El diputado Mardo habría recibido cheques por unos 600.000 bolívares no declarados. Mardo perdió la inmunidad parlamentaria y fue destituido de la Asamblea Nacional a finales de 2013.[70][70]

Fondo Chino[editar]

El 8 de julio de 2013 Nicolás Maduro anunció que había cinco detenidos por el desfalco al Fondo Chino. Estas personas habrían robado unos 84 millones de dólares destinados para la producción de alimentos en los años 2011 y 2012.[71]​ Unos días después fueron detenidas varias personas más.[72]​ También fueron imputados cuatro integrantes del Fondo Chino. El 7 de julio de 2014 se arestó a Hugo Rigel Hersen Martín investigado por estafar 84 millones de dólares.[73][74]​ El 19 de diciembre de 2014 Dan Dojc Dojc fue detenido en Costa Rica también relacionado con la estafa de 84 millones de dólares.[75]

Desfalco del Ministerio de Deporte[editar]

El caso de la Firma de la Ministra de Deporte fue un fraude denunciado por la ministra de deporte Alejandra Benítez. Esta habría anunciado que una serie de deportistas habrían falsificado su firma en repetidas oportunidades y habían logrado obtener de millones de dólares a través del sistema de control CADIVI.[76]

En septiembre de 2013, José Ovidio Almeida, jefe de los planificadores del Ministerio de Deporte, fue interceptado en el aeropuerto de Sofía, Bulgaria, con una maleta en la que llevaba 407.000 euros en efectivo sin declarar ante las autoridades. El funcionario dijo que esto era práctica común. La oposición en Venezuela, sin embargo, exigió explicar porqué el gobierno permitía el traslado de semejantes sumas en efectivo.[77]​ El gobierno no ha querido revelar los nombres de los otros deportistas implicados. Benítez, que había sido ministra desde abril de 2013, fue substituida en enero de 2014.

Caso Isea[editar]

El diputado opositor Ismael García había denunciado en repetidas ocasiones al gobernador de Aragua Rafael Isea y a su hermano, Gerardo Isea, por corrupción. Isea no fue candidato del PSUV para la gobernación en diciembre del 2012 sino que fue reemplazado por Tarek El Aissami, quien resultó electo como gobernador el 16 de diciembre.

En enero de 2013 se presentó una acusación formal el consejo legislativo de Aragua contra Isea.[78]​ El 30 de julio fue aprobado un "acuerdo anticorrupción" sin las firmas de la oposición de la región porque el texto también incluía el levantamiento de la inmunidad al parlamentario opositor Mardo.

En septiembre de 2013 el nuevo gobernador de Aragua, el Aissami, introdujo en la Fiscalía General una denuncia contra Rafael Isea y Gerardo Isea. El Aissami denunció la desaparición de 59 millones de dólares y 9 millones de euros en la administración de la empresa Minarsa (Minerales de Aragua), así como la paralización de cinco obras. Estos hechos habían sido denunciados previamente por partidos opositores. Isea se mantiene desde ese momento en los Estados Unidos realizando una maestría.[79]

Sobrefacturación en la Crisis Eléctrica[editar]

Las cortes de Florida, en los Estados Unidos, están manejando el caso de Derwick Associates, que habría pagado, según los acusadores, unos 50 millones de dólares a Diosdado Cabello, entre otros funcionarios públicos, para el otorgamiento de contratos gubernamentales. Tanto Derwick como Cabello han rechazado las acusaciones.[80][81][82]

La oposición ha denunciado esta empresa desde al menos 2011 por sobreprecio en numerosas obras en el sistema eléctrico de Venezuela.[83]

Otras empresas involucradas en la sobrefacturación son Ovarb, KCT Cumaná y Pacific Rim.[84]

Sobrefacturación a PDVSA[editar]

A finales de 2015 autoridades estadounidenses detuvieron a Roberto Rincón, un contratista de PDVSA que habría estado implicado en la facturación por cientos de millones de dólares a la empresa estatal de Petróleos de Venezuela.[85]

Nervis Gerardo Villalobos[editar]

En 2013 El Mundo publicó una lista de funcionarios del gobierno de Chávez o personajes cercanos al gobierno venezolano que habrían estado implicados, según fuentes policiales españolas, en blanqueo de capitales en el Banco de Madrid. El ex ministro Nervis Gerardo Villalobos habría recibido millones de euros en pago por parte de una empresa española para el otorgamiento de un contrato.[86]

CADIVI II[editar]

El control cambiario ha continuado como objeto de casos de corrupción en los últimos tiempos. Para 2013 el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea, Ricardo Sanguino, consideraba que al menos $21.000.000.000 en dólares a precio preferencial a diversas empresas para importaciones esenciales que jamás fueron realizadas.[87]​ Las entregas se habrían realizado entre 2012 y 2013. Edmée Betancourt, para aquel entonces presidenta del Banco Central de Venezuela, y Jorge Giordani, ministro de finanzas, habían estimado que un tercio de los dólares otorgados en 2012 habrían sido usados para empresas ficticias.[88]

Henrique Capriles y otros miembros de la oposición han exigido en diversas oportunidades que se publique la lista de las empresas implicadas.[89]

En 2014 se supo que el coronel Manuel Barroso, presidente de Cadivi, había aprobado en 2012 más de 23,5 millones de dólares preferenciales a Alimentos Venenceres y Fármacos Venenceres, empresas constituidas en 2010 propiedad del teniente coronel Carlos Arias Delgado, un oficial retirado que se graduó con Barroso en la Academia Militar. Alimentos Veneceres obtuvo contratos para suministrar alimentos a Mercal, presidida por el coronel Félix Osorio. Otro oficial de la misma promoción militar, Eduardo Escalante Pérez, también fue gerente de esas empresas y vicepresidente de Cadivi. Escalante Pérez trabajó para apoyar acciones jurídicas contra compañías que usasen de manera inadecuada las divisas.[90][91]

Diosdado Cabello[editar]

Diosdado Cabello en la Asamblea Nacional

Diosdado Cabello ha sido acusado de numerosos actos de corrupción y malversación de fondos utilizando a Pedro Torres Ciliberto y Arné Chacón como testaferros.[92][93][94][95]​Cabello ha rechazado todas estas acusaciones y en sesión de la Asamblea Nacional en enero de 2011, ante reiteradas acusaciones del diputado Julio Borges, Cabello le reta a presentar pruebas de corrupción ante los tribunales y despojarse de su inmunidad parlamentaria.[96]​ Se le acusa de tener supuestamente el control de la empresa motos BERA, la firma de zapatos y línea deportiva RS21, la cadena FarmAhorro y las industrias pesqueras EVEBA en Cumaná y Atún Margarita.[97]​ además de 43 propiedades inmobiliarias.[98]​ Un banco alemán habría informado a una comisión del Banco Central de Venezuela que Cabello tendría una cuenta de 21,5 millones de dólares. En diciembre de 2008 se presentaron ante la contraloría documentos sobre el supuesto uso indebido de unos $230 millones.[99]​ Incluso dentro de movimientos de izquierda hay críticas contra Diosdado Cabello por su manejo administrativo.[100][101]

En una denuncia presentada en la corte de Miami por el activista Thor Halvorssen Mendoza contra la empresa energética Derwick Associates Corporation, sus dueños y su filial en Estados Unidos, se alega que supuestamente millones de dólares fueron pagados «por debajo de la mesa» a funcionarios del gobierno venezolano; en la demanda se afirma que Diosdado habría recibido 50 millones de dólares estadounidenses en sobornos.[102]

Las actividades ilícitas de los acusados han sido personalmente confirmadas por uno o más ex empleados de Derwick (...) Esta no es la primera vez que Cabello es implicado en operaciones de enriquecimiento ilícito. Según documentos del Departamento de Estado [de Estados Unidos] y de la firma de servicios de inteligencia privada Stratfor filtrados por WikiLeaks, el presidente de la Asamblea Nacional encabeza uno de los grandes polos de corrupción en Venezuela. [102]

Adicionalmente a las acusaciones de monopolio, Diosdado Cabello posee diecisiete denuncias ante la Fiscalía General de la República desde el año 2009, las cuales se encuentran abiertas aún y sin respuesta judicial por parte del diputado; sin embargo el TSJ rechazó la segunda.[103]​ Diosdado ha recibido también acusaciones por el Presidente de la organización Human Rights Foundation, sobre supuestos actos de corrupción y narcotráfico.[104]​El 27 de enero del 2015 se publicaron noticias de que ha sido acusado de narcotráfico.[105][106][107]

En una serie de investigaciones realizadas por el Gobierno de los Estados Unidos señalan la participación de Cabello en el narcotráfico como supuesto "capo" [sic] (jefe) del Cartel de los Soles, involucrando a generales del alto mando militar venezolano.[108][109][110]​ La asamblea nacional de Venezuela rechazo estas acusaciones calificándolas de Campaña mediática,[111]​ y aprobó por mayoría un acuerdo de desagravio, señalando que las supuestas denuncias están basada en rumores y no en una investigación en algún juzgado.[112]

Caso Odebrecht[editar]

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos investigó a la empresa constructora brasileña Odebrecht y determinó que esta habría pagado unos 788 millones de dólares en sobornos a 11 países, aparte de Brasil, a partir de 2001. De este monto, Odebrecht habría dado unos 98 millones de dólares a funcionarios gubernamentales e intermediarios para conseguir contratos del Estado. Odebrecht admitió su responsabilidad y acordó pagar una multa por unos 3,5 mil millones de dólares.[113]

Corrupción militar con el contrabando de alimentos[editar]

Según investigaciones de AP, el ejército de Venezuela está involucrado en extensos casos de corrupción con la administración, distribución y venta de alimentos.[114]​ A partir de 2004 Hugo Chávez comenzó a dar el control de la gerencia de alimentos al ejército con el Ministerio de la Alimentación y la nacionalización y expropiación de granjas y empresas productoras de alimentos. En 2016 Nicolás Maduro nombró al general Rodolfo Marco Torres nuestro ministro de Alimentación. El diputado Ismael García declaró que esa era una forma del gobierno de premiar a los corruptos.[115]​ Según ciertos empresarios extranjeros entrevistados por AP declararon que Rodolfo Marco Torres estaría a la cabeza de militares que exigen el pago de sobornos para la importación y transporte de alimentos. Además, los informes presupuestarios obtenidos por AP muestran permanentes sobrefacturaciones. La diputada regional opositora Neidy Rosal piensa que es "como narcotráfico a la luz del día". El general retirado Antonio Rivero considera que Maduro permite a los militares el control de alimentos para evitar que haya una insurrección. AP publicó que ha tratado de contactar numerosas veces a funcionarios del gobierno venezolano para que tomen una posición en torno a las sobrefacturaciones y otras posibles evidencias de corrupción y que estos se han negado.

Investigaciones sobre corrupción en PDVSA a partir de 2016[editar]

Autoridades estadounidenses detuvieron en 2016 a un ejecutivo venezolano, Roberto Rincón, y a uno brasileño, Freisha, y los acusaron de estar involucrados en un caso de corrupción con PDVSA. Ambos admitieron haber pagado sumas millonarias a empleados de PDVSA con el fin de asegurar para su empresa contratos importantes en el sector energético.[116]

A comienzos de 2017 Reuters informó que Portugal había comenzado a investigar un posible fraude relacionado con fondos de PDVSA durante el mandato de Rafael Rodríguez.[117]

Nepotismo[editar]

Las acusaciones de nepotismo han sido numerosas. Contra la familia Chávez se han producido numerosas acusaciones, pero las mismas han sido rechazadas.[118]​ No solo han ocupado cargos elegibles varios parientes cercanos de Chávez, sino que estos u otros familiares han sido nombrados por el poder ejecutivo para ocupar puestos públicos.

El presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido objeto de acusaciones por nepotismo. Se ha criticado, por ejemplo, que el hijo de Maduro de su primer matrimonio dirija el Cuerpo de Inspectores Especiales de la Presidencia y la Escuela Nacional de Cine pese a no tener ningún currículo para ello y que un sobrino de Flores, Carlos Erick Malpica, sea ahora tesorero nacional y vicepresidente de Finanzas de Pdvsa.[119]

Diosdado Cabello, expresidente de la Asamblea Nacional, ha sido también acusado de nepotista. Su hermano, José David, es ministro de Industrias, así como superintendente nacional tributario. Su esposa, Marleny Contreras, ex-ministra de turismo.[120][119]

Redes de narcotráfico[editar]

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusó al general Hugo Carvajal de ayudar a las FARC en el tráfico de cocaína. Según un juicio realizado en los EUA, Carvajal habría coordinado en 2006 un cargamento de 5600 kilos de cocaína enviado de Venezuela a México.[121]​ El gobierno venezolano ha rechazado dichas acusaciones.

El ex ministro de la Defensa y actual gobernador del estado de Trujillo, Henry Rangel Silva y el general Clíver Alcalá Cordones también han sido acusados de estar involucrados en el narcotráfico.[122]

Un sobrino de la esposa Nicolás Maduro y un ahijado fueron detenidos por la DEA y condenados en los Estados Unidos por narcotráfico. El caso ha sido conocido como el Escándalo de los Narcosobrinos.[123]

Corrupción policial[editar]

De acuerdo a algunas fuentes, las fuerzas policiales en Venezuela están particularmente afectadas por la corrupción.[124]​ Muchas víctimas temen informar a la policía porque numerosos agentes están involucrados en actividades criminales. Human Rights Watch considera que la policía comete uno de cada cinco crímenes y que agentes policiales han sido responsables por la muerte de miles de personas sin ser penalizados (solo un 3% de los agentes han recibido sentencias por cargos puestos contra ellos).[125]

Índices de corrupción[editar]

Según el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, a finales de 2013 Venezuela se ubicaba en el puesto 160 de los 177 países evaluados.[126]​ En el continente americano, solo Haití aparece como un país más corrupto en dicho índice.

Organismos de vigilancia[editar]

La Contraloría General de Venezuela es un organismo encargargado, según la constitución de Venezuela, de velar por los bienes públicos. Desde el deceso del contralor Clodosbaldo Russián en 2011 Adelina González es la encargada del organismo. En 2014 están previstas nuevas elecciones.

El Ministerio Público de Venezuela contribuye a establecer los criterios de la política criminal o persecución penal dentro del Estado. Para 2014 es dirigido por Luisa Ortega Díaz.

La oposición ha pedido en numerosas oportunidades que renuncie la dirección de la Contraloría y de la Fiscalía.[127]

Factores que contribuyen a la corrupción[editar]

Investigadores[¿cuál?] consideran que la corrupción se propicia en ambientes donde existe un monopolio del poder y discrecionalidad y donde fallan los mecanismos formales de rendición de cuentas.[128]​ Según Mercedes Freitas, de Transparencia Venezuela, el Estado venezolano tiene un papel mucho mayor que en otros países latinoamericanos, hay menos transparencia respecto a uso que hace del dinero y está menos sujeto al escrutinio. Otro de los problemas es la altísima impunidad en Venezuela.

En 2009, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró que la separación de poderes debilita al Estado.[129]​ Esta posición ha sido criticada por parte de organizaciones no gubernamentales.[130]

Véase también[editar]

Bibliografía[editar]

  • Blasco, Emili J (2015): Bumerán Chávez: Los fraudes que llevaron al colapso de Venezuela. CreateSpace Independent Publishing Platform. ISBN 978-1511522830
  • Ferry, Robert (1989): The Colonial Elite of Early Caracas. Formation & Crisis 1567–1767. University of California Press. Berkerley, Los Angeles, Oxford.

Referencias[editar]

  1. «Corruption Perceptions Index 2014: Results». Transparency International (en inglés). 2014. Consultado el 14 de enero de 2015. 
  2. Sibery, Brian Loughman, Richard A. (2012). Bribery and corruption : navigating the global risks. Hoboken, N.J.: Wiley. ISBN 978-1118011362. 
  3. Haddad, Beltrán (21 de octubre de 2018). «La corrupción fiscal dolarizada» (html). Diario Últimas Noticias. Archivado desde el original el 21 de octubre de 2018. Consultado el 21 de octubre de 2018. «La corrupción en el sistema judicial, y sobre todo de jueces y fiscales, no es de ahora, es de vieja data. De los gobiernos de AD y Copey recordamos casos de jueces sacados “esposados” de sus despachos al ser sorprendidos en delitos de corrupción o cohecho y de concusión; o como aquel caso de una jueza que en el momento de ser detenida, arroja por la ventana el dinero de corrupción que ocultaba en su ropa íntima. Hoy la situación sigue igual, pero el problema se agrava por la crisis y una corrupción que anda silenciosa, mientras la otra se destapa descarada en funcionarios que exigen, sin una pizca de vergüenza, la alta cifra que debes pagar en dólares, o sea, corrupción dolarizada.» 
  4. From 1917, "greater awareness of the country's oil potential had the pernicious effect of increasing the corruption and intrigue amongst Gomez's family and entourage, the consequences of which would be felt up to 1935 – B. S. McBeth (2002), Juan Vicente Gómez and the Oil Companies in Venezuela, 1908–1935, Cambridge University Press, p17.
  5. «CORRUPTION BY COUNTRY / TERRITORY: VENEZUELA». Transparency International. Consultado el 26 de febrero de 2014. 
  6. «Venezuelans Saw Political Instability Before Protests». Gallup. Consultado el 18 de marzo de 2014. 
  7. «Venezuelans in US March Against Their Country's Violent, Corrupt Government». Christian Post. Consultado el 14 de marzo de 2014. 
  8. a b c d Coronel, Gustavo. «Corruption, Mismanagement, and Abuse of Power in Hugo Chávez’s Venezuela». Cato Institute. 
  9. Marx, Gary (22 de septiembre de 1991). «Venezuela Corruption-from A To Z». Chicago Tribune. Consultado el 29 de marzo de 2014. 
  10. Camacho, Christian: Sociogénesis de la corrupción administrativa en Venezuela (Universidad de los Andes
  11. Beddow, D. Méndez; Thibodeaux, Sam J. (2010). Gangrillas : the unspoken pros and cons of legalizing drugs. [U.S.]: Trafford On Demand Pub. p. 29. ISBN 1426948468. 
  12. a b c d Marx, Karl (1858). «Bolivar y Ponte». marxists.org. Consultado el 18 de agosto de 2010.  First published in the New American Cyclopedia, Vol. III, 1858.
  13. Corrupción, administración deficiente y abuso de poder en la Venezuela de Hugo Chávez
  14. Salcedo-Bastardo: Historia Fundamental de Venezuela. 11a Edición. Pág 425
  15. a b Salcedo-Bastardo: Historia Fundamental de Venezuela. 11a Edición. Pág 426
  16. Salcedo-Bastardo: Historia Fundamental de Venezuela. 11a Edición. Pág 381
  17. Levin, Judith (2007). Hugo Chavez. New York: Chelsea House. p. 119. ISBN 978-0791092583. 
  18. Lewis, Paul H. (2006). Authoritarian regimes in Latin America : dictators, despots, and tyrants. Lanham, Md. [u.a.]: Rowman & Littlefield. p. 62. ISBN 978-0742537392. 
  19. Marshall, edited by Paul A. (2008). Religious freedom in the world. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers. p. 424. ISBN 978-0742562134. 
  20. Arana, Marie (Apr 17, 2013). «Latin America’s Go-To Hero». New York Times. 
  21. «Juan Vicente Gómez, el mayor corrupto de la IV República». «Informe Confidencial». 2 de septiembre de 2013. Archivado desde el original el 3 de septiembre de 2013. Consultado el 31 de enero de 2018. «Sus activos fueron incorporados al patrimonio nacional. Fue el Jefe del Estado que más se enriqueció ilícitamente.» 
  22. La Filosofía del Régimen Perejimenista (ULA)
  23. «Copia archivada». Archivado desde el original el 24 de junio de 2014. Consultado el 15 de junio de 2014. 
  24. Feinstein, Andrew (2012): The Shadow World. Inside the Global Arms Trade. Pág 23-24.
  25. Informe revela que Alemania vendió armas a países en conflicto (El Universal)
  26. Juan Carlos Zapata (1993). «Venenos del Poder». Alfadil Ediciones. pp. 71-72. Consultado el 26 de mayo de 2009. 
  27. CADIVI tras los pasos de RECADI (El Universal)
  28. Condenada por corrupción la mujer del expresidente venezolano Jaime Lusinchi (El País)
  29. El Supremo venezolano procesa por corrupción a Carlos Andrés Perez (El País)
  30. Vinogradoff, Ludmila (19 de mayo de 1994). «Carlos Andres Pérez, encarcelado por corrupción». El País. Archivado desde el original el 20 de junio de 2017. Consultado el 31 de enero de 2018. «La Corte Suprema ordenó la "detención judicial" de Pérez por 10 contra cuatro. El expresidente fue entregado de inmediato a la policía judicial y fue recluido en el Internado Judicial de El Junquito, a unos 20 kilómetros de Caracas.» 
  31. a b Mariano Castillo y Osmary Hernández (5 de marzo de 2013). «Hugo Chávez, el socialista que lideró la revolución bolivariana». CNN. Consultado el 25 de diciembre de 2013. 
  32. Especial de los escándalos de corrupción en los últimos años (El Impulso)
  33. Corrupción y administración (CATO)
  34. TSJ ordenó procesar a Cruz Weffer (El Universal)
  35. «Plan Bolívar 2000 (El Nacional)». Archivado desde el original el 28 de mayo de 2014. Consultado el 27 de mayo de 2014. 
  36. Braulio Moro (22 de abril de 2 009). «América Latina en la prensa europea». RFI
  37. Caso Siemens (Departamento de Justicia de los Estados Unidos)
  38. Caso Antonini (El País)
  39. «Autoridades responsables deben ser citadas (El Carabobeño)». Archivado desde el original el 2 de junio de 2014. Consultado el 1 de junio de 2014. 
  40. El Gobierno venezolano llama hecho 'puntual' al cierre de 7 bancos (El Mundo)
  41. Didalco Bolívar (El Mundo)
  42. Bolívar promete votos para Chávez
  43. «La traición de Didalco (Tal Cual)». Archivado desde el original el 28 de junio de 2012. Consultado el 29 de junio de 2014. 
  44. Special Report: Chavez's oil-fed fund obscures Venezuela money trail (Reuters)
  45. La corrupción del gobierno se ha llevado billones de bolívares (El Universa)
  46. Carlos Rivas sobre FONDEN (El Universal)
  47. La familia Chávez aun con mucha influencia (La Nación)
  48. Los Chávez en su feudo
  49. Justicia venezolana exculpa a la familia Chávez de posesión de fincas (El Universo)
  50. Azuaje consignó denuncias contra hermanos Chávez Frías>
  51. Pension scandal shakes up Venezuelan oil giant (Reuters)
  52. a b Wikileaks sobre Venezuela
  53. Millonarios CADIVI (El Universal)
  54. Fraude con cupo CADIVI (El Mundo)
  55. Giordani reconoce que se perdieron 25 mil millones de dólares por el SITME
  56. Presidente Nicolás Maduro se refiere a los raspacupos
  57. Los que están distorsionando al mercado son los raspacupos y remesas
  58. La promoción militar de los dólares Cadivi
  59. «Sentencia del TSJ en Sala Constitucional en el caso de Leopoldo López - Analitica.com». Consultado el 8 de junio de 2015. 
  60. «Imputan a dirigente Leopoldo López por corrupción - COMERCIO». Archivado desde el original el 21 de junio de 2015. Consultado el 8 de junio de 2015. 
  61. Latinoamérica, García. «Ministerio Público imputará a Leopoldo López y a su madre | Política | Venezuela | El Tiempo - El Periódico del Pueblo Oriental». eltiempo.com.ve. Archivado desde el original el 21 de junio de 2015. Consultado el 8 de junio de 2015. 
  62. Corte Interamericana de Derechos Humanos
  63. La Corte Interamericana rehabilita a Leopoldo López, un aspirante a desbancar a Chávez (El Mundo)
  64. Empresas españolas pagaron el 4,8% de un megacontrato millonario a un alto cargo chavista
  65. «U.S. Investigates Venezuelan Oil Giant (Washington Post)». Archivado desde el original el 19 de junio de 2017. Consultado el 22 de octubre de 2015. 
  66. Presunta grabación de Mario Silva (El País)
  67. A circus without a ringmaster (The Economist)
  68. «Fiscal Ortega dio orden para investigar presunto audio de Silva (El Carabobeño)». Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016. Consultado el 1 de junio de 2014. 
  69. Fiscal sigue sin darle la cara al país (Agencia Carabobeña de Noticias) (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión).
  70. a b «Copia archivada». Archivado desde el original el 15 de julio de 2014. Consultado el 30 de junio de 2014. 
  71. «Cinco detenidos por desfalco al fondo chino a través del Bandes (El Universal)». Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016. Consultado el 1 de junio de 2014. 
  72. Detenidos por desfalco al fondo chino (El Universal)
  73. «Capturan en España a venezolano vinculado a desfalco al Fondo Chino». Consultado el 13 de octubre de 2014. 
  74. «Otro exgerente del Fondo China-Venezuela apresado por desfalco». Consultado el 13 de octubre de 2014. 
  75. «Detenido en Costa Rica un estafador del Fondo Chino». Archivado desde el original el 20 de febrero de 2015. Consultado el 20 de febrero de 2015. 
  76. «Los detalles del fraude de los dólares (Últimas Noticias)». Archivado desde el original el 29 de mayo de 2014. Consultado el 28 de mayo de 2014. 
  77. Seis deportistas de elite detenidos por tráfico millonario de divisas (La Vanguardia)
  78. Rafael Isea investigado (El Universal)
  79. «Informe del ministerio sobre presuntas irregularidades del gobierno de Isea (El Nacional)». Archivado desde el original el 5 de noviembre de 2013. Consultado el 15 de junio de 2014. 
  80. Lawsuit in Miami against Derwick (Miami Herald)
  81. Derwick Associates desmiente vinculación con Cabello
  82. Banesco y Derwick desmienten vinculación con Cabello
  83. Oposición exige revisar plan de inversión eléctrica
  84. «Copia archivada». Archivado desde el original el 26 de septiembre de 2015. Consultado el 5 de mayo de 2016. 
  85. Washington Post sobre caso de sobrefacturación en PDVSA
  86. Jerarcas del chavismo investigados por blanqueo en el Banco Madrid
  87. La Sangría de CADIVI (El universal)
  88. Evidence of huge rip-offs (The Economist)
  89. «Corrupción de CADIVI es de más de 25 mil millones de dólares (El Nacional)». Archivado desde el original el 30 de mayo de 2014. Consultado el 29 de mayo de 2014. 
  90. «Promoción Militares CADIVI (El Nacional)». Archivado desde el original el 1 de agosto de 2014. Consultado el 1 de agosto de 2014. 
  91. «Contralora constató que empresas de maletín evadieron algunos trámites (El Carabobeño)». Archivado desde el original el 9 de agosto de 2014. Consultado el 8 de agosto de 2014. 
  92. ««La corrupción en el gobierno de Chávez está dominada por cuatro mafias» - Internacional_Iberoamerica - Internacional - ABC.es». ABC. Consultado el 19 de mayo de 2016. 
  93. «Exclusivo de Konzapata: La venta de El Universal: de Ruperti al frente español». www.miamidiario.com. Archivado desde el original el 11 de junio de 2016. Consultado el 19 de mayo de 2016. 
  94. «Los boliburgueses». www.semana.com. Consultado el 19 de mayo de 2016. 
  95. «Diosdado Cabello es acusado de ser el capo del “Cartel de los Soles” en Venezuela». 128619453816698. Consultado el 19 de mayo de 2016. 
  96. «Diosdado Cabello propone a Borges "despojarse" de inmunidad parlamentaria». Globovision. 20 de enero de 2011. Consultado el 15 de marzo de 2014. 
  97. «Diosdado Cabello responde a Aporrea: Que me expropien». diariodecaracas.com. 5 de septiembre de 2013. Consultado el 15 de marzo de 2014. 
  98. José Gregorio Martínez (24 de agosto de 2013). «Más de 43 propiedades constituían el negocio inmobiliario de Cabello». laverdad.com. Consultado el 15 de marzo de 2014. 
  99. Caso de corrupción en el gobierno (Tal Cual)Caso de corrupción en el gobierno (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión).
  100. Patrick Larsen (11 de marzo de 2008). «Balance sheet of PSUV congress». marxist.com. Consultado el 31 de marzo de 2014. 
  101. «Gobernador Cabello exhortó a Tascón a presentar pruebas sobre denuncias». aporrea . 18 de febrero de 2008. Consultado el 20 de octubre de 2013. 
  102. a b Demanda afirma que Diosdado Cabello recibió sobornos por $50 millones
  103. «TSJ desecha segunda denuncia de corrupción contra Diosdado Cabello». El Universal. 29 de noviembre de 2013. Consultado el 31 de marzo de 2014. 
  104. Presidente de Human Rights Foundation denuncia por corrupción a Diosdado Cabello
  105. «El jefe de seguridad del número dos chavista deserta a EE.UU. y le acusa de narcotráfico». ABC España. 27 de enero de 2015. Consultado el 27 de enero de 2015. 
  106. Antonio Maria Delgado (26 de enero de 2015). «Identifican a Diosdado Cabello como jefe del Cartel de los Soles». El nuevo Herald. Consultado el 27 de enero de 2015. 
  107. «Jefe de seguridad de Cabello habría huido a EE.UU. para acusarle de narcotráfico, según ABC». NTN24. 26 de enero de 2015. Consultado el 27 de enero de 2015. 
  108. Supuesta investigación señala que Diosdado Cabello sería jefe de cartel de narcotráfico
  109. Diosdado Cabello y el “Cartel de los Soles”
  110. Cartel de los Soles: Las rutas del narco de Diosdado
  111. «Asamblea Nacional rechaza agresiones mediáticas contra el diputado Diosdado Cabello — Venezolana de Televisión». Venezolana de Televisión. Archivado desde el original el 10 de junio de 2015. Consultado el 8 de junio de 2015. 
  112. Impulso, Redacción. «Asamblea Nacional aprobó acuerdo de desagravio a Diosdado Cabello». Consultado el 8 de junio de 2015. 
  113. Odebrecht sobornó a funcionarios venezolanos
  114. Venezuela military trafficking food as country goes hungry (Associated Press)
  115. García sobre ascenso de Marco Torres (El Nacional)
  116. Venezuelan pleads guilty in US over PDVSA bribery scheme
  117. Portugal investigating fraud linked to Venezuela PDVSA funds (Reuters)
  118. Chávez family dogged by nepotism claims (New York Times)
  119. a b Los dueños de la revolución (El Mundo)
  120. El nepotismo de Diosdado (La Verdad)
  121. Venezuelan officers linked to Colombian cocaine traffickers (New York Times)
  122. Venezuela asoma como punto de salida internacional de cocaína (El País)
  123. Declaran culpables de narcotráfico a sobrinos de Nicolás Maduro (CNN)
  124. Reel, M. "Crime Brings Venezuelans Into Streets". Washington Post (10 de mayo de 2006), p. A17. Visto el 24 de junio de 2006.
  125. «World Report 2012: Venezuela». Report. Human Rights Watch. Consultado el 18 de marzo de 2014. 
  126. Venezuela sigue en el grupo de los países más corruptos
  127. Primero Justicia pide justicia y renuncia de fiscal general (El Universal)
  128. Qué hace que la corrupción en Venezuela sea única (BBC)
  129. Morales sobre el estado (El Universal)
  130. «Human Rights Foundation asks United Nations to investigate confessions of former supreme court of Justice (HRF)». Archivado desde el original el 17 de noviembre de 2015. Consultado el 14 de noviembre de 2015.