Corrupción en Venezuela

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Índice de Percepción de Corrupción en el mundo de 2015 elaborado por Transparencia Internacional. En una escala de 0.0 (muy corrupto) a 10 (muy limpio).[1]
     9 - 10      6 - 6.9      3 - 3.9
     8 - 8.9      5 - 5.9      2 - 2.9
     7 - 7.9      4 - 4.9      1 - 1.9
     Sin datos

La corrupción en Venezuela es considerada alta para los estándares mundiales y es prevalente en todos los niveles de la escala social venezolana,[2]​ y particularmente en el poder judicial, donde incluso la corrupción se ha dolarizado.[3]​ En el caso particular de Venezuela, el descubrimiento del petróleo a principios del siglo XX, ha empeorado la corrupción pública y privada.[4]​ Aunque la corrupción es una variable difícil de medir fiablemente, Transparencia Internacional (de sus siglas en inglés TNI) actualmente posiciona a Venezuela entre los 20 países más corruptos del mundo.[5]​ En la encuesta de Gallup del 2014, se encontró que el 75% de los venezolanos piensa que la corrupción es generalizada en todo el gobierno de Venezuela.[6]​ El descontento generalizado debido a la corrupción fue citado por grupos de oposición como una de las razones de las manifestaciones en Venezuela desde 2014.[7]

Índice

Historia[editar]

Durante toda la historia de Venezuela se evidencia la presencia persistente e intensa de la corrupción.[8]​ En 1991, el autor Ruth Capriles escribió La historia de la corrupción en Venezuela es la historia de nuestra democracia, que detalla una gran cantidad de casos de corrupción en el país.[9]​ En 1997, Pro Calidad de Vida, una ONG venezolana dijo que algunos de los 100.000 millones de dólares de los ingresos petroleros han sido utilizados inadecuadamente en los 25 años pasados.[8]​ Sin embargo la mayor corrupción se desarrolló con la aplicación del sistema del control cambiario. sobre todo durante el control cambiario entre el 2003 y el 2016 que fue muy prolongado y permitió la mayor corrupción en la historia venezolana y que involucró a miles de funcionarios del gobierno.

Colonia[editar]

Proceso contra Alonso Bernáldez de Quirós[editar]

En 1565, el pirata John Hawkins consiguió vender cientos de esclavos traídos de Guinea en el puerto de Borburata a pesar de la prohibición de la Corona Española de comerciar con los británicos. Los representantes del Puerto y el gobernador, Alonso Bernáldez de Quirós, argumentaron que Hawkins les había forzado a comerciar, so pena de destruir el pueblo, pero esto fue puesto en dudas por el gobierno central, que comenzó una investigación contra Bernáldez y que terminaría destituyéndole.

Contrabando[editar]

El contrabando fue un problema constante en la Colonia. Las políticas restrictivas del gobierno central y su control de precios propulsaron la exportación e importación de productos ilegítimamente. Esto provocó la pérdida de impuestos para el gobierno y la proliferación de nuevos niveles de corrupción.

Esteban Fernández de León, un extremeño que llegó muy joven a Venezuela, fue teniente de Justicia Mayor y luego cabo de guerra y juez de comisos de las Sabanas de Ocumare y los Valles del Tuy. En estas posiciones, ejerció o toleró el contrabando masivamente por lo menos.[10]

Siglo XIX[editar]

Simón Bolívar (1813~30)[editar]

Durante la Guerra de Independencia de Venezuela, en 1813, Simón Bolívar proclamó un decreto donde dijo que cualquier corrupción fue castigado con la muerte.[8]​ Según Beddow y Thibodeaux, Karl Marx ha denominado a Simón Bolívar como un falso, desertor, conspirador, mentiroso, cobarde, y saqueador, el mismísimo Karl Marx definió a Bolívar como un falso libertador que simplemente intentó de preservar el poder de la antigua nobleza criolla a la que perteneció.[11]​ Según el mismo Karl Marx, luego que Bolívar llegó a Caracas en 1813, Bolívar instauró una dictadura que entonces demostró ser una anarquía militar, que dejó los asuntos más importantes a manos de los consentidos, que malgastaron las finanzas del país, y luego recurrió a medios infames con el fin de restaurarlos.[12]​ A comienzos de enero de 1814, una asamblea y una junta conformada con las personas más influyentes de Caracas, reunidos, participaron legalmente en el nombramiento de Bolívar como dictador.[12]​ Simón Bolívar, que tuvo una relación problemática con el patriota Manuel Piar, ha creado presuntamente un plan para acabar con el mismo Manuel Piar que ha involucrado falsas acusaciones del mismo patriota como haber conspirado contra los blancos y contra la vida de Bolívar, aspirando al poder supremo, que resultó en la ejecución del mismo patriota finalmente.[12]​ Durante su presidencia en los 1820, Bolívar pronunció dos decretos que indican la corrupción de la época, siendo la violación del interés público estableció la pena de muerte para "todo aquel funcionario público culpable de robar diez pesos o más".[8][13]​ Además, el mismísimo Karl Marx también expone que Bolívar ha incitado a muchos conflictos armados con el objetivo de mantener el poder que él buscó "la construcción de la totalidad de Sudámerica en una república federal, con él mismo como su dictador", una situación que le ha llevado finalmente a su caída.[12]

Hermanos Monagas[editar]

El nepotismo fue particularmente manifiesto durante las presidencias de los hermanos Monagas.[14]​ En 1847 José Tadeo Monagas era considerado el hombre más rico de Venezuela.[15]​ La corrupción del gobierno de los Monagas fue una de las causas de la Revolución de Marzo, en 1858.

Juan Crisóstomo Falcón[editar]

Juan Crisóstomo Falcón

Terminada la Guerra Federal en 1863, los vencedores se otorgaron tierras, medallas y premios en dinero: Juan Crisóstomo Falcón recibió 148.000 pesos y el general Juan Antonio Sotillo, 40.000 contra los soldados, que recibieron 150 pesos.[16]

Guzmán Blanco[editar]

En 1888, Antonio Guzmán Blanco lideró un gobierno venezolano conocido por su presunta estabilidad y su presunta lucha contra la corrupción.[17]​ Sin embargo, según informes, Guzmán Blanco ha desfalcado la tesorería, en 1879 posesionó tan solo 10 millones de dólares en el Banco londinense.[15]​ Guzmán blanco también abusó usualmente de su poder, un ejemplo de ello es que tras un desacuerdo con un obispo, expulsó a los sacerdotes que estuvieron en desacuerdo con él e incautó los bienes pertenecientes a la Iglesia Católica.[18][19]​ A causa de la desaprobación severa durante su administración, Guzmán Blanco ordenó exhumar el cuerpo de Simón Bolívar con motivo de su reubicación en el Panteón Nacional, con el objetivo de crear una ilusión de apoyo a los ideales de Bolívar, a pesar de la visión drásticamente opuesta de los dos hombres.[20]

Siglo XX[editar]

Juan Vicente Gómez[editar]

Aunque Juan Vicente Gómez rescontruyó la economía, ordenó el pago de la deuda externa e impuso un orden férreo a fuego y sangre, eliminando el caudillismo; en Venezuela no es menos cierto que después de su fallecimiento, la Contraloría General reportó que este poseyó 9 haciendas, acciones en textilerías, cemento, aceite, lácteos, el dueño de un tercio del oro, 30 hatos (muchos de ellos a manos de sus familaires y amigos) y la exportación de ganado (fue propietario de cerca de un 13% de la riqueza venezolana), fortuna imposible de obtener con un sueldo presidencial y considerando sus orígenes humildes en los Andes venezolanos.[21]​ Durante toda su dictadura la nación, éste obtuvo ingresos ingentes por la extracción de petróleo por trasnacionales que operaron bajo la presidencia del dictador.

Pérez Jiménez[editar]

En 1968, dictador Pérez Jiménez fue condenado a cuatro años de cárcel por peculado, corrupción y lucro de funcionarios públicos.[22]​ A finales de la dictadura de Pérez Jiménez, hubo una "deuda flotante" con contratistas y proveedores por 4574 millones de bolívares.[23]​ Se considera que el déficit fiscal que Pérez Jiménez generó en 1957 fue el primer intento de mantener el control del Estado en el siglo XX.

Los 60[editar]

En 1965, los vendedores de armas Mertins y Samuel Cummings vendieron a Venezuela 74 aviones F-84. 54 de ellos fueron monto excesivo, habían sido comprados la pieza en 46.200 dólares y vendidos a Venezuela por 141.000 dólares cada uno, con lo que obtuvieron una ganancia neta de 6926 millones de dólares. El negocio habría implicado corrupción.[24][25]

Primer gobierno de Carlos Andrés Pérez[editar]

El caso del buque Ciudad de Barquisimeto fue un escándalo que ocupó la atención nacional durante mucho tiempo. El barco fue regalado a Bolivia (un país sin litoral) por el gobierno de Venezuela. .[26]​ La autorización en la compra del Sierra Nevada , que fue un buque adquirido con sobreprecio de 44 millones durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Este buque es asociado al buque regalado a Bolivia, un país sin mar. Esto llegó a un debate en el Congreso Nacional que pudo llevar a la cárcel al Presidente de la República de entonces. Lo curioso de aquella situación es que fue José Vicente Rángel quien salvó a Carlos Andrés Pérez de aquel famoso juicio. El único juzgado por aquel evento fue el Capitán Anselmo López Oquendo, quien realizó el arquéo del buque y fue recluido en el Reten Judicial del Junquito.

Gobierno de Luis Herrera Campins[editar]

Después del Viernes Negro, en el país se implantó un nuevo sistema de control de cambios que se llamó RECADI, según el cual tuvo tasas diferentes para obtener divisas. Según numerosos economistas, este sistema ha reflejado la corrupción, como este promovió el arbitraje desmedido.[27]​ RECADI ha quedado durante el gobierno de Jaime Lusinchi.

Gobierno de Lusinchi[editar]

Al terminar la presidencia de Jaime Lusinchi, se produjo un escándalo por la compra irregular de 65 Jeeps por el estado, que fueron usados para realizar actividades políticas. En 1994, la segunda esposa de Jaime Lusinchi y otros de ellos serían condenados a un año de prisión.[28]

Segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez[editar]

Carlos Andrés Pérez

En marzo de 1993, el Fiscal General de la República, Ramón Escovar Salom, introdujo una solicitud de antejuicio de mérito contra el presidente por el delito de peculados dolosos y malversación de 250 millones de bolívares -17 millones de dólares en esa época- de una partida secreta.[cita requerida] Este dinero habría sido usado para ayudar a la presidenta nicaragüense Violeta Chamorro y la vicepresidenta, Yesseany Medina Parra. Como resultado de esto, el Congreso Nacional destituyó a Carlos Andrés Peréz de la presidencia.[29]​ Hasta la fecha es el único presidente venezolano encarcelado con sentencia firme por un caso de corrupción.[30]

Revolución Bolivariana[editar]

Revolución Bolivariana, nombre dado en Venezuela al período de gobierno de Hugo Chávez (1999~2013) y Nicolás Maduro.[31]​ Es proyecto ideológico y social comenzado en 1999, con la elección de Chávez como presidente del país y se extiende hasta el período de gobierno de Nicolás Maduro.[31]

Plan Bolívar 2000[editar]

El Plan Bolívar 2000 es considerado uno de los primeros casos de corrupción más conocidos a comienzos del período de gobierno de Hugo Chávez. En 1999, el poder ejecutivo lanzó una serie de proyectos bajo el nombre de Plan Bolívar 2000 que sería producto de una alianza cívico-militar. El programa se extendió hasta el 2001, cuando fue sustituido por el Plan Pro-Patria. En 1999 se manejaron 36.000 millones de bolívares y unos 37.000 millones en el 2000.[32]​ Más de 150 millones de dólares desaparecieron de este plan sin rendición de gastos.[33]​ El programa estuvo a cargo del general Víctor Cruz Weffer.[34]

El contralor general Eduardo Roche Lander comenzó a investigar este caso en 1999. Entre otras cosas, detectó irregularidades en el manejo del dinero por las guarniciones de Barcelona, Ciudad Bolívar y Maturín. Una de las primeras denuncias se refirió al militar Manuel Rosendo.[cita requerida] Aun así, Hugo Chávez declaró públicamente que "quizás es una falta administrativa que necesita una multa; pero no es para encender el ventilador”. Otros militares denunciados fueron el general Jorge Luis García Carneiro, comandante de guarnición en Mérida, y el general Mervin López Hidalgo, comandante de la división guariqueña. Solo un soldado y un sargento a cargo del general López Hidalgo fueron detenidos por cobrar cheques endosados por el general.

Roche fue sustituido en el 2000 por Clodosbaldo Russián. El 7 de septiembre de 2013, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordena juzgar al general Cruz Weffer por corrupción finalmente.[35]

El caso de la Central azucarero Ezequiel Zamora[editar]

El complejo Agroindustrial Azucarero "Ezequiel Zamora" S. A. fue un proyecto con sede en la ciudad de Sabaneta al municipio que lo vio nacer, Barinas. En la fase de proyecto, se planificó como uno de los más grandes. entre los involucrados de la estafa esta el mayor del Ejército, Orlando Herrera Sierralta, contra quienes se presentaron cargos por estafa

Caso Anderson[editar]

Como el Caso Anderson, se conoce a la serie de eventos relacionados con el asesinato del fiscal Danilo Anderson en 2004. Anderson investigó una gran cantidad de personas relacionadas con la corrupción del Estado, así como los asesinatos del Golpe de Estado en Venezuela del 2002. Las investigaciones sobre quiénes fueron los responsables por el crimen continúan.

Caso Microstar de Eligio Cedeño[editar]

En el año 2003 cuando estaba de presidente de una agencia Eligio Cedeño del Banco Canarias se le presentó un cliente Gustavo Arraiz (quien fuera detenido posteriormente en Panamá en marzo del 2007[36]​) con una solicitud para importaciones de equipos y computadoras por un valor de 97 millones de dólares de la cual solo le fue otorgado 27 millones a través de CADIVI y que nunca se realizó tal importación , este caso fue conocido como el "caso Microstar" que dio inicio a una investigación en el 2005 estando José Vielma Mora, que era el Superintendente Nacional en el Seniat, denunció irregularidades, que terminó con la orden de detención preventiva de Eligio Cedeño propietario de la empresa Microstar y Gustavo Arraiz Manríquez en febrero del 2007[37][38]​ tambien se le siguio el rastro al que fuera Presidente del Banco Canarias Álvaro Gorrín Ramos quien fuera detenido en el 2014[39]

Manuel Rosales[editar]

Manuel Rosales, político opositor y candidato a la presidencia en el 2006, fue acusado por el presidente Hugo Chávez de enriquecimiento ilegítimo. En diciembre del 2008, casi después de dos meses después de que Chávez declararse de desviar fondos públicos públicamente, el Ministerio Público de Venezuela ha imputado a Manuel Rosales por esta causa, pero Rosales huyó al Perú, donde pidió asilo político. Hay grupos que consideran que la investigación contra Rosales estuvo viciada y que el proceso contra él tiene motivos definitivamente políticos y otros de ellos que consideran que hay elementos suficientes para acusarle de corrupción.[40]

Raúl Baduel[editar]

Raúl Isaías Baduel, militar y ministro anterior del gobierno de Hugo Chávez, que se había distanciado de este desde el 2007, fue arrestado en abril del 2009 por corrupción por el Ministario Público de Venezuela. El 7 de mayo del 2010, fue condenado a casi 8 años de cárcel por apropiación indebida de 30.000.000 de bolívares y 3,9 millones de dólares durante su gestión como ministro.

Caso Siemens[editar]

El caso Siemens ha aparecido públicamente cuando investigadores del Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusaron a Siemens de sobornar funcionarios del Estado venezolano. Siemens Venezuela admitió que entre noviembre del 2001~mayo del 2007 realizó pagos de al menos 18.782.965 dólares a varios funcionarios venezolanos para conseguir un trato favorable con dos proyectos de metros para las ciudades de Valencia y Maracaibo.[41]

Maletinazo[editar]

Antonini Wilson

El caso Antonini Wilson o el Maletinazo fue un caso que se originó con la detención del empresario Antonini Wilson en un aeropuerto argentino con 790.550 dólares no declarados. Antonini fue puesto en libertad en Argentina, pero se comenzó un proceso de investigación porque se le acusó de llevar dinero del gobierno venezolano que habría sido dirigido para financiar la campaña de Cristina Fernández de Kirchner. En agosto del 2007, Antonini colaboró con las autoridades estadounidenses para conseguir pruebas contra tres ciudadanos venezolanos y un uruguayo que, según la fiscalía de los Estados Unidos, habrían sido enviados por el gobierno venezolano para tratar de convencer a Antonini de no revelar la relación entre el gobierno de Chávez y el dinero en el maletín.[42]

PDVSA corrupción[editar]

Caso Rafael Ramirez y el embajador de España[editar]
Rafael Ramírez

En 2019, cuatro personas relacionadas a Raúl Morodo embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007, incluyendo a su hijo Alejo Morodo, fueron detenidas en una operación impulsada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz a instancias de la Fiscalía Anticorrupción acusados del blanqueo de capitales de al menos cuatro millones de euros extraídos ilícitamente de Petróleos de Venezuela entre los años 2008 y 2013. La policía antiblanqueo de capitales, la UDEF, no detuvo a Morodo, a pesar de figurar entre los investigados y ser uno de los cabecillas de la trama, debido a su avanzada edad de 84 años.[43]​ Ramírez está siendo investigado por la Fiscalía de Venezuela por el saqueo de la petrolera durante su mandato como presidente de PDVSA. Dos de sus primos, Diego Salazar y Bastidas Ramírez, ocultaron en la Banca Privada de Andorra (BPA) cantidades millonarias que provenían supuestamente del pago de comisiones de compañías que obtuvieron contratos de PDVSA. El primer contrato entre la petrolera y Alejo Morodo (hijo) se firmó el 18 de agosto de 2008 por 700 mil euros por concepto de honorarios profesionales de falsos asesoramiento de sus actividades en España y Portugal para el continente europeo, un segundo contrato en el 20011 por 526,880 euros y un tercer contrato por 1´584,000 euros todos fraudulentos. Quien firmó estos contratos a nombre de PDVSA era el abogado venezolano Juan Carlos Márquez Cabrera desconocido y enigmático para la mayoría en Venezuela hasta que se reseñó que fue localizado ahorcado el domingo 21 de julio de 2019 en España.[44][45]

Rafael Ramirez ha sido acusado por ser responsable de desfalcar $ 11.000 millones de dólares en Pdvsa por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela

Darwin Enrique Padrón Acosta, contratista de Pdvsa[editar]

Darwin Padron fue sentenciado el 19 de noviembre de 2019 a 18 meses de prisión en Houston por sobornar con US $1,563,250 dólares a dos funcionarios de Pdvsa. Uno de ellos, José Luis Ramos Castillo de la estatal PDVSA ex gerente de Bariven para ser beneficiado en contratos en 2009 por orden del juez federal de Houston[46]​ José Luis Ramos, junto a otros funcionarios de PDVSA se declararon culpables en marzo de 2016 que fueron Alfonso Eliezer Gravina Muñoz y Christian Javier Maldonado Barillas por el cargo de conspirar para cometer blanqueo de dinero relacionado con dos empresarios venezolanos, Abraham José Shiera y Roberto Rincón, por el pago de 1.000 millones de dólares en sobornos a cinco directivos de PDVSA por contratos en el 2009 y 2014 [47]​.

Luis Bastidas Ramirez Caso: banco de Andorra[editar]

Oculto siete millones de dólares en el banco de Andorra exgerente de Logística de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) fue arrestado en agosto de 2018 en Cordova (Argentina)[48]​ se trata de un primo del ex ministro Rafael Ramírez.

Sobrefacturación a PDVSA[editar]

A finales de 2015, autoridades estadounidenses detuvieron a Roberto Enrique Rincón Fernandez en la ciudad de Houston, un contratista de PDVSA acusado por el Gobierno de EE UU de haber pagado entre 2009 y 2014, al menos mil millones de dólares a directivos de Pdvsa para el beneficio de sus empresas ubicada en los Estados Unidos, que habría estado implicado en la facturación por cientos de millones de dólares a la empresa estatal de Petrólera.[49]​. Fue en España en 2018 donde habría escondido parte del patrimonio robado que se descubrió[50]

El 6 de junio de 2018 en España, durante la llamada operación Maraca fue detenido (jr) José Roberto Rincón Bravo propietario al menos de al tres propiedades en la nación Ibérica, en Villarejo de Salvanés, Pozuelo de Alarcón y el barrio de Salamanca procedentes presuntamente de la red de blanqueo de capitales de su padre sustraídos a PDVSA igual fue detenida su sra madre María Lila quienes seran investigados[51]​.

Roberto Rincón y Abraham Shiera su socio fueron acusados por la fiscalía del Distrito Sur de Texas de haber pagado más de 1.000 millones de dólares en sobornos a funcionarios de PDVSA, incluyendo empleados de la corporación en Houston y miembros de la cúpula de la empresa estatal, Entre los años 2009 y 2014, el contratista pagó sobornos millonarios a los empleados que se encargaban de hacer las compras de PDVSA[52]​ pagaran condena menor a diez años.

El "caso de Andorra" las cuentas de PDVSA[editar]

Un tribunal de Andorra en septiembre de 2018 procesa una nomina de 28 personas por el saqueo entre 2006 y 2012 de la petrolera PDVSA se investigada por expoliar 2.000 millones de euros que incluye ex-funcionarios del gobierno y algunos testaferros, entre los principales se encuentran: Nervis Gerardo Villalobos ( Ingeniero electricista, exvice-ministro detenido en España el 17 de Octubre 2018), Javier Alvarado Ochoa expresidente de Electricidad de Caracas y de Bariven (Ingeniero electricista, ex vice-ministro detenido en España el 10 de mayo de 2019), Luis Carlos de León Perez (Abogado, funcionario de Electricidad de Caracas, detenido en España el 2017 y extraditado a EE.UU.)[53]​ , Francisco Jiménez Villarroel (ex-gerente de Gas Natural Vehicular (GNV) y director de Deltaven) y Rafael Ramirez Carreño (Ingeniero mecanico, presiente de PDVSA), el magnate venezolano de los seguros Omar Farías Luces (Corredor de Seguros, en agosto de 2016 fue detenido en Punta Cana, República Dominicana, acusado de estar involucrado en un fraude millonario al Banco Peravia)[54][55]​ aparece también entre los procesados junto al gestor de negocios de Diego Salazar Carreño(detenido el 1 diciembre de 2017 en Venezuela, primo del que fuera ministro de Energía, presidente de PDVSA y exembajador en la ONU, Rafael Ramírez)[56][57]​ , Luis Mariano Rodríguez Cabello (abogado, detenido en agosto de 2019 en Cordova, Argentina, primo de Rafael Ramirez), y al apoderado de Salazar, José Luis Zabala, en la nómina de encausados figuran también el expresidente de la filial de la petrolera Ingeniería y Construcción José Ramón Arias Lanz (Ingeniero químico fue gerente técnico de la Corporación Venezolana de Petróleo y luego gerente de Planificación de Pdvsa en 2008, en 2010 fue nombrado como director de "Pdvsa Ecuador" y director de la Refinería del Pacífico) ; la esposa de Diego Salazar, Rosycela Díaz (venezolana); así como el ingeniero José Enrique Luongo (detenido el 1 de diciembre de 2017 en el aeropuerto de Maiquetía primo de Rafael Ramirez) o el empleado de Salazar Pablo Noya. La lista se completa con Alejandro Saura Alonso y Estíbaliz Basoa de Rodriguez (nacida en Bilbao, España con nacionalidad venezolana, representante en una cta del BPA ) y Reinaldo Luis Ramírez Carreño ( ex-director general de Servicios de Salud y Asistencia de Pdvsa en 2012)[58]

Las autoridades han ordenado el embargo preventivo de más de 130 inmuebles, entre los que destacan un hotel, dos edificios residenciales, una lujosa urbanización con más de 40 villas en Marbella y una decena de inmuebles localizados en el barrio de Salamanca. El valor de dichas propiedades suma un estimado de 72 millones de euros. Aunado a ello, se ordenó el bloqueo de más de 50 cuentas bancarias “titularizadas por los miembros de la organización criminal”[59][60]

Según denuncias del diputado zuliano Julio Montoya el volumen global del robo a PDVSA seria de 32 mil millones de dolares, de los cuales 3 mil millones fueron invertidos en el sector inmoviliario que compraron 110 apartamentos en la ciudad de Dubai[61]

Las investigaciones iniciaron en 2017 en BPA Banco de España sobre la mafia rusa al abrir el secreto bancario se encontraron de casualidad con una gruesa cuenta de venezolanos lo que dió inicio al caso de Andorra.

Caso Nelson Merentes el "Rey de Naiguatá", el presidente Hugo Chávez y el argentino, Néstor Kirchner[editar]

Nelson Merentes

Los Bonos del sur creados en el 2006 para ayudar la crisis financiera de Argentina que se encontraba en Default siendo Ministro de Finanzas Nelson Merentes , la corrupción con los bonos del Sur fue una olla que ha sido destapada en Argentina en el caso que lleva por nombre ‘Los cuadernos de las coimas’ durante el año 2017, Claudio Uberti, ex ministro del kirchnerismo, es el que más ha dicho y detalla como Néstor Kirchner y Hugo Chávez se repartieron 50 millones de dólares de utilidades obtenidas[62]​. Quien diseñó la operación fue Merentes.

Caso PDVAL[editar]

El Caso PDVAL ha cogido los titulares de la prensa venezolana muchas veces desde el 2010. Está relacionado con la aparición de miles de toneladas de alimentos en estado de descomposición en contenedores que fueron importados en el contexto de programas para traer alimentos a Venezuela con dólares a una tasa baja de cambios.

La diputada regional opositora Neidy Rosal, que había sido una de las primeras en denunciar el caso, pidió finalmente en el 2012 que se haga un juicio oral y público de los acusados y que comiencen a averiguar las juntas directivas de BARIVEN, PDVSA, los ministerios de Alimentación y Salud y del SENIAT.[63]

Escándalo del Banco Bankinves[editar]

Un escándalo bancario se desató en 2009. Los bancos involucrados fueron el Banco Canarias, Pro Vivienda, Bolívar, Confederado, Central Banco Universal, Banco Real y Baninvest. Por varios años, una serie de empresarios habían comprado bancos mediante operaciones fraudulentas y también los habrían manejado indebidamente. Uno de estos empresarios, Arné Chacón Escamillo, fue uno de los militares que participó en la intentona del Golpe de Estado en Venezuela de 1992, había declarado a la prensa en el 2005 que aunque no tuvo dinero, habrían comprado el 49% de las acciones del banco Bankinves, uno de los bancos en cuestión a cambio de los negocios que traería por sus relaciones con el gobierno. Su hermano, Jesse Chacón, ministro de comunicación se vio forzado a dimitir el 6 de diciembre del 2009. El 9 de diciembre de ese año, Arné Chacón y otros involucrados en el caso fueron puestos en prisión por presunta malversación de fondos de diferentes bancos. Los mismos fueron liberados a finales del 2012 con una medida cautelar. Jesse Chacón volvió al gobierno nacional a comienzos del 2013. Pedro Torres Ciliberto, que le habría vendido las acciones a Arné Chacón, se ha escapado.[64]

Caso Didalco Bolívar[editar]

Didalco Bolívar, quien fuese gobernador de Aragua (aragüeño) hasta 2008, fue acusado por el Ministerio Público de Venezuela de actos de corrupción. El gobierno nacional envió a Interpol una petición de orden de captura.

Se le acusó de haberse enriquecido ilegítimamente, y de haber depositado millones de dólares en paraísos fiscales ilegalmente. El entonces nuevo gobernador, Rafael Isea, presentó una denuncia por obras sin terminar por un monto de 43,5 millones de bolívares. Didalco se mantuvo en Panamá hasta el 2011, cuando volvió a Venezuela para desenmascarar a los políticos opositores, especialmente al presidente de Podemos Ismael García acusándolo de corrupción al interceder en los negocios que obtuvo un crédito de uno de sus hermanos con un cheque de 43 mil millones de bolívares del banco Canarias, asunto que no se ha aclarado . Al llegar a Venezuela, Bolívar fue detenido por 15 días, pero el Tribunal Octavo de control le otorgó la libertad bajo una medida cautelar. En enero de 2012, Hugo Chávez le mencionó durante su rendición de cuentas:

Le hicisteis creer, gente muy cercana a él además, que ya le tuve listo para meterlo preso según él me dice.[65]

En mayo del 2012, el Tribunal Supremo le nombra presidente de Podemos. A finales de 2012,Didalco Bolívar prometió que le daría 400.000 votos con Podemos a la revolución.[66]​. En diciembre de 2008 Ismael García se apartó del oficialismo y formó un nuevo partido político Frente Nacional Amplio.

Alejandro Ramírez Saavedra, antiguo socio de Bolívar, es el único que ha sido detenido en este caso.[67]

FONDEN[editar]

Desde el 2011 la Asamblea nacional se han realizado múltiples acusaciones sobre el uso del FONDEN (Fondo de Desarrollos Endógenos) desde una bancada minoritaria opositora sin embargo no se realizo ninguna investigación, el FONDEN creado en el 2005 no era auditable por no estar dentro de la constitución venezolana. muchos recursos como la venta de las refinerías de CITGO fueron depositados en este fondo así como los exedentes no previstos por el aumento del precio del petróleo entre 2004 y 2009. Según investigaciones de Reuters, han desaparecido miles de millones de dólares producto de las exportaciones petroleras sin saberse su destino.[68]​ asi como los provenientes de las ventas de las refinerias Lyondell, Paulsboro y la Refinería de asfalto Savannah[69]​. FONDEN, según consideran diversos especialistas, se maneja sin haber un control por un organismo definitivamente independiente.[70]​ En agosto del 2011, el diputado opositor Carlos Ramos Rivas denunció que se desconoció el destino de más de 29000 millones de dólares de FONDEN.[71]

Uno de los proyectos que ha recibido cientos de millones de dólares por FONDEN y que no ha parecido avanzar es la empresa de aluminio Serlaca en Caicara del Orinoco. Para el 2011, ya se habían gastado más de 312.000 de dólares, pero apenas se habían construido los cimientos y los trabajos habían estado parados durante meses.

FONDEN también había sido usada para comprar el edificio de la nueva embajada en Moscú por 46.000.000 de dólares y para adquirir una flota de autobuses para la Copa de Fútbol de América del 2007. Esto se produjo aunque las propias reglas de FONDEN estableceron que el fondo no pudo usarse para adquirir bienes inmuebles o vehículos.

Denuncias contra la familia Chávez[editar]

Se han producido numerosas denuncias acerca de corrupción por la familia de Hugo Chávez, aunque ninguno de ellos prosperó en los juzgados.[72]​ El diputado disidente Wilmer Azuaje ha sido uno de los principales denunciantes. El padre de Chávez tuvo una finca en Camirí, Barinas, que midió unas 30 hectáreas antes de él llegar a ser gobernador y que mediría unas 600 hectáreas para el 2008. Argenis Chávez tendría una finca a nombre de Néstor Izarra, un antiguo empleado de la familia Chávez que sería un testaferro definitivamente. Esa finca tiene 2000 hectáreas.[73]​ Azuaje también declaró que la finca Los Cocos, también ubicada en el municipio Obispos, que está adueñada por Vilma Báez, una antigua contratista del gobierno regional, es definitivamente de los Chávez y que Báez es sencillamente una testaferra de los Chávez.

En marzo de 2008, un tribunal barinés rechazó las denuncias por falta de evidencias.[74]​ El diputado Azuaje consignó una de sus denuncias ante la Asamblea Nacional en marzo del 2008. A su vez, miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, decidieron investigar a Azuaje por una vida ostentosa.[75]

Denuncias contra la familia Flores[editar]

Según el informe de EEUU resultado de 2 años de investigaciones de operaciones financieras de ejecutivos de la venezolana PDVSA sobre la Operation Money Flight genera un fraude masivo de hasta 20,000 millones de dólares al año[76]​ y esto ocurrió por la existencia de dos tipos de cambio en el sistema financiero venezolano y que solo podía ser operado desde el gobierno.

200 millones de dólares

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de la OFAC ( Oficina de Control de Bienes Extranjeros) anunció en julio de 2019 nuevas sanciones contra el régimen de Venezuela , específicamente contra diez personas, entre los que están los hijastros de Nicolás Maduro, los hijos de Cilia Flores, según fuentes de EE. UU. considera que los hermanos Walter Jacob, Daniel Yosser y Yoswal Alexander Gavidia Flores; su madre, Cilia Flores, y su primo, Carlos Erick Malpica Flores, fueron piezas clave para que Shadi Nain Saab Certain, hijo de Alex Naím Saab Moran y su socio Álvaro Enrique Pulido Vargas tuvieran acceso a funcionarios venezolanos «permitiéndoles pagar sobornos para obtener contratos gubernamentales» para el abastecimiento de viveres a travez del programa CLAP luego de aprovecharse de la crisis humanitaria que enfrentan los venezolanos[77]​. Los productos fueron pagados con dólares preferenciales, pero facturados con sobreprecio por un valor de más de 200 millones de dólares. Otras personalidades que estan incluidas son el ex gobernador del Tachira José Gregorio Vielma Mora y el gobernador de Aragua Rodolfo Marco Torres , Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Rubio Gonzales (hijo de Alvaro Pulido), Isham Ali Saab Certan , Shadi Nain Saab Certan (actor de películas de acción de Hollywood) y María Andrea Staudinger Lemoine (pareja de Yosser Gavidea)[78]​ todas estas personas que no pueden ingresar a suelo estadounidense, no pueden negociar con ese país, y que además tendrán sus fondos y bienes congelados por las autoridades del Departamento del Tesoro. Entre las empresas estan: Asasi Food FZE, Group Grand Limited General, Seafire Foundation, Clio Management Corp, Fondo Global de Alimentos, EMMR & Cia. S.A.S, Global Structure, Group Grand Limited S.A.S, Multinex International Trading y Sun Properties[79]​.

Caso de lavado de dinero en Malta[editar]

1,200 millones de dólares

La extraña compra de 14 casas en la urb Las Cumbres de Curumo cerca a Fuerte Tiuna en Caracas por la familia Flores, comprados a través de empresas de maletín para estar aislados y seguros, usando como testaferros a amigos como Mario Enrique Bonilla Vallera que estudió con Yoswal, quienes son investigados debido a que hay declaraciones dadas por Leamsy Salazar, exescolta de Hugo Chávez y Diosdado Cabello, que Walter Gavidia Flores (ex juez penal de Caracas) utilizaba aviones pequeños de PDVSA para transportar droga, en colaboración con Nicolás Maduro Guerra(hijo), Su nombre se ha mencionado en casos de narcotráfico y lavado de dinero en EE. UU.[80]​ Según las investigaciones estadounidenses y también de fondos extraídos de PDVSA entre 2014 y 2015 que estarían depositados en Malta a través de diez transferencias electrónicas, la familia de Maduro habría empleado un esquema de inversión falso que incluía la emisión de bonos de forma fraudulenta, denuncia presentada por la OFAC en tribunales de Miami [81]​, el operador según la denuncia penal, es un tal José Vicente Amparan Croquer, también conocido como 'Chente', un ciudadano venezolano que es descrito por Investigaciones de Seguridad Nacional como un "lavador de dinero profesional". La institución financiera según declaración jurada presentó como comisión de las operaciones de un 4 %, las diez transferencias que se hicieron entre el 29 de diciembre de 2014 al 3 de febrero de 2015 desde PDVSA, otros implicados serian Francisco Convit Guruceaga, Raúl Gorrín, hay dos detenidos Mathias Krull, un ciudadano alemán de 44 años, residente de Panamá quien reconoció haber recibido dinero y declaró que entre sus clientes estaban los hijos del presidente de venezuela; y Gustavo Adolfo Hernández Frieri, de 45 años, corredor de inversiones ciudadano colombiano naturalizado y estadounidense, fue arrestado en julio de 2018 en Sicilia [82]​, otras personas, entre ellas Carmelo Urdaneta Aqui, ex asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela, y Abraham Edgardo Ortega, ex director ejecutivo de finanzas de PDVSA. Entre las empresas involucradas estan Eaton Global de Hong Kong. las españolas Volbqr Vontobel y Vencon Holding. Las de Miami, Global Securities Advisors, y otra firma, Global Strategic Investments.

Caso de lavado de dinero Raul Gorrin y Matthias Krull en el 2014[editar]

600 millones de dólares

Matthias Krull Banquero venezolano (nacido en Alemania) se declaró culpable poco después de su arresto en julio del año 2018 en los tribunales de La Florida, fue sentenciado a 10 años de prisión en diciembre[83]​, pero que esta bajo libertad por su colaboración en el esclarecimiento de esta trama. Krull admitió que Raúl Gorrín le contrató para ayudar a lavar algunos de los $600 millones de la red en Europa y Estados Unidos en 2016[84]​. El año 2014 Alejandro Betancourt López por intermedio de una de sus empresas fantasmas Rantor Capital quien hizo un préstamo a PDVSA en Bolívares que pocos meses después seria devuelto en euros y dolares al tipo cambio de dolar oficial de 6.30 cuando el el valor real del precio paralelo estaba 15 veces por encima, lo que le produjo una ganancia de más de 90% de los 600 millones de dolares que obtuvieron. Los 545 millones de las ganancias fueron repartidos en dos grupos de 272.5 millones.

  • El primer grupo 272.5 para Alejandro Betancourt y su socios Francisco Convit así como Orlando Alvarado de los cuales $94 millones fue traspasado a Pedro Binaggia, un abogado y empresario que fue contratado para mover millones desde Venezuela a Europea y Estados Unidos (Binaggia repartio 20 millones entre Carmelo Urdaneta Aqui, ex asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela; Abraham Edgardo Ortega, ex director de Finanzas de PDVSA ya se declaro culpable; José Vicente Amparan Croquer, descrito como un lavador de dinero profesional y Víctor Eduardo Aular Blanco, ex vicepresidente de Finanzas de PDVSA que autorizó el préstamo de la compañía petrolera estatal con la red; Álvaro Ledo Nass, ex Asesor Legal General de PDVSA, y su hermano, el abogado Adolfo Ledo Nass)
  • El segundo grupo 272.5 para Raúl Gorrín (el polémico dueño del canal de televisión Globovision) que se quedo con 72.5 millones(cuyo destacado perfil en los círculos empresariales y políticos le permiten realizar el lavado de dinero, considerado el arquitecto de la operación para trasladar $600 millones desde las arcas de PDVSA a un banco europeo, no es el único caso en que se ve involucrado) y el resto 200 millones entre los tres hijos de Cilia Flores (hijastros de Maduro) Yosser Gavidia Flores, Walter Gavidia Flores y Yoswal Gavidia Flores.
  • el resto 55 millones como la devolución de la inversión inicial que hizo la empresa fantasma de Alejandro Betancourt

La Fiscalía de EE.UU. inicio en 2019 una investigación a Alejandro Betancourt por presunto lavado de dinero de 1.2 mil millones de dólares a través de la empresa Derwick Associates Corp[85]

Caso Los Bolichicos, sobrefacturación en la Crisis Eléctrica[editar]

2,000 millones de dólares

Las cortes de Florida, en los Estados Unidos, están manejando el caso de Derwick Associates, que habría pagado, según los acusadores, unos 50 millones de dólares a Diosdado Cabello, entre otros funcionarios públicos, para el otorgamiento de contratos gubernamentales. Tanto Derwick como Cabello han rechazado las acusaciones.[86][87][88]

La oposición ha denunciado esta empresa desde el 2011, por sobreprecio en numerosas obras en el sistema eléctrico de Venezuela.[89]​ Por su parte el ex ministro de Energía Eléctrica, Héctor Navarro, descubrió turbinas eléctricas oxidadas, vendidas por “Derwick”: “Le reporté de inmediato al presidente Chávez, pero ya el presidente estaba muy enfermo, su salud muy deteriorada", hizo estas declaraciones en una entrevista en el 2019[90]​ La Empresa Derwick era propiedada de familiares de quien era vicepresidente de Pdvsa: Javier Alvarado; "una persona con quien conversé en una oportunidad, siendo yo ministro de electricidad todavía". Derwich era una empresa familiar con varios negocios aquí en Venezuela, y mediante los cuales llevaba a cabo contratos con el gobierno. Javier Alvarado se pagaba y se daba el vuelto. Los principales contratos a los “bolichicos” fueron entregados durante la gestión del fallecido Alí Rodríguez Araque en el Ministerio de Energía Eléctrica y de sus viceministros Javier Alvarado y Nervis Villalobos, actualmente procesados en España por lavado de dinero. Thor Halvorssen: “Bolichicos” estafaron con chatarra el sistema eléctrico. “El Estado venezolano pagó más de 2 mil millones de dólares a los bolichicos por chatarra termoeléctrica que vendieron con sobreprecio”, aseguró Thor Halvorssen Mendoza, presidente de la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Foundation (HRF)[91]

En el 2016 José Aguilar, un ingeniero encargado de investigar Derwick para el diario The Wall Street Journal, dijo que los miles de documentos de la compañía que revisó sugieren que Derwick le cobró al gobierno venezolano entre $2,000 millones y $ 2,200 millones por los 11 proyectos en los años 2009 al 2011, trabajo que podría haberse hecho pagando solo entre $1,300 millones y $1,400 millones.“Hubo al menos $800 millones de sobrefacturación”, dijo Aguilar, Sin embargo la ONG Transparencia Venezuela manifestó que Derwick recibió 11 contratos de construcción por un valor de $2.9 mil millones[84]

Otras empresas involucradas en la sobrefacturación son Ovarb, KCT Cumaná y Pacific Rim.[92]

Caso de los hermanos Luis e Ignacio Oberto[editar]

4,500 millones de dólares

Se esta investigando el uso por parte de los hermanos Oberto de dos compañías fantasmas, Violet Advisors SA y Welka Holdings Limited, para otorgar los “préstamos artificiales” a PDVSA en el 2012 y que pagaron sobornos para conseguir los contratos, muy parecido a los prestamos hechos por Alejandro Betancout, prestamos en bolívares que eran devuelto en un corto tiempo en dolares al tipo de cambio preferencial, PDVSA transfirió el reembolso de los pagos a través del Banco portugués Espíritu Santo en varias cuentas, la investigaciones concluyen que la cantidad total en dólares estadounidenses malversados a través del esquema es de aproximadamente $4,500 millones, con la mayoría de esa cantidad enrutada a través de CBH (Compagnie Bancaire Helvetique en Ginebra) dicho banco ha sido el mas utilizado para las operaciones de lavado de estos venezolanos informó Zair Mundaray quien trabajo casos de delitos financieros para la oficina del fiscal general de Venezuela hasta mediados de 2017 y junta a la fiscal Luisa Ortega le han dado seguimiento. El Banquero intermediario fue el suizo Charles Henry De Beaumont, que cobraba una tarifa del 0.75 por ciento por cada transferencia bancaria dentro y fuera del banco, se encargaba de las operaciones bancarias en el CBH, según el departamento de justicia habría cobrado unos 22 millones de dólares en comisiones en total[93][94]​.

Raul Gorrin y Gustavo Perdomo[editar]

5,600 millones de dólares

Raúl Gorrín y Gustavo perdomo socios, son señalados como uno de los testaferros de Nicolás Maduro quienes habría ocultado en Suiza un total de USD$ 5 600 millones[93]​ que ocurrió entre el 2011 y el 2013.

Fondo de Pensiones[editar]

500 millones de dólares

El Fondo de Pensiones de PDVSA fue objeto de un nuevo escándalo por corrupción cuando se descubrió en el 2011 que casi 500 millones de dólares habían desaparecido después de invertirlos en una especie de esquema Ponzi por Francisco Illarramendi, un inversionista con doble nacionalidad estadounidense-venezolana que estuvo muy conectado con el gobierno de Chávez. Illarramendi había sido consultor de PDVSA y del Ministro de Finanzas.[95]

Ferrominera[editar]

Ferrominera en 2003

Ferrominera, una empresa de procesamiento de hierro, fue el lugar de numerosas protestas durante años por sus trabajadores, que denunciaron corrupción en la dirección. En junio del 2013, el presidente de la empresa, Radwan Sabbagh, ha sido arrestado y acusado por Nicolás Maduro de haber quebrado a la empresa. Según documentos que la prensa pudo ver, hubo fraudes por el equivalente a 1200 millones de dólares a intermediarios bajo el precio a cambio de pagos ilegítimos. El coronel que había sido enviado inicialmente a investigar el caso en el 2011, habría recibido decenas de millones de dólares extorsionados de los gerentes de Ferrominera.

Alcasa contratos de producción[editar]

Después de la nacionalización de Alcasa en el año 2009, Entre 2009 y 2012 se firmaron en Alcasa una serie de contratos multimillonarios por venta de toneladas de aluminio. En su mayoría fueron fraudulentos, no se cumplieron y hoy la empresa se encuentra en ruinas, también recibieron recursos por 1.450 millones de bolívares. Otro, firmado en 2010, fue por 403 millones de dólares, para el Proyecto de Rescate de la Soberanía Productiva del Sector Aluminio, del convenio China-Venezuela[96]​.

CADIVI[editar]

El control de cambio vigente en Venezuela desde el 2003, manejado por CADIVI, ha sido considerado por muchos como una gran fuente de corrupción en el país. A medida que el bolívar se ha comenzado a sobrevaluar, ha crecido la diferencia entre el cambio oficial y el cambio en el mercado negro.

En el 2004, una directora de CADIVI, Adina Bastidas, había sido acusada de otorgar dólares a cambio de un pago, pero esta negó haber estado involucrada en algún caso irregular. En cambio, declaró que unos cincuenta empleados habían sido despedidos por hechos irregulares.[97]

Ya para el 2012, se consideró que numerosas empresas importadoras abusaron de este sistema.[98][99]

El Ministro de Planificación y Finanzas para esa época, Jorge Giordani, a principios de 2013 admitió que de Cadivi se habrían robado cerca de 25 billones de dólares (25000 millones de dólares), y no han presentado culpables de esta situación hasta el momento,[100]​ por lo que da a entender que es corrupción dentro del gobierno. En este sentido, el estado aseguró que se hicieron investigaciones por el Ministerio Público de Venezuela, y que los responsables de este suceso serían presentados posteriormente. Ambos trabajadores de CADIVI y usuarios del sistema han sido acusados por hechos de corrupción, aunque los dólares asignados en el presupuesto nacional para el 2013 con el objetivo de suplementarr la demanda de dólares en CADIVI fue mínima en comparación con otros mecanismos de obtención de divisas como el reciente SICAD.

En otro orden de ideas, aunque CADIVI permite obtener hasta 500 dólares en efectivo al año por persona, algunos usuarios han visto esto insuficiente, por lo que usan mecanismos alternativos para convertir los montos aprobados para la tarjeta de crédito en efectivo. A estos usuarios se les ha denominado raspacupos por el mismo presidente Nicolás Maduro.[101]​ El Vicepresidente del Área Económica, Rafael Ramírez, ha acusado a los raspacupos de la crisis cambiaria suscitada en Venezuela; él les acusa de haber estimulado el mercado alterno de divisas o mercado negro.[102]​ Sin embargo en el 2018 la Fiscalia y la Asamblea Nacional inició una investigacion a Rafael Ramirez por un desfalco de once mil millones de dolares a PDVSA y es investigado por blanqueo de capitales en la Banca Privada de Andorra (BPA) donde familiares directos están comprometidos que eran funcionarios de Pdvsa[103]

En el 2012, el coronel Manuel Barroso, presidente anterior de CADIVI, aprobó más de 23,5 millones de dólares a dos importadoras justo con pocos meses de existencia.[104]

Leopoldo López[editar]

Fue inhabilitado, acusándole de corrupción[105]​por la Contraloría General venezolana por el caso de los fondos donados en 1998 de PDVSA[106]​ a la Fundación Primero Justicia mediante Antonieta Mendoza de López, su madre.[107]​ Se le acusó de conflictos de intereses por recibir fondos públicos una organización que después se convertiría en partido político con el que Leopoldo López ganó las elecciones a la Alcaldía de Chacao en 1998. La Corte Interamericana de Derechos Humanos criticó la injerencia del ejecutivo venezolano en este caso.[108][109]

Diego Salazar y constructoras[editar]

Según el Washington Post, ejecutivos españoles de la construcción habrían pagado al sobrino de Rafael Ramírez, Diego Salazar, unos 150 millones de dólares por haberles ayudado a conseguir un proyecto de construcción de una planta de energía eléctrica.[110]

Caso Mario Silva[editar]

Una presunta grabación de una conversación entre el presentador Mario Silva y un agente cubano fue presentada en mayo del 2013.[111][112]​ Silva negó que dicha grabación fuese verdadera, pero miembros de la oposición insistieron en qué era. Entre otras cosas yen la conversación la voz del que sería Silva acusa al diputado oficialista Diosdado Cabello de ser un corrupto. La fiscal general Luisa Ortega Díaz declaró el 23 de mayo de ese año que investigaría la veracidad de la grabación y su contenido.[113]​ El 20 de mayo del 2014, el diputado Ismael García dio una rueda de prensa donde declaró que al año de haberse anunciado la investigación, la fiscal general no había dicho nada.[114]

Caso Mardo[editar]

Diosdado Cabello acusó al diputado opositor Richard Mardo en febrero del 2013 por no realizar su declaración de impuestos sobre la renta al SENIAT. El diputado Richard Mardo habría recibido varios cheques por unos 491.736 bolívares no declarados (unos US $20,000 dólares para la fecha de 24.0 bolívares por dolar) sabiendo que la procedencia de los cheques eran de personas jurídicas. Mardo perdió la inmunidad parlamentaria y fue destituido de la Asamblea Nacional a finales de 2013.[115][115]

Fondo Chino[editar]

El 8 de julio de 2013 Nicolás Maduro anunció que había cinco detenidos por el desfalco al Fondo Chino. Estas personas habrían robado unos 84 millones de dólares destinados para la producción de alimentos en los años 2011 y 2012.[116]​ Unos días después fueron detenidas varias personas más.[117]​ También fueron imputados cuatro integrantes del Fondo Chino. El 7 de julio de 2014 se arestó a Hugo Rigel Hersen Martín investigado por estafar 84 millones de dólares.[118][119]​ El 19 de diciembre de 2014 Dan Dojc Dojc fue detenido en Costa Rica también relacionado con la estafa de 84 millones de dólares.[120]

Desfalco del Ministerio de Deporte[editar]

El caso de la Firma de la Ministra de Deporte fue un fraude denunciado por la ministra de deporte Alejandra Benítez. Esta habría anunciado que una serie de deportistas habrían falsificado su firma en repetidas oportunidades y habían logrado obtener de millones de dólares a través del sistema de control CADIVI.[121]

En septiembre de 2013, José Ovidio Almeida, jefe de los planificadores del Ministerio de Deporte, fue interceptado en el aeropuerto de Sofía, Bulgaria, con una maleta en la que llevaba 407.000 euros en efectivo sin declarar ante las autoridades. El funcionario dijo que esto era práctica común. La oposición en Venezuela, sin embargo, exigió explicar porqué el gobierno permitió el traslado de semejantes sumas en efectivo.[122]​ El gobierno no ha querido revelar los nombres de los otros dportistas implicados. Benítez, que había sido ministra desde abril de 2013, fue reemplazada en enero de 2014.

Caso Isea[editar]

El diputado opositor Ismael García había denunciado en repetidas ocasiones al gobernador de Aragua Rafael Isea y a su hermano, Gerardo Isea, por corrupción. Isea no fue candidato del PSUV para la gobernación en diciembre del 2012 sino que fue reemplazado por Tarek El Aissami, quien resultó electo como gobernador el 16 de diciembre.

En enero de 2013 se presentó una acusación formal el consejo legislativo de Aragua contra Isea.[123]​ El 30 de julio fue aprobado un "acuerdo anticorrupción" sin las firmas de la oposición de la región porque el texto también incluía el levantamiento de la inmunidad al parlamentario opositor Mardo.

En septiembre de 2013, el nuevo y entonces gobernador aragüeño, Tareck el Aissami, introdujo en la Fiscalía General una denuncia contra Rafael Isea y Gerardo Isea. El Aissami denunció la desaparición de 59 millones de dólares y 9 millones de euros en la administración de la empresa Minarsa (Minerales de Aragua), así como la paralización de cinco obras. Estos hechos habían sido denunciados previamente por partidos opositores. Isea se mantiene desde ese momento en los Estados Unidos realizando una maestría.[124]


Sistema Eléctrico de Venezuela - Nervis Gerardo Villalobos[editar]

Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas venezolano Ing eléctrico graduado en la Universidad del Zulia en 1990, fue Vice-ministro de Energía y minas desde el 2002 hasta el 2007, Trabajó en ENELVEN en la década de los 90 como especialista en la Oficina de Operación de Sistemas Interconectados (Opsis) en el 2004 llegó a la presidencia de la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE) desde donde administró 643 millones de dólares que serían invertidos en 223 proyectos de transmisión (líneas y sub-estaciones). Ciertamente, tan solo 155 millones de dólares fueron invertidos en proyectos ejecutados, uno de estos tantos proyectos es la ejecución de la represa la Vueltosa en el Táchira, entre los años 2006-2015 Rafael Ramírez lo contrata en PDVSA como “encargado de negocios eléctricos”, un cargo en el que fungió como gestor en la compra de plantas electricas[125]​, tiene infinidad de contratos en donde recibió grandes sumas de dinero en comisiones bajo la modalidad cobro por asesoría. accionista de varias empresas de maletin, poseía cuentas en Estados Unidos, Madrid y Suiza en los bancos Davos Bank, Credit Suisse, BNP Paribas y Compagnie Bancaire Helvétique SA. el Banco de Madrid y la Banca Privada de Andorra, cuentas bancarias en la República Checa y empresas en Edimburgo, Chipre e Irlanda del Norte. Sociedades como Ekkotrade Solutions. En Portugal el Banco Espirito Santo, la red incluyó conexiones con Panamá, Portugal, España, Suiza, islas Caimán, Malta, Chipre y Liecheinstein”.

En 2008 la compañía española Duro Felguera, empresa especializada en la ejecución de proyectos para los sectores energético, industrial y de Oil & Gas, asignó al ingeniero venezolano “pagos de consultoría” para conseguir un contrato con la Corporación Eléctrica Nacional que les permitiera construir la central de ciclo combinado Complejo Generador Termocentro en valles del Tuy, estado Miranda , que abastecería de energía a Caracas[126]​. Duro Felguera se adjudicó en el año 2009 una contratación de 1.500 millones de euros en Venezuela. Según las autoridades españolas, Duro Felguera pagó desde 2008 a 2013 un total de 105,6 millones de dólares a Nervis Villalobos, quien ha declarado que estos pagos se debían a su contratación como consultor.

El contrato firmado entre Elecnor y Electricidad de Caracas para la construcción de la planta de Ciclo Combinado Planta Termoeléctrica Juan Manuel Valdez en Güiria, estado Sucre[127]​. El acuerdo para levantar la planta Juan Manuel Valdez de 1.420 millones de euros y capacidad para producir 350 megavatios, el exministro Villalobos repartió la comisión de los 11,5 millones de euros cobrados en Andorra con dos jerarcas chavistas: Javier Alvarado (Ex-viceministro ed Energia y minas), que percibió 1,4 millones de euros. Y el secretario de la junta directiva de Electricidad de Caracas, el abogado Luis Carlos de León, que se llevó 6,3 millones[128]​. En 2013, Otto Reich, exembajador de EEUU en Venezuela, denunció que Nervis Villalobos había sido intermediario en sobornos “para que el grupo estadounidense Derwick se adjudicara en 2009 de 12 proyectos energéticos en Venezuela”

En 2013, el diario El Mundo publicó una lista de funcionarios del gobierno de Chávez o personajes cercanos al gobierno venezolano que habrían estado implicados, según fuentes policiales españolas, en blanqueo de capitales en el Banco de Madrid. El anterior ministro Nervis Gerardo Villalobos habría recibido millones de euros en pago por una empresa española para el otorgamiento de un contrato.[129]​.

26 de octubre de 2017 cuando Nervis Villalobos fue detenido por Funcionarios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española, en mayo de 2019 la Policía Nacional registra a el exviceministro como recurrió a un entramado empresarial internacional con tentáculos en España para lavar 53,4 millones de euros de la corrupción en Venezuela. Fue liberado el 14 de septiembre de 2018, en Madrid y nuevamente detenido miércoles 17 de octubre de 2018 ante nuevos indicios de haber blanqueado 7 millones de dólares transferidos al Banco de Madrid, las autoridades han ordenado el embargo preventivo de más de 130 inmuebles, entre los que destacan un hotel, dos edificios residenciales, una lujosa urbanización con más de 40 villas en Marbella y una decena de inmuebles localizados en el barrio de Salamanca. El valor de dichas propiedades suma un estimado de 72 millones de euros. Aunado a ello, se ordenó el bloqueo de más de 50 cuentas bancarias[130]​.

El 13 de septiembre de 2018 fue procesado por un juzgado en Andorra, por su presunta vinculación con el blanqueo de capitales en establecimiento bancario y pertenencia a una red que cobró entre 2007 y 2012 sobornos de empresas que fueron agraciadas después con millonarias adjudicaciones de la petrolera. Villalobos movió a través de una decena de depósitos en Andorra 124 millones de euros, según la Policía de este Principado

Otros involucrados son los venezolanos el exabogado del Ministerio de Petróleo de Venezuela Carmelo Urdaneta, el empresario José Vicente Amparán quienes han sido investigados por un tribunal de Miami (Florida) junto al portugués Ramalho Gois el mago de las sociedades quien ha sido investigado en España y Portugal por blanqueo, pertenencia a organización criminal y delitos contra la Hacienda Pública[130]​.

Luis Carlos Aguilera, Elisaul Yépez Caso: Banco de Andorra - Banco Madrid[editar]

  • Un juzgado de Andorra ordenó en junio de 2015 embargar los fondos en este país pirenaico del exresponsable de los servicios secretos chavistas entre 2001 y 2002 Carlos Luis Aguilera ( viceministro de Comunicaciones, entre 2008 y 2015 ). El motivo: un presunto delito de blanqueo de capitales. Disponía de tres cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA) que movieron 6,5 millones de dólares (5,3 millones de euros)[131]

Elisaul Yépez Leal vicepresidente de la compañía estatal Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) también tenia una cuenta con 600,000 dólares (487.646 euros) de una sociedad de Aguilera[132]

  • Con motivo de las averiguaciones acerca del blanqueo de dinero en el Banco Madrid, autoridades españolas han descubierto contratos que parecen indicar el pago de hasta 90 millones de dólares a un alto funcionario venezolano, Carlos Luis Aguilera Borjas, para el otorgamiento de contratos en la expansión del Metro de Caracas.[133]

Carlos Luis Aguilera Borjas había sido jefe anterior de los servicios de Inteligencia de Venezuela y un antiguo guardaespaldas personal de Hugo Chávez.

La presunta financiación irregular de Podemos, partido político español[editar]

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional desde el pasado mes de noviembre sobre la presunta financiación irregular de Podemos. Los expertos en delitos económicos tomaron como punto de partida un informe de inteligencia que señalaba que la fuerza emergente habría recibido al menos cinco millones de euros de Irán y Venezuela para financiar su constitución y su actividad ordinaria durante sus primeros meses. Un documento oficial de Venezuela del año 2008 firmado por el entonces ministro de Finanzas, Rafael Isea, revela que el Ejecutivo de Hugo Chávez pagó al menos siete millones de dólares a actuales dirigentes de Podemos con el objetivo de extender el "movimiento bolivariano" en España. La ayuda se canalizó a través de la fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS). La partida de casi siete millones se distribuía en varios plazos: uno en 2008, en el que el CEPS recibiría 2,49 millones de dólares (1,64 millones de euros de entonces), y otro periodo entre 2009 y 2012, cuando se abonarían 4,2 millones de dólares (unos 2,83 millones de euros) cuyos destinatarios serian Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge Verstrynge por unos supuestos trabajos de asesoría que nunca demostraron en público

CADIVI II[editar]

El control cambiario ha continuado como objeto de casos de corrupción en los últimos tiempos. Para el 2013, el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea, Ricardo Sanguino, consideró que al menos 21 billones en dólares a precio preferencial a diversas empresas para importaciones esenciales que jamás fueron realizadas.[134]​ Las entregas se habrían realizado entre 2012~13. Edmée Betancourt, para aquel entonces presidenta del Banco Central de Venezuela, y Jorge Giordani, ministro de finanzas, habían estimado que un tercio de los dólares otorgados en el 2012 habrían sido usados para empresas ficticias.[135]

Henrique Capriles y otros miembros de la oposición han exigido en diversas oportunidades que se publique la lista de las empresas implicadas.[136]

En 2014, se supo que el coronel Manuel Barroso, presidente de Cadivi, había aprobado en 2012 más de 23,5 millones de dólares preferenciales a Alimentos Venenceres y Fármacos Venenceres, empresas constituidas en 2010 propiedad del teniente coronel Carlos Arias Delgado, un oficial retirado que se graduó con Barroso en la Academia Militar. Alimentos Veneceres obtuvo contratos para suministrar alimentos a Mercal, presidida por el coronel Félix Osorio. Otro oficial de la misma promoción militar, Eduardo Escalante Pérez, también fue gerente de esas empresas y vicepresidente de Cadivi. Escalante Pérez trabajó para apoyar acciones jurídicas contra compañías que usasen de manera inadecuada las divisas.[137][138]

Diosdado Cabello[editar]

Diosdado Cabello en la Asamblea Nacional

Diosdado Cabello ha sido acusado de numerosos actos de corrupción y malversación de fondos utilizando a Pedro Torres Ciliberto y Arné Chacón como testaferros.[139][140][141][142]​Cabello ha rechazado todas estas acusaciones y en sesión de la Asamblea Nacional en enero del 2011, ante reiteradas acusaciones del diputado Julio Borges, Cabello le reta a presentar pruebas de corrupción ante los tribunales y despojarse de su inmunidad parlamentaria.[143]​ Se le acusa de tener supuestamente el control de la empresa motos Bera, la firma de zapatos y línea deportiva RS21, la cadena FarmAhorro y las industrias pesqueras EVEBA en Cumaná y Atún Margarita, Fabrica de motos Empire, es accionista mayoritario de tiendas Sigo, Navibus Ferry.[144]​ además de 43 propiedades inmobiliarias, Hotel Guadalupe, Centro comercial Líder, Centro comercial Costa Azul, .[145]​ Un banco alemán habría informado a una comisión del Banco Central de Venezuela que Cabello tendría una cuenta de 21,5 millones de dólares. En diciembre de 2008 se presentaron ante la contraloría documentos acerca del presunto uso indebido de unos 230 millones de dólares.[146]​ Incluso dentro de movimientos de izquierda hay críticas contra Diosdado Cabello por su manejo administrativo.[147][148]

En una denuncia presentada en la corte de Miami por el activista Thor Halvorssen Mendoza contra la empresa energética Derwick Associates Corporation, sus dueños y su filial en los Estados Unidos, se alega que supuestamente millones de dólares fueron pagados «por debajo de la mesa» a funcionarios del gobierno venezolano; en la demanda se afirma que Diosdado habría recibido 50 millones de dólares estadounidenses en sobornos.[149]

Las actividades ilícitas de los acusados han sido personalmente confirmadas por uno o más ex empleados de Derwick (...) Esta no es la primera vez que Cabello es implicado en operaciones de enriquecimiento ilícito. Según documentos del Departamento de Estado [de Estados Unidos] y de la firma de servicios de inteligencia privada Stratfor filtrados por WikiLeaks, el presidente de la Asamblea Nacional encabeza uno de los grandes polos de corrupción en Venezuela.[149]

Adicionalmente a las acusaciones de monopolio, Diosdado Cabello posee diecisiete denuncias ante la Fiscalía General de la República desde el 2009, las cuales se encuentran abiertas aún y sin respuesta judicial por parte del diputado; sin embargo el Tribuna Supremo de Justcia de Venezuela rechazó la segunda.[150]​ Diosdado ha recibido también acusaciones por el Presidente de la organización Human Rights Foundation, sobre supuestos actos de corrupción y narcotráfico.[151]​El 27 de enero del 2015, se publicaron noticias acerca de que ha sido acusado de narcotráfico.[152][153][154]

En una serie de investigaciones realizadas por el Gobierno de los Estados Unidos señalan la participación de Cabello en el narcotráfico como supuesto "capo" [sic] (jefe) del Cartel de los Soles, involucrando a generales del alto mando militar venezolano.[155][156][157]​ La asamblea nacional de Venezuela rechazo estas acusaciones calificándolas de Campaña mediática,[158]​ y aprobó por mayoría un acuerdo de desagravio, señalando que las supuestas denuncias están basada en rumores y no en una investigación en algún juzgado.[159]

Caso Odebrecht[editar]

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos investigó a la empresa constructora brasileña Odebrecht y determinó que esta habría pagado unos 788 millones de dólares en sobornos a 11 países, aparte del Brasil, a partir de 2001. De este monto, Odebrecht habría dado unos 98 millones de dólares a funcionarios gubernamentales e intermediarios para conseguir contratos del Estado. Odebrecht admitió su responsabilidad y acordó pagar una multa por unos 3,5 mil millones de dólares.[160]​ El 7 de marzo de 2016, el ex-presidente de la empresa, Marcelo Odebrecht fue sentenciado a 19 años y cuatro meses de prisión en Brasil por haber pagado más de 30 millones de dólares en sobornos a ejecutivos de Petrobras a cambio de contratos e influencias.[161]

Corrupción militar con el contrabando de alimentos[editar]

Según investigaciones de AP, el ejército de Venezuela está involucrado en extensos casos de corrupción con la administración, la distribución y la venta de alimentos.[163]​ Desde el 2004, Hugo Chávez comenzó a dar el control de la gerencia de alimentos al ejército con el Ministerio de la Alimentación y la nacionalización y expropiación de granjas y empresas productoras de alimentos. En el 2016, Nicolás Maduro nombró al general Rodolfo Marco Torres nuestro Ministro de Alimentación. El diputado Ismael García declaró que esa fue una forma del gobierno de premiar a los corruptos.[164]​ Según ciertos empresarios extranjeros entrevistados por AP declararon que Rodolfo Marco Torres estaría a la cabeza de militares que exigen el pago de sobornos para la importación y transporte de alimentos. Además, los informes presupuestarios obtenidos por AP muestran permanentes sobrefacturaciones. La diputada regional opositora Neidy Rosal piensa que es "como narcotráfico a la luz del día". El general retirado Antonio Rivero considera que Maduro permite a los militares el control de alimentos para evitar que haya una insurrección. AP publicó que intentado contactar numerosas veces a funcionarios del gobierno venezolano para que tomen una posición en torno a las sobrefacturaciones y otras posibles evidencias de corrupción y que estos se han negado.

Caso de los colombianos: Alex Saab, su socio Álvaro Pulido[editar]

En julio de 2019 la Oficina de Control de Activos Extranjeros anuncio que Alex Nain Sabb Morán, Álvaro Enrique Pulido Vargas y su hijo Emmanuel Enrique Rubio estaban incluidos en tres casos de corrupción que se expandieron por Colombia, Panamá, México, Estados Unidos, Turquía, Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos, estos países fueron usados , para la trama de corrupción de la venta de alimentos del programa chavista de los Comité Local de Abastecimiento y Producción CLAP, la venta de oro a Turquía, en el caso de la empresa Mulberry y la adjudicación para construir 25 mil viviendas[165]​.

Están incluidos en la investigación el exgobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora y al entonces ministro de Alimentación y ahora gobernador de Aragua, Rodolfo Marco Torres, así como a los actuales ministros Tarek El Aissami y Simón Zerpa, también los tres hijos y un sobrino de Cilia Flores: Walter, Yosser y Yoswal y Carlos Erica Malpica Flores.

A solicitud de el fiscal Michele Prestipio de la fiscalía de Roma el 25 de noviembre la Guardia de Finanza de Italiana incautó una cuenta corriente de € 1,8 millones euros a nombre de Luis Alberto Saab Moran (hermano de Alex) y un apartamento de lujo en la ciudad de Roma valorado en € 4,8 millones, la investigación los condujo hasta una empresa en Dubai. Su propietario la italiana Camila Fabri; pareja del empresario colombiano Alex Nain Sabb de origen libanes, obtuvieron su patrimonio producto de lavado de dinero de sus negocios con el gobierno de Venezuela a través de los programas socialistas , primero con Cadivi, posteriormente con recursos de la Misión Vivienda.[166][167]​. Alex Saab está incluido en la lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) del Departamento del Tesoro por contribuir en delitos económico-financieros vinculados a Nicolás Maduro. Actualmente se cree que la esposa se encuentra en Rusia, y Alex se mueve entre Venezuela Colombia y Rusia[168]​ .

Caso la vida lujosa de María Gabriela Chávez la "Reina del arroz"[editar]

María Gabriela Chávez

En octubre de 2013 el sector económico arrocero de Argentina, los directivos de la Federación Nacional de Entidades Arroceras (Fedenar) denunciaron la presencia de una nueva empresa llamada Bioart SA. que comercializaba granos al país caribeño luego de firmado mayo de 2013 un convenio bilateral entre los dos países "libre de intermediarios". La empresa Bioart SA. nació en 2009, cuyos titulares son María Isabel y María Eugenia Vignati, pero recién en noviembre de 2013 se inscribió en la AFIP en el rubro “Venta al por mayor de cereales" denuncia que fue la única en recibir los permisos para exportar ese grano a Venezuela que logro hacer dos embarques de 10.247 toneladas y otra de 27.500 toneladas de arroz con cáscara el 16 de junio salieron del puerto de San Pedro, por valor de 16.678.750 dólares que fueron vendidas en Venezuela en 23 millones con un sobreprecio del 40% actuando como intermediario en el negocio[169]​ a cambio vendían silos, maquinaria y repuestos que no producían (revendian)[170]​.

Bioart S.A. exportó a Venezuela 39,000 toneladas de arroz y 28,000 toneladas de maíz blanco a precios 30% por encima del precio promedio mundial. La empresa estaba conectada con Julio De Vido, un exministro de la era Kirchner (actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, Argentina por corrupción y tráfico de influencias), quien hizo numerosos negocios cuestionables con Venezuela. Según la denuncia, el contrato fue firmado después de que los directivos de la firma argentina se reunieron en Caracas con María Gabriela Chávez[171]

En octubre de 2017, un ex-novio de María Gabriela, el actor venezolano Manuel “Coco” Sosa, fue detenido bajo acusaciones de corrupción.

En noviembre de 2018, María Gabriela fue acusada por la fiscal Luisa Ortega Díaz de haberse beneficiado del entramado de corrupción liderado por Alejandro Andrade, ex-tesorero Nacional de Venezuela. Andrade se encuentra detenido sentenciado a diez años de cárcel, se declaró culpable de lavado de dinero y sus lujosas propiedades confiscadas fueron rematadas.

Caso importación de carne para PDVAL, entre Sirio-venezolano Wakil Naman y Carlos Osorio Zambrano[editar]

Se están investigando los contratos de Wakil como parte de una amplia investigación de la corrupción venezolana, nació en Alepo, Siria, emigró a Venezuela y vivió en el distrito de Petare de Caracas, uno de los barrios marginales más grandes del mundo. Pasó de vender productos en las calles a una inmensa riqueza, cuando la escasez de alimentos en Venezuela comenzó a intensificarse, Naman Wakil, se hizo millonario en dólares suministrando carne a los programas alimentarios del Gobierno. El día 20 de abril de 2016 fue convocado por la Asamblea Nacional el General Carlos Osorio para comparecer ante la sesión extraordinaria del 21 de abril para que informara sobre las causas de la escasez de productos de la cesta básica, la asignación de divisas para importación de alimentos, la materia prima para su elaboración, irregularidades en el sistema de distribución de la cadenas del gobierno Mercal, Pdval y Casa y los casos de corrupción investigados en Abastos Bicentenario y la Corporación Venezolana de Alimentos, sin embargo, no asistió[172]​ Osorio negó las acusaciones de corrupción en un tribunal civil venezolano, donde un juez dictaminó en 2017 que el informe de los legisladores lo había difamado. Wakil hizo una fortuna personal que alcanzó los 400 millones de dólares en septiembre de 2015, muestra un intercambio de correos electrónicos ese mes entre uno de sus abogados y uno de los defensores de los banqueros, que se convirtieron en parte de los ‘Panama Papers’ luego de asegurar contratos estatales por valor de cientos de millones de dólares, que encontraron los investigadores. Eso incluye un acuerdo en junio de 2012 para suministrar al Ministerio de Alimentación de Venezuela 70 mil toneladas métricas de carne de res, pasta y aceite de cocina; pagó 5 mil 340 dólares por tonelada de carne de res[173]​ En el 2016 Wakil ordenó a sus banqueros de CBH que hicieran ocho transferencias de sus cuentas a familiares de Osorio, un total, de 5.9 millones de dólares en una cuenta de la entidad bancaria controlada por los cuñados de Osorio, el jefe del programa alimentario. la investigación la continuó la ex fiscal general Luisa Ortega en el exilio junto a sus fiscales exiliados

Investigaciones acerca de corrupción en PDVSA desde el 2016[editar]

Autoridades estadounidenses detuvieron en el 2016 a un ejecutivo venezolano, Roberto Rincón, y a uno brasileño, Freisha, y los acusaron de estar involucrados en un caso de corrupción con PDVSA. Ambos admitieron haber pagado sumas millonarias a empleados de PDVSA con el fin de asegurar para su empresa contratos importantes en el sector energético.[174]

A comienzos del 2017, Reuters informó que Portugal había comenzado a investigar un posible fraude relacionado con fondos de PDVSA durante el mandato de Rafael Rodríguez.[175]

Ministerio de la salud : caso Maria Eugenia Sader Castellanos “La Coronela”[editar]

Maria Sader, médico pediatra asimilada a la Aviación Militar Venezolana (Ex-ministra de salud 2010-2013, solicitada por la justicia venezolana TSJ) relacionadas con contratos irregulares para la construcción de seis hospitales especializados y manejo de medicamentos e insumos médicos[176][177][178]​. descubren la compra de un apartamento en La Florida, EE.UU. en el año 2012 pagado por el ministerio de Salud a la empresa Inversiones Isgure por el valor de US $1.5 millones de dólares[179]

Caso : Lavado de dinero por un profesor americano experto en trafico de drogas[editar]

Bruce Bagley, un profesor de la Universidad de Miami de 72 años y coautor de una publicación del libro "Drug Trafficking, Organized Crime, and Violence in the Americas Today" ("Tráfico de drogas, crimen organizado y violencia en las Américas de hoy") es acusado de quedarse con un 10% de comisión por recibir varios cientos de miles de dólares llegando a la suma de 3 millones de dolares provenientes de dinero que procedían de sobornos y corrupción, robados a ciudadanos de Venezuela, por lo que recibió 300 mil dólares a través de su cuenta bancaria en Suiza y en Emiratos Árabes Unidos entre noviembre de 2017 y abril de 2018[180][181]

Nepotismo[editar]

Las acusaciones de nepotismo han sido numerosas. Contra la familia Chávez se han producido numerosas acusaciones, pero las mismas han sido rechazadas.[182]​ No solo han ocupado cargos elegibles varios parientes cercanos de Chávez, sino que estos u otros familiares han sido nombrados por el poder ejecutivo para ocupar puestos públicos.

El presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido objeto de acusaciones por nepotismo. Se ha criticado, por ejemplo, que el hijo de Maduro de su primer matrimonio dirija el Cuerpo de Inspectores Especiales de la Presidencia y la Escuela Nacional de Cine aunque no tuvo ningún currículo para ello y que un sobrino de CiliaFlores, Carlos Erick Malpica, es ahora tesorero nacional y vicepresidente de Finanzas de PDVSA.[183]

Diosdado Cabello, anterior presidente de la Asamblea Nacional, ha sido también acusado de nepotista. Su hermano, José David, es ministro de Industrias, así como superintendente nacional tributario. Su esposa, Marleny Contreras, anterior ministra de turismo.[184][183]

Redes de narcotráfico, Los Narcosobrinos[editar]

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusó al general Hugo Carvajal de ayudar a las FARC en el tráfico de cocaína. Según un juicio realizado en los EstadosUnidos, Carvajal habría coordinado un cargamento de 5600 kilos de cocaína enviado de Venezuela a México en el 2006.[185]​ El gobierno venezolano ha rechazado dichas acusaciones.

El anterior ministro de la Defensa y actual gobernador del estado de Trujillo, Henry Rangel Silva y el general Clíver Alcalá Cordones también han sido acusados de estar involucrados en el narcotráfico.[186]

Un sobrino de la esposa Nicolás Maduro y un ahijado fueron detenidos por la DEA y condenados en los Estados Unidos por narcotráfico. El caso ha sido conocido como el Escándalo de los Narcosobrinos.[187]

Corrupción policial[editar]

Según algunas fuentes, las fuerzas policiales en Venezuela están particularmente afectadas por la corrupción.[188]​ Muchas víctimas temen informar a la policía porque numerosos agentes están involucrados en actividades criminales. Human Rights Watch considera que la policía comete uno de cada cinco delitos y que agentes policiales han sido responsables por la muerte de miles de personas sin ser castigadas (solo un 3% de los agentes han recibido sentencias por cargos puestos contra ellos).[189]

Índices de corrupción[editar]

Según el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, a finales de 2013 Venezuela se ubicaba en el puesto 160 de los 177 países evaluados.[190]​ En el continente americano, solo Haití aparece como un país más corrupto en dicho índice.

Organismos de vigilancia[editar]

La Contraloría General de Venezuela es un organismo encargargado, según la constitución de Venezuela, de velar por los bienes públicos. Desde el deceso del contralor Clodosbaldo Russián en 2011 Adelina González es la encargada del organismo. En 2014 están previstas nuevas elecciones.

El Ministerio Público de Venezuela contribuye a establecer los criterios de la política criminal o persecución penal dentro del Estado. Para 2014 es dirigido por Luisa Ortega Díaz.

La oposición ha pedido en numerosas oportunidades que renuncie la dirección de la Contraloría y de la Fiscalía.[191]

Factores que contribuyen a la corrupción[editar]

Investigadores[¿cuál?] consideran que la corrupción se propicia en ambientes donde existe un monopolio del poder y discrecionalidad y donde fallan los mecanismos formales de rendición de cuentas.[192]​ Según Mercedes Freitas, de Transparencia Venezuela, el Estado venezolano tiene un papel mucho mayor que en otros países latinoamericanos, hay menos transparencia relacionada con el uso que hace del dinero y está menos sujeto al escrutinio. Otro de los problemas es la altísima impunidad en Venezuela.

En 2009, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró que la separación de poderes debilita al Estado.[193]​ Esta posición ha sido criticada por organizaciones no gubernamentales.[194]

Véase también[editar]

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