Dinero negro

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En la imagen una Ametralladora de los Estados Unidos, Calibre 7,62 mm, M60. El tráfico de armas constituye una las actividades que mueve más dinero negro junto con el tráfico de drogas y la trata de personas para explotación laboral y sexual.[1]

Dinero negro, dinero gris, dinero sucio o dinero B es el dinero, ya sea efectivo o bancario que no ha sido declarado a Hacienda.[2][3]

Dinero negro y dinero gris[editar]

El dinero negro puede tener dos orígenes:

Blanqueo de capitales[editar]

Para el lavado de dinero se hace necesaria la colaboración y participación de las entidades bancarias y firmas financieras que colaborían en la delincuencia financiera internacional. El secreto bancario que pretende proteger la privacidad es una de las causas del fraude bancario. El dinero en metálico facilita la comisión de delitos y por tanto la tenencia de dinero negro si bien la economía globalizada permite la existencia de delitos cometidos con depósitos bancarios en cuentas en paraísos fiscales y también en estados considerados fiscalmente legales.[4]

La guerra al efectivo de las autoridades bancarias y estatales pretende reducir la masa monetaria para así poder controlar mejor los movimientos de capitales.[5][6]

Véase también[editar]

Bibliografía[editar]

Enlaces externos[editar]

Referencias[editar]

  1. Droga, armas y trata de personas mueven 683.000 millones, el 1,5% del PIB mundial, datos ONU, te.interesa.es, 2012
  2. a b c Moulier-Boutang, Yann (2016). La abeja y el economista. Traficantes de sueños. pp. 103-107. ISBN 978-84-96453-69-2. Consultado el 13 de diciembre de 2016. 
  3. ¿Cómo descubre Hacienda el dinero negro?
  4. Hervé Falciani: "Los bancos son los nuevos señores feudales", 16/02/2015, Herve Falciani
  5. Zunzunegui, Fernando (6 de mayo de 2016). «La desaparición del dinero en efectivo es inmoral». Invertia. Consultado el 6 de diciembre de 2016. 
  6. «Nota informativa - Límite al pago en efectivo». Agencia Tributaria - España. Consultado el 6 de diciembre de 2016.