Caso Peirano

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Caso Peirano
Nombre completo Caso Peirano
Fecha 2002
Sentencia 2013 (11 años)
Jueces Graciela Gatti
Beatriz Larrieu
Patricia Hernández
Pablo Eguren
Palabras clave
fraude, lavado de activos, asociación ilícita

El Caso Peirano, es una investigación y proceso judicial uruguayo sobre lavado de activos y fraude ocurrido en 2002. El caso es conocido como la mayor crisis bancaria uruguaya, la estafa se calcula en más de 800 millones de dólares y la consiguiente perida de confianza en el sistema financiero nacional.[1][2][3]

Contexto[editar]

La familia Peirano está vinculada con la política uruguaya y además está ligada al Opus Dei, una prelatura religiosa de la iglesia católica. Son fuertes contribuyentes a la obra de José María Escrivá de Balaguer.[4]​ Las empresas que poseen son Sociedades Anónimas de tipo cerrado de índole familiar en que el más del 70 por ciento de las acciones eran del abogado, escritor, político y banquero Jorge Peirano Facio.[5]​ Él contrajo matrimonio con Vanda Alva Basso y fueron padres de siete hijos, cuatro de sus hijos Juan, Jorge, Dante y José Peirano Basso se repartían el resto de las acciones y participaciones de las empresas. Otros familiares fueron a su vez directores, accionistas y administradores de las mismas.[6][7]

Jorge Peirano Facio, Juan, Jorge, Dante y José Peirano Basso, los cinco son citados al Juzgado de la calle San José 1132 a declarar. Se les pide orden de caputra, quedando detenidos todos menos el hermano mayor que se dio a la fuga. El empresario y abogado uruguayo e italiano Juan Peirano Basso en 2006, de entonces 56 años fue arrestado en Miami para su extradición por solicitud de la jueza uruguaya perteneciente al Penal de Séptimo Turno Gatti Santana. Sus hermanos Dante, José y Jorge Peirano Basso, acusados también por fraude bancario se encontraban en prisión en Uruguay desde agosto de 2002.[8]

Grupo Peirano[editar]

Grupo Peirano
Transporte uruguayo COT.
Supermercado argentino Disco.
Supermercado chileno y peruano Santa Isabel.

Jorge Peirano Facio controlaba el 70 por ciento de las acciones del Grupo Peirano. Sus hijos eran los directores de las organizaciones financieras y empresas en varios países del Grupo Peirano, de cuyas acciones poseían el 30 por ciento.[9]​ Se estiman en 120 las empresas de la familia Peirano Basso distribuidas en diferenetes países.[10][11][12]

Las empresas donde el Grupo Peirano (o Grupo Velox) poseía o controlaba acciones, incluían a países como: Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, Ecuador, Canadá, Perú, Europa e Islas Caimán, eran entre otras:[13][3]

En Uruguay

En otros países

En diciembre de 2002 Peirano Facio volvió a ser procesado y encarcelado por fraude, treinta años después de su primera quiebra fraudulenta y encarcelado en Uruguay por el delito de «insolvencia societaria fraudulenta», una estafa bancaria de 800 millones de dólares estadounidenses.[16][17]​ A lo largo de la carrera delictiva de Jorge Peirano Facio, miles de personas perdieron sus ahorros en las instituciones bancarias controladas por el banquero.[15]

Instancias[editar]

El 15 de mayo de 2002 vencía el plazo que el Banco Central de Uruguay (BCU), había dado para que el Grupo Peirano depocitara los 45 millones de dólares. El 21 de junio de 2002, el Banco Central de Uruguay ordenó la intervención del Banco Montevideo y del Banco la Caja Obrera ambos propiedades del grupo Peirano. [18]​ Fueron detenidos Jorge Peirano Facio y tres de sus cuatro hijos, también fueron detenidos los exmiembros del directorio y gerentes Mario San Cristóbal, Juan Domingo Ratti y Marcelo Gua el 8 de agosto de 2002.[19]

En 2003, el juez uruguayo Pablo Eguren que investiga al Grupo Peirano responsable de la quiebra de dos entidades financieras en Montevideo, citó a prestar declaración a los exejecutivos de la empresa holandesa Ahold, accionista mayoritario de los supermercados argentinos Disco.[20]​ Varios de los bienes de la familia Peirano fueron embargados. [21]

"Los Peirano cometieron graves delitos equiparables al atentado a la Constitución con una pena mínima de diez años."

José Díaz Ministro del Interior de Uruguay en 2005.[22][23]

Juan Peirano Basso se convirtió en uno de los principales profugos uruguayos por 44 meses sin que la justicia diera con su paradero, él fue el último de los hermanos en ser detenido.[24][25]​ Estaba en Miami, Estados Unidos, país que le concedió una visa permanente (tarjeta verde). El 9 de diciembre de 2005, la jueza estadouniense Karen Smith perteneciente a la Suprema Corte del Estado de Nueva York lo condenó a pagar millones de dólares a un conjunto de acredores paraguayos, quienes habían iniciado una demanda en dicho país contra Juan Pierano Baso. En tanto que el juez estadounidense Martín Schoenfeld emitió una orden de publicación de citación y demanda. Juan Peirano Basso fue apresado y puesto preso en 2006. Fue extraditado a Uruguay en 2008. El 15 de septiembre de 2008, estando preso y alojado en el Módulo 6 de la Cárcel de Santiago Vázquez (antes conocido como de Complejo Carcelario o Cárcel de Comcar) fue herido de de una puñalada provocada por otro recluso.[26][27]

En 2010, encuentran una cuenta bancaria en Suiza de Juan Peirano y su exesposa Letizia Vejo Mailhos.[28][29]

En agosto de 2016 los hermanos Jorge, Dante y José Peirano Basso fueron procesados en Uruguay por administración fraudulenta de una sociedad anónima y en el caso de José, se incorporó además el delito de asociación para delinquir.[1]​ Ese mismo año Argentina pidió la extradición de Juan Peirano Basso tras el cierre del grupo bancario Velox. Un grupo de ahorristas de dicho país reclama el pago de 33 millones de dólares, tras el cierre de varias empresas.[30][31]​ Otro país que pidió la extradición fue Paraguay.[32][33][34]

Desde 1994, Peirano Facio sufría una insuficiencia cardíaca.[35]​ El 27 de noviembre de 2002, Jorge Peirano Facio fue detenido y procesado. En el juicio se comprobaron varias estafas multimillonarias. Dijo su hijo al respecto:

Tengo grabada en mi memoria la entrada de mi padre en la cárcel a sus ochenta y dos años. Lo veo atravesar la reja con el señorío de siempre, con la humildad sabía de las vidas largas y exprimidas, con su traje gris oscuro de finas rayas claras, con el nudo de corbata bien acabado, y con el trabacorbata debajo del chaleco impecable, con sus gemelos de siempre y el llavero de cadena; elegante en su natural sobriedad, como si entrara a su casa, a su oficina, a casa de un amigo, al teatro, al ministerio o a la universidad. No había en su rostro una expresión de tragedia. Y vivíamos una tragedia.

Jorge Peirano Basso evoca en su libro una de los ingresos a prisión de su padre Jorge Peirano Facio,
27 de noviembre de 2002.[36]

Jorge Peirano Facio falleció de insuficiencia cardíaca,[37]​ en la Cárcel Central de Montevideo el 20 de abril de 2003 a los 83 años.[38][39][40]​ Después de su fallecimiento hubo denuncias que cuestionaron si Peirano había fingido su muerte.[41][42]​ El 2 de octubre de 2003, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de Primer Turno, dispuso la exhumación de su cadáver sin la presencia de abogados ni de familiares.[43][44]​ Gracias a los exámenes de ADN, se confirmó que el cadáver era el de Jorge Peirano Facio.[45]​ Todo el asunto suscitó reacciones en la prensa.[46][47][48]

La jueza Beatriz Larrieu utilizó para probar la maniobra la declaración del coliquidador del Trade & Commerce Bank (TCB) Jonathan Kahlberg. En un informe dirigido a la Corte de Gran Caimán, dice:

“La familia Peirano retiró los depósitos realizados por los clientes del Trade & Commerce Bank con el fin de financiar al Grupo Velox y sus estilos de vida”

Jonathan Kahlberg, informe de coliquilador en 2003.[49]

Sentencia[editar]

Procesados desde el 8 de agosto de 2002 Dante, José y Jorge Peirano Basso fueron condenados por delito de insolvencia societaria fraudulenta en 2013.[49][50]​ Este delito económico es conocido popularmente como vaciamiento de empresa, y es penado en Uruguay por la Ley 14.095.[51]​ En 2007 los tres hermanos recuperaron su libertad luego de más de 5 años presos. Para ello debieron presentar una fianza de 250 mil dólares cada uno: la resolución tuvo lugar además tras una serie de peticiones y un informe final el No. 35/07, Caso 12 553 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 1 de mayo de 2007. [52][53]

En 2008 Juan Peirano Basso fue procesado por la jueza Graciela Gatti, luego de ser extraditado desde Estados Unidos.[54]​ En 2009, Jorge Periano Basso escribe el libro Es la vida.[55][56]

En 2010 un Tribunal de Apelaciones clausuró el proceso después de que el Parlamento Uruguayo derogara el Artículo 76 de la Ley 2.230, que preveía penas para quienes cometen fraudes en sociedades anónimas, y por el cual habían sido procesados los banqueros Peirano.[57]

El 29 de mayo de 2011 el primero de los tres excarcelados por la jueza Graciela Gatti fue Dante Peirano Basso.[58]​ En 2011, los tres hermanos fueron puestos en libertad por la prisión preventiva que habían cumplido, estuvieron cerca de cinco años y cuatro meses en prisión.[59][57]

En 2013, once años después de su procesamiento los hermanos Peirano Basso tenían su sentencia. La jueza Beatriz Larrieu condenó a Dante y José a cumplir 9 años de prisión, mientras que a Jorge lo sentenció a 3 años. A todos les tipificó el delito de "insolvencia societaria fraudulenta".[60][61]​ En el mismo año, quedaba habilitado para ejercer con el título de abogado y procurador Jorge Peirano Basso.[62]

En 2015 la jueza uruguaya Patricia Hernández condenó a los hermanos Peirano Basso a resarcir al Banco Central del Uruguay en 340 millones de dólares estadounidenses, una cifra que se basó en un informe de la Superintendencia de Instituciones Financieras del Banco Central del Uruguay, que calculaba el monto de las transferencias ilegales que provocaron el vaciamiento del Banco Montevideo. Este juicio por resarcimiento duró 14 años.[63][64][65]

Extradición[editar]

En 2018 de la mano del fiscal Enrique Rodríguez (del departamento especializado en Delitos Económicos y Complejos) entregó un informe que le solicitó el juez Marcelo Malvar (del Juzagado en lo Penal de 43° Turno), sobre la sede que tendría tendrá competencia en una solicitud de extradición del empresario Juan Peirano Basso, que fue solicitada desde Argentina.[66]

Repercusiones[editar]

Se escribieron varios libros sobre el tema, el inviestigador Julio Kneit escribió El gran fraude de los Peirano en dos tomos. Otros libros fueron La cacería del caballero y Con los días contados del periodista y editor Claudio Paolillo. La cacería del caballero fue en Uruguay un libro superventas y estuvo entre los diez más vendidos en 2006.[67][68][69]​ También el político y politólogo Fernando Amado, escribió al respecto de este caso que sacudió la economía uruguaya.[70][71][72]

Aunque el proceso terminó en Uruguay los hermanos Jorge, José y Dante Peirano Basso tiene pedido pendiente de extradición desde Argentina y Paraguay.[73]​ La exesposa de Peirano Basso, Letizia Vejo y su hijo mayor Juan Salustiano Peirano Vejo están imputados en Argentina por fraude y por que oficiarían como testaferros del empresario que es buscado por asociación ilícita tras el cierre del Grupo Velox.[74][75][76]

Referencias[editar]

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Bibliografía[editar]

Enlaces externos[editar]