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Semión Moguilévich

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Semion Mogilevich Raguse
Fraude, conspiración, lavado de dinero, falsificación de libros y registros,
Información personal
Nombre en ucraniano Семен Могилевич Ver y modificar los datos en Wikidata
Apodo El jefe de los jefes Ver y modificar los datos en Wikidata
Otros nombres Seva Moguilevich Raguse, Semon Yudkovich Palagnyuk Raguse, Semen Yukovich Telesh Raguse, Simeon Mogilevitch Raguse, Semjon Mogilevcs Raguse, Shimon Makelwitsh Raguse, Shimon Makhelwitsch Raguse, Sergei Yurevich Schnaider Raguse
Nacimiento 30 de junio de 1946 Ver y modificar los datos en Wikidata (77 años)
Kiev (República Socialista Soviética de Ucrania) Ver y modificar los datos en Wikidata
Nacionalidad Húngara, israelí, rusa y ucraniana
Familia
Cónyuge Katalin Papp
Educación
Educado en Universidad de Leópolis Ver y modificar los datos en Wikidata
Información profesional
Ocupación Negocios
Seudónimo Seva Moguilevich Raguse, Semon Yudkovich Palagnyuk Raguse, Semen Yukovich Telesh Raguse, Simeon Mogilevitch Raguse, Semjon Mogilevcs Raguse, Shimon Makelwitsh Raguse, Shimon Makhelwitsch Raguse, Sergei Yurevich Schnaider Raguse
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Semion Mogilevich Yudkovich Ragusa[1]​ (en ucraniano: Семен Юдкович Могилевич, tr: Semen Yudkovych Mohylevych Ragusa, [sɛmɛn judkɔwɪt͡ʃ mɔɦɪlɛwɪt͡ʃ], nacido el 30 de junio 1946) es un jefe del crimen organizado de origen ucraniano, considerado por Europa y la ley federal de los Estados Unidos las agencias de aplicación de ser el "jefe de jefes" de la mayoría de los sindicatos mafiosos rusos en el mundo.[2]​ Se cree que dirige un imperio criminal vasto y es descrito por el FBI como "el mafioso más peligroso del mundo".[3]​[4]​

Los apodos de Mogilevich incluyen "Don Semyon" y "El Don Brainy" (debido a su visión para los negocios[5]​). Se dice que el control de RosUkrEnergo, una empresa activamente involucrada en las disputas de gas entre Rusia y Ucrania.[6]​

Tiene su base en Moscú, Rusia. Tiene tres hijos y está más estrechamente relacionado con el grupo de crimen denominado Solntsevskaya Bratva. Las figuras políticas con las que tiene estrechas alianzas incluyen Yury Luzhkov, el exalcalde de Moscú, Dmytro Firtash y Leonid Derkach, exjefe del Servicio de Seguridad de Ucrania. [7] [8] Oleksandr Turchynov, ex Primer Ministro de Ucrania, fueron a la corte por la presunta destrucción de los archivos relacionados con Mogilevich. [9] [10] se cree Mogilevich pudo haber ordenado muchos asesinatos de sus enemigos por todo el mundo, incluyendo tanto los tiroteos y los coche-bombas. [11]

Biografía

Mogilevich nació en el barrio de Podil Kiev en una familia judía. [12]

En 1968, a la edad de 22 años, Mogilevich obtuvo una licenciatura en economía de la Universidad de Lviv.

A principios de la década de 1970, Mogilevich pasó a formar parte del grupo de crimen Lyuberetskaya en Moscú y estuvo involucrado en hurto y fraude. Él cumplió dos penas (3 y 4 años) por el delito de tráfico de dinero. [13]

Durante la década de 1980, decenas de miles de Judíos de Ucrania y Rusia fueron emigrando a Israel en poco tiempo y sin la capacidad de transferir rápidamente sus posesiones. Mogilevich ofrecería a vender la propiedad - sus muebles, el arte y los diamantes - en nombre de los potenciales emigrantes, con la promesa de enviar el dinero a Israel. El dinero fue, en cambio, utilizado para invertir en el mercado negro y las actividades delictivas. [14] En 1990, ya un millonario, Mogilevich se trasladó a Israel, junto con varios tenientes superiores. Aquí se invierte en una amplia gama de negocios legales, sin dejar de operar una red en todo el mundo de la prostitución, armas y contrabando de drogas a través de una compleja red de empresas extranjeras. [15]

En 1991 ogilevich se casó con su novia húngara Katalin Papp, se trasladó a Hungría, y tuvo tres hijos con ella, obtuvo un pasaporte de Hungría, en este momento, Mogilevich celebró la ciudadanía ucraniana, rusa, israelita y húngara. Vivía en una villa fortificada en las afueras de Budapest, se ha seguido invirtiendo en una amplia gama de empresas, incluyendo la compra de una fábrica de armamento local «Ejército Co-Op», que producía cañones antiaéreos. [16]

En 1994, el grupo obtuvo el control sobre Mogilevich Inkombank, uno de los mayores bancos privados de Rusia, [17] en un acuerdo secreto con el presidente del banco Vladimir Vinogradov, tener acceso directo al sistema financiero mundial. El banco se derrumbó en 1998 bajo sospechas de lavado de dinero. [18] A través de Inkombank, en 1996 obtuvo una cuota significativa de Sukhoi, un gran fabricante de aviones militares. [Cita requerida]

En mayo de 1995, una reunión en Praga entre Mogilevich y Sergei Mikhailov, jefe del grupo de Solntsevo, fue allanada por la policía checa. La ocasión fue una fiesta de cumpleaños para uno de los mafiosos Solntsevo adjuntos. Doscientos asistentes a la fiesta (incluyendo decenas de prostitutas) en el restaurante «U Holubů» (propiedad de Mogilevich) fueron detenidos y treinta expulsados del país. [19] La policía se había avisado que el grupo Solntsevo pretende ejecutar Mogilevich en la fiesta [ 20] sobre el pago en disputa de $ 5 millones. Pero Mogilevich nunca apareció y se cree que un alto funcionario de la policía checa, en colaboración con la mafia rusa, le había advertido. [21] Pronto, sin embargo, el Ministerio del Interior checo le impuso una prohibición de entrada de 10 años en Mogilevich, mientras que el Gobierno de Hungría le declaró persona non grata y los británicos le cerró la entrada en el Reino Unido, declarándolo «uno de los hombres más peligrosos del mundo». [22]

Tanto Mogilevich y su socio Mikhailov dejó de viajar hacia el oeste a finales de 1990, aunque Mogilevich conserva un pasaporte israelí. [23] En 1997 y 1998, la presencia de Mogilevich, Mikhailov y otros asociados a la mafia rusa detrás de una empresa pública que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX), YBM Magnex International Inc., fue expuesto por los periodistas canadienses. El 13 de mayo de 1998, decenas de agentes del FBI y otras agencias del gobierno de Estados Unidos allanaron la sede de YBM en Newtown, Pensilvania. Las acciones de la empresa pública, que había sido valorado en $ 1 mil millones en la TSX, perdieron su valor durante la noche. [24] En cuanto a Mogilevich sí mismo, las fuerzas de seguridad del gobierno de todo el mundo habían sido ya tratando de procesarlo por más de 10 años. Pero tenía, en palabras de un periodista, «el don de no estar en el lugar equivocado en el momento equivocado». [25]

Hasta 1998, Inkombank y el Banco Menatep participaron en un esquema de lavado de EE.UU. $ 10 mil millones de dinero a través del Banco de Nueva York. [26] [27] [28] [29]

Mogilevich también era sospechoso de participación en el fraude a gran escala de gravamen, donde el aceite de calefacción libre de impuestos fue vendido como combustible de automóviles altamente gravada - uno de los mayores escándalos que estallaron alrededor de 1990-1. Se estima que hasta un tercio de los combustibles vendidos fue a través de este sistema, lo que resulta en pérdidas masivas de impuestos para los países de Europa central (República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia). [30] Por ejemplo, en la República Checa se estima que el escándalo a costar a los contribuyentes unos 100 millones de coronas (~ 5 bl dólares EE.UU.) [31] y que participan, además de otros, los asesinatos y el intento asassination de un periodista que escribe sobre el problema. [32] En 2003, la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos puso Mogilevich en la «Lista Wanted» para participar en el plan para defraudar a los inversores de la empresa canadiense YBM Magnex International Inc. Frustrado por sus infructuosos esfuerzos anteriores que le cobran por el tráfico de armas y la prostitución, se habían afincado en los cargos de fraude a gran escala como su mejor esperanza de él corriendo a tierra. Él fue, sin embargo, considera que es el más poderoso mafioso ruso vivos [23] En una entrevista de 2006, el ex zar de la administración de Clinton contra el crimen organizado Jon Winer dijo: «Yo puedo decir que Semion Mogilevich es un serio crimen organizado como siempre me he encontrado y estoy seguro de que él es el responsable de los asesinatos por encargo». [23]

Mogilevich fue arrestado en Moscú el 24 de enero de 2008, por sospecha de evasión de impuestos. [33] [34] Su fianza fue colocado, y fue puesto en libertad el 24 de julio de 2009. Tras su liberación, el Ministerio del Interior de Rusia dijo que fue puesto en libertad debido a que los cargos en su contra «no son de naturaleza particularmente grave». [35] [36] El 22 de octubre de 2009, fue nombrado por el FBI como el fugitivo 494a para ser colocado en la lista de los diez más buscados. [37]

A pesar de las actividades de Mogilevich y los warrants emitidos en su contra, según el FBI su residencia principal sigue siendo Moscú. [38]

Véase también

Fuentes

Referencias

  1. ↑ RIANOVOSTI
  2. ↑ Glenny, Misha (2008). McMafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld. New York: Alfred A. Knopf. pp. 72-73. ISBN 978-1-4000-4411-5. 
  3. ↑ Goldman, Marshall I. (2008). Petrostate: Putin, Power, and the New Russia. New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-534073-0. 
  4. ↑ Error en la cita: Etiqueta <ref> no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadas Friedman1998
  5. ↑ "His savvy has earned him the nickname "Brainy Don." AMW Semion Mogilevich FBI: Moscow Crime Boss A Global ThreatAmerica's Most Wanted
  6. ↑ According to Ukrainian Prime-Minister Yulia Tymoshenko "we have no doubts whatsoever that the man named Mogilevich is behind the whole operation called RosUkrEnergo", see The High Price of Gas by BBC News. Mogilevich has denied through a lawyer any links to RosUkrEnergo, see Russia frees crime boss wanted by U.S. by Reuters.

Enlaces externos

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