Oil Combustibles
| Oil Combustibles | ||
|---|---|---|
| Tipo | empresa y negocio | |
| Industria | industria petrolera | |
| Forma legal | sociedad anónima | |
| Fundación | 2011 | |
| Sede central | San Lorenzo (Argentina) | |
| Propietario | Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Sousa | |
| Sitio web | www.oilcombustibles.com | |
Oil Combustibles es una empresa petrolera argentina.[1]
Formó parte del Grupo Indalo, cuyos dueños son Cristóbal Manuel López, Carlos Fabián De Sousa.[2][3]
Oil Combustibles adquirió Petrobras, y esto le derivó en un conflicto con la empresa de origen brasilero Odebrecht.[4]
En 2017 la Corte Suprema de Justicia declaró "fraudulento" el concurso de la empresa y determinó "la nulidad de la apertura del concurso preventivo de Oil Combustibles".[5]
La prensa[6], la justicia[7][8] y el hampa vinculan el uso fraudulento de esta empresa para el lavado de activos con fines políticos vinculados al gobierno argentino.
Causas judiciales
[editar]"López Cristóbal y otros s/ Defraudación contra la Administración Pública"
[editar]La empresa está involucrada en una litigio denominado "4943/2016 - López Cristóbal y otros s/ Defraudación contra la Administración Pública" en la que se acusa a los involucrados de beneficios irregulares por parte de la AFIP conducida en dicho momento por Ricardo Echegaray.[9]
«Echegaray está procesado por haber supuestamente beneficiado a Oil Combustibles con un plan de pago para el impuesto a los combustibles líquidos que la empresa de López y De Sousa» [10]
En diciembre de 2020 dos fallos de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial determinó que las maniobras realizadas por Cristóbal López y Fabián De Sousa fueron "ruinoso y fraudulento" al considerar que Oil Combustibles solicitó "un total de 192 planes de facilidades de pago otorgados por la AFIP, consolidados por la quebrada [en alusión a Oil] desde mayo de 2011 hasta diciembre de 2015" y que "muchos de tales planes caducaron dejando saldos impagos a refinanciar que se incluyeron en acogimientos de planes de pago posteriores".[11]
"Agosto y otros s/ averiguación de delito"
[editar]Al mismo tiempo en la causa judicial 8284/2016 con carátula "Agosto y otros s/ averiguación de delito" el juez Ercolini procesó a ambos dueños del Grupo Indalo[12] por los vínculos con el negocio, que a su vez es propiedad de Osvaldo José Sanfelice[13], a partir de la empresa Agosto SA.
La empresa Agosto SA, dedicada al alquiler de maquinaria, contaba como único cliente a empresas del Grupo Indalo generando transacciónes entre sus empresas, Alcalis de la Patagonia (ALPAT), Oil M&S y CPC SA, y Agosto SA.[14] es la única empresa productora de carbonato de sodio de Sudamérica. Su planta, con capacidad instalada de 225.000 toneladas anuales está situada en el extremo de Punta Delgado, a 2,5 km de San Antonio Oeste en la provincia de Río Negro. La misma fue diseñada en base al proceso Amoníaco-Soda. Asimismo, la empresa explota la cantera de caliza y la salina.
La firma comenzó las pruebas de producción a principios de 2005 y en septiembre de ese año empezó a comercializar el producto.
En 2006, la compañía fue adquirida por Grupo Indalo. Actualmente, emplea alrededor de 500 personas y exporta a sus productos a Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia.[15]
En julio de 2019, peritos de la Corte Suprema determinaron que los planes de pago que había solicitado Oil estaban regularizados a diciembre de 2015 y que el monto total de la deuda financiada era de $2.200 millones, de los cuales $1.600 ya habían ingresado a la AFIP.[16][17] Al mismo tiempo, el ex contador de la familia Kirchner sindicó a Sanfelice como pieza clave en las operaciones inmobiliarias.[18]
Al mismo tiempo Margarita Stolbizer sindicó a Sanfelice[19]
Automovilismo
[editar]La empresa tuvo un programa de patrocinio de automovilismo bajo la marca Oil Competición, patrocinando a José María López (no relacionado con Cristóbal López) y a Emiliano y Nazareno López (hijos del dueño).
Referencias
[editar]- ↑ La Justicia dictó la quiebra de Oil Combustibles, la petrolera de Cristóbal López, Clarín, 11/05/2018
- ↑ El empresario Fabián De Sousa defendió la contabilidad del Grupo Indalo en el juicio por supuesta defraudación al Estado , INFOBAE, 21/11/2019
- ↑ Gasulla, Luis (2021). La casta : la patria somos nosotros. p. 130. ISBN 978-987-599-755-4.
- ↑ Otro gigante le abre un frente a la petrolera, La Nación, 23 de abril de 2015
- ↑ La Corte declaró "fraudulento" el concurso de la empresa de López, Perfil, 15 noviembre de 2017
- ↑ Oil Combustibles: volvieron a fijar fecha para escuchar a Cristóbal López, Clarín, 05/02/2019
- ↑ Oil, el otro proceso que atrae miradas del peronismo, La Nación, 27 de agosto de 2019
- ↑ Cristina Kirchner hace pie en la AFIP y puede influir en las causas, iprofesional, 10 de Febrero de 2020
- ↑ Cabot, Diego (2018). Los cuadernos : cómo fue la investigación secreta del caso de corrupción más importante de la historia argentina. Buenos Aires, Argentina. p. 205. ISBN 978-950-07-6229-8.
- ↑ Oil: Echegaray dijo que la acusación "se construyó sobre bases falsas", Ambito, 05 septiembre 2019.
- ↑ Oil Combustibles: para la Justicia, el manejo de Cristóbal López y Fabián De Sousa fue "ruinoso y fraudulento", La Nación, 30 de diciembre de 2020
- ↑ El juez Ercolini procesó a Cristóbal López y Fabián de Sousa en una causa por lavado de dinero, Centro de Información Juridica, 05 de junio de 2019.
- ↑ Gasulla, Luis (2017). El negocio político de la obra pública : de la patria contratista a Menem : de los noventa a Kirchner : de CFK a Macri (1er edición). Buenos Aires: Sudamericana. p. 131. ISBN 978-950-07-5752-2.
- ↑ Un fiscal pidió la indagatoria de los hijos del empresario Cristóbal López, Minuto de Cierre, 09 de Agosto de 2017
- ↑ «Copia archivada». Archivado desde el original el 15 de julio de 2013. Consultado el 5 de marzo de 2013.
- ↑ «Tribunal incorpora al juicio pericia que reduce monto de la deuda de Oil Combustibles». Ambito. Consultado el 19 de julio de 2019.
- ↑ Gasulla, Luis. Érase una vez en Argentina (2da edición). Buenos Aires: Editorial Dunken. p. 53. ISBN 978-987-85-0957-0.
- ↑ Osvaldo “Bochi” Sanfelice, el hombre clave en los negocios de los Kirchner a quien el contador Manzanares apuntó en su confesión, Clarín, 25/03/2019
- ↑ Denuncian a Osvaldo Sanfelice como un nuevo testaferro de Cristina Elisabet Kirchner, Infobae, 23 de Junio de 2019
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