María Eugenia Talerico
| María Eugenia Talerico | ||
|---|---|---|
|
| ||
 Vicepresidente de la UIF | ||
| Presidente | Mauricio Macri (2016 - 2020) | |
|
| ||
| Información personal | ||
| Nacimiento |
26 de febrero de 1971 (53 años) Colón, Provincia de Buenos Aires, Argentina | |
| Educación | ||
| Educada en | Universidad de Belgrano | |
| Información profesional | ||
| Ocupación | Abogado y político | |
| Partido político |
Republicanos Unidos (desde 2020) Juntos por el Cambio | |
| Sitio web | ||
María Eugenia Talerico (Colón, Buenos Aires; 26 de febrero de 1971) es una abogada penalista especializada en integridad financiera conocida por ocuparse de combatir la corrupción en diferentes ámbitos institucionales.
Fue durante cuatro años vicepresidente de la UIF, Unidad de Información Financiera, que es la oficina del estado argentino que se encarga de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Formación[editar]
María Eugenia Talerico cursó sus estudios universitarios en la facultad de derecho de la Universidad de Belgrano. Egresó con el título de Abogada, con distinción de Honor, en el año 1993.[1]
Realizó especializaciones en Derecho Tributario en la Universidad de Buenos Aires y en Derecho Penal en la Universidad Austral.
Actividad institucional[editar]
En 2010 fue Miembro titular del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fue reelecta en el cargo en dos oportunidades: período 2012-2014 y 2014-2016.
En 2014 fue Integrante del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.[2]
Gestión en la UIF[editar]
Entre 2016 y 2020 fue Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), siendo Mariano Federici el Presidente.
Durante dicha gestión se creó el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento.
La UIF tuvo participación activa en el juicio contra José López [3] [4]
Con la UIF como querellante en causas de corrupción se aplicó por primera vez el artículo 305 del Código Penal [5] según el cual el juez puede disponer de los bienes secuestrados durante un proceso penal. Esto permitió el decomiso sin condena de bienes en los casos Antonini Wilson [6] y Daniel Muñoz [7], entre otros.
Representó a la UIF ante contrapartes extranjera (UIFs) y otras autoridades del exterior en reuniones de alto nivel en asuntos ALA/CFT y otros temas estratégicos, así como en organizaciones y grupos internacionales (GAFI, GAFILAT, GRUPO EGMONT, OCDE, OEA, G20, entre otros). [8]
Actividad reciente[editar]
En el año 2023 fue candidata al Senado Nacional por la Provincia de Buenos Aires en la lista de Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio). Junto a Ricardo López Murphy y Javier Iguacel, Talerico denunció a los jueces que en su momento habían pedido la anulación de la investigación del caso de corrupción conocido como Caso Chocolate.[9] Dicha denuncia fue exitosa puesto que resultó en la reapertura de la investigación. [10]
Referencias[editar]
- ↑ [[1] «María Eugenia Talerico»].
- ↑ [[2] «María Eugenia Talerico»].
- ↑ «José López sumó otra acusación: la UIF lo denunció por lavado de dinero». Infobae (Buenos Aires, Argentina). 17 de junio de 2016. Consultado el 29 de octubre de 2023.
- ↑ «Comenzó el juicio oral a José López por los bolsos con 9 millones de dólares». Perfil (Buenos Aires, Argentina). 11 de junio de 2018. Consultado el 29 de octubre de 2023.
- ↑ «Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados durante el Proceso Penal».
- ↑ Resolución del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, firmada por el juez Pablo Yadarola el 22 de septiembre de 2016.
- ↑ Lavieri, Omar (18 de junio de 2019). «Ordenaron el decomiso de unas 30 propiedades compradas con el dinero obtenido de manera ilegal por Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner». Infobae (Buenos Aires, Argentina). Consultado el 29 de octubre de 2023.
- ↑ «María Eugenia Talerico / Biografía».
- ↑ Pizzi, Nicolás (25 de septiembre de 2023). «Denunciaron a los jueces que anularon el caso de las tarjetas de débito en la Legislatura bonaerense». Infobae (Buenos Aires, Argentina). Consultado el 29 de octubre de 2023.
- ↑ «Ordenaron reabrir la investigación de "Chocolate" Rigau y podrían pedir la reapertura de su teléfono». Perfil (Buenos Aires, Argentina). 12 de octubre de 2023. Consultado el 29 de octubre de 2023.
| Control de autoridades |
|
|---|
Datos: Q123272939