Grupo de Acción Financiera Internacional

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Grupo de Acción Financiera Internacional
Tipo organización intergubernamental
Campo prevención del blanqueo de capitales
Fundación 1989
Sede París (Francia)
Sitio web www.fatf-gafi.org y www.fatf-gafi.org/fr

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI; en inglés, Financial Action Task Force, o FATF), es una institución intergubernamental creada en el año 1989 por el entonces G8. El propósito de la GAFI es desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El Secretariado de la GAFI está en la sede de la OCDE en París.

Políticas y recomendaciones[editar]

Las políticas primarias publicadas por el GAFI son un conjunto de cuarenta recomendaciones con relación al blanqueo de capitales que, junto a las recomendaciones especiales para impedir la financiación del terrorismo, constituyen el estándar internacional para el control y combate de estas dos actividades. Las mismas fueron diseñadas con la intención de que sean implementadas en los diferentes países observando la legislación local vigente.

Después de ser publicadas, las recomendaciones de la GAFI fueron completamente revisadas en 1996 y luego en 2003. Estas instan a los estados a:

  • Implementar las convenciones relevantes a su respectiva legislación.
  • Condenar el blanqueo de capitales y ofrecer herramientas legales a las autoridades para la confiscación de los ingresos producidos por el lavado de dinero.
  • Implementar políticas para los usuarios de los bancos (Ej: Verificación de la identidad personal). Guardar un registro de las transacciones sospechosas de instituciones financieras, de negocios y no financieras.
  • Establecer una unidad de inteligencia financiera, que reciba y procese los reportes de transacciones sospechas o dudosas.
  • Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando la prosecución del blanqueo de capitales.

La GAFI publicó 9 recomendaciones especiales en octubre de 2001 después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. En el año 2004 la GAFI publicó una novena recomendación especial en contra de la financiación al terrorismo.

Las recomendaciones especiales amplían la aplicación de las iniciales cuarenta recomendaciones, introduciendo nuevos requisitos relacionados con servicios bancarios como remesas, transferencia de dinero por teléfono, organizaciones sin fines de lucro (OSFL) y mecanismos alternativos de transferencia de dinero.

Miembros[editar]

Actualmente la GAFI tiene 36 jurisdicciones miembros y dos organizaciones regionales:

Países[editar]

  1. Bandera de Alemania Alemania
  2. Bandera de Argentina Argentina
  3. Bandera de Australia Australia
  4. Bandera de Austria Austria
  5. Bandera de Bélgica Bélgica
  6. Bandera de Brasil Brasil
  7. Bandera de Canadá Canadá
  8. Bandera de la República Popular China China
  9. Bandera de Corea del Sur Corea del Sur
  10. Bandera de Dinamarca Dinamarca
  11. Bandera de España España
  12. Bandera de Estados Unidos Estados Unidos
  13. Bandera de Rusia Federación Rusa
  14. Bandera de Finlandia Finlandia
  15. Bandera de Francia Francia
  16. Bandera de Grecia Grecia
  17. Bandera de Hong Kong Hong Kong, China
  18. Bandera de India India
  19. Bandera de Islandia Islandia
  20. Bandera de Irlanda Irlanda
  21. Bandera de Italia Italia
  22. Bandera de Japón Japón
  23. Bandera de Luxemburgo Luxemburgo
  24. Bandera de México México
  25. Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda
  26. Bandera de Noruega Noruega
  27. Bandera de los Países Bajos Países Bajos
  28. Bandera de Portugal Portugal
  29. Bandera de Reino Unido Reino Unido
  30. Bandera de Singapur Singapur
  31. Bandera de Sudáfrica Sudáfrica
  32. Bandera de Suecia Suecia
  33. Bandera de Suiza Suiza
  34. Bandera de Turquía Turquía
  35. Bandera de Israel Israel
  36. Bandera de Malasia Malaysia

Organizaciones Regionales[editar]

  1. Comisión Europea
  2. Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico

Miembros observadores[editar]

Referencias[editar]

Enlaces externos[editar]