Diferencia entre revisiones de «Caso Lázaro Báez»

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Caso Lázaro Báez
Tribunal Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.° 7
Caso 3017/13
Nombre completo Báez Lázaro y otro s/encubrimiento y asociación ilícita
Fecha 17 de abril de 2013 (11 años)
Jueces Sebastián Norberto Casanello
Palabras clave
lavado de dinero, asociación ilícita, encubrimiento
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El Caso Lázaro Báez es un proceso judicial argentino iniciado en abril de 2013, por la denuncia de lavado de dinero, asociación ilícita y encubrimiento, que involucra a Lázaro Báez.[1]​ La referencia al proceso es: N.º 3017/13, y el nombre del caso judicial es: «Báez Lázaro y otro s/encubrimiento y asociación ilícita».

Denuncia

Madero Center.

Se originó en una investigación del periodista Jorge Lanata en abril de 2013,[2]​ la cual incluyó el testimonio audiovisual de Federico Elaskar y Leonardo Fariña (este último mediante una cámara oculta), admitiendo ambos su participación y el rol de Báez como testaferro de Néstor Kirchner.

Federico Elaskar y Leonardo Fariña admitieron públicamente su participación en maniobras financieras realizadas para enviar a la banca suiza alrededor de 55 millones de euros en un lapso de seis meses y en el desvío de fondos públicos adjudicados a empresas de Lázaro Báez para la realización de obra pública. Días después ambos desmintieron sus propios dichos.[3]​[4]​

El 17 de abril de 2013 por orden del juez Sebastián Casanello a cargo del Juzgado Nº.7,[1]​ se allanaron los domicilios particulares de Elaskar y Fariña. [5]​ La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó varios allanamientos en la empresa y fincanciera SGI en el edificio Madero Center.[6]​[7]​

Además de Lázaro Báez, fueron imputados sus hijos Martín y Leandro Báez, su contador Daniel Pérez Gadín, Federico Elaskar, Leonardo Fariña, Miriam Quiroga, Walter Zanzot y Fabián Rossi, entre otros.[8]​[9]​[10]​[11]​

El 6 de junio de 2013, dos meses después del comienzo de la investigación, por orden del juez, se allanó un galpón, la Estancia Alquinta, una chacra y cajas fuertes pertenecientes a Lázaro Báez.[12]​

Imputados

Lázaro Báez

Lázaro Báez
Información personal
Nacimiento 11 de octubre de 1956 (67 años)
Bandera de Argentina Corrientes, Argentina
Nacionalidad argentino
Familia
Cónyuge Norma Calismonte
Hijos Luciana, Melina, Leandro, Martín
Información profesional
Ocupación empresario
Notas
Detenido (2016)
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Mausoleo de Néstor Kirchner.

Lázaro Báez es un empresario nacido el 11 de octubre de 1956 en Corrientes, es un empreario argentino en 1962, se instaló en la provincia argentina de Santa Cruz.[13]​

Lázaro Báez contrajo matrimonio con Norma Calismonte, fueron padres de Luciana, Melina, Leandro y Martín Báez.[14]​ En 1990 entabló una relación con Néstor Kirchner, quien, en aquel entonces, cumplía su último año de intendencia en Río Gallegos y comenzaba el lanzamiento de su campaña para disputar la gobernación, elección que ganaría al año siguiente.[15]​ Báez terminó el colegio secundario y trabajó muchos años como empleado bancario, tanto en el Banco Nación como en el Banco de la Provincia de Santa Cruz.[16]​ Desde 2005 ascendió rápidamente por la enorme cantidad de obras públicas adjudicadas a sus empresas, [16]​ que obtuvieron el 82 % de las licitaciones en contratos estatales otorgados por el gobierno de la provincia de Santa Cruz durante la presidencia de Néstor Kirchner.[17]​ Conformó el directorio de Austral Construcciones S.A., que obtuvo la mayor cantidad de obras públicas en la provincia de Santa Cruz en ese período,[18]​[19]​ y que ganó el 12 % de los contratos licitados por el Ministerio de Planificación, siendo Julio de Vido el ministro, y en cinco años recibió 4000 millones de pesos en contratos estatales y 1200 millones en contratos de la provincia de Santa Cruz. Además, la empresa «Austral Construcciones», es investigada por supuesto lavado de dinero en el Principado de Liechtenstein.[17]​

Según un informe, dentro de las obras de esta empresa podrían destacarse la construcción de un supuesto edificio en un terreno cedido por Kirchner a Báez en Río Gallegos, del cual Kirchner se habría quedado con diez de los departamentos nuevos[16]​ y el Mausoleo de Néstor Kirchner construido tras su muerte.[20]​ Además Lázaro Báez es dueño de las firmas petroleras Epsur SA y Misahar SA.[21]​ De las catorce zonas petroleras licitadas por el estado en la provincia de Santa Cruz Lázaro Báez ganó seis licitaciones.[17]​

Detenido

El 5 de abril de 2016 quedó detenido,[22]​[23]​ se le niega a Báez el pedido de excarcelación.[24]​

El 15 de abril los medios informan sobre la desapareción de un abogado Jorge Oscar Chueco vinculado a Báez y había sido llamado a indagación por el caso.[25]​[26]​

El 25 de abril de 2016, se realizaron allanamientos a cargo de AFIP, UIF, fuerzas de seguridad con funcionarios judiciales en unas 50 propiedades, para constatar con qué dinero fueron comprados los bienes (tales como: escrituras, artículos de lujo, vehículos, tasación de propiedades, etc). [27]​

El 29 de abril de 2016 Lázaro Báez pide protección para sus hijos ya que habrían sido amenazados.[28]​

El 12 mayo de 2016, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió a la justicia que dicte la inhibición general de bienes y el congelamiento de las cuentas bancarias de 28 compañías cuya propiedad se atribuye Báez y de otros acusados en la causa (como: Austral Construcciones; Gotti S.A y la constructora Kank y Costilla, ambas de Báez; el Club Boca Juniors de Río Gallegos, S.G.I. la financiera de Daniel Pérez Gadín, y de Helvetic Service Group, las firmas Epsur y Misahar, entre otras).[29]​[30]​

En mayo de 2016, Leandro Báez hijo menor de Lázaro Baez, recusación al juez de la causa. La reacusación fue rechazada por el juez y elevada.[31]​[32]​ El fiscal de la causa Marijuán le ofreció a Leandro declarar como "colaborador" en la causa en la que su padre, está procesado y detenido por lavado de dinero.[33]​

Leonardo Fariña

Leonardo Fariña (La Plata, Argentina; 5 de octubre de 1986) es un empresario y contador argentino, que estuvo casado con la modelo y celebridad Karina Jelinek.[34]​ En 2004, egresó del secundario en el Colegio Nacional de La Plata. Unos años más tarde se recibió de Contador Público en la Universidad Nacional de La Plata.

Se dio a conocer por su relación con la modelo Karina Jelinek y su lujosa boda.[35]​ La boda entre Fariña y Jelinek fue el 28 abril de 2011, luego de tres meses de noviazgo, en el hotel Tattersall de Palermo.[34]​ La fiesta fue financiada por el entonces empleador de Fariña, Carlos Molinari.[36]​[35]​Celebridades como: Cacho Castaña, Aníbal Pachano, las hermanas Marina e Iliana Calabró con su marido Fabián Rossi, Silvina Luna y su empleado Luis Ventura son algunos de los que dijeron presente en esta fiesta.[37]​

El 14 de abril de 2013 se mostró en el programa Periodismo para todos, conducido por el periodista Jorge Lanata[2]​ una serie de filmaciones (algunas con la modalidad de cámara oculta) en las que Fariña reveló una serie de maniobras que habría realizado junto con el empresario Lázaro Báez para sacar del país grandes sumas de dinero.[38]​ Dos días después, en el programa de Jorge Rial indicó que se trató de una trampa para engañar a Jorge Lanata.[39]​[8]​ Sin embargo la ex secretaria personal de Néstor Kirchner ratificó los primeros dichos de Fariña.[40]​

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), organismo oficial que preside Ricardo Echegaray, según la página de internet exitoina, puso la mira en el estilo de vida del empresario. "Sé muy bien con quién me casé", dijo la modelo, en medio de las denuncias, quien por esa causa ha recibido una inhibición de bienes.[41]​

El empresario argentino Lázaro Báez ha negado que Fariña trabajara para él pero no que haya trabajado para una empresa que tenía relación con sus empresas.[42]​ Martín Antonio Báez, el hijo de Lázaro, ha reconocido vínculos con Fariña y la financiera SGI, de Elaskar.[9]​[43]​

Declaración

Fariña está preso hace 2 años, no por la causa de lavado sino por evasión de 30 millones de pesos. En abril de 2016, él declaró amparándose en la figura de “"arrepentido"”[44]​ (un recurso que puede utilizarse en juicios de lavado de divisas para intentar obtener beneficios procesales). Declaró por el Caso Lázaro Báez y brindó datos claves durante su larga alocución de más de once horas ante el juez.[45]​ Aunque hay secreto de sumario, fue inmediatamente cambiado de penal y el juez lo incluyó en el programa creado por la ley 25.764, que brinda protección a testigos y a imputados.[46]​[47]​[44]​

El 14 de abril de 2016 es excarcelado, quedando bajo custodia policial bajo el programa de protección de testigos.[48]​

Prensa

En marzo de 2016 Fariña fue entrevistado por Jorge Lanata. Fariña reconoció en la entrevista conocer a Lázaro Báez, también pidió discuplas a Lanata y a todos las personas que afectó con su actuar.[49]​

En mayo del 2016 Leonardo Fariña dio una entrevista con tres periodistas de importantes medios argentinos. Durante la charla, el testigo protegido apuntó contra Lázaro Báez y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y aseguró que entre éstos había una relación de negocios en la que Cristina encubría a Báez.[50]​ Además, Fariña aprovechó el momento para recomendarle a Lázaro Báez que hable y que cuente todo lo que sabe y comentó que para él, Báez se equivocó al involucrar a sus hijos.[51]​

"La relación entre Lázaro Báez y Cristina Fernández después de la muerte de Néstor Kirchner está demostrada, porque ella no hizo lo que tenía que hacer que era acabar con los negocios. Tuvo una actitud de encubrimiento."
Leonardo Fariña, mayo de 2016.

Daniel Pérez Gadín

Daniel Pérez Gadín, el contador de Lázaro Báez, es el presidente de la empresa Jumey S.A, que compró el campo uruguayo El Entrevero por un valor de 14 millones de dólares.[52]​ El señor Santiago Lizarraga también fue contable y abogado en innumerables casos de este. El 5 de abril de 2016 fue detenido y guarda prisión en Ezeiza [53]​[54]​, se le negó a Pérez Gadín el pedido de excarcelación.[55]​

Martín Báez

Hijo de Lázaro Báez. Imputado. El 15 de marzo de 2016 se publicó un video por televisión proveniente de la cámara de seguridad de la financiera del 2012. En el video se ve a Martín Báez y con otras personas como Fabían Rossi; contando millones de dólares y otras monedas en una Financiera SGI (o La Rosadita).[56]​[57]​ Fueron inhibidos sus bienes y prohibida la salida de país. [58]​

Ramificaciones

Tanto Fariña como Elaskar, desmintieron en diferentes medios sus dichos iniciales y señalaron que le habían mentido a Lanata.[8]​

El empresario Lázaro Báez denunció penalmente a Fariña y Elaskar por difamación ratificándose en el periódico Prensa Libre de Río Gallegos del cual es dueño.[59]​ [60]​ Pidió además las declaraciones testimoniales de los periodistas Jorge Rial, Luis Ventura, Marina Calabró y del empresario Carlos Molinari.[61]​[62]​

El juicio contra Fariña recayó en el Juzgado Correccional N.° 12.[59]​ La justicia rechazó denuncia de Lázaro Báez contra Fariña; al entender que no hubo difamación porque los dichos él fueron realizados en un ámbito privado.[63]​

El 17 de diciembre de 2013 Lázaro Báez realiza una medida cautelar urgente para que no se publiquen datos sobre sus empresas o sus vínculos con la familia Kirchner en la prensa por cualquier medio gráfico, radial, televisivo, Internet y organismos públicos.[64]​[65]​ La medida fue rechazada por el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, Adepa por considerase que la información de interés, y al tratarse de negocios vinculados con funcionarios públicos.[66]​[67]​[68]​

Fueron llamados a declarar ante la justicia: el 18 de abril de 2016 Sebastián Pérez Gadín; el 19 de abril Fabián Rossi, el 20 el contador Daniel Pérez Gadín, y el 21 de abril Martín Báez, luego Lázaro Báez.[54]​[69]​

Instancias

  • 13 de abril de 2013, el programa televisivo «Periodismo para todos» presentado por Jorge Lanata mostró una investigación sobre el empresario Lázaro Báez.[70]​[2]​
  • 17 de abril de 2013, comienza el proceso judicial argentino conocido como Caso Lázaro Báez, en el que se denuncia lavado de dinero, asociación ilícita y encubrimiento.[1]​
  • 6 de junio de 2013, dos meses después del comienzo de la investigación, se allanó un galpón , la Estancia Alquinta, una chacra y cajas fuertes pertenecientes a Lázaro Báez.[12]​
  • 17 de marzo de 2016, se inhiben todos los bienes y prohíben la salida del país de los imputados.[58]​
  • 3 de abril de 2016, se llama a declara a Martín Báez, Lázaro Báez, Daniel Pérez Gadín, Sebastián Pérez Gadín y Fabián Rossi.[54]​[69]​
  • 5 de abril de 2016, quedan detenidos Daniel Pérez Gadín y Lázaro Báez, negadoselés los pedidos de excarcelación.[22]​[23]​[24]​
  • 10 de abril de 2016, él delcaró Fariña brindando datos claves ante tribunales.[44]​[45]​
  • 14 de abril de 2016, es exarcelado Leonardo Fariña bajo el programa de protección de testigos.[48]​
  • 15 de abril de 2016, desaparece el abogado Jorge Oscar Chueco vinculado a Báez y que había sido llamado a indagación por el caso.[25]​[26]​
  • 20 de abril de 2016, el abogado Jorge Oscar Chueco fue detenido en un hotel de Paraguay y trasladado a Argentina.[71]​[72]​
  • 21 de abril de 2016, se hacen públicas las declaraciones de Fariña ante el tribunal,[73]​ y declara Jorge Chueco el abogado de Lázaro Báez.[74]​
  • 25 de abril de 2016, se realizan allanamientos en propiedades de Lázaro Báez.[27]​[75]​
  • 27 de abril de 2016, se embarga el campo El Entrevero que el grupo de Lázaro Báez compró en 2011; fue el embargo más cuantioso de la historia de Uruguay.[76]​
  • 10 de mayo de 2015, aparece muerto Horacio Quiroga que había sido llamado a declarar y era exdirector de dos petroleras de Lázaro Báez.[77]​[78]​[79]​
  • 26 de mayo de 2016, Leandro Báez, hijo de Lázaro Báez presenta una recusación contra el juez de la causa Casanello. [80]​[81]​

Véase también

Referencias

  1. ↑ a b c Perfil (17 de abril de 2013). «Casanello será el juez que investigue a Lázaro Báez tras el programa de Lanata». Consultado el 5 de mayo de 2013. 
  2. ↑ a b c La Nación (15 de abril de 2013). «Jorge Lanata mostró la ruta del dinero de Lázaro Báez». Consultado el 5 de mayo de 2013. 
  3. ↑ La Nación (17 de abril de 2013). «Elaskar: "Acá no hubo lavado de dinero, mentí, pido perdón». Consultado el 5 de mayo de 2013. 
  4. ↑ Perfil (16 de abril de 2013). «Fariña después del informe de Lanata: "Quería ficción, le di ficción"». Consultado el 5 de mayo de 2013. 
  5. ↑ Iprofesional (18 de abril de 2013). «Lavado de dinero en la mira: la Justicia allanó "La Rosadita" y la casa de Leonardo Fariña». Consultado el 5 de mayo de 2013. 
  6. ↑ Terra (3 de mayo de 2013). «Caso Báez-Fariña: otro allanamiento en Madero Center». Consultado el 5 de mayo de 2013. 
  7. ↑ Infobae (10 de mayo de 2013).«La Justicia realizó nuevos allanamientos en "La Rosadita" de Puerto Madero»
  8. ↑ a b c La Nación (3 de mayo de 2013). «El fiscal Marijuan analiza si amplía la acusación al empresario Lázaro Báez». Consultado el 5 de mayo de 2013. 
  9. ↑ a b Perfil (27 de abril de 2013). «Martín Báez, el heredero y el más comprometido del Lázarogate». Consultado el 12 de mayo de 2013. 
  10. ↑ Clarín (13 de mayo de 2013). «Los viajes sospechosos del hijo y el contador de Báez». 
  11. ↑ El Observador (5 de mayo de 2013). «Otra parada en la ruta del dinero K: más estancias en Santa Cruz». Consultado el 113 de mayo de 2013. 
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  21. ↑ La Nación (31 de octubre de 2012). «Lázaro Báez: "No soy corrupto"». Consultado el 13 de mayo de 2013. 
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  28. ↑ Avanza la investigación sobre la Ruta del Dinero K
  29. ↑ Quieren inhibir bienes y congelar cuentas de empresas atribuidas a Báez
  30. ↑ La UIF solicitó inhibir bienes y congelar cuentas de empresas atribuidas a Lázaro Báez
  31. ↑ infobae. «El juez Casanello rechazó la recusación planteada por el hijo de Lázaro Báez». Consultado el 28 de mayo de 2016. 
  32. ↑ El juez Casanello rechazó la recusación planteada por el hijo de Lázaro Báez
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  76. ↑ Justicia embargó el campo El Entrevero por lavado de dinero
  77. ↑ Ex socio de Lázaro Báez fue encontrado muerto en su casa
  78. ↑ Un hombre clave en el negocio petrolero de Lázaro, que vio cómo contaban millones
  79. ↑ Encontraron muerto a Horacio Quiroga, expresidente de dos empresas de Báez
  80. ↑ Un hijo de Lázaro Báez apuntó a Cristina Kirchner y pidió apartar a Casanello 26 de mayo de 2016
  81. ↑ Leonardo Fariña y la denuncia de uno de los hijos de Lázaro Báez: "Sería el principio del fin de Cristina" 27 de mayo de 2016
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