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El lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero,[1] o blanqueo de capital) es el proceso de cambiar…31 kB (4293 palabras) - 03:31 9 may 2024- Un mercado negro es un mercado clandestino o una serie de transacciones parte de la economía sumergida que presentan algún aspecto de ilegalidad o se caracterizan…8 kB (984 palabras) - 11:16 2 may 2024
- La evasión fiscal o evasión de impuestos, conocida también como fraude fiscal, es toda conducta ilícita en la que incurren personas o empresas, llámese…33 kB (3736 palabras) - 07:13 2 ene 2024
- Un paraíso fiscal,[1] refugio fiscal o guarida fiscal[2] (en inglés: tax haven, literalmente «refugio fiscal»)[Nota 1][4] es un territorio o Estado…38 kB (3803 palabras) - 02:29 17 abr 2024
Norberto Juan Ortiz Osborne (Madrid, 7 de diciembre de 1954),[1] conocido como Bertín Osborne, es un presentador y cantante español. Nacido en Madrid…19 kB (1679 palabras) - 00:34 30 abr 2024
Victoria Analía Donda Pérez (Buenos Aires, julio/agosto de 1977) es una abogada, activista de derechos humanos y política argentina. Fue presidenta del…39 kB (4159 palabras) - 00:14 8 may 2024- Una empresa fantasma o empresa pantalla, también llamada sociedad interpuesta es una compañía que sirve como vehículo para diferentes operaciones empresariales…6 kB (645 palabras) - 18:30 28 oct 2023
La economía sumergida es el conjunto de actividades económicas no declaradas que escapan del control de la Administración y de las estadísticas oficiales…5 kB (571 palabras) - 14:44 30 abr 2024
El mercado negro de divisas se refiere a la compraventa de divisas de manera no oficial con respecto al cambio que el banco central de un país mantiene…43 kB (5562 palabras) - 15:41 4 may 2024- Una amnistía fiscal es una oportunidad de tiempo limitado para un grupo específico de contribuyentes a pagar una cantidad determinada, a cambio de la condonación…7 kB (689 palabras) - 16:01 16 ene 2024
- La lista Falciani es una relación que contiene los nombres de unos 130 000 potenciales evasores fiscales con cuentas no declaradas en la sucursal en Ginebra…14 kB (1750 palabras) - 13:54 29 abr 2024
FinCEN, acrónimo de Financial Crimes Enforcement Network (en español: Control de delitos financieros) es una oficina del Departamento del Tesoro de Estados…26 kB (2686 palabras) - 19:07 8 oct 2023- El pitufeo[1] (en inglés: smurfing), en la jerga de la industria bancaria, es una práctica de lavado de activos para que personas naturales o jurídicas…3 kB (272 palabras) - 02:26 26 oct 2022
- El Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria fue fundado en 2000 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo…11 kB (1086 palabras) - 21:30 6 oct 2023
- El Caso Vitaldent, es el término por el que los medios bautizaron a la causa abierta por la Jueza de instrucción 2 de Majadahonda por supuesto fraude de…2 kB (258 palabras) - 14:21 9 jul 2022
El sándwich holandés es una estrategia de elusión de impuestos sobre sociedades, especialmente utilizada por algunas corporaciones multinacionales estadounidenses…10 kB (936 palabras) - 20:29 9 ago 2023- Corporación Trust Company, es una subsidiaria en total propiedad de Wolters Kluwer, una compañía multinacional de servicios de información con sede en…2 kB (224 palabras) - 17:57 16 ene 2024
- Daigou (originariamente del Chino: 代购; pinyin: dàigòu; literalmente: '''compra surrogada''')[1] es un término que designa una forma emergente de exportación…6 kB (592 palabras) - 17:07 10 oct 2023
Corporation Trust Center, 1209 North Orange Street, es un edificio de una sola planta ubicado en el barrio de Brandywine en Wilmington, Delaware, EE. UU…3 kB (333 palabras) - 17:08 10 oct 2023
Ugland House es un edificio ubicado en George Town, Islas Caimán. El edificio es la sede social de 18 857 entidades, incluidos muchos fondos de inversión…5 kB (547 palabras) - 03:43 18 oct 2023
