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Cartel de la toga

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Cartel de la Toga
Tribunal Corte Suprema de Justicia de Colombia
Fecha 2017 - Actualidad
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El Cartel de la toga es un caso de corrupción judicial y política de Colombia, en el cual miembros de la Corte Suprema de Justicia de Colombia cometieron los delitos de cohecho y concusión. Se destapó en el año 2017, y se considera un incidente grave de corrupción, porque dejó en evidencia un entramado de desviación de la acción penal.[1]​[2]​[3]​[4]​ Se han realizado más de 50 capturas y extradiciones .[5]​

Según la Fiscalía General de la Nación, el entonces fiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno, el expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte, el exmagistrado Leonidas Bustos, el magistrado Gustavo Malo, el exmagistrado auxiliar Camilo Ruiz y los abogados Luis Ignacio Lyons, Gerardo Torres, más conocido como Yayo, y Leonardo Pinilla, también conocido como "El Porcino"– se encargaron de alterar, desaparecer, desviar o dilatar procesos en la CSJ utilizando información privilegiada de la Corte Suprema, la más alta institución de justicia en Colombia.[6]​

Nombre

Su nombre se le debe a la prensa colombiana, porque la red de corrupción era dirigida por los togados de las altas cortes, es decir, los magistrados.[7]​

Casos

Caso: Alejandro Lyons

El caso se destapó cuando el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, se fugó para evitar ser condenado por desfalco, por sumas que ascendieron a 10.000 millones de pesos de esa época (USD$3.322.260 dólares), según dicta el expediente, en hechos ocurridos durante su administración.[8]​ En Miami, Lyons recibió la visita del fiscal anticorrupción Gustavo Moreno.

Después de convertirse en informante de la DEA, Lyons realizó grabaciones secretas, que pretendían demostrar que Moreno le pidió la suma de 500 millones de pesos (cerca de $170.000 dólares), de ese entonces, para demorar los procesos que la Fiscalía llevaba en su contra.[9]​ Según Lyons, el método usado por Moreno fue sobrecargar a los funcionarios que estaban llevando su caso con trabajo, para evitar que éstos pudieran ejercer debidamente su labor.[10]​

Captura de Luis Gustavo Moreno

Luis Gustavo Moreno fue capturado, en junio de 2017[11]​ y acusado por los cargos de concusión (recibir dinero) por parte de la fiscalía y luego fue solicitada su extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos, que lo acusaba del cargo de lavado de activos.[12]​ La captura llevó a que se iniciara una investigación que luego descubrió que magistrados de las altas cortes colombianas tenían una red de tráfico de influencias y desvío de investigaciones en todo el país.[13]​

Los magistrados que Moreno y otros testigos acusaron de pertenecer a la red de corrupción y que tienen investigaciones en curso fueron los magistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte. Dentro de las pruebas aportadas por Moreno, la Fiscalía halló que los congresistas que pagaron a la red de Moreno fueron Hernán Andrade y Musa Besayle.[13]​

Captura de Musa Besayle

En agosto de 2017, el congresista Musa Besayle admitió que pagó 2.000 millones de pesos, de esa fecha, a Luis Gustavo Moreno y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de frenar su orden de captura en el proceso por «parapolítica», que llevaba el cuerpo colegiado.[14]​

En una entrevista radial a la cadena noticiosa colombiana la FM, Besayle contó como fue el proceso de negociación que redujo de COP$ 6.000 millones de pesos a COP$ 2.000 millones de pesos el pago del soborno que lo libró de parar en la cárcel.[15]​

En octubre de 2017, Besayle fue enviado a la cárcel la Picota, de Bogotá, acusado por la Corte Suprema de Justicia de pagar COP$ 2.000 millones de pesos colombianos (cerca de USD$ 700.000 dólares) al exfiscal y exdirector de la Unidad Anticorrupción Luis Gustavo Moreno, con el fin de detener una supuesta orden de captura que emitiría la Corte Suprema en su contra por procesos de parapolítica.[16]​[17]​

El entonces gobernador de Córdoba Alejandro Lyons fue el encargado de recolectar dinero proveniente del robo de las regalías a su departamento para dárselo a Musa con el propósito de sobornar a los magistrados. El amigo de Lyons, Sami Spath, apodado "el hombre del maletín" o "el hombre de la tula",[18]​ fue testigo presencial de cómo Lyons y Musa Besayle organizaron pacas de dinero para pagarle a los magistrados del cartel de la toga, Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte.[18]​

Caso: Clan Gnecco

En mayo de 2018, el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno capturado por corrupción, delató al senador José Alfredo Gnecco y a su padre, el exgobernador del Cesar, Lucas Gnecco de estar involucrados en el cartel de la toga en el que José Alfredo le pagó sobornos para alterar las investigaciones penales por corrupción que pesan contra Lucas.[19]​[20]​ [21]​

Gnecco acumulaba tres condenas de la Corte Suprema de Justicia de Colombia; fue condenado en el 2000 por "costreñimiento al elector", en 2009 fue condenado por la "suscripción de contratos irregulares" y luego ese mismo año CSJ lo encontró responsable de "corrupción", en relación con el fraccionamiento de contratos (101 contratos irregulares) que celebró para dotar planteles educativos en el Cesar.[22]​ La CSJ le impuso una sentencia de 24 años de cárcel.[22]​

Moreno fue apoderado de Lucas Gnecco a partir del 7 de julio de 2015.[22]​ El exfiscal Luis Gustavo Moreno, involucró también en hechos de corrupción al exgobernador del Cesar, Lucas Gnecco Cerchar y a su hijo, el senador por el Partido de la U, José Alfredo Gnecco quien le habría pagado un soborno de COP$ 150 millones de pesos a los magistrados de la Corte,[6]​ para favorecer a su padre en su condena de 24 años de cárcel y dilatar procesos pendientes en la CSJ.[22]​[20]​[21]​

Sobre el caso, Moreno dijo:.[22]​

Directamente [el magistrado] Francisco me dijo reciba al hijo del exgobernador, al congresista Gnecco, recíbale poder. Eran honorarios normales, no recuerdo la cifra, me tocaría revisar con documentación. No fue una cifra escandalosa, era normal, la orden era aplace, no se preocupe que lo van a dejar a aplazar. Francisco me decía que no me preocupara. En otras diligencias yo solicitaba aplazamientos y me negaban, ejemplo Luis Alfredo Ramos. El propósito era evitar que se instalara, dejar que a eso se le fuera bajando presión. Ellos creían que procedía prescripción, yo decía que no era procedente y la instrucción era que aplazara.[22]​

Otros casos

En 2018, las investigaciones del Cartel de la toga continuaron, incluyendo investigaciones contra los hijos de los involucrados del escándalo mediático, quienes se les acusa de ser adjudicados con contratos por más de $1.000 millones de pesos, siendo la Contraloría el ente contratante.[23]​ Así mismo, se revisaron decisiones que la Corte pudo haber tomado irregularmente.[24]​

El testigo estrella, Luis Gustavo Moreno, perdió la facultad de ejercer funciones como abogado por 15 años.[25]​

En mayo de 2019, la comisión de acusaciones del senado colombiano solicitó investigar al exfiscal general de la nación para el período de los hechos, Eduardo Montealegre.[26]​

A raíz de las declaraciones de Moreno, la Corte Suprema de Colombia, abrió investigación a cinco personas, entre ellas un exmagistrado y un fiscal.[27]​ Esta decisión le permitió a la Corte ampliar los términos procesales, es decir, tener más tiempo para investigar el caso.

Musa Besayle solicitó ingresar a la JEP, un tribunal de justicia especial instituido a raíz de los acuerdos La Habana - Colón. El objetivo del señor Besayle era el de recibir beneficios carcelarios por considerar que su caso se dio en el marco del conflicto armado.[28]​

El exgobernador Lyons fue detenido por agentes de migración de los Estados Unidos el 1 de agosto de 2019.[29]​ Se especuló su extradición a Colombia, la cual se encuentra en curso.

Fue condenado el exmagistrado Leonidas Bustos, porque se llegó a probar su liderazgo en el entramado, y se detuvo preventivamente al exmagistrado Gustavo Malo, que a fecha del 6 de agosto de 2019, rendía declaración por el caso.[30]​

Involucrados

Algunos de los principales involucrados en el escándalo del cartel de la toga son:[31]​

Condenados

Véase también

Referencias

  1. ↑ a b c d e «El "Cartel de la toga": un escándalo aún vigente». 
  2. ↑ a b c d e f g h i j k l m «Seis lecturas para entender el cartel de la toga». 2017. 
  3. ↑ «Procuraduría comprueba que Gustavo Malo sí hizo parte del cartel de la toga». 14 de diciembre de 2017. Consultado el 25 de febrero de 2018. 
  4. ↑ «El cartel de la toga». La Silla Vacía. Consultado el 25 de febrero de 2018. 
  5. ↑ Radio, Caracol (12 de julio de 2017). «Van 50 capturas por corrupción dentro de la Fiscalía por el caso Moreno». Caracol Radio. Consultado el 31 de julio de 2017. 
  6. ↑ a b Laverde Palma, Juan David (19 de mayo de 2018). «La última confesión de Gustavo Moreno». El Espectador. Consultado el 19 de marzo de 2020. 
  7. ↑ «'Leonidas Bustos era el jefe del Cartel de la Toga': Comisión de Acusaciones». www.wradio.com.co. 14 de mayo de 2019. Consultado el 6 de agosto de 2019. 
  8. ↑ «Exgobernador Alejandro Lyons salió del país, pero advierte que no está huyendo». El Universal Cartagena. 10 de mayo de 2017. Archivado desde el original el 1 de septiembre de 2017. Consultado el 1 de septiembre de 2017. 
  9. ↑ «Así fue la trampa que la DEA le tendió al exfiscal anticorrupción en Miami | Noticias Caracol». Noticias Caracol. 29 de junio de 2017. Consultado el 1 de septiembre de 2017. 
  10. ↑ «Arresto de jefe anticorrupción, escándalo mayor en la Fiscalía | ELESPECTADOR.COM». ELESPECTADOR.COM. 27 de junio de 2017. Consultado el 25 de febrero de 2018. 
  11. ↑ Tiempo, Casa Editorial El. «US $1 millón, el soborno que pedía jefe de Unidad Anticorrupción». El Tiempo. Consultado el 25 de febrero de 2018. 
  12. ↑ Semana. «El fiscal anticorrupción será extraditado pero Lyons, que es investigado por 20 delitos en Colombia, se anotó un gol ante la justicia estadounidense. ¿Cómo saldará sus cuentas después de ayudar a destapar el escándalo que estremeció a la justicia?». El fiscal anticorrupción será extraditado pero Lyons, que es investigado por 20 delitos en Colombia, se anotó un gol ante la justicia estadounidense. ¿Cómo saldará sus cuentas después de ayudar a destapar el escándalo que estremeció a la justicia?. Consultado el 1 de septiembre de 2017. 
  13. ↑ a b Radio, Caracol (17 de agosto de 2017). «Luis Gustavo Moreno será citado a declarar en la Comisión de Acusación». Caracol Radio. Consultado el 1 de septiembre de 2017. 
  14. ↑ «Senador colombiano admite pago de 2.000 pesos por extorsión». Consultado el 29 de agosto de 2017. 
  15. ↑ «Hernán Andrade y Musa Besaile admiten relación con fiscal Gustavo Moreno pero niegan corrupción - LA FM». www.lafm.com.co. Consultado el 1 de septiembre de 2017. 
  16. ↑ «Senador Musa Besaile es enviado a la cárcel La Picota | ELESPECTADOR.COM». ELESPECTADOR.COM. 6 de octubre de 2017. Consultado el 25 de febrero de 2018. 
  17. ↑ «Musa Besayle admite que pagó $2.000 millones a exmagistrados de la Corte Suprema | ELESPECTADOR.COM». ELESPECTADOR.COM. 29 de agosto de 2017. Consultado el 25 de febrero de 2018. 
  18. ↑ a b «Corrupción en Córdoba: Sami Spath, el hombre del maletín capturado en Roma». Revista Semana. 9 de mayo de 2018. Consultado el 19 de marzo de 2020. 
  19. ↑ «‘Ventilador’ de Moreno salpica a Andrade y a otros congresistas». El Tiempo. 30 de abril de 2018. Consultado el 18 de marzo de 2020. 
  20. ↑ a b «José Alfredo Gnecco en boca de Luis Gustavo Moreno». El Pilón. 21 de mayo de 2018. Consultado el 16 de marzo de 2020. 
  21. ↑ a b «La decisión que silenciaria al exfiscal Moreno en Estados Unidos». Las 2 Orillas. 22 de abril de 2019. Consultado el 18 de marzo de 2020. 
  22. ↑ a b c d e f «Gnecco y Morales Diz: La estrategia del cartel de la toga en dos casos difíciles». Revista Semana. 11 de diciembre de 2017. Consultado el 19 de marzo de 2020. 
  23. ↑ «Hijos de Magistrados del "cartel de la toga" tienen contratos por $1000 millones con la Contraloría». Voces. 23 de noviembre de 2017. Archivado desde el original el 25 de febrero de 2018. Consultado el 25 de febrero de 2018. 
  24. ↑ «Primera absolución por montajes del “cartel de la Toga”: Mag. Villamizar, inocente». Archivado desde el original el 26 de febrero de 2018. Consultado el 25 de febrero de 2018. 
  25. ↑ S.A.S, Editorial La República. «Por 15 años inhabilitaron al fiscal anticorrupción Luís Gustavo Moreno». www.asuntoslegales.com.co. Consultado el 6 de agosto de 2019. 
  26. ↑ S.A.S, Editorial La República. «Solicitan investigación contra el exfical Eduardo Montealegre por el Cartel de la Toga». www.asuntoslegales.com.co. Consultado el 6 de agosto de 2019. 
  27. ↑ S.A.S, Editorial La República. «Fiscalía amplió investigación del Cartel de la Toga». www.asuntoslegales.com.co. Consultado el 6 de agosto de 2019. 
  28. ↑ «Exsenador Musa Besaile pide pista en la JEP». ELESPECTADOR.COM (en español). 29 de enero de 2019. Consultado el 6 de agosto de 2019. 
  29. ↑ S.A.S, Editorial La República. «Capturado exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons en Estados Unidos». www.asuntoslegales.com.co. Consultado el 6 de agosto de 2019. 
  30. ↑ RCN, Redacción Noticias. «Inició juicio contra exmagistrado Gustavo Malo por el 'Cartel de la Toga'». Inició juicio contra exmagistrado Gustavo Malo por el 'Cartel de la Toga'. Consultado el 6 de agosto de 2019. 
  31. ↑ «Revelan plan para asesinar a Moreno y su lista de ‘salpicados’ entre ellos Álvaro Ashton». Diario La Libertad. 11 de noviembre de 2017. Consultado el 21 de marzo de 2020. 
  32. ↑ «Cartel de la Toga: Abren investigación al exmagistrado Leonidas Bustos». Noticias Nube. 27 de octubre de 2017. Consultado el 25 de febrero de 2018. 
  33. ↑ Tiempo, Casa Editorial El. «Se dilata proceso contra Bustos por ‘cartel de la toga’». El Tiempo. Consultado el 25 de febrero de 2018. 
  34. ↑ «Consejo Superior de la Judicatura inhabilita por 15 años a exfiscal Moreno». El Heraldo. 12 de abril de 2019. Consultado el 14 de mayo de 2019. 
  35. ↑ «Bustos y Montealegre, poderosos de la justicia que serán investigados». El Tiempo. 14 de mayo de 2019. Consultado el 14 de mayo de 2019. 
  36. ↑ «Magistrado Patiño y Montealegre, salpicados en cartel de la toga». El Tiempo. 14 de mayo de 2019. Consultado el 14 de mayo de 2019. 
  37. ↑ «Magistrado Gustavo Malo no renunciará a la Corte Suprema de Justicia | ELESPECTADOR.COM». ELESPECTADOR.COM. 13 de septiembre de 2017. Consultado el 11 de noviembre de 2017. 
  38. ↑ «En medio del escándalo en la Corte, magistrado Gustavo Malo quedó entre la espada y la pared | ELESPECTADOR.COM». ELESPECTADOR.COM. 12 de septiembre de 2017. Consultado el 11 de noviembre de 2017. 
  39. ↑ «Yara Malo, hija del magistrado Gustavo Malo, afrontará su proceso judicial en libertad». 2017. 
  40. ↑ «Fiscal Daniel Díaz quedó libre tras ser acusado de desviar investigación en el cartel de la toga». Noticias CARACOL TV. 7 de octubre de 2017. Consultado el 24 de marzo de 2020. 
  41. ↑ «Senador Álvaro Ashton relacionado con ‘Cartel de la toga’». 2017. 
  42. ↑ Tiempo, Casa Editorial El. «Exgobernadora del Quindío, otra vez, bajo la lupa de la Procuraduría». El Tiempo. Consultado el 25 de febrero de 2018. 
  43. ↑ Tiempo, El Tiempo. «Corte Suprema cita a Nilton Córdoba por 'Cartel de la Toga'». El Tiempo. Consultado el 7 de junio de 2019. 
  44. ↑ Gustavo Moreno, condenado a 48 meses de cárcel en Estados Unidos
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