Alex Saab

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Alex Saab
Información personal
Nacimiento 21 de diciembre de 1971 Ver y modificar los datos en Wikidata (52 años)
Barranquilla (Colombia) Ver y modificar los datos en Wikidata
Residencia Riomar y El Rosal Ver y modificar los datos en Wikidata
Nacionalidad Colombiana
Ciudadanía Venezolana y antiguana
Lengua materna Español Ver y modificar los datos en Wikidata
Características físicas
Altura 1,65 m Ver y modificar los datos en Wikidata
Peso 175 libra (79,38 kg) Ver y modificar los datos en Wikidata
Ojos Marrón castaño Ver y modificar los datos en Wikidata
Cabello Cabello negro Ver y modificar los datos en Wikidata
Familia
Padres Rosa María Morán
Pareja Cynthia Eugenia Certain Ospina
Hijos Shadi Nain Saab Certain
Isham Ali Saab Certain
Familiares Amir Luis Saab Morán (hermano)
Luis Alberto Saab Morán (hermano)
Educación
Educado en Colegio Alemán de Barranquilla Ver y modificar los datos en Wikidata
Información profesional
Ocupación Empresario Ver y modificar los datos en Wikidata
Empleador Fondo Global de Construcción (desde 2011) Ver y modificar los datos en Wikidata
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Alex Nain Saab Morán (Barranquilla, Colombia, 21 de diciembre de 1971)[1]​ es un abogado colombiano de ascendencia libanesa[2]​ con nacionalidad venezolana[3]​[4]​[5]​[6]​ y antiguana,[7]​ mencionado en los Panama Papers, que ha sido solicitado por las autoridades de Colombia y Estados Unidos[8]​ y nombrado en investigaciones periodísticas por realizar negocios con un importe estimado de 135 millones de dólares con el gobierno venezolano, a diferencia de otros empresarios colombianos que tuvieron que dejar de exportar a Venezuela, por la incertidumbre frente a los pagos de sus facturas de importación y los excesivos controles motivados a la aplicación del control cambiario en Venezuela.[9]​[10]​

Saab ha realizado diferentes operaciones de importación hacia Venezuela, como el suministro para casas prefabricadas de la Misión Vivienda por un monto de 685 millones de dólares (2011), otras facturas de 340 millones de dólares en las ventas de cajas de alimentos del CLAP al gobierno de Táchira (2016) y 425 millones de dólares en ventas al sistema CLAP (2017) con su empresa Group Grand Limited de Hong Kong,[11]​ la empresa Asasi Food FZC registrada en Emiratos Árabes Unidos tiene varios contratos por un total de 548,78 millones de euros,[12]​[13]​ y otras operaciones de importación ficticias. Desde octubre de 2018 está siendo investigado por presunto lavado de activos, que habría obtenido haciendo negociaciones con el gobierno venezolano entre los años 2004 y 2011. Durante el transcurso de estas investigaciones su revisor fiscal y contable han sido detenidos y acusados por la fiscalía de cinco delitos.[14]​

El 9 de junio de 2020, el Fiscal General de Colombia emitió un comunicado informando la extinción de dominio de sus bienes por un valor de 35 mil millones de pesos representado por siete inmuebles, investigado por lavado de activos, tiene vigente una circular roja de Interpol[8]​ para ser ubicado e interrogarlo por una acción criminal en perjuicio del Estado colombiano.[15]​[16]​

Carrera

Alex Saab comenzó su carrera en Barranquilla, vendiendo llaveros de promoción empresarial y posteriormente uniformes de trabajo.[17]​ En octubre de 1998 fue creada la empresa Shatex S.A. por Alex Saab, con la que iniciaría sus movimientos comerciales, en el 2003 cuando el gobierno venezolano aplicó el control cambiario, inició el comercio de exportación, entre el 2004 y el 2007 sus operaciones iniciales entre legales y ficticias, manipuló sus declaraciones de renta y registros financieros que marcaron ingresos por 2292 millones de pesos, llevando doble contabilidad, una para los bancos (otorgamiento de créditos) y otra para la DIAN el pago de tributos.[18]​ Con el tiempo Saab fue mezclándose entre un grupo de empresarios colombianos reconocidos, entre ellos conoció a Álvaro Enrique Pulido Vargas[19]​ y a la senadora Piedad Córdoba, utilizando el sistema preferencial de divisas de Cadivi, que tenía libre movilidad de capital y para ello hizo uso de ocho empresas de las cuales siete eran empresas Offshore de maletín.[18]​ Según una fuente de Univision, durante este tiempo Saab acumuló deudas millonarias tras la suspensión de pagos de divisas por parte del gobierno venezolano, el cual a su vez alegaba que algunos empresarios del país habían estafado al sistema de Cadivi por una millonaria suma, recordando la época de la crisis bancaria de 2009, Saab no fue acusado en esa oportunidad de dicho fraude.[20]​[21]​ En ese tiempo la empresa de Saab ingresó al país, por concepto de reintegro de divisas por exportaciones, 16.420.435 dólares, cerca de 33.550 millones de pesos, en la cual habría evadido responsabilidades tributarias y aduaneras hacia el estado colombiano, auspiciado por su administrador Devis José Mendoza Lapeira, la empresa Shatex SA dejó de existir en el 2010. El dinero provenía principalmente de Venezuela[22]​(la fiscalía colombiana ha acusado a Alex Saab y Devis mendoza)

Es en el 2011 que Saab da el gran salto que lo enriqueció debido al negocio como proveedor de materiales de la Misión Vivienda en Venezuela, valiéndose del diferencial cambiario entre el dólar paralelo y el dólar preferencial en perjuicio del Estado venezolano. El 28 de noviembre del año 2011 se firmó el convenio colombo-venezolano y la empresa Fondo Global de Construcción de Colombia, organización que fue registrada en Bogotá con un capital de 1707 millones de pesos colombianos, el 24 de noviembre de 2011 (4 días antes de la firma del convenio en Caracas) cuyo representante legal era Alex Saab, que derivó en un contrato de 685 millones de dólares para la instalación en Venezuela de una fábrica de kits para la construcción de viviendas prefabricadas de polietileno expandido y mallas electrosoldadas.[23]​[17]​ En el acto estuvieron presentes los presidentes Juan Manuel Santos y Hugo Chávez, al igual que el entonces canciller Nicolás Maduro. El abogado de Saab, Abelardo De La Espriella, le aseguró en ese entonces a LaW Radio que la sede del Fondo Global de Construcción en Ecuador no tenía ningún nexo con el empresario colombiano.[21]​ Mientras la misma organización estaba siendo investigada por el gobierno ecuatoriano por presunto lavado de activos a través de exportaciones falsas hacia Venezuela.

Una verdadera investigación se dio inicio en el 2013 en Ecuador, solicitando la detención de Álvaro Pulido y Alex Saab en el 2015 por un escándalo de corrupción de su empresa Fondo Global de Construcción de Ecuador.[24]​ Al final, las exportaciones cuestionadas sumaban $159 millones. El caso fue sobreseído.[25]​[26]​ Univisión también ha mencionado que su periodista Gerardo Reyes fue demandado por el empresario a raíz de estas publicaciones. Otros cuatro periodistas del portal investigativo Armando.Info, Alfredo Meza, Ewald Scharfenberg y Joseph Poliszuk, y el redactor Roberto Deniz debido a amenazas tuvieron que abandonar su país Venezuela[27]​

Investigaciones

Según un documento obtenido por Univisión, la visa de uno de los hijos de Saab fue negada en 2016 bajo la ley de Inmigración y Nacionalidad, la cual permite al gobierno de Estados Unidos negar la entrada al hijo de una persona si ese hijo se ha beneficiado de la actividad ilegal de su padre y sabía o debía saber que dicho beneficio era ilegal. Una fuente cercana a la DEA explicó a Univisión que el organismo está investigando negocios de Saab y Pulido en Estados Unidos relacionados con el lavado de dinero. La misma versión obtuvieron los periodistas de la agencia Reuters, Alexandra Ulmer y Girish Gupta. Según la publicación, no fue posible obtener detalles de la investigación y es posible que no sean procesados.[17]​

De acuerdo con fuentes cercanas a su empresa, Alex Saab adquirió dos casas y un lote ubicados en la carrera 59 entre calles 84 y 85, en el norte de Barranquilla, para construir su vivienda con un amplio jardín. El proyecto de remodelación y ampliación tiene permiso de la Curaduría Urbana No. 2, según se lee en la valla ubicada en la entrada de la obra.[1]​ Al mismo tiempo, Saab forjó una buena relación con la destituida senadora Piedad Córdoba, quien ha mantenido buena relación tanto con el presidente Hugo Chávez como con Nicolás Maduro.[21]​ Alex adquirió un avión ejecutivo en el que viajaba a París, donde alquiló una amplia casa y compró varios automóviles de lujo. La senadora Córdoba fue visitante de la casa en Francia en sus viajes de compras a las mejores tiendas de París.[17]​

Saab también utilizó los servicios de la firma Mossack Fonseca, centro del escándalo de Los Papeles de Panamá, para crear compañías en el exterior, incluyendo Seafire Foundation, Lintel Overseas y P I Proment International Sociedad Anónima Kingstone Team Inc. Uno de los empleados de Mossack Fonseca explicó en un correo electrónico interno de la firma que Saab "está requiriendo constituir sociedades en diferentes jurisdicciones como fundaciones y fideicomisos’’. Richard Díaz, asesor legal de Saab, dijo a Univisión que esas empresas nunca llegaron a realizar actividad alguna. "Ninguna cuenta bancaria se abrió en ninguna parte del mundo a nombre de ninguna de esas compañías".[17]​

Gracias a una sociedad registrada en Hong Kong la Group Grand Limited, Saab ha logrado venderle alimentos y medicina a Venezuela por más de 919.83 millones de dólares en cuatro contratos, negociación firmada por Nicolás Maduro entre el 2016 y el 2017.[13]​[1]​ El 23 de agosto de 2017, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, señaló a Alex Saab como el propietario de la firma mexicana Group Grand Limited,[28]​ junto con los empresarios también colombianos Álvaro Pulido y Rofolfo Reyes, “presumiblemente es socio del presidente Nicolás Maduro” y se dedicaba a vender alimentos desde diferentes países a los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), un programa gubernamental en Venezuela que comercializa productos regulados entre la población. Y gracias a otra sociedad registrada en los Emiratos Árabes Unidos, la Asasi Food FZC ha logrado vender al gobierno de Venezuela la suma de 548.78 millones de euros. Saab habría conocido a Álvaro Pulido en 2012, cuando se dedicaba a proveer a la empresa de Saab, pero esta actividad habría dejado de realizarla en 2014.[21]​

Las constantes denuncias por parte de los consumidores venezolanos sobre la calidad de la leche en polvo producida en México llevó a investigaciones entre septiembre y diciembre de 2017 a realizar varios análisis de laboratorio químico a petición de Armando.info determinándose un fraude al incumplir con las normas Convenin y los parámetros del Instituto nacional de Nutrición[29]​, la denuncia se hizo en febrero de 2018 por parte de Armando.info, el 14 de mayo el diputado Freddy Superlano presidente de la comisión de contraloría de la Asamblea Nacional viajó a México para presentar una denuncia ante la Procuraduría General de la República (México) [30]​. las empresas y personas involucradas acordaron con el gobierno mexicano pagar tres millones de dólares al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) después de determinarse la comercialización de la baja calidad de la leche en polvo y con sobre precio de 112% de productos alimenticios para el pueblo venezolano [31]​. Estas multas irrisorias con la captura de Álex Saab y el congelamiento de cuentas en México revela nuevas irregularidades del acuerdo reparatorio revelando la participación de Álex Saab, Álvaro Pulido y al presidente presuntamente venezolano mencionado por la ex Fiscal Luisa Ortega Díaz quienes no han sido criminalizados por las autoridades en México pero si en el Estado de La Florida. Se ha podido determinar que en el año 2019 muchas de estas cuentas bancarias relacionadas con Group Grand Limited sancionada por la OFAC en México han sido desbloqueadas debido a la existencia de una solicitud diplomática internacional sospechosamente [32]​

En la madrugada del 25 de septiembre de 2018 se frustra la detención de Saab en Colombia por un delator de la policía colombiana de nombre Eddie Pinto que filtro la ejecución de la operación e informó a la firma de abogados de Abelardo Espriella, Alex quién horas antes huyó para Venezuela, al igual sus hermanos, socios e hijos desaparecieron, actualmente es solicitado por la justicia colombiana por una investigación por lavado de activos[33]​

En julio de 2019 la Oficina de Control de Activos Extranjeros anunció que Álex Nain Sabb Morán, Álvaro Enrique Pulido Vargas y su hijo Emmanuel Enrique Rubio González estaban incluidos en tres casos de corrupción que se expandieron por Colombia, Panamá, México, Estados Unidos, Turquía, Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos, estos países fueron usados , para la trama de corrupción de la venta de alimentos del programa chavista de los Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), la venta de oro a Turquía, en el caso de la empresa Mulberry y la adjudicación para construir 25 mil viviendas.[34]​

El 25 de noviembre de 2019 la Guardia de Finanza de Italiana incautó una cuenta corriente de € 1,8 millones euros a nombre de Luis Alberto Saab Moran (hermano de Alex) y un apartamento de lujo en el cuarto piso de la Vía Condotti, una de las calles más elegantes de ciudad de Roma, Italia, valorado en € 4,8 millones, la investigación los condujo hasta una empresa en Dubái. Su propietario la italiana Camila Fabri; pareja del empresario colombiano Alex Nain Sabb de origen libanés, obtuvieron su patrimonio producto de lavado de dinero de sus negocios con el gobierno de Venezuela a través de los programas socialistas , primero con Cadivi, posteriormente con recursos de la Misión Vivienda.[35]​[36]​[37]​

Censura

El 11 de septiembre de 2018 CONATEL, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, prohibió publicar informaciones sobre Alex Saab a los periodistas del portal web Armando Info, quienes han publicado trabajos de investigación en los que señalan a Saab como un presunto miembro de actos de corrupción que existiría en torno al negocio y distribución de los alimentos para los CLAP.[38]​[39]​ En el documento que está dirigido al periodista Roberto Deniz y firmado por el director general de CONATEL, Vianey Miguel Rojas “prohíbe a los ciudadanos Roberto Denis Machín, Joseph Poliszuk, Ewal Carlos Sharfenderg y Alfredo José Meza publicar y difundir a través de los medios de comunicación digitales específicamente en el sitio Armando Info, menciones que vayan contra el honor y reputación del ciudadano Alex Naím Saab (…) hasta tanto finalice el presente proceso en la causa que se sigue contra los mencionados ciudadanos”.[40]​[41]​[42]​

La prohibición fue denunciada por el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP), el cual también denunció que desde la publicación de los reportajes sobre Alex Saab, el sitio Armando Info ha sufrido ataques masivos cibernéticos, alertando que la prohibición de mencionar al empresario en sucesivos trabajos de investigación "aumenta la amenaza". Roberto Deniz rechazó la medida, recordando que después de las publicaciones el equipo periodístico anteriormente había sido amenazado vía Twitter, recibieron prohibición de salida del país por parte del Juzgado 11º en Caracas y ahora se les prohibía continuar la investigación de Saab,[43]​ denunciando que según "la lógica de la jueza que lleva demanda de Alex Saab contra periodistas de Armando Info, está por encima el “honor” y la “reputación” de Alex Saab a la posibilidad de que los venezolanos conozcan el negocio que hay detrás de los CLAP”.[40]​[41]​[42]​ Los cuatro periodistas fueron demandados en Caracas por parte de Saab por difamación agravada continuada e injuria agravada.[44]​

Conflicto con la Dirección de Investigación Criminal

El 23 de septiembre de 2018, uno de los abogados de Saab, interpuso una denuncia en la fiscalía por intento de extorsión de “parte de un presunto funcionario público, quien le está suministrando información confidencial de unos procesos investigativos en contra de la familia Saab utilizando mensajes de Whatsapp y Telegram, a cambio de algún fin económico o laboral”.[45]​ El 12 de octubre, Eddie Andrés Pinto, un patrullero de la DIJIN que fungía como analista de interceptaciones, aceptó los cargos de extorsión que se le imputaron. Según la denuncia en los audios y capturas de Whatsapp aportados en la misma, Pinto solicitaba 500 millones de pesos a cambio de borrar toda la información que existiera en nombre de Saab, manifestando además que no había nada que comprometiera al empresario a o su familia, pero que se les iba a capturar como medida de presión.[46]​ Según la Fiscalía, la situación es diferente y no se trata de una extorsión sino de un policía con acceso a la investigación de los Saab que estaba vendiendo información reservada por lo que el tribunal sentenció a Eddie Pinto delito de cohecho y violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial [47]​

Imputación

El 8 de mayo de 2019, la fiscalía colombiana le imputó los delitos a Alex Saab de lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada por hechos relacionados con su empresa Shatex. Desde septiembre de 2018, se considera prófugo en Colombia por no atender a ninguna diligencia judicial y con una orden de captura en firme.[48]​

Sanciones

El 3 de diciembre de 2019 el TIAR reunidos en Bogotá lo incluye en una lista de sancionados aprobado por dieciséis países de un total de diecinueve de manera que no puedan transitar, ni realizar operaciones financieras en el continente americano[49]​

Captura en Cabo Verde

Alex Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde según anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos, es señalado como el principal testaferro de Nicolás Maduro.[50]​[51]​Su arresto se produjo cuando viajaba en un avión privado de matrícula venezolana desde Caracas a Teherán que aterrizó para recargar combustible y cubría la ruta Irán-Rusia. [52]​ Después de varias horas, el canciller del gobierno venezolano Jorge Arreaza envió un comunicado en Twitter calificando de "arbitraria" e "irregular" la detención, así como «un hecho violatorio del derecho y las normas internacionales», a continuación un comunicado del gobierno que informa que Alex Saab es un agente del gobierno venezolano que realizaba gestiones para los CLAP.[53]​[54]​ Durante su detención entre julio y agosto, Saab en su intento de liberarse de la extradición a EE. UU. ha recurrido a sobornos y amenazas contra el gobierno de Cabo Verde. La extraña detención de un avión en la Florida con armas relacionadas con los pilotos venezolanos, Luis Alberto Patino y Gregori Méndez que pertenece a una empresa de Roswell Rosales, pilotos de Álvaro Pulido Vargas socio de Saab y la misteriosa visita a Caracas de dos altos ejecutivos de Cabo Verde hacen presumir de un intento de rescate de Saab en Cabo Verde[55]​[56]​[57]​[58]​ El gobierno de Cabo Verde se manifestó ante duras críticas que cumplió con un "mandato legal" y distanciarse del tema político después de sancionar a dos empresarios nacionales que viajaron a Caracas en secreto[59]​

El 14 de septiembre fue aprobada la extradición de Saab desde Cabo Verde a Miami, luego de haber aceptado voluntariamente y de haber colaborado en la entrega de dos cuentas bancarias en Suiza y Austria con un total de 739 millones de dólares a nombre de su hijo Shadi Saab, meses anteriores Alex había entregado dos cuentas bancarias en Suiza por un monto 1500 millones de dólares como parte de su negociación para reducir su pena en EE. UU. así como la entrega de información de la compra de 80 vehículos en Port Everglades en el mes de julio negociado por el régimen de Nicolás Maduro.[60]​

La ruta del dinero

En septiembre de 2020 una filtración de informes de actividad sospechosa o SAR (del inglés Suspicious Activity Report) presentados por bancos estadounidenses a las autoridades de la Red de Control de Crímenes Financieros FinCEN Files a BuzzFeed News y que compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha ido esclareciendo los movimientos que manejaba Saab en Antigua y Barbuda a través de dos bancos, Global Bank of Commerce[61]​[62]​ y otro propiedad de venezolanos en menor escala North International Bank calificado como banco corresponsal del gobierno venezolano para el programa de los Clap.[63]​ Este acercamiento entre gobiernos nace con el programa de Petrocaribe en 2006 cuando era canciller Nicolás maduro, en 2014 el Primer Ministro Gaston Browne emitió un pasaporte como "representante económico" a Alex Saab de Antigua y Barbuda, sin embargo el 7 de mayo de 2015 le fue cancelado dicho pasaporte al ser incluido en las sanciones de la OFAC.[64]​[7]​

Véase también

Referencias

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  54. ↑ «Alex Saab, el abogado colombiano considerado por EE.UU. como principal "testaferro" de Maduro y detenido en Cabo Verde». BBC. 14 de junio de 2020. «Jorge Arreaza M @jaarreaza COMUNICADO : Venezuela denuncia la detención arbitraria e ilegal del ciudadano venezolano, Alex Nain Saab, por parte de Interpol, cuando se encontraba en tránsito en la República de Cabo Verde, sumándose a las acciones de agresión, bloqueo y asedio de EEUU contra nuestro país [...] el Sr Saab Moran como agente del Gobierno Bolivariano de Venezuela se encontraba en la República de Cabo Verde durante una escala técnica... realizando gestiones para garantizar los CLAP». 
  55. ↑ «Sobornos y planes de fuga: los fracasos de Maduro al intentar liberar a Alex Saab». Panampost. 19 de agosto de 2020. 
  56. ↑ «Emisarios de Cabo Verde se reúnen en secreto con Maduro por caso de Alex Saab». El Nuevo herald. 19 de agosto de 2020. 
  57. ↑ «Lo que debe saber sobre el avión incautado en EE UU: tenía como destino Venezuela». RCTV. 19 de agosto de 2020. 
  58. ↑ «Estados Unidos intercepta avión con armas y arresta a dos venezolanos». DW. 18 de agosto de 2020. 
  59. ↑ «Cabo Verde aseguró que cumplió “con un mandato legal” al arrestar a Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro». Infobae. 25 de agosto de 2020. 
  60. ↑ «Alex Saab entrega voluntariamente dos cuentas con $739 millones para reducir pena en EE.UU.». Primer Informe. 14 de septiembre de 2020. 
  61. ↑ Roberto Deniz (20 de septiembre de 2020). «FinCEN Files: Un huracán de dinero de Alex Saab, el "testaferro de Nicolás Maduro", se formó sobre Antigua». El Universo. 
  62. ↑ «Un huracán de dinero de Alex Saab se formó sobre Antigua». Tal Cual. 20 de septiembre de 2020. 
  63. ↑ «En el Caribe flota una boya para las finanzas del chavismo». Armando.info. 5 de abril de 2020. 
  64. ↑ «Lo que revela la Cancillería de Venezuela sobre su relación con Alex Saab». Efecto Cocuyo. 14 de junio de 2020. 
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