Caso Odebrecht en Perú

Caso Odebrecht en el Perú
Contexto del acontecimiento
Fecha	21 de Diciembre - Actualidad (28 días)
Sitio	Perú Perú
Impulsores	Fiscalia del Perú y la Fiscalia de Brasil

El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó una investigación sobre la constructora brasileña Odebrecht, en la que se detalla que la misma habría realizado coimas de dinero y sobornos a funcionarios públicos del gobierno de 12 países, para obtener beneficios en contrataciones públicas, entre esos Paises se encontraba el Perú donde se habria pagado millonarias coimas a cambio de Licitaciones a toda la clase Politica y Empresarial del País, que ha mandado a dos ex presidentes a cumplir prisión preventiva en la carcel.​

Antecedentes

Entre 2005 y 2014 Odebrecht aparece relacionado con aproximadamente US$29 millones de dólares en pagos de sobornos, que le generaron más de US$143 millones de dólares en beneficios, de acuerdo a los investigadores judiciales. Por ejemplo, asegura la corte estadounidense, un intermediario contactó a Odebrecht en nombre de un alto funcionario peruano no identificado todavía, que ofreció apoyar la propuesta de la firma en una licitación pública a cambio de pagos que lo beneficiaran, que el informe estima en US$20 millones de dólares entre 2005 y 2008.

Odebrecht pagó sobornos a funcionarios entre el 2005 y 2014, años que comprenden los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), según se desprende del acuerdo firmado por la compañía con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El presidente Pedro Pablo Kuczynski dice que apoyará en todo lo que sea necesario para la investigación. El primer ministro instó al Ministerio Público y al Poder Judicial a que lleven a cabo todas las investigaciones que correspondan para determinar en qué casos hubo actos de corrupción.

La Fiscalía peruana ha tomado varias declaraciones juradas de exministros integrantes de la oficina estatal Proinversión, a cargo de las licitaciones con inversionistas extranjeros, diputados de oposición política han presentado la propuesta de demandar a Odebrecht y obligar a la empresa constructora, a devolver todo el dinero pagado en sobornos a funcionarios públicos de gobiernos anteriores, como un pago de compensación económica al Estado peruano y para poder seguir operando en el país en el futuro.

Acciones Legales

Autoridades peruanas detuvieron a Edwin Luyo, miembro especial del comité para licitación del tramo 2 del metro de Lima, y funcionario del ex presidente Alan García acusado de recibir sobornos por US$7 millones de dólares, de la empresa constructora privada brasileña Odebrecht para ganar un contrato de construcción en el Metro de Lima, el funcionario presidió el comité que licitó el Metro de Lima en el año 2009, el arresto se produjo luego de que Odebrecht entregara información reservada sobre el caso, como parte de un acuerdo preliminar con la empresa para colaborar con la justicia peruana y suspendieron un contrato para la construcción de un nuevo gasoducto en el norte del país.

Después detuvieron a Miguel Navarro quien fue funcionario del ministerio de Transportes y Comunicaciones durante el 2009, donde trabajó con Jorge Cuba. Fue parte del Plan Perú Bicentenario y en el 2010 fue distinguido con la "Orden al Mérito de Transportes y Comunicaciones" por sus gestiones para que el Metro de Lima se edifique. Quien Admitió su delito el 26 de enero y decidió acogerse a la confesión sincera. “Señor juez, yo he aceptado los cargos que se me imputan y estoy muy arrepentido. Me acojo a la confesión sincera. Estoy muy arrepentido y pido perdón al Estado peruano y a la sociedad. Lo siento mucho”, dijo.

El Poder Judicial también dicto 18 meses de prisión preventiva contra Mariela Huerta Minaya quien fue la expresidenta del comité de licitación del tramo 2 de la línea 1 del Metro de Lima, la misma que integró el ahora encarcelado Edwin Luyo. Su vivienda fue allanada el martes 24 de enero, pero según su registro migratorio había dejado el país con rumbo a Panamá el 3 de enero. Quien también cobró de sobornos de Odebrecht y pesa sobre ella una orden de captura internacional.

Mas Tarde detuvieron a Jorge Cuba, ex viceministro de Comunicaciones del segundo gobierno de Alan García y a su pareja Jessica Tejada, ex voleyvolista Peuana, que volvieron al Perú el día martes, provenientes de Miami, para enfrentar las investigaciones en su contra por la entrega de coimas efectuada por Odebrecht a funcionarios peruanos por un tramo de la Línea 1 del Metro de Lima.

El juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de Perú, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo, haciendo lugar a la solicitud presentada por el fiscal Hamilton Castro, cabeza del equipo especial encargado de investigar las ramificaciones del caso Lava Jato en Perú. Toledo es acusado de recibir 20 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para favorecerla en la licitación de la Carretera Interoceánica Sur, que une Perú y Brasil.38​39​

El ex presidente Alan García también es investigado por los presuntos sobornos de Odebrecht, a la que se habría favorecido en la concesión de los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima. Así lo dispuso el fiscal anticorrupción Hamilton Castro, quien abrió una investigación preliminar contra Alan García por los delitos contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias. Tras encontrar nuevas pistas como las iniciales AG en la agenda de Marcelo Odebrecht junto a un monto de 100 000 de dólares, por el proyecto Olmos en Cajamarca, y nuevas pistas como las reuniones que sostuvo con los ejecutivos de Odebrecht, Marcelo Odebrecht y Jorge Barata junto con el ex presidente de Brasil Lula da Silva.

La empresa Odebrecht habría entregado US$3 millones para financiar la campaña de Ollanta Humala y Nadine Heredia, según dijo el ex colaborador de Odebretch, Jorge Barata. De acuerdo al medio, la entrega del dinero habría sido autorizada por el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y habría salido de la caja que la empresa tenía con el Partido de los Trabajadores, la cual era manejada por el ex ministro Antonio Palocci, conocido como ‘Italiano’. En el mes de abril, el dueño de la empresa, Marcelo Odebretch, confirmó que entregó $3 Millones para financiar la campaña de Ollanta Humala y Nadine Heredia, lo que confirma lo dicho por Barata. El juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de Perú, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, hasta que terminen las investigaciones.

El colaborador eficaz en el caso Odebrecht, Jorge Barata, reveló que también sostuvo reuniones con la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori, durante la campaña electoral previas a las elecciones del 2011. El brasileño Jorge Barata, mencionó que también invitaron a Keiko Fujimori para sostener reuniones y mostrara su plan de gobierno. En el mes de mayo, el empresario Marcelo Odebretch confirmó que entregaron dinero ilicito a todas las campañas presidenciales del 2011, entre ellas esta la campaña fujimorista y la Campaña del Apra de Mercedes Araoz. Más tarde su situación se complicaria después de que Marcelo Odebrecht halla dicho ante los fiscales peruanos que probablemente si hallan aportado a su campaña después de que en su agenda se encontrará una nota con el nombre de la ex candidata presidencial junto a un monto. Pero el único que puede confirmarlo es Jorge barata. La Fiscalia abrio una investigación Preliminar contra Keiko Fujimori por sus presusntos Vinculos con Odebrecht.

El fiscal Hamilton Castro acuso al Poder Judicial contra el Gobernandor del Callao, Félix Moreno, y el empresario Gil Shavit, quien actualmente está detenido en el poder Judicial, por delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, por el supuesto pago de sobornos de la empresa brasileña Odebretch. La Fiscalía dictó 18 meses de prisión preventiva para Felix Moreno mientras duren las investigaciones.

En las investigaciones del Caso Odebrecht aparece el proyecto vial "Rutas de Lima" junto a otras obras por las que se habría pagado sobornos pagados entre el mandato de la Ex Alcaldesa de Lima Susana Villaran y el Actual Burgomaestre de la Ciudad, Luis Castañeda quienes tienen varias investigaciones en el Caso Lava Jato. Además una investigación del portal Convoca.pe reveló que en las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa brasileña se escribió “Concessão (concesión) Rutas de Lima” al lado de un monto por 291 mil 700 dólares que fueron pagados en sus dos gestiones. Mas Adelante se revelo que la Empresa habria financiado la campaña del NO a la Revocatoria de Susana Villaran, en el 2013, debido a que fue asesorada por Luis Frave.

En mayo se confirma que entregaron dinero a Jorge Acurio, el exgobernador del Cuzco. La Fiscalía lo acusa de haber pactado un soborno de 3 millones de dólares de parte de la empresa brasileña Odebrecht a fin de favorecerla con la licitación de la obra de la Vía de Evitamiento en la Ciudad Imperial. Junto a el abogado José Zaragoza, Rebaza, el director secretario del Club Regatas de Lima y el Ex Socio de "Alcazar & De Las Casas Abogados Financieros", un estudio de abogados que habría asesorado a Odebrecht, quien actuó como intermediario en el pago de 3 millones de dólares por parte de la empresa brasileña al exgobernador del Cusco, Jorge Acurio Tito, en 2013 y junto a Fernando Delgado el ex gerente de "La Positiva Seguros" y el Actual presidente del Club Regatas de Lima. Según el testimonio del colaborador eficaz 60-2017, el exgobernador cusqueño habría pedido que el dinero recibido sea depositado en la empresa "Wircel S.A" y que sería Fernando Salazar Delgado quien quedaría a cargo del movimiento. El Abogado Jose Zaragoza, se acogio a la confesión sincera y gracias a ello el Poder Judicial dicto 18 meses de prisión preventiva para el ex gobernador del Cusco, Jorge Acurio y para el ex presidente del Prestigioso Club Regatas, Fernando Salazar Delgado.

El equipo del caso Lava Jato, abrió investigación preliminar a los nuevos personajes que salen a la luz en la denuncia del diario El País, de España, sobre exfuncionarios sobornados por la constructora Odebrecht. Odebrecht reconoció que sobornó a funcionarios peruanos, la Fiscalía explicó que el Ministerio Público solo tenía un rastro sobre las cuentas Banca Privada d’ Andorra porque nunca le confirmaron la información. Por ello, los fiscales a cargo de investigar a Odebrecht pedirían en breve información a Andorra. Según el citado diario, la constructora brasileña destinó al ex vicepresidente de Petroperú Miguel Atala, a través de la Banca Privada d’ Andorra, US$900 mil. La petrolera firmó en 2011 un acuerdo con la filial de Odebrecht Braskem para estudiar la ejecución de una planta petroquímica de US$ 3,000 millones. En la documentación a la que accedió El País también aparece el árbitro de casos comerciales Horacio Cánepa, excongresista del PPC, partido que apoyó el No en la revocatoria, quien habría recibido 435,000 dólares, a través del BPA. Cánepa, ex árbitro de la Cámara de Comercio de Lima emitió 17 laudos favorables a Odebrecht en proicesos contra el Estado. En el mencionado documento se lee “Relton Holding SA Perú. Gabriel Parado Ramos (Perú)”. Algunas voces consideran que se trataría de Gabriel Prado, ex funcionario de la Municipalidad de Lima, durante la gestión de la entonces alcaldesa Susana Villarán. Otros US$ 250 mil habrían sido entregados para Jorge Peñaranda Castañeda, de la empresa Alpha Consult y US$ 4,5 millones fueron destinados a Enrique Muñoz Cuba a través de la sociedad Hispamar Investments Perú. Este Ultimo cumple 18 meses de Prisión Preventiva por el Caso Odebrecht al descubrir que habria recibido una parte de la Coima que era para Jorge Cuba.

El fiscal abrió una investigación preliminar a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular y ex candidata presidencial, como parte del caso Odebrecht. La noticia se conoce un día después de la llegada de un documento desde Brasil que confirma la aparición de su nombre en una agenda de Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora brasileña vinculada a casos de sobornos a funcionarios. Meses después, los fiscales viajan a Brasil donde se descubre que Marcelo Odebrecht confeso que debe haber pagado a Keiko Fujimori, por orden de Jorge Barata, como monto aproximado 500 mil dolares para financiar su campaña presidencial, también revelo que las iniciales AG que aparecen en su agenda se refieren al ex presidente Alan Garcia, quien estaba muy interesado que Odebrecht ganara la licitación del gaseoducto del Sur Peruano, entre otras obras. Según detalle el diario "El Comercio".

Otra Acusación de Marcelo Odebrecht que ha salpicado mucho a la politica Peruana, fue de mencionar al Presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien se nego en la construcción de la Interoceanica y para curar heridas, lo contrataron como consultor o asesor financiero después de culminar el gobierno del Profugo Ex Presidente Alejandro Toledo, y que si financiaron a su campaña, solo lo podia corroborar Jorge Barata. Más Tarde, los fiscales peruanos decidieron allanar los inmuebles pertenecientes a Mariano Gonzales, ex ministro del Actual Gobierno por recibir coimas para favorecer la Via de Evitamiento del Cusco a Odebrecht, tambien se pidio su detención preliminar, pero debido a que es Parlamentario Andino, tiene inmunidad para no ser procesado. Ese Mismo año que recibio la coima habria aportado a la campaña del Presidente PPK, en el 2015, cuando postulaba a las Elecciones del 2016, donde consiguio la victoria oficial.

Tras acogerse a la colaboración Eficaz, el publicista Valdimir Garreta aseguro que recibio 2 millones de Odebrecht y 1 millon de OAS para entregarselos a Susana Villaran, quien ella misma, le pidio una colaboración, para financiar su campaña del NO a la Revocatoria en el 2013 cuando esta era Alcaldesa de Lima, el dinero llego a manos de Jose Miguel Castro, ex gerente de la gestión Villaran, que sirvio para la contratación del Publicista Luis Favre, llamado por Garreta, esta afirmación fue confirmada por el Mismo Jorge Barata, el ex representante de la Constructora en el Perú y el Publicista Valdimir Garreta quien tambien trabajo en la campaña de Ollanta Humala en el 2011, este se encuentra preso por recibir aportes economicos de dicha empresa en el 2011, la fiscalia decidio abrir una investigación preliminar contra la ex burguemaestre y contra su ex gerente Municipal, y decidieron darle impedimento de Salida del País, conforme vallan avanzando las investigaciones.

• 
  Alejandro Toledo Manrique
  Presidente del Perú
  Encausado por Coimas de la Interoceanica
• 
  Alan García Pérez
  Presidente del Perú
  Investigado por el Metro de Lima
• 
  Ollanta Humala Tasso
  Presidente del Perú
  Encausado por Financiar su Campaña Electoral con Fondos Ilicitos
• 
  Pedro Pablo Kuczynski Godard
  Presidente del Perú
  En proceso de investigación por consultarias dadas a la Empresa
• 
  Nadine Heredia Alarcón
  Primera Dama del Perú Encausado por Financiar su Campaña Electoral con Fondos Ilicitos
• 
  Mercedes Aráoz Fernández
  2° Vicepresidente del Perú
  En proceso de investigación por su Campaña del 2011
• Susana Villarán de la Puente Alcaldesa Metropolitana de Lima Investigada por financiar su campaña con dinero Ilicito
  Susana Villarán de la Puente
  Alcaldesa Metropolitana de Lima
  Investigada por financiar su campaña con dinero Ilicito
• Luis Castañeda Lossio Alcalde Metropolitano de Lima En proceso de investigación por las "Rutas de Lima
  Luis Castañeda Lossio
  Alcalde Metropolitano de Lima
  En proceso de investigación por las "Rutas de Lima
• Félix Moreno Caballero Gobernador Regional del Callao Encausado por Coimas de la Costa Verde Callao
  Félix Moreno Caballero
  Gobernador Regional del Callao
  Encausado por Coimas de la Costa Verde Callao
• 
  Keiko Fujimori
  Líder del Partido Fuerza Popular
  Investigada por Financiar su Campaña Electoral con Dinero Ilicito