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lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero,[1] o blanqueo de capital) es el proceso de cambiar…31 kB (4337 palabras) - 18:56 12 ago 2024
de blanqueo.[2] Una vez que el blanqueo comienza, tiende a continuar incluso sin continuar el estrés. Si la colonia de coral sobrevive al periodo de…28 kB (3129 palabras) - 08:34 21 ago 2024
Cleptocracia (categoría Wikipedia:Páginas que utilizan control de autoridades con parámetros)financiero global basado en el blanqueo de capitales, que "depende de los servicios de los mayores bancos del mundo y de profesionales financieros expertos"…19 kB (2217 palabras) - 20:15 11 sep 2024- blanqueo de activos producto de otras actividades ilegales, principalmente del narcotráfico. La locura por las pirámides logró penetrar gran parte de…12 kB (1076 palabras) - 21:47 28 sep 2024
Banco Madrid (redirección desde Banco de Madrid)presunto delito de blanqueo de capitales.[45] El 17 de febrero de 2017, Trea Asset Management cerró la compra de Banco Madrid Gestión de Activos.[46] Hasta…28 kB (3603 palabras) - 18:04 16 ene 2024
Julius Baer Group (categoría Bancos de Suiza)en la lucha contra el blanqueo de capitales. El banco también se ha visto implicado en escándalos de blanqueo de capitales de funcionarios venezolanos…18 kB (2189 palabras) - 08:09 10 jul 2024- Banca Privada d'Andorra (redirección desde Banca Privada de Andorra)más de 4.500 millones.[9] El 10 de marzo de 2015 el departamento del tesoro de los Estados Unidos acusó al BPA de blanqueo de capital procedente de grupos…20 kB (2406 palabras) - 08:49 24 oct 2024
Ernesto Pérez Balladares (categoría Alumnado de la Universidad de Notre Dame)Consultado el 13 de junio de 2021. «Panama and the WTO». «Pérez B. absuelto por blanqueo de capitales». Archivado desde el original el 7 de abril de 2010. Consultado…13 kB (1525 palabras) - 07:23 24 sep 2024
HSBC (categoría Bancos de Reino Unido)por el blanqueo de 881 millones de dólares procedentes del narcotráfico[3] y en 2014 la fiscalía de Bruselas acusó a la filial suiza de HSBC de fraude…16 kB (1443 palabras) - 22:00 24 oct 2024
Rodrigo Rato (redirección desde Rodrigo de Rato Figaredo)supuestos delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.[4] El 23 de febrero de 2017 fue condenado a cuatro años y medio de cárcel, por un…40 kB (3892 palabras) - 14:08 11 oct 2024- Caso Hidalgo (categoría Historia de la provincia de Málaga)nombre de una operación contra el blanqueo de capitales llevada a cabo por la policía española a partir de 2005 en Marbella y otros puntos de la Costa…7 kB (835 palabras) - 18:06 24 ene 2024
el blanqueo de capitales provenientes de hechos delictivos, piratería internacional corrupción en distintas modalidades y recuperación de activos. 3.…8 kB (1021 palabras) - 14:43 24 ago 2023
Alejandro Char (categoría Alumnado de la Universidad de Los Andes (Colombia))en lavado y blanqueo de activos con el señor Faryala Janna y el Hotel Aruba Concord, que patrocinaba a su equipo de fútbol, el Junior de Barranquilla»…51 kB (5713 palabras) - 09:28 11 oct 2024- Ferrusola i Lladós y otros miembros de su familia por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, delito fiscal, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación…16 kB (1683 palabras) - 13:27 8 sep 2024
Cliente (economía) (categoría Activo)empresa receptora de un bien, servicio, producto o idea, a cambio de dinero u otro artículo de valor.[1][2] Los clientes activos son aquéllos que en…14 kB (1654 palabras) - 18:35 16 feb 2024- Empresa fantasma (categoría Tipos de empresas)bancaria Testaferro Blanqueo de dinero Organización fachada Creación de sociedades offshore con cuenta bancaria Sociedades Offshore - Guía de las jurisdicciones…6 kB (645 palabras) - 18:30 28 oct 2023
- Camilla Fabri (categoría Modelos de Italia)delictiva, además de blanqueo de capitales, autoblanqueo y transferencia fraudulenta de activos. También se emitieron órdenes de arresto contra su esposo…8 kB (879 palabras) - 20:33 20 oct 2024
Ramón Fonseca Mora (categoría Novelistas de Panamá)por blanqueo de capitales, sin embargo, el 21 de abril de 2017 se les concedió una fianza de excarcelación por medio millón de balboas y cambio de medida…7 kB (759 palabras) - 23:24 10 oct 2024- Departamento de Estado de los Estados Unidos. Conferencista en el Seminario “Investigación financiera y patrimonial en relación con el blanqueo de dinero vinculado…5 kB (481 palabras) - 00:58 19 ago 2024
particular al blanqueo de dinero procedente de los carteles colombianos de la droga y del General Noriega en Panamá. 29 de noviembre de 1972: Creación…6 kB (665 palabras) - 16:24 22 ago 2024
- Rojo, y el Mercurio Femenino es el Elixir Blanco. 48-El Elixir Blanco blanquea los metales, dándoles una blancura inmaculada. 49-El Elixir Rojo transforma
- Unidos, además de casos como el trasbordo de drogas y el blanqueo de dinero, llevando a que exista una gran cantidad de consumidores por parte de Estados Unidos
- sesear → seseo. Derivados: abaniqueo, bandeo, barqueo, bazuqueo, besuqueo, blanqueo, bloqueo, boleo, braceo, cabeceo, campaneo, careo, ceceo, cellisqueo, chacoteo
- Programa para cálculos de reactivos y curvas en los procesos de Desengome, Descrude y Blanqueo de algodón Diego Alvarez Valencia, Ingeniería Mecánica Diana
- por activos y no posee un ente regulador de la moneda, junto a que ha sido declarada como ilegal en algunos países por la posibilidad del blanqueo de dinero