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Quizás quisiste decir: ejercito ilegales de la actividad financiera
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Dinero negro (redirección desde Delincuencia financiera)no es declarado a hacienda. La mera existencia de dinero negro va a suponer un indicio del ejercicio de actividades ilegales. Así, los delincuentes que…6 kB (585 palabras) - 18:55 4 sep 2024
control externo de la actividad económico-financiera del sector público estatal, autonómico y local, así como de la contabilidad de los partidos políticos…27 kB (3446 palabras) - 06:42 30 oct 2024
Detective privado (categoría Ocupaciones de la seguridad)estas actividades a los nacionales de la otra. Ser mayor de edad. Poseer la capacidad física y la aptitud psicológica necesarias para el ejercicio de las…16 kB (2101 palabras) - 18:22 24 nov 2024
para el ejercicio de actividades de juego de ámbito estatal; la tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores en materia de juego en…12 kB (1472 palabras) - 09:52 2 mar 2024
José Basco y Vargas (categoría Militares de la provincia de Málaga)el ejercicio de sus funciones (1776-1787) entre otros reconocimientos, motivó que el rey Carlos IV le otorgara el título de Castilla de conde de la Conquista…4 kB (602 palabras) - 05:36 6 abr 2024- Auditoría (categoría Wikipedia:Páginas con referencias sin URL y con fecha de acceso)sin importar el ejercicio de otra profesión, la actividad o especialidad en la que actúe de manera independiente o al servicio de alguna empresa sea…18 kB (2448 palabras) - 12:45 30 oct 2024
licencia de agente autorizado.[10] También participó en Carlos Tévez al Corinthians, la Unidad de Información Financiera (UIF) investigaba, hasta antes de que…24 kB (2441 palabras) - 06:59 18 ago 2024
eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. La coordinación en materia de control integral de las actividades incluidas en el ámbito de la Política…14 kB (1696 palabras) - 13:20 25 jul 2024
Corrupción política (categoría Wikipedia:Páginas con enlaces mágicos de ISBN)régimen ese ejercicio era marcadamente patrimonialista. Sin embargo, en los regímenes democráticos, al recaer la soberanía en el pueblo, el ejercicio del poder…45 kB (5452 palabras) - 14:48 15 nov 2024- Augusto Pinochet Hiriart (categoría Colaboradores de la dictadura militar de Chile)impedirle de esa forma hacer cualquier tipo de operación financiera. "Efectivamente se me consultó eso", dijo Madariaga[9] a comienzos de los años 90…20 kB (2336 palabras) - 19:00 1 nov 2024
acceso a los datos, el derecho de rectificación, la supresión de datos, y la recopilación excesiva o la utilización ilegal de datos por parte del responsable…18 kB (2022 palabras) - 19:09 3 jun 2024- grupos financieros no podrán poseer participaciones permanentes, totales o parciales, en empresas ajenas a la actividad financiera. Se prohíbe la participación…33 kB (3762 palabras) - 20:10 2 oct 2024
Roberto Zahler (categoría Alumnado de la Universidad de Chile)(Cepal) de las Naciones Unidas, donde su última posición fue la de asesor regional principal en política monetaria y financiera. Tras el triunfo de la opción…14 kB (1357 palabras) - 16:46 4 ene 2024- completamente, como la lucha contra el terrorismo,[4] redes de inmigración ilegal, control fronterizo y competencias en la emisión de pasaportes y documentos…74 kB (8619 palabras) - 10:35 22 nov 2024
tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general…31 kB (2039 palabras) - 22:47 28 mar 2024
Empresas CMPC (redirección desde Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones)accionistas de La Papelera se informaron de que habían perdido en el ejercicio E° 800 millones, suma que, más las pérdidas del ejercicio anterior, llegaba…16 kB (1841 palabras) - 01:36 26 feb 2024
María Paula Romo (categoría Alumnado de la Universidad San Francisco de Quito)raíz de la actividad de minería ilegal en una zona en que existe una gran reserva de oro y se encuentra no muy lejos de la superficie. El operativo de desalojo…27 kB (2809 palabras) - 10:50 21 ago 2024
Deutsche Bank (categoría Empresas cotizadas en la Bolsa de Nueva York)también se declaró culpable de fraude electrónico, reconociendo que al menos 29 empleados habían participado en actividades ilegales. Se requeriría despedir…66 kB (7900 palabras) - 16:40 1 jun 2024
Delfina Gómez Álvarez (categoría Diputados de la LXIII Legislatura de México)autoliquidación de manera ilegal de la ex presidente municipal de Texcoco, en la que se informó que el 16 de enero de 2015 se otorgó un pago de 217 mil 279…23 kB (1936 palabras) - 00:49 16 oct 2024- años de edad y reunir los requisitos generales para el ingreso a la Administración Pública chilena. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones…22 kB (2512 palabras) - 23:48 30 sep 2024
- Artículo 325 1. La Unión y los Estados miembros combatirán el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión mediante
- origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales, haciendo que los activos parezcan fruto de actividades legítimas
- visión global. Veremos un conjunto de fases o etapas mutuamente dependientes que explican el comportamiento de la actividad económica que desarrollan las sociedades