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Logo oficial | ||
Localización | ||
País | República Dominicana | |
Información general | ||
Sigla | UAF | |
Jurisdicción | Nacional | |
Tipo | Unidad de Inteligencia Financiera | |
Sede | Calle Federico Henríquez y Carvajal No. 11, Gazcue, Distrito Nacional. | |
Organización | ||
Directora General | María E. Holguín López | |
Depende de | Ministerio de Hacienda de República Dominicana | |
Entidad superior | Presidencia de la República | |
Historia | ||
Fundación | 07 de junio de 2005 (18 años) | |
Sitio web oficial |
Unidad de Análisis Financiero (República Dominicana)
La Unidad de Análisis Financiero (UAF), es una entidad autónoma del Estado de la República Dominicana, creada mediante la Ley Núm. 155-17 Contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo[1].
Provista de personalidad jurídica de derecho público, con independencia y autonomía en el desempeño de sus funciones de análisis y manejo de información. Adscrita como una unidad del Ministerio de Hacienda, cuyo cometido de realizar análisis para identificar y elevar al Ministerio Público informes de análisis financiero relativos a posibles infracciones al lavado de activos, infracciones precedentes y la financiación del terrorismo.
Funciones[editar]
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es un ente técnico que ejerce la secretaria técnica del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, adscrita como una unidad del Ministerio de Hacienda, cuyo cometido será realizar análisis para identificar y elevar al Ministerio Público informes de análisis financiero relativos a posibles infracciones al lavado de activos, infracciones precedentes y la financiación del terrorismo[1]. Entre sus funciones están:
- Ser el órgano para la recepción de los reportes de operaciones sospechosas y los reportes de transacciones en efectivo;
- Solicitar, obtener y utilizar información adicional de los sujetos obligados, según sea necesario, para completar o ampliar los análisis que realiza. Cuando la información se solicite a los sujetos obligados financieros, su entrega no constituye violación al secreto bancario o profesional.
- Realizar el análisis estratégico para identificar tendencias y patrones relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo;
- Realizar el análisis operativo, utilizando toda la información que le esté disponible para identificar blancos específicos, seguir el rastro de actividades o transacciones particulares; y determinar los vínculos entre esos blancos y posibles infracciones de lavado de activos, los delitos determinantes y el financiamiento del terrorismo;
- Garantizar la debida seguridad de la información que obtiene y genera;
- Suscribir acuerdos de cooperación con otras autoridades competentes nacionales o extranjeras para el intercambio de información; Brindar apoyo técnico a las demás autoridades competentes, en cualquier fase del proceso de investigación;
- Requerir de los Sujetos Obligados, en los casos que sea necesario, información adicional tal como antecedentes y cualquier otro dato o elemento que considere relacionado con las transacciones financieras, comerciales o de negocios que puedan tener vinculación con los análisis que realice establecidos en la presente Ley y otras leyes aplicables;
- Brindar cooperación e intercambiar información, sobre la base de reciprocidad, con entidades homólogas de otros países, información para el análisis de casos relacionados con los delitos señalados en esta Ley;
- Representar al país en los diferentes foros que Organismos Internacionales, realicen en materia de antilavado de activos y financiamiento del terrorismo, para dar seguimiento a las iniciativas internacionales;
- Elaborar el presupuesto de la Unidad de Análisis Financiero;
- Cualquier otra atribución prevista en esta Ley y en sus reglamentos.
Participación[editar]
La Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana forma parte de los siguientes organismos internacionales:
- Grupo Egmont de cooperación internacional entre Unidades de Inteligencia Financiera.[2]
- Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).[2]
Directores de la UAF[editar]
- Máximo Gorqui Melo, gestión 2005-2009.
- Heiromy Castro Milanés, gestión 2009-2010.
- Isis Altagracia Santos Álvarez, gestión 2010-2012.
- Dulce Luciano, gestión 2012-2016.
- Wendy Pérez Lora, gestión 2016-2020.
- María E. Holguín López, gestión 2020- Presente.
Referencias[editar]
- ↑ a b «Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo».
- ↑ a b «Unidad de Análisis Financiero | UAF - Organismos Internacionales». uaf.gob.do. Consultado el 22 de junio de 2022.
Enlaces externos[editar]
- Sitio web oficial de la Unidad de Análisis Financiero
- Portal de transparencia de la Unidad de Análisis Financiero
- Unidad de Análisis Financiero en Facebook
- Unidad de Análisis Financiero en Twitter
- Unidad de Análisis Financiero en YouTube
- Unidad de Análisis Financiero en Instagram
- Unidad de Análisis Financiero en LinkedIn