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Contribuciones del usuario Soporteuaf

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22 jun 2022

21 jun 2022

20 jun 2022

17 jun 2022

4 may 2022

3 may 2022

  • 19:2319:23 3 may 2022 difs. hist. +2321 N Usuario:Soporteuaf/TallerPágina creada con « '''Funciones''' # Ser el órgano para la recepción de los reportes de operaciones sospechosas y los reportes de transacciones en efectivo; # Solicitar, obtener y utilizar información adicional de los sujetos obligados, según sea necesario, para completar o ampliar los análisis que realiza. Cuando la información se solicite a los sujetos obligados financieros, su entrega no constituye violación al secreto bancario o profesional. # Reali…» Etiqueta: Edición visual