Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica

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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 16 países de América del Sur, Centroamérica, América del Norte y el Caribe. Su objetivo es combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.

GAFILAT fue creado como GAFISUD[1] el 8 de diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia; mediante la firma del Memorando de Entendimiento constitutivo del Grupo por los representantes de los gobiernos de nueve países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Posteriormente se incorporaron como miembros de pleno derecho México (2006), Costa Rica, Panamá (2010), Cuba (2012), Guatemala, Honduras y Nicaragua (2013).[2]

El Grupo goza de personalidad jurídica propia y estatus diplomático en la República Argentina, en donde la Secretaría tiene su sede.

Función[editar]

GAFILAT forma parte de los nueve Organismos Regionales al Estilo GAFI y por tanto de la red internacional que promueve la implementación efectiva de las 40 Recomendaciones del GAFI como estándar internacional más reconocido contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de las armas de destrucción masiva.[3]

GAFILAT apoya a sus miembros en la implementación de las 40 Recomendaciones, a través de dos herramientas principales la capacitación y las evaluaciones mutuas.

Estructura interna[editar]

Sus órganos de funcionamiento son:

  • Pleno de Representantes de GAFILAT
  • Consejo de Autoridades
  • Secretaría Ejecutiva
  • Grupos de Trabajo

Países Miembros[editar]

  • Argentina
  • Bolivia
  • Brasil
  • Chile
  • Colombia
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Ecuador
  • Guatemala
  • Honduras
  • México
  • Nicaragua
  • Panamá
  • Paraguay
  • Perú
  • República Dominicana
  • Uruguay

Observadores[editar]

Tienen esta condición aquellos Estados y organizaciones que hayan expresado su apoyo a los objetivos del GAFILAT y hayan sido admitidos como tales por el Pleno de Representantes.

Países observadores[editar]

  • Alemania
  • Canadá
  • España
  • Estados Unidos de América
  • Francia
  • Portugal

Organizaciones observadoras[editar]

  • Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
  • Banco Mundial
  • Fondo Monetario Internacional (FMI)
  • Organización de Estados Americanos (OEA), representada por la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas (CICAD) y el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE)
  • Organización de las Naciones Unidas (ONU), representada por la Oficina contra la Droga y el Delito y por el Secretariado del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad
  • Interpol

Igualmente asisten a las reuniones el GAFI, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC/CFATF) y el Grupo Asia-Pacífico Contra el Lavado de Activos (APGML).

Acontecimientos[editar]

  • 8 de diciembre de 2000, en Cartagena de Indias, Colombia se creó el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD)

Referencias[editar]

[1]GAFISUD: Grupo de Acción Financiera de Sudamérica[2]https://web.archive.org/web/20160617182640/http://www.gafilat.org/UserFiles/documentos/en/MemorandodeGAFISUDconmodif2006.pdf[3]http://www.fatf-gafi.org/countries/

Enlaces externos[editar]