Diferencia entre revisiones de «Bernard Madoff»

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'''Bernard Lawrence "Bernie" Madoff''' (<small>AFI</small>: /ˈmeɪdɒf/) ([[29 de abril]] de [[1938]]) de origen judío fue el presidente de una firma de inversión que lleva su nombre y que él fundó en 1960. Ésta fue una de las más importantes en [[Wall Street]]. En diciembre de 2008 Madoff fue detenido por la [[FBI]] y acusado de [[fraude]]. El juez federal Louis L. Stanton ha congelado los activos de Madoff. El fraude alcanzó los 50.000 millones de dólares, lo que lo convirtió en el mayor fraude llevado a cabo por una sola persona. El 29 de junio de 2009 fue sentenciado a 150 años de cárcel.


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Revisión del 08:20 21 abr 2010

Bernard Madoff.

Bernard Lawrence "Bernie" Madoff (AFI: /ˈmeɪdɒf/) (29 de abril de 1938) de origen judío fue el presidente de una firma de inversión que lleva su nombre y que él fundó en 1960. Ésta fue una de las más importantes en Wall Street. En diciembre de 2008 Madoff fue detenido por la FBI y acusado de fraude. El juez federal Louis L. Stanton ha congelado los activos de Madoff. El fraude alcanzó los 50.000 millones de dólares, lo que lo convirtió en el mayor fraude llevado a cabo por una sola persona. El 29 de junio de 2009 fue sentenciado a 150 años de cárcel.

Vida personal

Madoff nació en 1938 y está casado con Ruth Madoff.

Ha sido miembro activo de la National Association of Securities Dealers (NASD), organización autoregulada en la industria de activos financieros norteamericanos. Su empresa estuvo entre las cinco que impulsaron el desarrollo del NASDAQ, y él mismo trabajó como coordinador jefe del mercado de valores.

El grupo incluía dos áreas separadas: Bernard Madoff Investment Securities LLC, con las funciones de corredor de bolsa (broker) y creador de mercado en acciones norteamericanas (market maker), donde trabajaba la mayoría del personal. Y el área de Investment Advisory, foco de todo el fraude. En esta última Bernard Madoff realizaba las inversiones para hedge funds como Fairfield Sentry, Kingate u Optimal (grupo banco Santander) (ver informe de la SEC así como el informe de la detención [1]). Esta área de inversiones no se registró en la SEC hasta el año 2006.

A pesar del éxito histórico en los resultados de los fondos manejados por su empresa, desde 1992 la gestión en su fondo recibió algunas críticas aisladas. Se descubrió posteriormente cómo los auditores de Madoff formaban un pequeño despacho sin prácticamente personal [2].

En 1999 un gestor de inversiones experto en el mercado de derivados presentó una carta a la SEC americana en Boston denunciando y describiendo exactamente lo que al final pasó 9 años más tarde. Este denunciante, una especie de "garganta profunda", se ha conocido ahora que su nombre es Harry Markopolos [3]

El 29 de junio de 2009 fue condenado a 150 años de cárcel por estafar 50.000 millones de dólares.[1]​

La Estafa

La Estafa consistió en tomar capitales a cambio de grandes ganancias que al principio fueron efectivas, pero que años más tarde se evidenció consistían en un desfondo histórico que hoy se convierte en una de las más fuertes estafas.

Víctimas de Madoff

Madoff, con fama de filántropo, no sólo ha engañado a entidades bancarias y a grupos inversores. También son víctimas de su estafa algunas fundaciones y organizaciones caritativas.

El 23 de diciembre la policía encontró muerto en su oficina de Nueva York, con indicios de suicidio, a Thierry Magon De la Villehuchet, de 65 años y cofundador de Acces International, uno de los principales comercializadores de fondos que gestionaba Madoff, y cuyo dinero se habría perdido completamente.[2]​

Los afectados se agruparon en tres categorías: 1) bancos y aseguradoras; 2) banca privada y fondos; y 3) fundaciones y personas naturales. En una cuarta categoría se incluyen otros afectados sobre los cuales no se pudo determinar la cuantía de lo perdido.

En España resultaron afectadas, entre otras, las familias Abelló, Almodóvar, Koplowitz, Lladró, Suñer y Serratosa-Caturla.

Sentencia

El 29 de junio de 2009 fue condenado a 150 años de prisión por montar y mantener durante más de dos décadas un fraudulento esquema de inversiones calculado en más de US$68.000 millones.

Madoff, en la Institución Correccional Federal de Mediana Seguridad Butner, tiene el número del Agencia Federal de Prisiones 61727-054.[3]​[4]​

Grupos inversores usados por Madoff

  • Access International Advisors LLC (a través del American Selection Fund)
  • Ascot Partners
  • Banque Bénédict Hentsch
  • Banco Santander (a través del Optimal Fund)
  • BBVA
  • BNP Paribas[5]​
  • NPB Neue Privat Bank (Zurich)
  • Bramdean Alternatives
  • Fairfield Sentry Ltd
  • Fairfield, Connecticut
  • Julian J. Levitt Foundation
  • Kingate Global Fund Ltd
  • Robert I. Lappin Charitable Foundation
  • M&B Capital Advisers
  • Maxam Capital Management
  • Nomura Holdings[5]​
  • North Shore-Long Island Jewish Health System[6]​
  • Sterling Equities, Inc. led by New York Mets co-owner Fred Wilpon
  • Tremont Capital Management
  • Union Bancaire Privée
  • Judy and Fred Wilpon Family Foundation
  • Stephen A. Fine
  • Avram y Carol Goldberg
  • Robert Jaffe y familia
  • Saul Katz, copropietario de los Mets de Nueva York
  • Irwin Kellner
  • Frank Lautenberg y la organización caritativa que él fundó
  • Susan Leavitt de Tampa Bay
  • J. Ezra Merkin
  • El multimillonario Ira Rennert
  • Ira Roth y su familia de Nueva Jersey
  • Carl y Ruth Shapiro y su familia
  • Richard Spring de Boca Raton
  • Vincent Tchenguiz
  • Lawrence Velvel
  • Grupo Femsa

Véase también

Referencias

  1. ↑ Madoff, condenado a 150 años de cárcel por estafar 50.000 millones de dólares. El País. 29 de junio de 2009. Consultado el 29 de junio de 2009. 
  2. ↑ Hallan muerto en su oficina de Nueva York a un financiero francés víctima de Madoff
  3. ↑ "Bernard Madoff." Agencia Federal de Prisiones. Consultado el 5 de Enero de 2010.
  4. ↑ "Madoff, libre de cáncer." CNN. 24 de Agosto de 2009. Consultado el 8 de Enero de 2009.
  5. ↑ a b Frank, Robert; Peter Lattman, Dionne Searcey y Aaron Lucucchetti (13 de diciembre de 2008). «Fund Fraud Hits Big Names; Madoff's Clients Included Mets Owner, GMAC Chairman, Country-Club Recruits». Wall Street Journal. Consultado el 13 de diciembre de 2008. 
  6. ↑ Appelbaum, Binyamin; David S. Hilzenrath y Amit R. Paley. «'All Just One Big Lie'». Washington Post. Consultado el 12 de diciembre de 2008.  Parámetro desconocido |Date= ignorado (se sugiere |date=) (ayuda); Parámetro desconocido |Page= ignorado (se sugiere |page=) (ayuda); Parámetro desconocido |Publisher= ignorado (se sugiere |publisher=) (ayuda);

Enlaces externos

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