Víctor Vargas

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Víctor Vargas
Información personal
Nombre de nacimiento Víctor José Vargas Irausquín
Apodo El banquero de Chávez[1]​
Nacimiento 28 de marzo de 1952 Ver y modificar los datos en Wikidata (72 años)
Barinas, Venezuela
Nacionalidad Venezolana
Familia
Cónyuge Carmen Leonor Santaella (1982-2013)
María Beatriz Hernández (2013-2023)
Hijos María Victoria Vargas S.
Víctor José Vargas S. (fallecido)
María Margarita Vargas S.
Víctor Simón Vargas Hernández
María Guadalupe Vargas H. ("Lupita")
Educación
Educación Universidad Andrés Bello
Educado en Universidad Católica Andrés Bello Ver y modificar los datos en Wikidata
Información profesional
Ocupación Empresario
Cargos ocupados Presidente Ver y modificar los datos en Wikidata
Empleador Banco Occidental de Descuento Ver y modificar los datos en Wikidata
Carrera deportiva
Deporte Polo Ver y modificar los datos en Wikidata
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Víctor Vargas Irausquín (Barinas, 28 de marzo de 1952) es un empresario venezolano, propietario del holding venezolano Grupo Financiero BOD, cuya institución insignia fue el Banco Occidental de Descuento (BOD), que llegó a ser el sexto banco de Venezuela, y la cuarta entidad financiera privada, según el ranking de SUDEBAN para 2022. El mismo fue comprado por Banco Nacional de Crédito.[2]​[3]​

Sobre él recae en la actualidad una orden de aprehensión de la justicia panameña por la caso de la quiebra de AllBank.[4]​[5]​

Carrera profesional[editar]

Inició su carrera profesional como abogado en la década de los 70 e incursionó posteriormente en el sector financiero, con la creación del Banco Barinas en 1982, el cual posteriormente vendió al Banco Latino.[6]​

Entre 1989 y 1992 emprendió diversos proyectos empresariales, entre ellos FACORCA (Fábrica de Carrocerías Cordillera), Alfa 2000 Gerencia Inmobiliaria y Grupo Asesor Inmobiliario GAINCA, en el sector inmobiliario; y Aficheras Nacionales (STYLE), en el mercado de la publicidad exterior.

En 1991 creó la compañía Cartera de Inversiones Venezolanas (CIV), a través de la cual adquirió el Banco Occidental de Descuento (B.O.D.) en 1994.

En el año 2002 se opuso a la huelga general de trabajadores y empresarios de donde nace la amistad con Hugo Chávez que le permitiría recibir la mayoría de contratos petroleros del gobierno, convirtiéndolo en uno de los empresarios más adinerados en Venezuela.[7]​

En el año 2006, CIV adquirió Corp Banca, institución financiera venezolana dirigida, hasta entonces, por el grupo chileno Corp Group. La operación de fusión se hizo efectiva definitivamente en 2013.[8]​

En 2008, el B.O.D. inició el proceso de adquisición de Banco de Venezuela, filial de Banco Santander en Venezuela, proceso que fue frenado tras el anuncio de nacionalización del Banco de Venezuela por parte del Gobierno de Hugo Chávez.[9]​ Vargas perdió la inicial de 150 millones de dólares que había entregado para iniciar las negociaciones.[10]​

En febrero de 2015 se constituye el Grupo Financiero B.O.D. conformado por las siguientes entidades financieras: B.O.D. (Venezuela), Allbank (Panamá), Bancamérica (Rep. Dominicana). Además integran el grupo otras 12 compañías: B.O.D. Valores Casa de Bolsa, Corp Casa de Bolsa, Plus Capital Markets, Plus Capital Markets, B.O.D. Fondos Mutuales, La Occidental, Global Care, Salud Care, Planinsa, Pymefactoring RD y National Leasing.

Paralelamente a su actividad empresarial, Víctor Vargas a través de la Fundación B.O.D. apoya diferentes acciones de responsabilidad social corporativa, dentro de la cual se engloban proyectos empresariales, culturales y educativos. Dentro de la Fundación BOD se encuadra el trabajo del Centro de Emprendedores B.O.D., a través del cual en los últimos 12 años, se han destinado 20 millones al apoyo del emprendimiento en Venezuela.[11]​

En el área de la cultura y las artes, el Centro Cultural B.O.D., que en 2015 cumplió su 25 aniversario, alberga exposiciones, actos y manifestaciones de las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, tanto venezolanas como internacionales.

Polo[editar]

Víctor Vargas es uno de los principales patronos del Polo, propietario del equipo Lechuza Caracas, presente en el circuito mundial de clubes. Entre su palmarés se encuentran la Whitney Cup en 2002 y 2007 y la Copa de Oro del Torneo Internacional de Sotogrande en 2013.[12]​

El 19 de abril de 2009, 21 caballos del equipo "Lechuza Caracas" murieron envenenados en el "International Polo Club" de Palm Beach (Florida, Estados Unidos). Aunque nunca se encontraron culpables de la tragedia "sobrevolaban las conjeturas sobre si todo no había sido un sabotaje a Vargas por causas políticas".[13]​ El banquero minimizó el hecho de que fuese un ataque personal y terminó cobrando la indemnización por la pérdida de los ejemplares.

Controversias[editar]

En 1990, tuvo inconvenientes con la Reserva Federal de Estados Unidos por la compra del "Capital National Bank" de Nueva York. Finalmente, dos de sus socios terminaron en prisión y Vargas pactó su absolución con la condición de pagar una multa de 1,15 millones de dólares y "que más nunca abriría un banco en los Estados Unidos".[10]​[14]​

En 2002, persuadió a otros banqueros para que no se unieran al paro cívico nacional en contra de Hugo Chávez.[14]​

Entre 2006 y 2008 Vargas, sus empresas y socios habían depositado 132 millones de dólares en 29 cuentas de las que eran titulares o beneficiarios; mientras se investigaba las cuentas en la filial suiza del banco HSBC de la Lista Falciani que salió a la luz en febrero de 2015, la cadena UNIVISION reveló tales documentos.[7]​

En 2008, dio unas declaraciones a The Wall Street Journal desde su casa en Caracas Country Club en las que afirmaba "La gente escribe historias sobre mí diciendo que tengo un Ferrari, un avión, un yate, pero no es cierto. Tengo tres aviones, dos yates, seis casas. ¡He sido rico toda mi vida!". Al final de la entrevista, afirma "Soy socialista en el verdadero sentido de la palabra". Este artículo, en el que también se describe el crecimiento de su fortuna gracias al ser favorecido por el control cambiario venezolano, es usado recurrentemente para ilustrar su cercanía al chavismo.[14]​

En agosto de 2012, Vargas se ve envuelto junto a Diego Salazar en la polémica de la Explosión en la refinería de Amuay debido a que PDVSA había pagado las pólizas de seguro a su empresa "Seguros La Occidental" pero estas no habían sido emitidas.[10]​

En 2016, es detenido por el Sebin a su llegada al Aeropuerto de Maiquetía para interrogarlo por su conexión con los ataques cibernéticos al sistema de pagos de Credicard del 2 de diciembre. Tras dos horas de entrevista, fue liberado.[15]​ "Tenemos comprobado que fue un hecho deliberado lo que hizo Credicard", dijo el presidente Nicolás Maduro al respecto.[16]​

En 2019 se vio involucrado en una cuadrúple intervención de sus operaciones bancarias en el Caribe: en Antigua y Barbuda, La Comisión de Regulación de los Servicios Financieros de Antigua y Barbuda dictó una medida de excepción contra BOI Bank imponiendole restricciones para realizar algunas operaciones.[17]​ En Curazao, se le retiró la licencia bancaria a Banco del Orínoco N.V. y se interviene la entidad “dada la conducta ilícita del BDO”.[18]​ En Panamá, AllBank entró en un proceso de liquidación forzada a los 182 millones de dólares de activos del banco.[19]​ A raíz de estos casos, en Venezuela, la SUDEBAN decreta una intevención administrativa durante 120 días contra el BOD "para proteger a sus depositantes, tras decisiones similares contra las filiales del grupo en Panamá y Curazao".[20]​

En abril de 2020 la Asamblea Nacional reunida en sesion; el diputado de Primero Justicia Julio Montoya de la Comisión de Contraloría, pidió una propuesta para investigar al banquero Víctor Vargas acusado de estafa y lavado de dinero pero el resto de los partidos importantes de la oposición se lo negaron; Montoya expresó «Yo estoy solicitando esta investigación contra Víctor Vargas por dos razones: hay fuertes acusaciones de depositantes de sus bancos por estafas millonarias; y además tenemos información de que Odebrecht está vinculado; la otra razón es que queremos tener acceso a toda la data, porque queremos saber qué empresas públicas pasaron por sus bancos. Montoya expresó "yo creo que estamos en medio de una gran operación de corrupción, de lavado de dinero proveniente de funcionarios públicos, sectores militares, de empresas como Odebrecht".[21]​

El 19 de agosto de 2021, la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada de Panamá, emitió una orden de captura contra Vargas y su socio Santos Alonso Ramos, por la quiebra de AllBank y el desvío de los activos de la institución a, presuntamente, testaferros.[4]​[5]​[22]​

El 28 de enero del 2022 la Junta Monetaria de la República Dominicana suspende las operaciones de Bancamérica. La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana inició el 2 de febrero del 2022 la disolución de la empresa.[23]​

Vida personal[editar]

Está casado desde 2014 con María Beatriz Hernández (30 años menor con que él), con quien tiene dos hijos: Víctor Simón (nacido en 2013) y María Guadalupe (nacida en 2015).[24]​[16]​

Durante su primer matrimonio, con Carmen Leonor Santaella, tuvo otros tres hijos.[cita requerida] Su divorcio con esta, en 2014, sentó juridisprudencia en Venezuela al poder efectuarse aún con la resistencia de Santaella.[1]​ A partir de esa sentencia, que generó un agrio debate en el Tribunal Supremo de Justicia, es posible divorciarse de alguien -aún sin el consentimiento de esa persona- después de haber pasado 5 años de la separación de cuerpos, supuesto distinto al del Código Civil venezolano.[25]​

Es propietario de uno de los apartamentos más caros de Nueva York, con un valor de 33 millones de dólares.[15]​

En 2015 adquirió, por 44 millones de dólares, la villa "La Serenísima", propiedad de Gustavo Cisneros Rendiles y ubicada en Casa de Campo, República Dominicana. La parcela tiene un total de 38.000 metros cuadrados y llegó a alojar a algunos jefes de Estado en sus visitas vacacionales.[26]​

En 2017, vendió por 77 millones de dólares su mansión "Lechuza Caracas" ubicada cerca de Mar-a-Lago (Palm Beach, Florida). Cuando 9 años antes la compró por 68.5 millones de dólares, había batido el récord de precios para una propiedad en la zona.[27]​

Referencias[editar]

  1. ↑ a b Guerrero, Isabel (8 de mayo de 2021). «Víctor Vargas y sus amigos "ahorraban" en el Banco del Orínoco». Armando Info. 
  2. ↑ El Mundo Economía y negocios (4 de febrero de 2014). «Infografía | Ranking 2013: Los líderes de la banca nacional». Archivado desde el original el 26 de septiembre de 2015. Consultado el 25 de septiembre de 2015. 
  3. ↑ «El BOD seguirá intervenido por la Sudeban: la medida se extiende por 120 días». El Estímulo. 17 de abril de 2021. Consultado el 26 de diciembre de 2021. 
  4. ↑ a b Petit, Maibort (21 de diciembre de 2021). «Fiscalía de Panamá ordena arresto de Víctor Vargas Irausquin y Santos Alonso Ramos». Venezuela Política. 
  5. ↑ a b Ocando, Casto (21 de diciembre de 2021). «Panamá ordena arrestar al banquero venezolano Víctor Vargas». Primer Informe. 
  6. ↑ Zapata, Juan Carlos (26 de julio de 1991). «El dinero, el diablo y el buen Dios: la cama redonda del dinero». El Faro del Morro. 
  7. ↑ a b «Víctor Vargas, un banquero chavista con 120 millones de euros en Suiza». ABC. 30 de marzo de 2015. «Los documentos obtenidos por Univision muestran que, entre 2006 y 2007, el banquero, sus empresas y sus socios depositaron 132 millones de dólares. Cuando estalló el escándalo, el pasado mes de febrero, circuló el rumor de que al padre de Margarita Vargas y consuegro de Carmen Martínez-Bordiú le habían revocado el visado norteamericano por su cercanía al Gobierno de Maduro. »
  8. ↑ El Universal (13 de septiembre de 2013). «Autorizan fusión entre BOD y Corp Banca». 
  9. ↑ El Mundo (1 de agosto de 2008). «Chávez anuncia la nacionalización de los activos del Banco Santander en Venezuela». 
  10. ↑ a b c Zapata, Juan Carlos (16 de septiembre de 2019). «Víctor Vargas: el banquero que cruzó la línea roja de operador político del chavismo». Al Navío. 
  11. ↑ El Economista (30 de abril de 2015). «Víctor Vargas, a través de la Fundación B.O.D., invirtió en 2014 más de 1.600.000 dólares en apoyo a 3.200 microempresarios». 
  12. ↑ Diario Sur (1 de septiembre de 2012). «Lechuzas Caracas se hace con la Copa de Oro tras una vibrante remontada». 
  13. ↑ Cerviño, Claudio (22 de abril de 2019). «Caballos, veneno y muerte: un absurdo que marcó la historia del deporte mundial». La Nación (Argentina). 
  14. ↑ a b c Lyons, Jhon (29 de enero de 2008). «Polo-Loving Banker Lives Really Large In Chávez Socialism». The Wall Street Journal (en inglés). 
  15. ↑ a b Scharfenberg, Ewald (13 de diciembre de 2016). «Detenido en Venezuela el banquero Víctor Vargas, suegro de Luis Alfonso de Borbón». El País (España). 
  16. ↑ a b Mendoza, Daniella (17 de diciembre de 2016). «Tarjeta roja para «el banquero de Chávez»». La Razón (España). 
  17. ↑ «Dictan medidas de excepción contra BOI Bank filial del Grupo BOD en Antigua». Banca y Negocios. 19 de septiembre de 2019. 
  18. ↑ Petit, Maibort (13 de noviembre de 2019). «Las razones de la intervención del Banco del Orinoco N.V. en Curazao: falsificación de documentos y violación de normas sobre lavado de dinero». Diario 16. 
  19. ↑ Ocando, Casto (12 de abril de 2021). «El nuevo fraude bancario comandado por un venezolano que golpea Panamá». Primer Informe. 
  20. ↑ «Autoridades de Venezuela intervienen el Banco Occidental de Descuento». El Periódico (España). 13 de septiembre de 2019. 
  21. ↑ «Partido opositor venezolano entorpeció investigación contra banquero acusado de corrupción». Panampost. «dos partidos se opusieron a la propuesta de investigar al BOD: Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática. «Por Un Nuevo Tiempo estaba Manuel Texeira y por Acción Democrática, Piero Maroun.» 
  22. ↑ «La justicia panameña detrás de los testaferros de Víctor Vargas». El Faro del Morro. 24 de diciembre de 2021. 
  23. ↑ «Superintendencia de Bancos interviene a Bancamérica para su disolución». El Dinero. 2 de febrero de 2022. « La Superintendencia de Bancos (SB) intervino la mañana de este miércoles el Banco Múltiple Las Américas (Bancamérica) por un alegado incumplimiento del plan de regularización acordado con esa entidad financiera desde 2019 y por un bajo índice de solvencia »
  24. ↑ Yagüe, María Eugenia (28 de marzo de 2015). «Víctor Vargas, padre de una niña prematura con su segunda mujer». La Razón (España). 
  25. ↑ Alonso, Juan Francisco (22 de mayo de 2014). «TSJ reforma el Código Civil y flexibiliza el divorcio». El Universal. Archivado desde el original el 18 de marzo de 2015. Consultado el 9 de mayo de 2021. 
  26. ↑ Scharfenberg, Ewald (19 de diciembre de 2021). «'La Serenísima' mortificación de Víctor Vargas». Armando Info. 
  27. ↑ Strum, Beckie (10 de abril de 2017). «Billionaire Businessman Picks Up $77 Million Palm Beach Mansion». Mansion Global (en inglés). 
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