Resultados de la búsqueda
Para más opciones de búsqueda, vea Ayuda:Búsqueda.
Si consideras que este artículo debería existir, conoces nuestros pilares, dispones de fuentes fiables y sabes indicarlas como referencias, puedes crearlo, opcionalmente usando nuestro asistente.
La corrupción bancaria, fraude bancario, estafa financiera o fraude bursátil es el delito de fraude o estafa por prácticas ilegales ya sea realizado por…29 kB (2823 palabras) - 16:59 25 may 2024- La estafa de las preferentes en España hace referencia al fraude bancario en la emisión y venta de acciones preferentes por bancos y Cajas de Ahorros…16 kB (1747 palabras) - 08:01 28 abr 2023
- entidades financieras llevan a cabo malas prácticas e incluso estafa o fraude bancario. En muchas ocasiones por falta de transparencia en la información que…8 kB (1015 palabras) - 10:21 15 mar 2024
- Fraude de ley o fraude a la ley es la realización de una estafa o fraude por medio de un acto o negocio jurídico amparándose en una normativa existente…9 kB (1248 palabras) - 11:32 18 mar 2023
- Falsificación Fraude de funcionario público[4] Fraude de tarjetas de crédito Fraude bancario Fraude de ley Fraude fiscal (Fraude a la ley tributaria) Fraude colectivo…20 kB (2732 palabras) - 12:54 6 mar 2024
- Evasión fiscal (redirección desde Fraude al fisco)país.[39][40] Portal:Derecho. Contenido relacionado con Derecho. Fraude bancario Anexo:Casos de corrupción política en España Economía sumergida en…34 kB (3756 palabras) - 15:34 16 may 2024
Luxemburgo Leaks Juego de apuestas Lavado de dinero Fraude bancario Sociedad sin efectivo Fraude fiscal Economía sumergida Amnistía fiscal Evasión fiscal…6 kB (585 palabras) - 19:14 31 mar 2024- crímenes económicos como el lavado de dinero, la evasión tributaria, el fraude bancario, el financiamiento del terrorismo, el contrabando y otros delitos contra…3 kB (200 palabras) - 19:45 27 jul 2023
Dominio de Melquizedek, una micronación conocida por facilitar el fraude bancario durante la década de los noventa, reclamó el atolón como parte de su…1 kB (157 palabras) - 19:12 24 ene 2024
la lucha contra la economía sumergida se adoptan medidas contra el fraude bancario, la eliminación de los paraísos fiscales o la colaboración de los países…5 kB (571 palabras) - 14:44 30 abr 2024
oficina del gobernador, luego de una condena por cargos de extorsión y fraude bancario, una condena que luego fue anulada.[1] Antes de su ingreso en la política…1 kB (147 palabras) - 23:42 9 oct 2023- Ramón Báez Figueroa (categoría Fraudes financieros)incautación de sus bienes, entre otros por el fraude bancario (junto a otros funcionarios de la Institución Bancaria) más grande en la historia Dominicana. Luego…6 kB (567 palabras) - 17:47 27 dic 2023
- posteriormente condenado y encarcelado en los Estados Unidos bajo cargos de fraude bancario.[1] Castro nació en La Habana, Cuba, en 1925, y se convirtió en un…11 kB (1317 palabras) - 19:53 4 ene 2024
- débito automático depósito automático Directiva de Servicios de Pago fraude bancario industria de las tarjetas de pago pago electrónico de facturas pasarela…31 kB (3987 palabras) - 04:30 29 jun 2024
de fraude. Las áreas de programas son: • Preparador abusivo de declaraciones de impuestos • Planes tributarios abusivos • Fraude bancario • Fraude corporativo…5 kB (487 palabras) - 20:10 18 ene 2024
Dominio de Melquizedek (categoría Fraudes financieros)Melquizedek (DOM) es una micronación ficticia, conocida por facilitar el fraude bancario a gran escala en muchas partes del mundo durante la década de los noventa…8 kB (754 palabras) - 20:16 22 ene 2024
Falciani Lista Lagarde Football Leaks Panama Papers Fraude bancario Dinero negro Evasión fiscal Fraude fiscal Delito fiscal Offshore Leaks Luxemburgo Leaks…4 kB (361 palabras) - 19:43 5 abr 2022- Excepciones al secreto bancario A pesar de que las leyes obligan a que las entidades bancarias deban respetar el denominado secreto bancario, existen algunas…30 kB (3526 palabras) - 18:57 10 nov 2023
- episodio de 1990 de Super Force. Alexio fue acusado de dos cargos de fraude bancario además de no pagar la manutención de los hijos el 1 de julio de 2003…6 kB (677 palabras) - 20:17 29 jun 2024
- Instituto para la Protección al Ahorro Bancario Artículo 27 Bis 1.- El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario podrá organizar y operar instituciones
- hechos que se le imputan, y que pueden ser constitutivos de un delito por fraude tributario. El miércoles 10 de agosto un juez chileno procesó la esposa
- problemática actual que se vive por el correo para evitar contagio de virus, fraude, etc, como puede ser: La Ingeniería social: te envían información llamativa
- fondos obtenidos mediante actividades criminales, como el narcotráfico, el fraude, la corrupción, el contrabando, entre otros. Consiste en la integración
- gobierno o legislación corrupta ni ninguna corporación deshonesta o cártel bancario, ni un defecto en la naturaleza humana y ni tampoco una conspiración secreta