Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

Servicio Ejecutivo de la CPBC
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Localización
País	España
Localidad	Madrid
Información general
Sigla	SEPBLAC
Jurisdicción	España
Tipo	autoridad financiera
Sede	C/ Alcalá 48, 28014, Madrid
Organización
Director	Pedro Manuel Comín Rodríguez
Depende de	Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
Relacionados	Grupo de Acción Financiera Internacional
Empleados	83 (2021)
Presupuesto	21,8 millones de € (2023)
Historia
Fundación	7 de noviembre de 1980 (44 años)
	Sitio web oficial
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El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) es la unidad de inteligencia financiera del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa del Gobierno de España. Asimismo, es la Unidad de Inteligencia Financiera, autoridad supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y ejecución de las sanciones y contramedidas financieras de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Desde el 30 de octubre de 2020, el director del Servicio Ejecutivo es Pedro Manuel Comín Rodríguez.^[3]

Funciones

El Sepblac depende de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Fue creado en 1980 como el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Vigilancia de las Infracciones de Control de Cambios,^[4] reformada en 1993 y renombrada como se conoce en la actualidad.^[5]

Su labor fundamental es luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, cooperando con la labor del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del que España es parte desde 1990.^[6] Tiene autoridad supervisora y de ejecución de las sanciones y contramedidas financieras.

Las competencias relativas al régimen económico, presupuestario y de contratación del Sepblac son ejercidas por el Banco de España en los términos del convenio suscrito entre dicha institución y la CPBCIM.

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo reguló la relación de los sujetos obligados con el Sepblac y su deber de comunicación con la unidad.^[7] Dicha ley fue desarrollada en el reglamento de la Ley 10/2010, aprobado en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.^[8]

Están adscritas al Sepblac la Brigada Central de Inteligencia Financiera del Cuerpo Nacional de Policía, la Unidad de Investigación de la Guardia Civil y una unidad de inteligencia financiera de la Agencia Tributaria.^[9]

Referencias

↑ «Proyecto del Presupuesto estimativo de los gastos de funcionamiento e inversiones del SEPBLAC para el año 2022».
↑ «Proyecto del Presupuesto estimativo de los gastos de funcionamiento e inversiones del SEPBLAC para el año 2023».
↑ «La autoridad contra el blanqueo arremete contra bancos, abogados, auditores y asesores fiscales». El siglo de Europa. 3 de diciembre de 2020. Consultado el 5 de diciembre de 2020.
↑ Ministerio de Economía y Comercio (7 de noviembre de 1980), Real Decreto 2391/1980, de 10 de octubre, por el que se regula la composición y funciones de la Comisión de Vigilancia de las Infracciones de Control de Cambios (Real Decreto 2391/1980), pp. 24858-24858, consultado el 11 de marzo de 2022 .
↑ «Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.». www.boe.es. Consultado el 29 de octubre de 2020.
↑ «Countries - Spain». Financial Action Task Force (FATF). Consultado el 29 de octubre de 2020.
↑ «Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.». Boletín Oficial del Estado. 30 de abril de 2010. Consultado el 5 de junio de 2019.
↑ «Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.». Boletín Oficial del Estado (110). 6 de mayo de 2014. Consultado el 5 de junio de 2019.
↑ Sepblac. «Estructura organizativa». Consultado el 29 de octubre de 2020.

Enlaces externos

Sitio oficial

Datos: Q64410224

[1] «Proyecto del Presupuesto estimativo de los gastos de funcionamiento e inversiones del SEPBLAC para el año 2022».

[2] «Proyecto del Presupuesto estimativo de los gastos de funcionamiento e inversiones del SEPBLAC para el año 2023».

[3] «La autoridad contra el blanqueo arremete contra bancos, abogados, auditores y asesores fiscales». El siglo de Europa. 3 de diciembre de 2020. Consultado el 5 de diciembre de 2020.

[4] Ministerio de Economía y Comercio (7 de noviembre de 1980), Real Decreto 2391/1980, de 10 de octubre, por el que se regula la composición y funciones de la Comisión de Vigilancia de las Infracciones de Control de Cambios (Real Decreto 2391/1980), pp. 24858-24858, consultado el 11 de marzo de 2022 .

[5] «Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.». www.boe.es. Consultado el 29 de octubre de 2020.

[6] «Countries - Spain». Financial Action Task Force (FATF). Consultado el 29 de octubre de 2020.

[7] «Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.». Boletín Oficial del Estado. 30 de abril de 2010. Consultado el 5 de junio de 2019.

[8] «Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.». Boletín Oficial del Estado (110). 6 de mayo de 2014. Consultado el 5 de junio de 2019.

[9] Sepblac. «Estructura organizativa». Consultado el 29 de octubre de 2020.

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