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Revisión del 13:26 4 dic 2018
| Orlando Castro Llanes | ||
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| Información personal | ||
| Nacimiento |
30 de octubre de 1925 La Habana (Cuba) | |
| Fallecimiento | 25 de febrero de 2014 (88 años) | |
| Nacionalidad | Venezolana | |
| Información profesional | ||
| Ocupación | Empresario, banquero y corredor de seguros | |
Orlando Castro Llanes (30 de octubre de 1925 - 25 de febrero de 2014) fue un hombre de negocios venezolano, cuyo imperio financiero de bancos y agencias de seguro colapsó en 1994, siendo posteriormente condenado y encarcelado en los Estados Unidos.[1]
De comunista a capitalista
Castro nació en La Habana, Cuba, en 1925, y se convirtió en un sujeto activo en el ámbito político. Fue la cabeza de un ala del partido Comunista de Cuba hasta la Revolución Cubana de 1959, cuándo él presuntamente peleó con Fidel Castro y dejó el país.
Se mudó a Venezuela, donde se convirtió en vendedor de seguros. Fue exitoso en este campo, llegando a controlar un conglomerado de aseguradoras, bancos, bienes inmuebles, estaciones de radio y periódicos. Fue considerado uno de los hombres más ricos en Venezuela. Su Grupo Empresas Latinoamericanas incluyó el Banco Progreso en Venezuela, el Banco Progreso Internacional de Puerto Rico, y el Banco Latinoamericana en la República Dominicana.[2]
La lucha por el Banco de Venezuela
En 1990, Castro compró un bloque grande de participaciones en el Banco de Venezuela, un bastión de la vieja élite de Caracas, y trató de inmiscuirse en su consejo de directores. Aun así, de acuerdo con Castro, nunca fue aceptado en círculos políticos y económicos exclusivos, ya que consideraban que no cumplía con el perfil para dirigir la institución bancaria importante del país. En una junta de accionistas, cuando Castro quiso un asiento en la mesa, el presidente del BdV suspendió la reunión y amortiguó la protesta de Castro al apagar su micrófono.[3][4]
Castro intentó entonces una toma hostil del BdV, la cual fue amargamente disputada por la administración vigente del banco. Trabajó a través de su filial Grupo Progreso Latinoamericana, apoyado por José Álvarez Stelling, del Banco Consolidado y el Grupo Banco Unión.
Un grupo pequeño de accionistas, todos miembros del Caracas Country Club, unido con el Banco Provincial, el poderoso grupo industrial de Grupo Polar, y Finalven, se opusieron a la absorción. BdV contrató a Thor Halvorssen Hellum, Comisario Especial para Asuntos de Narcótico Internacional en la administración de Presidente Carlos Andrés Pérez, con el objeto de investigar rumores de lavado de dinero por parte de Castro.
Halvorssen concluyó que Castro lavaba dinero proveniente del narcotráfico y que estaba implicado en otras irregularidades financieras. Suministró su información a miembros amistosos del Congreso venezolano, que gozaban de inmunidad parlamentaria. Los aliados de Castro empezaron una campaña de medios de comunicación para desacreditar a Halvorssen.[5]
Acusaciones de lavado de dinero
En marzo de 1991, luego de que las acusaciones de lavado de dinero se hicieron públicas, el Servicio de Aduana de los EE.UU. congeló las cuentas del Banco Progreso en Bank of América International, en la Ciudad de Nueva York.
Castro empleó a su socio de negocios Charles Intriago para contrarrestar las acusaciones. Intriago era el consejero legal de Castro en asuntos relacionados con los Estados Unidos. Castro Llanes había proporcionado USD$80,000 de capital de inicio al boletín informativo Money Laundering Alert. Intriago finalmente consiguió que la Aduana de EE.UU. liberara las cuentas.
Intriago usó sus conexiones con el gobierno para purgar archivos legales de información que vinculaban a Castro Llanes con el tráfico de drogas. Contrató a antiguos oficiales de EE.UU. y detectives, quienes entre 1991 y 1995 se aproximaron a varias agencias de gobierno de EE.UU. diferentes en busca de información. Finalmente obtuvieron archivos de inteligencia de la DEA acerca de Castro Llanes, y los nombres de al menos cuatro informantes confidenciales en contra de Castro Llanes para Aduana. Un antiguo agente de IRS, que trabajaba para Intriago encontró que unos 4 mil millones de dólares estadounidenses habían pasado a través de una cuenta de Castro en Nueva York. Le suministró esta información a agentes de Aduana de los EE.UU. y fue despedido por Intriago.[6] El Abogado de Distrito de Nueva York, Robert Morgenthau, enlazó a Castro con 3,500 empresas offshore en Aruba, Curaçao, y en otro lugar. Los 4 mil millones de dólares nunca fueron ligados definitivamente al narcotráfico.[7]
En la instigación de Intriago -quién era un miembro del Comité Nacional Democráta - Castro contribuyó con USD$50,000 al Partido Democráta. Él asistió en enero de 1993 a la toma de posesión del Presidente de EE.UU. Bill Clinton y recibió tratamiento de alfombra roja por parte de la administración Clinton. La donación fue reembolsada por una de las compañías venezolanas de Castro, haciendo la contribución ilegales por parte de la ley estadounidense.[8]
Condena de EE.UU. y encarcelamiento
En 1994, el sistema bancario venezolano colapsó, luego de la caída del régimen del Presidente Carlos Andrés Perez en 1993 y el fracaso de Banco Latino, el segundo banco más grande en el país. Las empresas de Castro también quebraron.
Castro huyó a los EE.UU. y se asentó en Miami. Los reguladores bancarios venezolanos se apoderaron del Banco Progreso en diciembre de 1994. Castro fue más tarde juzgado en ausencia por el gobierno venezolano por fraude bancario, desfalco y conspiración. Las pérdidas del Banco Progreso se acercaron a los 2.2 mil millones de dólares y arrastró a tres otros bancos controlados por Castro.[9]
El día 4 de abril de 1996, Castro era acusado en Nueva York por el Abogado de Distrito Morgenthau, junto con su hijo, Orlando Castro Castro, y su nieto Jorge Castro Barredo, por cargos de un esquema para cometer fraude en primer grado.[10] Los tres Castro fueron condenados por cargos de gran hurto el 19 de febrero de 1997.[11] En abril de aquel año Castro fue sentenciado a un plazo de uno a tres años en prisión.El robo consistió en una estafa a los depositantes del Banco Progreso Internacional de Puerto Rico por hasta 55 millones de dólares. Sus delitos también le costaron al gobierno de Venezuela más de 8 millones de dólares.
Castro Llanes pasó 25 meses en prisión, luego regresó de manera voluntaria a Venezuela. En 2007, Castro fue condenado por difamación contra Miguel Henrique Otero, director del diario El Nacional. Fue sentenciado a dos meses de prisión. Sin embargo, por leyes venezolanas, le concedieron libertad condicional por tener más de 65 años.[12]
Referencias
- ↑ Murió Orlando Castro (25 de febrero de 2014). «Ultimas Noticias». Últimas Noticias. Consultado el 4 de diciembre de 2014.
- ↑ Las contribuciones ilegales de Jorge Castro y por qué nunca fue procesado (en inglés) en: Investigación de irregularidades políticas en materia de recaudación de fondos y posibles violaciones de la ley, Comité de Reforma y Supervisión del Gobierno, Informe provisional, sexto informe, volume 3, House Report 105–829, 5 de noviembre de 1998, pp. 2935-36.
- ↑ El Alborotador (en inglés), Gaeton Fonzi, The Pennsylvania Gazette, Noviembre de 1994.
- ↑ "Remembranzas de Orlando Castro", Dinero, Mayo de 1996. Disponible en ashenoff.com Recuperado el 21 de julio de 2007.
- ↑ Bombas por negocio Dinero, 1 de noviembre de 1993.
- ↑ Exfiscal Vinculado A Supuesto Intento de Obstrucción (en inglés), The Washington Post, 16 de Septiembre de 1999; Página A23. Disponible en ashenoff.com.
- ↑ Baker, Raymond W. (2005) El Talón de Aquiles del Capitalismo: Dinero Sucio y Cómo Renovar el Sistema de Libre Mercado (en inglés). Wiley. Hoboken, NJ.
- ↑ Las contribuciones ilegales de Jorge Castro y por qué nunca fue procesado (en inglés) en: Investigación de irregularidades políticas en materia de recaudación de fondos y posibles violaciones de la ley, Comité de Reforma y Supervisión del Gobierno, Informe provisional, sexto informe, volume 3, House Report 105–829, 5 de noviembre de 1998, pp. 2939-40.
- ↑ Quiebres Bancarios Socavan Al Gobierno Venezolano (en inglés), The New York Times, 30 de marzo de 1995.
- ↑ Banqueros Venezolanos Acusados en Nueva York (en inglés), The New York Times, 5 de abril de 1996.
- ↑ Jurado De Nueva York Condena A Tres Banqueros Venezolanos Por Fraude A Depositantes (en inglés) , The New York Times, 20 de febrero de 1997.
- ↑ Condenan al ex banquero Orlando Castro por injuria, El Universal, 14 de octubre de 2006.