Anexo:Lista Falciani

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La lista Falciani es una relación que contiene los nombres de unos 130 000 potenciales evasores fiscales con cuentas no declaradas en la sucursal en Ginebra (Suiza) del banco británico HSBC. Recibe el nombre de «Falciani» por Hervé Falciani, un informático, ex trabajador del banco, que la filtró desde su puesto de trabajo.

En febrero de 2015, el contenido íntegro de la lista Falciani salió a la luz gracias a una investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario Le Monde, conocida como «SwissLeaks». La lista contiene miles de nombres de personas físicas y jurídicas, entre ellas personalidades destacadas del mundo empresarial, de la nobleza y del espectáculo, residentes en más de doscientos países. En total acumulaban algo más de 102 000 millones de dólares en la entidad suiza.[1]​ Desde aquel momento, diversos medios de comunicación han ido publicando extractos más o menos completos de la lista:[2][3]

Listado[editar]

Nombre Nacionalidad Ocupación
Abdalá II[2] Bandera de Jordania Jordania Rey
Abdul-Karin Dan Azoumi[3] Bandera de República Centroafricana República Centroafricana Empresario del diamante
Alejandro Andrade[3] Flag of Venezuela.svg Venezuela Político
Alfons Godall[2][3] Flag of Spain.svg España Ejecutivo deportivo
Alfred Taubman[3] Flag of the United States.svg Estados Unidos Millonario
Aliko Dangote[3] Bandera de Nigeria Nigeria Industrial
Álvaro Noboa[3] Flag of Ecuador.svg Ecuador Político
Arlette Ricci[3] Flag of France.svg Francia Millonaria
Arturo González Panero[3] Flag of Spain.svg España Político
Arturo del Tiempo Marqués[2] Flag of Spain.svg España Empresario y narcotraficante
Aziza Kulsum Gulamali[3] Bandera de Burundi Burundi Empresario del tabaco y presunto traficante de armas
Bandar bin Sultan[3] Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita Príncipe, político y diplomático
Belhassen Trabelsi[3] Bandera de Túnez Túnez Empresario
Carlos Hank Rhon[3] Flag of Mexico.svg México Millonario
Catholicos Karekin II[3] Bandera de Armenia Armenia Líder religioso
Christian Slater[2][3] Flag of the United States.svg Estados Unidos Actor
David Bowie[2][3] Bandera de Reino Unido Reino Unido Cantante
Diane von Fürstenberg[3] Flag of the United States.svg Estados Unidos Diseñadora de moda
Diego Forlán[2][3] Flag of Uruguay.svg Uruguay Futbolista
Edmond Safra[3] Flag of Brazil.svg Brasil Banquero
Édouard Stern[3] Flag of France.svg Francia Banquero
Elle Macpherson[2][3] Flag of Australia.svg Australia Modelo
Emilio Botín[2][3] Flag of Spain.svg España Banquero
Familia Flick[2][3] Flag of Germany.svg Alemania Industriales y coleccionistas de arte
Familia Steinbruch[3] Flag of Brazil.svg Brasil Empresarios
Fana Hlongwane[3] Flag of South Africa.svg Sudáfrica Empresario, político y presunto traficante de armas
Fernando Alonso[2][3] Flag of Spain.svg España Piloto de Fórmula 1
Fernando Masaveu[2] Flag of Spain.svg España Empresario
Flavio Briatore[2][3] Flag of Italy.svg Italia Empresario del mundo del motor
Frank Giustra[3] Flag of Canada.svg Canadá Ejecutivo cinematográfico
Fumihiko Maki[3] Bandera de Japón Japón Arquitecto
Gad Elmaleh[3] Bandera de Marruecos Marruecos Actor
Gabriel Diego Martino[2][4] Flag of Argentina.svg Argentina Directivo HSBC Argentina
Georges Frem[3] Bandera de Líbano Líbano Político
Guillermo Luca de Tena[2] Flag of Spain.svg España Empresario de los medios
Gustavo Grobocopatel[5] Flag of Argentina.svg Argentina Empresario agropecuario
Horacio Cartes[3] Flag of Paraguay.svg Paraguay Político y Presidente de Paraguay
Heikki Kovalainen[2][3] Flag of Finland.svg Finlandia Piloto de Fórmula 1
Helmut Newton[2][3] Flag of Australia.svg Australia Fotógrafo
Ian McKay[3] Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda Juez
Jacques Dessange[3] Flag of France.svg Francia Peluquero
Jaime Camil Garza[3] Flag of Mexico.svg México Empresario
Jean-Yves Ollivier[3] Flag of France.svg Francia Empresario y negociador
Joan Collins[2][3] Bandera de Reino Unido Reino Unido Actriz
John Magnier[3] Flag of Ireland.svg Irlanda Empresario de caballos de carreras y político
Johnson Muthama[3] Bandera de Kenia Kenia Político
Jonathan Kollek[3] Bandera de Israel Israel Ejecutivo del petróleo
Jordi Pujol Ferrusola[2] Flag of Spain.svg España Empresario
Jorge Trías Sagnier[2][3] Flag of Spain.svg España Abogado y político
José Mestre[2] Flag of Spain.svg España Empresario y narcotraficante
Joseph Fok[3] Bandera de República Popular China China Juez
Kartini Muljadi[3] Bandera de Indonesia Indonesia Abogada y jueza
Kerry Packer[3] Flag of Australia.svg Australia Empresario de los medios
Lauréntis Laurentiádis[3] Flag of Greece.svg Grecia Empresario
Li Xiaolin[3] Bandera de República Popular China China Ejecutiva
Marat Safin[2][3] Flag of Russia.svg Rusia Tenista
Michael Schumacher[2][3] Flag of Germany.svg Alemania Piloto de Fórmula 1
Mohammed VI[2] Bandera de Marruecos Marruecos Rey
Mortimer Sackler[3] Flag of the United States.svg Estados Unidos Psiquiatra y empresario
Narcisa de Leon Escaler[3] Bandera de Filipinas Filipinas Ejecutiva y diplomática
Paco Correa[3] Flag of Spain.svg España Empresario
Paradorn Srichaphan[3] Flag of Thailand.svg Tailandia Tenista
Patrick Bédié[3] Bandera de Costa de Marfil Costa de Marfil Empresario
Pedro Pérez[3] Flag of Spain.svg España Ejecutivo
Phil Collins[3] Bandera de Reino Unido Reino Unido Cantante
Qabus bin Said al Said[2] Flag of Oman.svg Omán Sultán
Rachid Mohamed Rachid[3] Flag of Egypt.svg Egipto Político
Rajan Raheja[3] Flag of India.svg India Industrial
Ralph Sonneberg[3] Flag of the Netherlands.svg Países Bajos Ejecutivo
Rami Makhlouf[3] Bandera de Siria Siria Empresario
Ramón López Vilas[2][3] Flag of Spain.svg España Juez
Roger Boka[3] Bandera de Zimbabue Zimbabue Empresario del tabaco
Saïd Ali Coubèche[3] Bandera de Yibuti Yibuti Político
Salman bin Hamad bin Isa Al Jalifa[3] Bandera de Baréin Baréin Príncipe heredero
Timur Kuanyshev[3] Flag of Kazakhstan.svg Kazajistán Empresario del petróleo
Tina Turner[2][3] Flag of the United States.svg Estados Unidos Cantante
Valentino Garavani[2][3] Flag of Italy.svg Italia Diseñador de moda
Valentino Rossi[2][3] Flag of Italy.svg Italia Piloto de motociclismo

Referencias[editar]