Anexo:Lista Falciani
La lista Falciani es una relación que contiene los nombres de unos 130 000 potenciales evasores fiscales con cuentas no declaradas en la sucursal en Ginebra (Suiza) del banco británico HSBC. Recibe el nombre de «Falciani» por Hervé Falciani, un informático, extrabajador del banco, que la filtró desde su puesto de trabajo.
En febrero de 2015, el contenido íntegro de la lista Falciani salió a la luz gracias a una investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario Le Monde, conocida como «SwissLeaks». La lista contiene miles de nombres de personas físicas y jurídicas, entre ellas personalidades destacadas del mundo empresarial, de la nobleza y del espectáculo, residentes en más de doscientos países. En total acumulaban algo más de 102 000 millones de dólares en la entidad suiza.[1] Desde aquel momento, diversos medios de comunicación han ido publicando extractos más o menos completos de la lista:[2][3]
Listado[editar]
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Referencias[editar]
- ↑ «Los españoles de la lista Falciani tenían 1.800 millones de euros opacos en Suiza». El Confidencial. Consultado el 10 de febrero de 2015.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z aa ab «Diego Forlán, Elle MacPherson, Mohammed VI... las estrellas de la Lista Falciani». El Confidencial. Consultado el 10 de febrero de 2015.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an añ ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bñ «Quién es quién en la 'lista Falciani'». El Norte de Castilla. 10 de febrero de 2015. Consultado el 10 de febrero de 2015.
- ↑ http://seprin.info/2014/11/27/la-afip-accedio-a-la-lista-falciani/
- ↑ http://seprin.info/2014/11/27/la-afip-accedio-a-la-lista-falciani/