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- Francisco Flores (categoría Caballeros del collar de la Orden de Isabel la Católica)millones de dólares), el Reporte de Operación Sospechosa fue realizado por el International Bank of Miami debido a que la justificación para la operación era…25 kB (2647 palabras) - 14:39 24 may 2024
- NAVFOR Somalia - Operación ATALANTA, es una operación militar permanente de lucha contra la piratería en el mar frente al Cuerno de África y el océano…21 kB (2249 palabras) - 16:58 13 abr 2024
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- La Operación Gedeón (en inglés: Operation Gideon), también denominada incursión marítima de Macuto de 2020 o Macutazo,[7][8] fue un intento de un grupo…42 kB (4477 palabras) - 11:52 23 may 2024
- [4] Para ello presenta un informe de actividad sospechosa o SAR (del inglés Suspicious Activity Report), un documento que cumple las regulaciones correspondientes…14 kB (1803 palabras) - 16:00 23 feb 2024
- una serie de controvertidas operaciones sin la aprobación y el conocimiento del gobierno mexicano, siendo la "Operación Rápido y furioso" entre las más…63 kB (8267 palabras) - 13:08 12 may 2024
- FinCEN Files (categoría Periodismo de investigación)realizaron transferencias por valor de miles de millones.[4] En los más de 2600 «Informe de Actividad Sospechosa» (SAR) de la FinCEN sobre 200 000 transacciones…34 kB (3968 palabras) - 20:43 21 may 2024
- hizo el anuncio sobre la Operación Grange, que es financiado por un fondo de contingencia del Ministerio del Interior. La Operación Grange fue dirigida por…73 kB (9464 palabras) - 14:39 6 jun 2024
- Mercante de Chile, las policías y el Poder Judicial. Cuando la UAF detecta señales indiciarias de LA o FT en los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)…7 kB (785 palabras) - 16:13 25 ene 2024
- encubiertos.[3] Esta operación también expuso la conspiración de la Cienciología Operación Asustarse (Operation Freakout), ya que la Operación Blancanieves fue…38 kB (5450 palabras) - 18:30 2 mar 2024
- asesinato de los ciudadanos estadounidenses en 1999. Según el reporte, El Marrano era uno de los hombres más cercanos al jefe del frente 10 de las FARC:…7 kB (832 palabras) - 14:18 22 ene 2024
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- obstante, un estimado de 57 por ciento de los niños abandonan la escuela antes del 9no grado. Adicionalmente, de acuerdo a un reporte anual de la ONG Centros
- centro de Gaza según contaron periodistas en la zona. Israel aún no reporta personas fallecidas desde que inició la operación. Gaza contabiliza más de 100
- que las acciones inmediatas de mantenimiento se emprendan para detener su crecimiento. REPORTE DE INSPECCIÓN DE PUENTES DE MADERA RUTA N°____________________
- seria el control del acceso al mismo por parte de entes gubernamentales. De acuerdo con el reporte Freedom of the net, el gobierno venezolano ha impuesto