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imágenes, videos e información relacionada con un procedimiento penal. Si la difusión tiene que ver con contenido de mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas…9 kB (978 palabras) - 10:58 27 may 2024- sistema financiero son hechos sancionables por el Código Penal Federal en el título noveno capítulo I y II. El artículo 167 fr.VI del Código Penal Federal…100 kB (13 261 palabras) - 18:08 17 abr 2024
- Caso Big Money (sección Tipo penal)masiva y consuetudinaria. Este tipo penal es sancionado con penas privativas de libertad de 5 a 7 años, más las multas de tipo pecuniarias pertinentes.[6]…18 kB (2179 palabras) - 18:35 17 mar 2024
aportando información de supuestas cuentas de más de 130 000 evasores fiscales que podrían tener dinero en bancos suizos, en concreto con información…21 kB (2463 palabras) - 08:44 24 sep 2023
condonación de sanciones, multas, recargos e intereses por infracciones impositivas. Ley de represión penal para las defraudaciones fiscales. Ley de promoción…19 kB (2121 palabras) - 20:47 2 jun 2024
querían comprar boletas para ver la Selección Colombia jugando en Barranquilla. Entre las personas naturales sancionadas con multas por la SIC, por haberse…24 kB (2683 palabras) - 08:26 18 may 2024- Penta, a veces también denominado «Pentagate»,[1] es un escándalo y caso penal chileno, referido a un coordinado y efectivo fraude al Fisco de Chile por…50 kB (5035 palabras) - 20:10 17 mar 2024
Alfredo Sáenz Abad (sección Condena penal)(febrero de 2002 - 2013) 2016 En febrero es nombrado presidente del Grupo Financiero BDK que controla el Banque de Dakar con sede de operaciones en la capital…18 kB (2033 palabras) - 22:44 14 abr 2024
Ramón Navarro por 18 años y le impuso una multa de $ 722 millones de pesos.[24] Además, el Juzgado Único Penal Especializado del Circuito de Barranquilla…24 kB (2679 palabras) - 10:39 24 ene 2024
Papeles de Panamá (categoría Escándalos financieros)investigaciones judiciales y fiscales y agradeció a quienes develaron el escándalo que conducirá a nuevos ingresos fiscales en el país galo.[295][296]…257 kB (30 014 palabras) - 15:32 9 abr 2024- finalmente se realiza (está en fase de estudio), no implicaría castigo penal alguno para los deportistas implicados (sólo a quienes hubieran cometido…20 kB (2376 palabras) - 19:53 24 ene 2024
septiembre de 2012 a 15 de diciembre de 2015, calculó las multas por $81,175.000 entre multas por incumplimiento en plazos[40] más otros incumplimientos…77 kB (9537 palabras) - 05:43 31 may 2024- promovió el decreto 493 que estableció una condonación de deuda intereses, multas “y demás sanciones emergentes de obligaciones tributarias vencidas al 31…30 kB (3596 palabras) - 17:59 16 ene 2024
concesión de cuantiosos trabajos fiscales, la entrega de miles de hectáreas en tierras australes y la apropiación de tierras fiscales ricas en salitre por parte…165 kB (18 575 palabras) - 05:33 9 abr 2024
Tribunales de Casación, Tribunales Colegiados, Juzgados de Primera Instancia y Penales, Juzgados y Tribunales de Menor Cuantía, Contravencionales y de asuntos…46 kB (6284 palabras) - 14:40 9 abr 2024- Caso SQM (sección Fiscal nacional asume investigación)permitió la reanudación de la investigación penal.[58] Y así lo hizo la Fiscalía: la tarde del jueves 26 los fiscales Gajardo, Norambuena y Arias allanaron…86 kB (9529 palabras) - 19:24 17 may 2024
irregularidades en las subvenciones recibidas y fraude fiscal, finalmente fue archivada por el Juzgado de lo Penal número 3 de San Sebastián.[33][34] El día inmediatamente…39 kB (5173 palabras) - 22:09 8 may 2024
momento de sus declaraciones, en octubre de 2017, el mismo juez sancionó con multas a los dos abogados, alegando que lo habían hecho de forma «maliciosa» ya…100 kB (11 410 palabras) - 00:45 20 may 2024
intervenido». Ámbito Financiero. 3 de enero de 2019. «En la era Macri, la fuga de capitales superó los u$s86.000 millones». Ámbito Financiero. 14 de mayo de…454 kB (47 808 palabras) - 19:09 1 jun 2024- familia de Finch y pague $10.100 en multas y restitución, y ha acordado cinco años de libertad supervisada.[23] Los fiscales federales en California, Kansas…24 kB (2831 palabras) - 03:42 15 may 2024
- se incurra en responsabilidad penal. Cuando las multas no se paguen en la fecha establecida en las disposiciones fiscales, el monto de las mismas se actualizará
- programas de capacitación vocacional y educativa, así como incentivos fiscales y financieros para las pequeñas empresas y los emprendedores. • Falta de innovación