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- efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de una serie de delitos graves. La Ley N.º 25.246 de encubrimiento y lavado de activos de origen…6 kB (378 palabras) - 03:14 16 feb 2024
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- ilícitas terroristas y financiación del terrorismo. Modificación de la Ley N.º 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo.[8] Entre las…21 kB (2596 palabras) - 07:23 11 abr 2024
- Caso Lázaro Báez (categoría Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner)Lázaro Báez, y otras personas, en la cual el juez interviniente procesó por el delito de lavado de activos por resolución del 18 de abril de 2016.[1] La…76 kB (7949 palabras) - 19:37 17 mar 2024
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- sus funciones y atribuciones en el Decreto 102/99.[67][68][69] La Ley N.º 25.246 de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, sancionada…47 kB (7574 palabras) - 21:09 7 may 2024
- Camorra (sección Origen de la palabra)banda delictiva camorrista o camorrera es el de vivir en una mentalidad camorrística difusa; en algunos ámbitos una división neta entre lo delictivo y lo…32 kB (3373 palabras) - 17:47 20 feb 2024
- Caso Odebrecht en Perú (categoría Casos judiciales de Perú)preventiva después de un largo proceso de extradición en los Estados Unidos, por tráfico de influencias, colusión y lavado de activos (se le acusa de recibir una…425 kB (55 884 palabras) - 00:45 15 abr 2024
- indicar de manera precisa y fundada su correlación con las restantes pruebas en que se sustenta la condena. La materialidad de un hecho delictivo no podrá…49 kB (4740 palabras) - 10:23 27 abr 2024
- delinquir agravado y lavado de activos, en buena parte por el actuar irregular de la en la investigación.[134] El revisor fiscal de Efecty y Circulante, Jorge…257 kB (30 014 palabras) - 15:32 9 abr 2024
- Paramilitarismo en Colombia (categoría Wikipedia:Páginas con referencias sin título y con URL)acciones paramilitares con un cambio de estrategia de encubrimiento.[91] Estos grupos continúan con sus acciones delictivas,[92][93][94] combates con el…66 kB (6965 palabras) - 17:00 5 may 2024
- de seguridad y justicia constituidas”. Y el último es el narcotráfico y lavado de activos. Desde que se instaló la Comisión en 2007, ha investigado y…158 kB (17 258 palabras) - 03:49 9 oct 2023
- reunión y que oferta era archivar caso Los Dinámicos del Centro y lavado de activos». El Comercio. ISSN 1605-3052. Consultado el 13 de febrero de 2024. …130 kB (14 546 palabras) - 23:06 28 may 2024
- la fiscalía por lavado de activos y por presuntos pagos ilícitos que recibió de parte de la empresa Odebrecht. El 11 de septiembre de 2018, el poder judicial…308 kB (36 014 palabras) - 20:08 8 jun 2024
- incomprensible, y presuntamente delictivo, enriquecimiento de la Casa Real española»; y, por otro, «la escandalosa vida sentimental de su titular, el rey…205 kB (23 129 palabras) - 11:04 10 jun 2024
- Martín Vizcarra (categoría Ministros de Transportes y Comunicaciones de Perú)especialmente activo, recibiendo la simpatía popular. El primer caso en mostrar un gran avance fue el de Keiko Fujimori, investigada por lavado de activos, por…171 kB (17 201 palabras) - 12:05 5 jun 2024
- financiamiento de origen delictivo para las organizaciones políticas», diferenciándolo del delito de lavado de activos. A favor votaron congresistas de tres partidos:…491 kB (52 459 palabras) - 01:47 2 jun 2024
- Nicolás Maduro (categoría Wikipedia:Páginas con referencias sin URL y con fecha de acceso)de marzo de 2020. Consultado el 26 de marzo de 2020. «Los delitos imputados son narcoterrismo, tráfico de drogas, corrupción y lavado de dinero. De ser…290 kB (27 901 palabras) - 15:06 9 jun 2024
- investigación por lavado de activos contra Sada Goray, Mauricio Fernandini y otros». El Comercio. ISSN 1605-3052. Consultado el 27 de enero de 2024. Aguirre…185 kB (19 342 palabras) - 16:54 30 may 2024
- a pesar de considerar probadas en su auto tanto la recepción del dinero como la «voluntad de encubrimiento» por parte de los investigados, y sin siquiera…319 kB (35 427 palabras) - 15:12 17 abr 2024
- subsumirse en un tipo doloso de autoría. Hay un dolo en el inductor según el cual el inductor quiere que se produzca el hecho delictivo y que se realice efectivamente