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El fraude electoral es la intervención ilícita de un proceso electoral con el propósito de impedir, anular o modificar los resultados reales ya sea aumentando…87 kB (4240 palabras) - 00:08 30 may 2024
Dinero negro (sección Blanqueo de capitales)Tráfico de armas Prostitución Football Leaks Swiss Leaks Luxemburgo Leaks Juego de apuestas Lavado de dinero Fraude bancario Sociedad sin efectivo Fraude fiscal…6 kB (585 palabras) - 19:14 31 mar 2024- Gustavo Ponce Meléndez (categoría Criminales de México)Juzgado 12 Penal por el delito de fraude genérico toda vez que Gustavo Ponce Meléndez abandonó el 22 de agosto el penal federal de El Altiplano, donde se…5 kB (644 palabras) - 17:39 7 jun 2024
economía se conoce como esquema de pirámide, esquema piramidal, fraude de pirámide empresarial o estafa piramidal a un esquema de negocios en el cual los participantes…42 kB (4822 palabras) - 00:36 13 may 2024- Inés Gómez Mont (categoría Presentadores de televisión de México)[9][10] De acuerdo con la Fiscalía, los contratos implicados en el fraude estuvieron clasificados durante cinco años.[11] El 9 de noviembre de 2022, una…10 kB (1065 palabras) - 18:23 2 mar 2024
- caracterizada como un fraude. El PCN enfrentó un gran reto de la oposición tanto de la derecha como de la izquierda. Por eso había tratado de manipular las elecciones…10 kB (861 palabras) - 01:09 1 abr 2024
Corrupción en España (categoría Wikipedia:Páginas con enlaces mágicos de ISBN)1998. En 2010 fue absuelto al considerarse prescrito el delito.[64] Caso Forcem: presunto fraude en la Fundación para la Formación Continua (FORCEM), constituida…95 kB (11 126 palabras) - 05:37 9 abr 2024- Caso Palau-Millet (redirección desde Saqueo del Palau de la Música)decomiso de 6,6 millones de euros. Félix Millet ha sido multado con 4,1 millones de euros por blanqueo de capitales y por delito de fraude a Hacienda…7 kB (921 palabras) - 06:44 11 nov 2023
- Época (revista) (categoría Revistas políticas de España)Gobierno María Teresa Fernández de la Vega en 2009 de haber incurrido en un delito de fraude electoral. Según la revista, De la Vega habría votado en las…8 kB (903 palabras) - 10:37 17 jul 2023
- Maria Antònia Munar (categoría Presidentes del Consejo Insular de Mallorca)los delitos de fraude a la administración, revelación de secretos y prevaricación.[4] El 23 de julio de 2013, el tribunal de la Sección Segunda de la…20 kB (2329 palabras) - 18:34 22 feb 2024
Década Infame (categoría Wikipedia:Páginas con enlaces mágicos de ISBN)fraude en los pueblos, pero esta vez se practicó abiertamente en los centros de la capital provincial y de Rosario. En Buenos Aires no sólo el fraude…147 kB (19 580 palabras) - 01:31 24 may 2024- Provincial de Madrid declaró nula por fraude de ley perpetrado por Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gil Marín una ampliación de capital del Atlético de Madrid[6]…8 kB (1087 palabras) - 12:46 27 ene 2024
- Orlando Castro Llanes (categoría Banqueros de Venezuela)cargos de fraude bancario.[1] Castro nació en La Habana, Cuba, en 1925, y se convirtió en un sujeto activo en el ámbito político. Fue la cabeza de un ala…11 kB (1317 palabras) - 19:53 4 ene 2024
Torbe (categoría Productores de cine de España)sexual, blanqueo de capitales, fraude fiscal y pertenencia a organización criminal, aunque mantuvo la instrucción respecto de los delitos de distribución…21 kB (2289 palabras) - 15:16 4 jun 2024- declaraciones falsas, fraude postal y conspiración para cometer fraude electrónico. Al mismo tiempo, las autoridades de Zimbabue lo acusaron de envenenar a siete…18 kB (2765 palabras) - 05:14 1 ene 2024
Unión Demócrata Independiente (categoría Colaboradores de la dictadura militar de Chile)la UDI, después de ser acusado de cohecho, lavado de activos, delito tributario a través de boletas ideológicamente falsas y fraude al Fisco durante…112 kB (8779 palabras) - 12:57 20 may 2024- Telesierra (categoría Cadenas de televisión local y regional de la Comunidad de Madrid sin emisión)persona en Madrid.[14] El 25 de mayo del 2004, los dueños de Telesierra fueron llamados a declarar por el presunto delito de estafa, cuyos demandantes fueron…20 kB (2521 palabras) - 22:21 6 feb 2024
años de cárcel al entender que era incompatibles los delitos de cohecho y fraude fiscal). Javier Otano, sucesor en la presidencia de Navarra de Urraburu…38 kB (3634 palabras) - 21:40 19 mar 2024- Caso Petroecuador (categoría Casos judiciales de Ecuador)EEUU, el caso "Miami Boys" se relaciona con un esquema de fraude bancario, conspiración y lavado de activos.[12] Petroecuador Caso Odebrecht Caso Caminosca…20 kB (2644 palabras) - 13:15 23 ene 2024
Supermercados Norte (categoría Supermercados de Argentina)en 2017 el sobreseimiento de los acusados por "inexistencia de delito".[20] A comienzos de la década del 2000 comenzó una reestruturacion, tomando como…11 kB (1131 palabras) - 21:24 21 may 2024
- archivo del Ministerio de Hacienda. (Nota del Recopilattor.) Artículos 27 i 33, i en páj. 19, causa sin aprehension de fraude pero con reos presentes
- omisiones que al producirse no constituyan delito según la legislación vigente en aquel momento. 2. Ningún delito se castigará con otra pena que la señalada
- infiltrada por los paramilitares, que participó en un presunto fraude en las elecciones de 2002 y que planeaban conspiraciones contra el presidente venezolano