Usuario:IngridRob/Taller

ACHIEVE CAPITAL GROUP LLC / FACTUM INVESTMENTS LLC

Historia

Archivo:Achieve Capital.png

Achieve Capital

Achieve Capital presuntamente tiene sus inicios en el año 2008​, registrada en Boca Ratón, Miami-Florida. Quien inicio con esta gran empresa de “inversiones” fue Aldo Néstor Marchena Espinoza (ANME), de nacionalidad peruano estadounidense [1], quién registra en inicio de Achieve Capital Wealth Management en el año 2008, lo que esta empresa ofrece son varios productos que se acomodan de acuerdo a las necesidades del cliente, tienen productos como: banca de inversiones, seguros de vida, seguro de salud internacional, fondo agro, notas estructuradas, fondos de ahorro, compra de criptomonedas y muchos otros más.

Archivo:EQUIPO DE ACHIEVE.jpg

Equipo Achieve

Esta empresa empezó en Perú y posteriormente se agrandó por toda Latinoamérica tomando relevancia en cada país donde se asentó, entre esos países están: Colombia, Ecuador, El Salvador, Costa Rica, Brasil y Argentina. La mano derecha del señor ANME es el señor Rafael James Del Carpio Campaña (RJDC) quién le ayuda a liderar todas estas empresas, su esposa es la señora Gabriel Carolina Cedeño Concha, guayaquileña (Ecuador) que se encuentra tramitando su residencia en los Estados Unidos.

En cada uno de los países mencionados existen un gran número de personas que se sienten perjudicadas por estas empresas; y los responsables decidieron establecerse en Boca Ratón, Florida. Estas empresas tuvieron tanto poder adquisitivo, que sus líderes empezaron a incluir en sus empresas figuras públicas de cada país, con el objetivo de mostrar una cara amigable y conocida, que brinde seguridad para realizar inversiones con ellos.​ Estas personas se movían por todo el mundo ofreciendo sus productos y ejerciendo presión específicamente por invertir en sus notas estructuradas, que es un producto de su empresa, haciéndose valer de la reputación y buen nombre de empresas de tercer nivel de forma global.

El cambio a Factum Investments

Archivo:Factum Investments.png

Factum Investments

En el 2022, ANME fue sentenciado por los Estados Unidos de América a permanecer 20 años en prisión, por verse vinculado en un proceso de sobornos a servidores públicos, además cuenta con tres cargos por estafa cibernética​. Antes de que los Estados Unidos pudiera encarcelar, ANME huyó a Latinoamérica y se transportaba por vía terrestre, de frontera en frontera; los Estados Unidos le revocó su licencia de bróker y, para evitar la pérdida de su empresa en todo el mundo cambió su razón social a “Factum Investments LLC”​.

El representante de Factum Investments o Factum Accounts LLChttps://sos.wyo.gov/Business/docs/22Q3Domestic.pdf sería RJDC en Estados Unidos, en otros países también se registró esta empresa con representantes legales de esos países, que fueron convencidos y engañados para ser registrar la empresa y captar más “inversores”. Por ejemplo: en Perú la empresa Achieve Capital está registrada a nombre de Jean Marco Solís Miranda. A los clientes que invirtieron con Achieve Capital Wealth Management se les envió un comunicado donde se determinaba la nueva razón social de esta empresa, y continuaron como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, sí ocurrió, el 04 de noviembre del 2022 en la ciudad de Pasto fue detenido ANME y posteriormente llevado a la Picota, Bogotá, Colombia donde se encuentra hasta el día de hoy esperando su extradición a los Estados Unidos de América para cumplir su condena, fue detenido por tener una alerta roja en la INTERPOL.

Se sospecha que la permanencia en prisión de ANME fue esta la razón por la cual cambiaron el nombre de la empresa en toda Latinoamérica, y de la misma manera cambiaron los representantes de las mismas. Sin embargo, la persona que sigue manejando toda esta red de “inversiones” es ANME desde la cárcel de la Picota-Bogotá, Colombia.​

En tanto a los clientes del ahora Factum Investments, han estado recibiendo notificaciones que mencionan que sus réditos no han sido adjudicados a su cuenta por problemas que tiene la institución con el Banco líder, es decir, Wells Fargo Bank. La problemática salió a la luz cuando algunos clientes pidieron su liquidación de inversión, y de día a día, semana en semana, de mes en mes, para muchos clientes ya pasó más de un año recibiendo nada más que excusas por parte de las autoridades y administradores de Factum Investments. La situación se ha puesto aún más intensa en ese tiempo (2024), debido a que muchos se sintieron perjudicados y crearon un chat internacional de afectados, donde han descrito información que es realmente alarmante, como lo es el encarcelamiento de ANME, quién seguía enviando correos corporativos y respondiendo a los mensajes de WhatsApp en los que muchos clientes solicitaban una explicación por su pago. Dentro de esa información se encontró que ANME y RJDC poseen varias propiedades inmuebles (mansiones) en Estados Unidos.​

Digital Investments Growth Enterprises LLC (DIG FUND)

Archivo:Dig Fund.png

Digital Investments Growth Enterprises

Un tema importante en toda esta información es la empresa Digital Investments Growth Enterprises LLC, más conocida como Dig Fund, mantiene su sede en Costa Rica, con el costarricense Juan Carlos Araya Castillo (figura pública de ese país) (JCAC). El producto que Dig Fund promociona es la compra – venta de criptomonedas. Desde finales del año 2023, a raíz de la creación del grupo de afectados latinoamericanos, Factum Investments y sus diversos asesores financieros han tratado de convencer que los “inversionistas” cambien su contrato de inversión y los pasen a nombre de Dig Fund, con Juan Carlos Araya; quien pretende devolver todo el dinero.​

Desde que los “inversionistas” tienen conocimiento de la situación de ANME, los directivos como: RJDC y JCAC han enviado diversos comunicados deslindándose de esos temas y extendiendo las excusas sobre la falta de transferencias a los clientes.

3C SERVICES

Archivo:3C SERVICES.jpg

3C SERVICES

Actualmente el grupo de perjudicados emprendió acciones extrajudiciales para buscar respuesta de estas empresas y directivos, entre estas acciones, a JCAC se le solicitó varias reuniones para que muestre las billeteras virtuales donde se pueda ver el dinero de los “inversionistas” a lo que él respondió, que “no tiene nada que ver” y no tiene acceso a esas billeteras, sino más bien menciona que custodio de ese dinero es la empresa 3C Services, dirigida por Juan Pablo Rivas Blanco (JPRB), quien también es costarricense.

Por un lado, Factum Investments menciona que JPRB tomó atribuciones que no le corresponden e invirtió todo el dinero en Smart Contracts, dinero que actualmente se encuentra bloqueado. Por otro lado, JCAC menciona que ya no tiene nexos o negocios con Factum Investments (RJDC y ANME) pero sí JPRB, de forma personal, más no con su empresa. Pero al mismo tiempo menciona que no puede liquidar cuentas de Dig Fund porque el custodio (3C Services) tiene problemas técnicos.

Invest Financial Business Group

Archivo:INVEST.png

Invest Financial Business Group

En Ecuador, la empresa que se encarga de promocionar los productos de Factum Investments, Dig Fund y otras empresas de primera categoría a nivel mundial es INVEST FINANCIAL BUSINESS GROUP.​ El gerente general es el señor Fernando Sebastián Luzón Gaona, cuya madre es pareja sentimental de ANME, su nombre es Mónica Jenny Gaona Salazar (MJSG), madre e hijo son ecuatorianos, que ahora pretender huir a los Estados Unidos de América para evitar la justicia ecuatoriana. La señora MJGS registra la empresa INVEST FINANCIAL BUSINESS GROUP LLC en Miami, Florida. INVEST FINANCIAL BUSINESS GROUP, que era administrada por MJSG capto no solo a “inversionistas” sino también a asesores y personas conocedoras de finanzas, lo que se encuentra a discusión es discutir claramente quienes fueron asesores externos engañados y quienes fueron asesores cómplices de esta gran situación a nivel mundial.​

Nota: Actualmente su página web esta caída debido a todo lo expuesto en este artículo. ​