Caso Redes en Guatemala

Historia de Guatemala
Proceso democrático de Guatemala en el siglo XXI
Caso «Redes»
2015

El Caso Redes es un caso de corrupción descubierto por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala el 9 de julio de 2015 y que involucró a las empresas energéticas Jaguar Energy y Zeta Gas y a ex funcionarios del gobierno del general retirado Otto Pérez Molina. Entre estos últimos están Gustavo Martínez -ex secretario de la presidencia y yerno de Otto Pérez Molina- y Edwin Rodas, -ex viceministro de Energía y Minas-.

Redes descubiertas

Gustavo Martínez, exsecretario general de la Presidencia y quien renunciara a principios de junio de 2015, fue señalado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, por su presunta implicación en un caso de tráfico de influencias que involucraba a la empresa Jaguar Energy; además, fue detenido César Augusto Medina Farfán, quien fungió como operador para beneficiar a la referida empresa y a Zeta Gas.​

César Augusto Medina Farfán, supuesto líder de las redes

Véase también: Alfonso Portillo#Conexión Panamá

César Augusto Medina Farfán habría fungido como operador en tres casos de corrupción, al que los entes investigadores denominaron «Caso Redes». En el primero, Medina negoció en el 2014 con el entonces jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala (SAT), Carlos Muñoz y la jefa de Departamento de la SAT, Lucrecia Roca, para beneficiar a la empresa Zeta Gas, que quería un depósito aduanero privado en Puerto Quetzal. En el segundo caso, de acuerdo a la CICIG y al MP, Ernesto Córdova, representante de Jaguar Energy, buscó a Medina por su amistad con el secretario de la presidencia Gustavo Martínez, para que éste incluyera en la agenda del presidente reuniones con representantes Jaguar; Martínez habría utilizado sus influencias para que un diplomático de China no visitara un albergue donde se encontraban atrapados ciudadanos chinos, que trabajaban para una empresa con la Jaguar Energy que mantuvo una pugna legal. A cambio de su ayuda, el exsecretario general del presidente habría recibido una remuneración de US$120,000.​ La planta eléctrica de Jaguar Energy es el proyecto más grande en Centroamérica, con un valor aproximado de US$900 millones.

Caso del juez José Luis Patán

En el primer caso, por medio de escuchas telefónicas se pudo establecer que Carlos Muñoz, ex superintendente de Administración Tributaria de la SAT, por medio de Medina Farfán habría gestionado estando en el cargo de jefe de la SAT, que se le desestimará un caso que tenía abierto desde el 2004 por los delitos de estafa propia, peculado, entre otros, en el Juzgado Décimo de Instancia Penal, presidido por el juez José Luis Patán.​ Según la investigación del MP, el juzgador al otorgar el desestimiento del caso solicitó a cambio dos plazas para familiares suyos. Por este caso se señala a Medina Farfán de asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias; y en el caso del juez Patán, el ente investigador solicitó un antejuicio.

Caso Z-Gas

De acuerdo con el ente investigador, en julio de 2014 Medina Farfán fue contactado por Luis Alberto Zabala González, gerente general de la empresa Zeta Gas, S. A, y por Williams Esteban Arbizú Luna, jefe de Asuntos Jurídicos de la misma, con el objeto de que sirviera como intermediario entre la compañía y autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala (SAT), a efecto de que se autorizara convertir una planta adyacente del Puerto Quetzal en un depósito aduanero privado y que la empresa pudiera obtener beneficios, al operar con independencia para recibir gas bajo el régimen de importación general.​ Para poder obtener el depósito aduanero de tránsito de gas por el país, se fijaba una póliza de US$5 millones, -aproximadamente unos treinta y nueve millones de quetzales-, sin embargo, a través de las conversaciones entre empleados de la empresa con el presunto cabecilla de la red de tráfico de influencias y el ex jefe de la SAT, Carlos Muñoz, se logró reducir a cinco millones de quetzales, equivalente a US$650 mil.​ Farfán habría pedido la asistencia del entonces titular de la SAT, Carlos Enrique Muñoz Roldán, quien le habría indicado las directrices que debían seguirse para obtener la autorización, saltándose los pasos administrativos de ley a cambio de una dádiva para el superintendente y los empleados público involucrados;​ Medina Farfán, presumiblemente fue a recoger a la empresa Z-Gas, «diplomas» para los beneficiarios «graduandos» los cuales serían en realidad pagos en efectivo, cuya distribución se habría llevado a cabo en el apartamento de Muñoz, y hasta el momento se desconoce la cantidad que habrían recibido.​ Por este caso también fueron señalados Filadelfo Reyes Cáceres, ex Subsecretario de Planificación del Ministerio de Energía y Minas y ex Intendente de Aduanas, por asociación ilícita, tráfico de influencias y falsedad ideológica; y Lidia Lucrecia Roca Morales, jefe del Departamento de Normativas de la SAT por falsedad ideológica. Mientras que los dos trabajadores de Zeta Gas no han sido capturados.​

La empresa Zeta Gas, distribuidora de gas propano, ha sido criticada en Guatemala no sólo por los elevados precios de su producto, sino también porque se había especializado en proporcionar un avión jet a gobernantes guatemaltecos para sus desplazamientos y gracias a ello habría obtenido beneficios.​

Por este caso a Medina Farfán se le imputan los delitos de asociación ilícita, cohecho activo, tráfico de influencias y falsedad ideológica. Mientras que a Muñoz, quien ya está en prisión por el caso La Línea, se le imputarán los ilícitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y falsedad ideológica.​

Caso Jaguar Energy

En la empresa Jaguar Energy, el personero Ernesto Córdova habría solicitado un intermediario para obtener ciertos privilegios y así contacta a Medina Farfán, quien luego habría hablado con Gustavo Martínez, su amigo personal y entonces secretario general de la Presidencia, para que incluyera en la agenda del presidente Pérez Molina una cita con ejecutivos de la entidad comercial.​ Martínez gestionó el requerimiento y facilitó que los ejecutivos de Jaguar Energy se reunieran con Pérez Molina, en relación al proyecto eléctrico para la construcción de la planta eléctrica. En este caso estaría involucrado también el ex viceministro de Energía y Minas, Edwin Rodas Solares. Además Medina Farfán, influye en Martínez para que se pueda incluir por segunda ocasión una cita para abordar un problema entre Jaguar Energy y una empresa china encargada de la construcción del proyecto por la deportación de ciudadanos chinos.​​ Esta reunión con el presidente era vital para Jaguar Energy porque no habían podido cumplir con los términos del contrato con el Estado de Guatemala y negociaron al final una prórroga que les otorgó discrecionalmente Energuate y que libró a la empresa extranjera de la millonaria multa en que incurrió. Además, lograron que la influencia del poder ejecutivo interfiriera para resolver el problema de trabajadores chinos que fueron reprimidos.​​

Para obtener un beneficio económico se creó un contrato de una consultoría en donde aparece involucrada Karen Paola Cancinos, empleada de una empresa multinacional, quien sería la testaferra y encargada de cobrar los US$120 mil, para evitar que el soborno fuera directo entre Córdova y Martínez. Cancinos al recibir el pago mensual entre julio de 2014 y enero de 2015, a razón de US$20 mil mensuales, hacia la transferencia a una cuenta bancaria de Martínez, lo cual quedó evidenciado a través de escuchas telefónicas.​

Por este caso a Medina Farfán se le imputarán los delitos de asociación ilícita, cohecho activo, tráfico de influencias y falsedad ideológica; para Martínez asociación ilícita y tráfico de influencias; para Rodas Solares asociación ilícita; Córdova asociación ilícita; y Cancinos por lavado de dinero.​ Ahora bien, este caso en particular tiene implicaciones adicionales porque en Estados Unidos existen leyes severas para aquellas empresas que se cotizan en la bolsa y que recurren a prácticas corruptas en países en desarrollo.​

Capturas

Fecha de captura	Nombre	Ocupación	Caso
9 de julio	César Augusto Medina Farfán	Operador político​	Juez Patán Zeta Gas Jaguar Energy
9 de julio	Gustavo Adolfo Martínez Luna	exsecretario general de la Presidencia​	Jaguar Energy
9 de julio	Edwin Ramón Rodas Solares	exviceministro de Energía y Minas​	Jaguar Energy
9 de julio	Rafael Ernesto Córdova	funcionario de Jaguar Energy​	Jaguar Energy
9 de julio	Karen Paola Cancinos Muñoz	ciudadana​	Jaguar Energy
9 de julio	Carlos Enrique Muñoz Roldán​	ex jefe de SAT​	Juez Patán Zeta gas
9 de julio	Sandra Elizabeth Vargas Aldana​	funcionaria de Secretaria General de la Presidencia	Juez Patán
9 de julio	José Luis Patán Piché​	Juez a quien se le inició proceso de antejuicio	Juez Patán
9 de julio	Carlos Manuel Pinzón Ramos​	Jefe de recursos humanos de SAT	Zeta gas
9 de julio	Luis Alberto Zavala González​	Funcionario de Zeta Gas	Zeta gas
9 de julio	Williams Esteban Arbizú Luna​	Funcionario de Zeta Gas	Zeta gas
9 de julio	Filadelfo Reyes Cáceres​	Ex intendente de aduanas	Zeta gas
9 de julio	Lidia Lucrecia Roca Morales	jefe del departamento de gestión aduanera de la SAT​	Zeta gas

Cronología

Antecedentes

Fecha	Acontecimiento
1996	Durante el Gobierno de Alfonso Portillo, Alfredo Moreno Molina ―quien era amigo del presidente― es dejado en libertad.​
3 de noviembre de 2011	La periodista Sylvia Gereda Valenzuela, codirectora y fundadora del rotativo ElPeriódico renunció al mismo, aduciendo que este había sido adquirido por el candidato del partido LIDER, Manuel Baldizón.​ José Rubén Zamora permanece en el periódico como director.​
14 de enero de 2012	El general retirado Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti asumen los cargos de presidente y vicepresidenta de la República, respectivamente. El abogado y coronel retirado Juan de Dios Rodríguez es nombrado secretario privado del presidente.​ Poco después el presidente Otto Pérez Molina anuncia una propuesta para despenalizar los estupefacientes, alarmando al Gobierno estadounidense de Barack Obama, que inicia una política que finalmente termina por engavetsr la propuesta del presidente guatemalteco.​
6 de diciembre de 2013	El nuevo comisionado de la CICIG, Iván Velásquez Gómez ​ anuncia que va a investigar el financiamiento de los partidos políticos y el contrabando en las aduanas del país como prioridad de su mandato, que finaliza en 2013.​ Ese mismo día, Suecia anuncia que donará nueve millones y medio de dólares para el funcionamiento de la CICIG.​
18 de diciembre de 2013	El presidente Pérez Molina descarta que se vaya a solicitar prorrogar el mandato de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala), aduciendo que es tiempo que Guatemala aprenda a resolver sola sus problemas y que para la última prórroga que se solicitó ―la de 2012― fue muy difícil convencer a los países donantes.​
2013	Se reporta que Jaguar Energy tiene problemas con una empresa china, la que la acusó de incumplimiento de pago de un crédito en el cual la garantía eran sus activos en Guatemala. Ese caso la ha obligado a enfrentarse en un arbitraje internacional donde demandan US$300 millones.
13 de septiembre de 2013	La CICIG ordena la captura del capitán Byron Lima Oliva, quien guardaba prisión en la cárcel de Pavoncito por el asesinado del obispo Juan José Gerardi, al descubrir que controlaba el sistema penitenciario de Guatemala, al punto que cobraba hasta 12 000 dólares por cada traslado de presos y presentaba listas de nombres para ocupar el cargo de director general de Seguridad Pública.​
2014	El presidente Pérez Molina desatiende las solicitudes de varios funcionarios del Gobierno estadounidense que pedían la continuidad de Claudia Paz y Paz al frente del Ministerio Público de Guatemala ―entre ellos la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, el subsecretario de Asuntos Antinarcóticos y el subsecretario de Asuntos Hemisféricos―.​ El presidente obvió la «recomendación» del embajador de los Estados Unidos de no designar a Blanca Stalling como magistrada, ni de nombrar a una Corte Suprema susceptible al tráfico de influencias; la preocupación de Washington era que un pleno de magistrados susceptibles a la corrupción podría convertirse en un obstáculo para los procesos de extradición de narcotraficantes guatemaltecos.​
16 de abril de 2015	La CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) anuncia que ha descubierto una red de contrabando dirigida por las altas esferas de la SAT, la cual estaría dirigida por el secretario privado de la vicepresidenta de Guatemala, Juan Carlos Monzón.​ Se indica que podría haber hasta mil empresas involucradas, pero no se menciona ningún nombre de las mismas. Asimismo, entre los nombre de los acusados se encuentran algunos que habían estado relacionados con la «Red Moreno».​ Durante la conferencia de prensa ofrecida tras las primeras capturas del caso, se indicó que en los ocho meses que duró el monitoreo de La Línea, al menos quinientos contenedores pasaron por las diferentes aduanas del país sin pagar los impuestos estipulados por la Ley;​ esta red ofrecía a los importadores la posibilidad de pagar impuestos menores a los obligados, a cambio del pago de un soborno, defraudando al erario público y generando ganancias de hasta Q2.3 millones semanales.​

Caso Redes

Fecha	Acontecimiento
11 de julio de 2015	Luego de descubrirse el caso de tráfico de influencias que involucró al ex secretario de la Presidencia, se informó que Jaguar Energy empezó a producir 200 megavatios pero que no provenían de sus plantas de generación sino que de servicios contratados.​ Se reporta que el desfogue de Jaguar Energy causó mortandas de peces en el río Mora; cuando periodistas de Prensa Libre y Nuestro Diario acuden a cubrir un plantón que realizan los pobladores de las comunidades vecinas son retenidos por los guardias de seguridad de Jaguar Energy aduciendo que traspasaron propiedad privada.​
13 de julio de 2015	La Fiscalía del medio ambiente allanó las instalaciones de Jaguar Energy en Escuintla tras una acusación de posible contaminación en el río Mora proveniente del desagüe de dicha planta industrial.​​
14 de julio de 2015	El Ministerio Público inició la imputación de delitos a seis personas señaladas de integrar y participar dentro de una organización que tenía por objeto beneficiar a la empresa Z-gas.​

Véase también

• Portal:Guatemala. Contenido relacionado con Corrupción.
• Alfonso Portillo
• Caso de La Línea en Guatemala
• CICIG
• Jaguar Energy
• Guatemala
• Ministerio de Energía y Minas de Guatemala
• Otto Pérez Molina
• Proceso democrático de Guatemala en el siglo XXI
• Puerto Quetzal
• Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala

Lectura recomendada

• ElPeriódico (9 de julio de 2015). «Yerno de Pérez Molina es involucrado en supertráfico de influencias». ElPeriódico (Guatemala). Archivado desde el original el 10 de julio de 2015. Consultado el 9 de julio de 2015. 

Jaguar Energy

• Solano, Luis (13 de julio de 2015). «Jaguar Energy: un multimillonario negocio en juego». Albedrío; Centro de Medios Independientes (Guatemala). Archivado desde el original el 13 de julio de 2015. Consultado el 13 de julio de 2015. 

Postura de pueblos indígenas

• Asamblea Social y Popular (12 de julio de 2015). «Balance político a cinco días y noches de haber iniciado el plantón de presión al Congreso de la República». Albedrío (Guatemala). Archivado desde el original el 12 de julio de 2015. Consultado el 12 de julio de 2015. 
• — (11 de junio de 2015). «Guatemala: Guatemala: ¿Dónde están las y los “profesionales” mayas en este colapso diletante?». Albedrío (Guatemala). Archivado desde el original el 11 de junio de 2015. Consultado el 11 de junio de 2015. 

Rol del Gobierno de los Estados Unidos

• ElPeriódico (24 de mayo de 2015). El Golpe de la Embajada. Guatemala. Archivado desde el original el 24 de mayo de 2015. Consultado el 24 de mayo de 2015. 
• Martínez Montt, Franco (9 de junio de 2015). «¿Re-colonizados?». Prensa Libre (Guatemala). Consultado el 9 de junio de 2015. 
• Porras Castejón, Gustavo (19 de junio de 2015). «Los EE. UU. y su nueva forma de colonialismo en la que no hay necesidad de tropas». Plaza Pública (Guatemala). Archivado desde el original el n.d. Consultado el 19 de junio de 2015. 
• Siglo 21 (3 de junio de 2015). «EE. UU. respalda cambios en depuración de SAT». Siglo 21 (Guatemala). Archivado desde el original el 3 de junio de 2015. Consultado el 3 de junio de 2015. 
• Trujillo, Pedro (9 de junio de 2015). «GuateUSA: el Estado 51». Prensa Libre21 (Guatemala). Consultado el 9 de junio de 2015.