Oil Combustibles
Oil Combustibles es una empresa petrolera argentina.[1].
Forma parte del Grupo Indalo, y cuyos dueños son Cristóbal Manuel López, Carlos Fabián De Sousa[2].
Oil Combustibles adquirió Petrobras, y esto le derivó en un conflicto con la empresa de origen brasilero Odebrecht[3].
En 2017 la Corte Suprema de Justicia declaró "fraudulento" el concurso de la empresa y determinó "la nulidad de la apertura del concurso preventivo de Oil Combustibles"[4]
La prensa[5] y la justicia[6][7] vinculan el uso fraudulento de esta empresa para el lavado de activos con fines políticos vinculados al gobierno Argentino.
Causas judiciales
"López Cristóbal y otros s/ Defraudación contra la Administración Pública"
La empresa está involucrada en una litigio denominado "4943/2016 - López Cristóbal y otros s/ Defraudación contra la Administración Pública" en la que se acusa a los involucrados de beneficios irregulares por parte de la AFIP conducida en dicho momento por Ricardo Echegaray.
«Echegaray está procesado por haber supuestamente beneficiado a Oil Combustibles con un plan de pago para el impuesto a los combustibles líquidos que la empresa de López y De Sousa» [8]
"Agosto y otros s/ averiguación de delito"
Al mismo tiempo en la causa judicial 8284/2016 con caratula "Agosto y otros s/ averiguación de delito" el juez Ercolini procesó a ambos dueños del Grupo Indalo[9] por los vínculos con el negocio, que a su vez es propiedad de Osvaldo José Sanfelice, a partir de la empresa Agosto SA.
La empresa Agosto SA, dedicada al alquiler de maquinaria, contaba como único cliente a empresas del Grupo Indalo generando transacciónes entre sus empresas, Alcalis de la Patagonia, Oil M&S y CPC SA, y Agosto SA[10].
Sanfelice fue socio de Máximo Kirchner en la inmobiliaria Negocios Inmobiliarios S.A. ("Sanfelice, Sancho & Asociados") y es donde "están registradas varias de las empresas de los Kirchner y donde trabaja siempre Máximo"[11]. Al mismo tiempo el ex contador de la familia Kirchner sindicó a Sanfelice como pieza clave en las operaciones inmobiliarias[12].
Al mismo tiempo Margarita Stolbizer sindicó a Sanfelice[13] y a la expresidenta Cristina Fernandez de Kirchner como los socios ocultos de Lakaut, empresa dedicada a la digitalización de documentos.
Referencias
- ↑ La Justicia dictó la quiebra de Oil Combustibles, la petrolera de Cristóbal López, Clarín, 11/05/2018
- ↑ El empresario Fabián De Sousa defendió la contabilidad del Grupo Indalo en el juicio por supuesta defraudación al Estado , INFOBAE, 21/11/2019
- ↑ Otro gigante le abre un frente a la petrolera, La Nación, 23 de abril de 2015
- ↑ La Corte declaró "fraudulento" el concurso de la empresa de López, Perfil, 15 noviembre de 2017
- ↑ Oil Combustibles: volvieron a fijar fecha para escuchar a Cristóbal López, Clarín, 05/02/2019
- ↑ Oil, el otro proceso que atrae miradas del peronismo, La Nación, 27 de agosto de 2019
- ↑ Cristina Kirchner hace pie en la AFIP y puede influir en las causas, iprofesional, 10 de Febrero de 2020
- ↑ Oil: Echegaray dijo que la acusación "se construyó sobre bases falsas", Ambito, 05 septiembre 2019.
- ↑ El juez Ercolini procesó a Cristóbal López y Fabián de Sousa en una causa por lavado de dinero, Centro de Información Juridica, 05 de junio de 2019.
- ↑ Un fiscal pidió la indagatoria de los hijos del empresario Cristóbal López, Minuto de Cierre, 09 de Agosto de 2017
- ↑ "Sanfelice, Sancho & Asociados", la misteriosa inmobiliaria que actúa como centro operativo, La Nación, 23 de Agosto de 2015
- ↑ Osvaldo “Bochi” Sanfelice, el hombre clave en los negocios de los Kirchner a quien el contador Manzanares apuntó en su confesión, Clarín, 25/03/2019
- ↑ Denuncian a Osvaldo Sanfelice como un nuevo testaferro de Cristina Elisabet Kirchner, Infobae, 23 de Junio de 2019
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Datos: Q97005803