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El lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero,[1] o blanqueo de capital) es el proceso de cambiar…31 kB (4337 palabras) - 18:56 12 ago 2024
involucrado en el lavado de dinero y no fue elegido democráticamente.[3] En diciembre de 1989, los Estados Unidos invadió Panamá y destituyó a Noriega…9 kB (940 palabras) - 03:40 5 abr 2024
Panama Papers (en español «Papeles de Panamá»)[1] denomina a la filtración informativa de documentos confidenciales de la desaparecida firma de abogados…261 kB (30 190 palabras) - 23:48 22 oct 2024- Pérez Balladares, acusándole de ayudar a sacar dinero de Panamá del exgobernante militar Omar Torrijos.[2] En mayo de 2000, el fiscal general José Antonio…4 kB (359 palabras) - 19:48 5 ago 2024
Unidos-Panamá son las relaciones exteriores entre Panamá y Estados Unidos. Según el Informe de Liderazgo Global de Estados Unidos de 2012, el 32% de los…12 kB (1516 palabras) - 01:38 13 oct 2024
Manuel Antonio Noriega (redirección desde General Noriega (Panamá))relacionados con el lavado de dinero. En Panamá, fue condenado en ausencia a 20 años de prisión por delitos de homicidios en contra de Hugo Spadafora y otros…42 kB (4865 palabras) - 08:39 27 oct 2024- Argentina de los Panama Papers o papeles de Panamá[1] se refiere a las consecuencias que tuvo en Argentina la filtración informativa en medios de prensa de documentos…26 kB (2735 palabras) - 17:09 4 oct 2024
- Velar por el fiel cumplimiento de los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de dinero, trata de personas y financiamiento del terrorismo…8 kB (828 palabras) - 14:01 24 jul 2024
- David Murcia Guzmán (categoría Empresarios de Colombia del Siglo XXI)como lavado de dinero y esquemas piramidales, actividades que son sancionadas en Colombia bajo la figura de «captación masiva e ilegal de dinero».[1][2][3][4][5]…36 kB (4053 palabras) - 01:24 6 oct 2024
Mossack Fonseca (categoría Firmas de abogados de Panamá)son utilizados para el lavado de dinero, en sobornos, para organizar la estructura jurídica y contable, y para el desvío de dinero público. Todo ello fue…19 kB (2009 palabras) - 11:17 4 jul 2024
mundo Principios de Yogyakarta Portal:Panamá. Contenido relacionado con Panamá. Portal:LGBT. Contenido relacionado con LGBT. «Panama: Situation of sexual…41 kB (4453 palabras) - 00:13 11 oct 2024
y habitual de dineros del público, lavado de dinero y cohecho. Al momento de emitirse esta orden, Murcia se encontraba en Ciudad de Panamá. La empresa…37 kB (4320 palabras) - 16:56 19 sep 2024- Claudia Díaz (categoría Panama Papers)detenida en España en diciembre de 2020 y extraditada a Estados Unidos en mayo de 2022 por cargos de lavado de dinero.[3] y sentenciada a 15 años.[4]…23 kB (2827 palabras) - 05:08 13 oct 2024
Mauricio Serna (categoría Futbolistas de Colombia de la Primera División de Argentina)cometido el delito de lavado de dinero junto con la viuda e hijo de Pablo Escobar mediante negocios inmobiliarios en Argentina y Panamá.[15] Con la Selección…19 kB (983 palabras) - 21:15 21 oct 2024- Alegando lavado de dinero, corrupción y declaraciones contradictorias de Nawaz Sharif, entonces Primer ministro de Pakistán luego de la filtración de Papeles…29 kB (4263 palabras) - 17:10 4 oct 2024
Eric Arturo Delvalle (categoría Presidentes de Panamá)oposición que acusaba a Noriega de tráfico de drogas, lavado de dinero, corrupción, violación de derechos humanos y el asesinato de Spadafora. El conflicto interno…7 kB (674 palabras) - 02:24 10 may 2024
HSBC (categoría Bancos de Reino Unido)de Europa, por detrás del BNP Paribas. A lo largo de su historia, la justicia de numerosos países ha encontrado culpable a HSBC de lavado de dinero,…16 kB (1443 palabras) - 22:00 24 oct 2024- Marc Harris (categoría Alumnado de la Columbia Business School)cargos de lavado de dinero y evasión de impuestos. Harris nació alrededor de 1965. Su padre era Baum Harris y su madre era Marianna Adler. Se graduó de North…5 kB (749 palabras) - 11:44 16 oct 2024
Juan Carlos Varela (categoría Ministros de Relaciones Exteriores de Panamá)panameña en el marco de una investigación de lavado de dinero vinculado al caso Odebrecht, un escándalo de corrupción que había salpicado a muchas personalidades…16 kB (1316 palabras) - 05:00 9 sep 2024- Alejandro Ferrer (categoría Ministros de Relaciones Exteriores de Panamá)López[1] (Ciudad de Panamá, Panamá; 1 de febrero de 1967) es un político y abogado panameño. Fue vicecanciller de Panamá, ministro de Comercio e Industrias…9 kB (746 palabras) - 16:56 4 ene 2024
- en la lista negra, donde advierte de "la grave amenaza global" del lavado de dinero, debido al creciente uso de "nuevas tecnologías" con las que financiar
- reuní con el Presidente de Panamá. Le aseguré que nuestros esfuerzos para conseguir que se apruebe el tratado comercial con Panamá serían tan enérgicos y
- distintas etapas del lavado, formada a partir del peciolo envainador (yagua) de la Palma Real (Roystonea regia). Ámbito: Puerto Rico. de media petaca echar
- toda la escama. Preparación: lavado en agua, baño en sosa, lavado en agua. Luego montaje y lectura. Aplicar métodos de retrocálculo: las escamas crece