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- Richard Concepción Carhuancho (categoría Alumnado de la Universidad de San Martín de Porres)Gerente General de ICCGSA quienes son investigados por los delitos de colusión agravada y lavado de activos.[1] El 31 de octubre de 2018, Concepción…13 kB (1438 palabras) - 07:38 10 jun 2024
- Sebastián Casanello (categoría Alumnado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires)veinticuatro imputados, por el delito de lavado de activos agravado. Dicha causa culminó con la condena a prisión de las personas investigadas y multas y…13 kB (1634 palabras) - 12:50 4 jun 2024
- Caso Lázaro Báez (categoría Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner)responsables del delito de lavado de activos agravado[9] a: Lázaro Báez condenado a 12 años de cárcel, su hijo, Martín Antonio Báez, a 9 años de prisión, su otro…76 kB (7949 palabras) - 18:39 12 jun 2024
- enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato o para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley.[2] Este delito…4 kB (559 palabras) - 13:37 2 jun 2023
- Gerardo Viñas Dioses (categoría Gobernadores Regionales de Tumbes)por el delito de lavado de activos cometido durante su gestión como presidente regional. Nació en la ciudad de Tumbes el 30 de abril de 1965. Cursó sus…5 kB (488 palabras) - 22:22 30 may 2024
Gregorio Santos (categoría Alumnado de la Universidad Nacional de Cajamarca)enero de 2022 se confirmó la condena de 19 años de prisión por los delitos de colusión agravada y lavado de activos tras completar la investigación por…14 kB (1318 palabras) - 01:06 17 abr 2024
José Domingo Pérez (categoría Abogados de Perú)y oficinas de todos los involucrados. Acusados de Lavado de Activos y Colusión Agravado. Debido a un interrogatorio fiscal en el marco de las campañas…55 kB (7018 palabras) - 16:36 19 jun 2024
Heriberto Benítez (categoría Abogados de Perú)peruanos hemos tenidos jefes de Estado involucrados en violaciones a los derechos humanos, delitos de corrupción, lavado de activos y otros graves ilícitos…9 kB (1092 palabras) - 14:29 3 jun 2024- esa entidad a la que Betancourt calificó de servir como lavado de activos del Proceso 8.000.[4] El desfalco de Foncolpuertos es un atraco premeditado que…5 kB (691 palabras) - 12:27 22 ene 2024
Caso Odebrecht en Perú (categoría Casos judiciales de Perú)acogió uno, el de cohecho agravado, al considerar que no había sustento para el resto de los delitos que se les imputaban (lavado de activos, asociación…425 kB (55 884 palabras) - 00:45 15 abr 2024
Alex Saab (categoría Relaciones exteriores de Venezuela durante el gobierno de Nicolás Maduro)dólares entre 2004 y 2011. El 8 de mayo de 2019, la Fiscalía General de Colombia imputó a Saab cargos de lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento…137 kB (15 674 palabras) - 08:15 12 jun 2024- investigación por lavado y evasión de activos financieros a los Sena. Durante uno de los allanamientos, se encontraron $6.058.190 de pesos argentinos sin…108 kB (12 751 palabras) - 14:02 13 abr 2024
autores de los delitos de lavado de activos y hurto agravado comprobándose que efectivamente recibieron, manejaron y utilizaron el dinero en provecho de la…13 kB (1410 palabras) - 03:15 3 may 2024
Silvia Gette Ponce (categoría Abogadas de Colombia)de Dominio y contra el Lavado de Activos.[28] El 19 de mayo de 2013, el Ministerio de Educación envió un grupo de expertos a revisar las finanzas de…25 kB (2717 palabras) - 19:38 26 dic 2023
Caso Sobornos 2012-2016 (redirección desde Caso Receta de Arroz Verde 502)delitos de cohecho, tráfico de influencias, delincuencia organizada y lavado de activos, con la finalidad de indagar sobre la existencia de aquella estructura…42 kB (4135 palabras) - 21:29 9 abr 2024
César Álvarez Aguilar (categoría Políticos de Perú)que se hallan más de 80 implicados bajo la acusación de asociación ilícita, colusión, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El mismo Álvarez se…14 kB (1524 palabras) - 03:16 8 jun 2024- Marquitos Figueroa (redirección desde Marcos de Jesús Figueroa García)Hernández Aponte, alias "Ñeñe Hernández", lavado de activos y testaferrato, además de relaciones públicas con miembros de la política, el gobierno, empresarios…21 kB (2237 palabras) - 22:09 24 dic 2023
Pioz (categoría Municipios de la provincia de Guadalajara)a todos en varias bolsas de basura que abandonó en el salón de su casa. El olor a la descomposición de los cuerpos, agravado por el calor al ser verano…33 kB (4437 palabras) - 18:00 13 jun 2024- Caso OAS (categoría Wikipedia:Páginas con referencias sin URL y con fecha de acceso)las campañas electorales de diversos candidatos presidenciales y municipales (lavado de activos). Al igual que en el caso de la otra constructora brasileña…37 kB (4615 palabras) - 23:46 8 ene 2024
Elisa Carrió (categoría Políticos de la ciudad de Buenos Aires)fiscal Campagnoli y la supuesta intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) a cargo del fiscal Gonella, en la…85 kB (9517 palabras) - 15:25 30 may 2024
- caminos y asaltar las caravanas. Porque eran hombres activos que no gustaban de discursos largos ni de palabras. Pero ya volveremos a encontrarles cuando
- esté amparada por una causa de justificación;Así como existe el TIPO AGRAVADO (o atenuado), existe también la PENA AGRAVADA, como se ejemplifica en el