Diferencia entre revisiones de «Caso Malaya»
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'''Francisco Javier de Urquía''' ([[Alicante]], [[1969]]), es un juez [[España|español]]. |
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[[Archivo:PuertoBanús.jpg|thumb|300px|[[Puerto Banús]], en [[Marbella]].]] |
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'''Caso Malaya''' es el nombre que recibe una operación contra la [[corrupción urbanística en España]], dirigida por el juez [[Miguel Ángel Torres Segura]] y la [[Fiscalía Anticorrupción]], cuyas primeras investigaciones se remontan a [[noviembre de 2005]] y que en la actualidad está desarrollando su tercera fase. Tiene como objetivo destapar un entramado de asociaciones que encubre numerosas actividades delictivas ([[cohecho]], [[malversación de caudales públicos]], [[prevaricación]], [[tráfico de influencias]], etc.) llevadas a cabo, entre otros, por dirigentes del Ayuntamiento de [[Marbella]], importantes empresarios y abogados. Este caso abrió el camino para una sucesión casi ininterrumpida de investigaciones sobre otros posibles casos en decenas de ayuntamientos españoles. |
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== Carrera == |
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Se licenció en [[Derecho]] por la [[Universidad de Granada]] en [[1992]]. En 1995 entra en la carrera judicial y es destinado a [[Marbella]] ([[Málaga]]). Implicado en un caso de corrupción, fue condenado en [[agosto de 2008]] por el [[Tribunal Superior de Justicia de Andalucía|Tribunal Superior andaluz]] a dos años de prisión, siete de inhabilitación y multa de 73.800€ como autor de un delito de '''prevaricación'''. En [[abril de 2009]], la '''Sala de lo Penal''' del [[Tribunal Supremo]], en cambio, entendió que no había delito de prevaricación y sí de '''cohecho''', por lo que le condenó a 21 meses de suspensión del cargo y a una multa de 73.800€, la mínima que contempla la ley. Los firmantes de la sentencia son los magitrados [[Carlos Granados]], [[Perfecto Andrés Ibáñez]], [[José Manuel Maza]], [[Luciano Varela Castro]] y [[Joaquín Delgado]]. '''Francisco Javier de Urquía''' es hijo de [[Faustino de Urquía]], ex presidente de la Audiencia de [[Alicante]]. |
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En [[marzo de 2005]], las investigaciones de la operación policial ''[[Ballena Blanca]]'', que sirvió para desmantelar la mayor red de [[blanqueo de dinero]] del país<ref name=ballena>[http://www.20minutos.es/noticia/10661/0/ESPANA/OPERACION/BLANQUEO/ Operación blanqueo de capitales puede tener vínculos con Yukos] en [[20 Minutos]]</ref>, consiguieron que se interceptaran unas conversaciones telefónicas relacionadas con casos de corrupción urbanística en la [[Costa del Sol]]. Un año después, la [[Junta de Andalucía]] retira las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella "''por afección grave de las competencias autonómicas en materia de ordenación y planeamiento, según lo contemplado en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)''", según comunicó la consejera de Obras Públicas y Transportes de la Junta.<ref name=competencias>[http://www.elmundo.es/elmundo/2006/03/29/espana/1143627014.html La Junta revisa 'una a una' las licencias urbanísticas otorgadas por el Ayuntamiento de Marbella] en [[elmundo.es]]</ref> |
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== Primera fase == |
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La primera fase de la Operación Malaya tuvo lugar el [[29 de marzo]] de 2006, y se desarrolló en las ciudades de [[Marbella]], [[Málaga]], [[Madrid]], [[Huelva]], [[Cádiz]] y [[Murcia]], saldándose con 29 detenidos y la [[incautación]] de bienes por un valor de 2.600 millones de [[euro]]s. En la operación participaron agentes de la [[Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal]]. |
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Entre los detenidos se encontraban: |
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* [[Juan Antonio Roca]], asesor del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, ex gerente de [[Urbanismo]] del Ayuntamiento durante el gobierno de [[Jesús Gil]]. Es, presuntamente, el cabecilla de toda la trama. A través de su testaferro [[Montserrat Corulla]], controlaba el dinero que producían los impuestos municipales de Marbella y lo invertía en coches de lujo, propiedades inmobiliarias de lujo en Madrid y varios caprichos en obras de arte altamente valiosas. Se encuentra imputado por malversación, blanqueo de capitales y cohecho. El juez le ordenó prisión incondicional sin fianza el [[31 de marzo]] de 2006.<ref name=roca>[http://www.elmundo.es/elmundo/2006/03/31/espana/1143813775.html El juez envía a prisión al asesor de Urbanismo de Marbella por ser quien 'dirige' la trama] en [[elmundo.es]]</ref> |
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* [[Marisol Yagüe]], alcaldesa de Marbella desde agosto de 2003, en el cargo tras prosperar una [[moción de censura]] contra el anterior alcalde, [[Julián Muñoz]]. El juez le ordenó prisión incondicional sin fianza el [[1 de abril]] de 2006, aunque tras pagar una fianza recobró una libertad pendiente de juicio.<ref name=yague>[http://www.elmundo.es/elmundo/2006/04/01/espana/1143850930.html El juez ordena prisión para la alcaldesa de Marbella, su asesor de Urbanismo y un concejal] en [[elmundo.es]]</ref> |
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* [[Isabel García Marcos]], primera teniente de alcalde de Marbella, expulsada del [[PSOE]] en [[2003]] junto a otros dos ediles del partido por apoyar la moción de censura contra Julián Muñoz. Su gran baza mediática había sido siempre su defensa de la honestidad y su supuesta incorruptibilidad. El juez le ordenó prisión incondicional sin fianza el [[2 de abril]] de 2006, aunque tras unos días en la cárcel pudo salir junto a Marisol Yagüe.<ref name=marcos>[http://www.elmundo.es/elmundo/2006/04/02/espana/1143938868.html El juez envía a prisión al quinto implicado en la trama de corrupción del gobierno marbellí] en [[elmundo.es]]</ref> |
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* José Jaén, concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Marbella, que desde 2003 formaba parte de la lista electoral de García Marcos. Quedó en libertad provisional tras abonar una fianza de 30.000 euros.<ref name=marcos /> |
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* Victoriano Rodríguez, concejal de Tráfico del Ayuntamiento de Marbella. El juez le ordenó prisión incondicional sin fianza el [[1 de abril]] de 2006.<ref name=yague /> |
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* Leopoldo Barrantes, secretario del Ayuntamiento de Marbella. El juez le dejó en libertad, aunque con cargos, en esta ocasión.<ref name=yague /> |
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Las incautaciones de los detenidos no pasaron desapercibidas por la opinión pública: la policía intervino durante esta fase de la Operación Malaya numerosas obras de arte (entre las que destaca un cuadro de [[Joan Miró]] que colgaba en la pared de un cuarto de baño), joyas y metales preciosos, dinero en efectivo, ordenadores, furgonetas, armas de fuego, cajas de seguridad, material electrónico, un helicóptero, una ganadería de toros completa y una de caballos, entre otros bienes.<ref name=incautaciones>[http://www.elmundo.es/elmundo/2006/03/30/espana/1143733979.html Obras de arte, armas, caballos de pura raza y hasta un helicóptero entre los objetos intervenidos] en [[elmundo.es]]</ref> |
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Como consecuencia del ingreso en prisión de la alcaldesa y la primera teniente de alcalde, el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella, [[Tomás Reñones]] (ex jugador y capitán del [[Atlético de Madrid]]), se convirtió en el alcalde en funciones<ref name=reñones>[http://www.20minutos.es/noticia/104610/0/tomasrenones/marbella/alcalde/ El ex futbolista Tomás Reñones, alcalde en funciones de Marbella] en [[20 Minutos]]</ref>, aunque sólo hasta el [[7 de abril]] de 2006, fecha en la que el [[Consejo de Ministros]] del gobierno central disuelve al Ayuntamiento de Marbella en una medida sin precedentes<ref name=comisión>[http://www.elmundo.es/elmundo/2006/04/07/espana/1144382966.html El Gobierno disuelve el Ayuntamiento de Marbella y encarga su administración a una comisión gestora] en [[elmundo.es]]</ref>. A partir de este momento el Ayuntamiento de Marbella pasa a estar gobernado por una [[comisión gestora]] hasta las [[Elecciones municipales españolas de 2007|elecciones municipales de mayo de 2007]], siendo su presidente el abogado [[Diego Martín Reyes]], propuesto por el [[PSOE]]. |
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== Segunda fase == |
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La segunda fase de la Operación, conocida como ''Operación Malaya II'', tuvo lugar el {{fecha|27|junio|2006}}. 300 agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la [[Comisaría General de Policía Judicial]] y de la [[Udyco]] actuaron esta vez en [[Málaga]], [[Granada]], [[Córdoba (España)|Córdoba]], [[Sevilla]], [[Madrid]] y [[Pamplona]], deteniendo a 30 personas, entre las que se encuentran trece ex concejales del Ayuntamiento de Marbella, constructores y promotores.<ref name=om2>[http://www.elmundo.es/elmundo/2006/06/27/espana/1151395464.html Detenidas ya 30 personas en la segunda fase de la 'operación Malaya'] en [[elmundo.es]]</ref> De entre estos detenidos cabe mencionar a: |
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* Tomás Reñones, alcalde de Marbella en funciones durante una semana (''véase la sección anterior''). El juez le ordenó prisión incondicional sin fianza el {{fecha|29|junio|2006}}.<ref name=om2prisión>{{cita web|url=http://www.elmundo.es/elmundo/2006/06/28/espana/1151529806.html|título= El juez decreta prisión para cinco ex concejales del Ayuntamiento de Marbella por el 'caso Malaya'|editor= en [[elmundo.es}}</ref> |
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* Leopoldo Barrantes, ex secretario del Ayuntamiento de Marbella, que ya fue detenido durante la primera fase de la Operación, aunque quedó en libertad con cargos (''véase la sección anterior''). Esta vez, el juez también decidió dejarle en libertad sin fianza.<ref name=om2/> |
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* [[Rafael Gómez Sánchez]], alias ''[[Sandokán]]'' (por su parecido físico), un importante empresario de [[Andalucía]] y compañero de partidas de [[póquer]] de Juan Antonio Roca en las que se llegaban a apostar hasta 3 millones de euros.<ref name=sandokan>[http://www.elmundo.es/elmundo/2006/06/27/espana/1151413319.html 'Sandokán', un constructor rodeado de polémica] en [[elmundo.es]]</ref> |
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Durante la operación policial, Lucía Aguilera, esposa de Miguel Jiménez, uno de los ex concejales detenidos, y que fue secretaria de Jesús Gil durante más de diez años, sufrió un [[infarto]] que provocó su muerte unas horas después.<ref name=infarto>[http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/muere_infarto_esposa_ex_ediles_956700.htm Muere de un infarto la esposa de uno de los ex ediles detenidos] en terra.es</ref> |
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La realización de esta parte de la segunda fase de la Operación Malaya fue posible gracias a la documentación hallada durante los registros de las dependencias municipales de Marbella y otros inmuebles intervenidos en la primera fase, así como de los archivos contenidos en los ordenadores incautados. |
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El {{fecha|17|julio|2006}} tuvo lugar un fuerte despliegue policial que la gran mayoría de los medios de comunicación confundió con una tercera fase de la Operación. En esta ocasión los agentes del [[Cuerpo Nacional de Policía]] detuvieron a cinco personas entre Marbella y Málaga: |
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* [[Julián Muñoz]], ex alcalde de Marbella, arrestado como presunto autor de delitos de [[cohecho]] y [[malversación de caudales públicos]]. El juez Torres decretó para él prisión incondicional el {{fecha|21|julio|2006}}.<ref name=julianmunozprision>[http://www.elmundo.es/elmundo/2006/07/20/espana/1153429221.html Prisión incondicional para el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz por la 'operación Malaya'] en [[20 Minutos]]</ref> El encarcelamiento de Julián Muñoz tuvo bastante repercusión mediática, sobre todo en la [[prensa del corazón]], ya que en ese momento era pareja sentimental de la tonadillera [[Isabel Pantoja]].<ref name=prensarosa>[http://www.elsemanaldigital.com/arts/54385.asp?tt= El sufrimiento de Isabel Pantoja por Julián Muñoz conmueve] en ''El Semanal Digital''</ref> |
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* Pedro Pérez, ex concejal del Ayuntamiento de Marbella por el [[Partido Andalucista]], presunto autor de un delito de cohecho continuado. Según palabras del fiscal jefe Anticorrupción, [[Antonio Salinas]], tanto Julián Muñoz como Pedro Pérez cobraron de [[Juan Antonio Roca]] "''como consecuencia de una contraprestación municipal''".<ref name=julianmunoz>[http://www.20minutos.es/noticia/142607/0/julian/munoz/marbella/ El ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, detenido en la tercera fase de la 'operación Malaya'] en [[20 Minutos]]</ref> |
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* Jesús Ruiz Casado, Jenaro Briales Navarrete, y José Andrés León, tres altos cargos de la empresa constructora [[Aifos]]. |
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El {{fecha|26|julio|2006}}, la [[Fiscalía Anticorrupción]] presentó en los juzgados de Marbella dos querellas contra José Antonio Roca, Julián Muñoz y el abogado de éste, [[José María del Nido]], que es además presidente del [[Sevilla Fútbol Club]], por presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos.<ref name=querellas>[http://www.20minutos.es/noticia/144945/0/del/nido/sevilla/ Anticorrupción se querella contra el presidente del Sevilla dentro de la trama de corrupción en Marbella] en [[20 Minutos]]</ref> |
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== Tercera fase == |
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La tercera fase (''Operación Malaya III'') comenzó a primera hora de la mañana del {{fecha|14|noviembre|2006}} con un gran dispositivo policial, y se saldó con la detención de once personas, acusadas de blanqueo de dinero y cohecho.<ref name=zaldivar>[http://www.elmundo.es/elmundo/2006/11/14/espana/1163503730.html La 'operación Malaya' suma 11 detenidos más, entre ellos Zaldívar y González de Caldas], en elmundo.es</ref> Los arrestados fueron: |
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* [[Maite Zaldívar]], ex mujer del ex alcalde de Marbella [[Julián Muñoz]] (encarcelado durante la segunda fase de la Operación). Su domicilio, situado en una urbanización de la localidad de [[San Pedro de Alcántara]] fue registrado durante cinco horas. Maite Zaldívar, que estuvo trabajando durante una temporada como colaboradora en el programa ''[[A tu lado]]'' de [[Telecinco]], se colocó en el punto de mira tras afirmar en antena que en su casa "''entraban bolsas y bolsas repletas de dinero''"<ref name=bocazas>[http://www.zonalibre.org/blog/te/archives/092254.html ¡Todas a Marbella!], del blog "Te lo dice Audrey"</ref> en la época en que su marido era alcalde de la localidad [[provincia de Málaga|malagueña]]. |
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* Jesús Zaldívar, hermano de Maite Zaldívar. Ambos están acusados de blanqueo de dinero. |
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* [[José María González de Caldas]]<ref name=caldas>[http://www.20minutos.es/noticia/172342/0/caldas/operacion/malaya/ Detienen al ex presidente del Sevilla, José María González de Caldas, en la operación 'Malaya'], en 20minutos.es</ref>, ex presidente del [[Sevilla Fútbol Club]] e importante empresario [[tauromaquia|taurino]], [[apoderado]] de los [[torero]]s [[Manuel Benítez "El Cordobés"]] y [[Salvador Cortés]] (entre otros), y ex pareja sentimental de la [[modelo (moda)|modelo]] y [[Miss España]] [[Sofía Mazagatos]]. |
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* Los empresarios Giovanni Piero Montalo, Francisco Zambrana, Manuel Lores Romero, Eusebio Sierra Sánchez, y José María Enríquez García; el funcionario judicial Francisco Ramírez Olivera; el director de una sucursal de [[Cajamar]] en Marbella, Benjamín Martínez Cantero; y un socio de González de Caldas, Miguel López Benjumea. |
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=== Detenciones en 2007 === |
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* El [[23 de abril]] de [[2007]] fue detenido [[Florencio San Agapito]], comisario jubilado del Cuerpo Nacional de Policía, jefe de seguridad de [[Telefónica]], que había sido en los [[década de 1980|años 80]] jefe de Administración, Documentación e Informática de la Secretaría de Estado para la Seguridad del [[Ministerio del Interior de España|Ministerio del Interior]].<ref>[http://www.20minutos.es/noticia/226376/0/malaya/rafael/vera/ El último detenido en la 'operación Malaya' trabajó en la Secretaría del Estado para Rafael Vera], 20 Minutos, 23 de abril de 2007</ref> |
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* El [[26 de abril]] el juez Miguel Ángel Torres decretó prisión incondicional sin fianza para el ex primer teniente de alcalde de Marbella, y número dos del [[GIL]], Pedro Román, mientras dejó en libertad con cargos a la hija de éste. El juez acusó a Pedro Román de un delito de fraude, delito fiscal, blanqueo de capitales y cohecho y decretó su prisión incondicional por riesgo de fuga y por una posible ocultación de pruebas.<ref>[http://www.20minutos.es/noticia/172306/0/operacion/malaya/cronologia/ Cronol,ogía de la Operación Malaya], 3 de mayo de 2007</ref> |
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* El [[2 de mayo]] de [[2007]] fue detenida la cantante y pareja sentimental de [[Julián Muñoz]], [[Isabel Pantoja]], acusada de la comisión de varios delitos contra la hacienda pública y de blanqueo de capitales. Su detención produce un nuevo repunte del sensacionalismo periodístico que algunos medios del mundo del corazón (especialmente vinculados a [[Telecinco]], [[Antena 3]] y [[Televisión Española]]) no dudan en explotar. El juez Miguel Ángel Torres, instructor del 'caso Malaya' y titular del juzgado de instrucción número cinco de Marbella, decretó libertad bajo fianza de 90.000 euros para la tonadillera tras unas horas de arresto en comisaría<ref>[http://www.20minutos.es/noticia/229587/0/isabel/pantoja/detenida/ Detienen a Isabel Pantoja en el marco de la Operación Malaya], [[20 minutos]], 3 de mayo de 2007</ref> |
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* El [[3 de mayo]] de [[2007]] se produjo la 99ª detención, en este caso, de un broker de bolsa, Fernando de Salinas, al que se le acusa de un presunto blanqueo de dinero de Julián Muñoz y Mayte Zaldívar, en paraísos fiscales de Gibraltar y Suiza. |
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== Incoación y auto de procesamiento == |
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El sumario quedó incoado el [[17 de julio]] de 2007<ref>[http://www.elmundo.es/elmundo/2007/07/17/espana/1184703026.html El juez del 'caso Malaya' considera que existía una organización para delinquir]</ref> y días más tarde, el [[23 de julio]], 86 personas fueron procesadas<ref>[http://www.elmundo.es/elmundo/2007/07/23/espana/1185204655.html 'Caso Malaya': 86 personas procesadas]</ref> con lo que se cerró la primera parte de la instrucción a la espera del auto de conclusión del sumario. |
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== Referencias == |
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== Véase también == |
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* [[Isabel Pantoja]] |
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* [[Juan Antonio Roca]] |
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* [[Julián Muñoz]] |
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* [[Marisol Yagüe]] |
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* [[Marbella]] |
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* [[Miguel Ángel Torres Segura]] |
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== Enlaces externos == |
== Enlaces externos == |
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* [http://www.elmundo.es/especiales/2006/04/espana/corrupcion_marbella/index.html Corrupción en Marbella] en [[elmundo.es]] |
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* [http://www.elpais.es/todo-sobre/tema/Operacion/Malaya/173/ A fondo: Operación Malaya] en [[elpais.es]] |
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* [http://www.marbella.es/portal/ Ayuntamiento de Marbella] |
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{{20minutos|http://www.20minutos.es/noticia/172306/0/operacion/malaya/cronologia/}} |
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*[http://www.elpais.com/articulo/andalucia/juez/Urquia/evita/condena/carcel/cobrar/Roca/elpepiespand/20090409elpand_8/Tes/ El juez Urquía evita la condena de cárcel por cobrar de Roca] |
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{{ORDENAR:Urquia, Francisco Javier}} |
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[[Categoría:Caso Malaya]] |
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Revisión del 15:45 10 mar 2010
Francisco Javier de Urquía (Alicante, 1969), es un juez español.
Carrera
Se licenció en Derecho por la Universidad de Granada en 1992. En 1995 entra en la carrera judicial y es destinado a Marbella (Málaga). Implicado en un caso de corrupción, fue condenado en agosto de 2008 por el Tribunal Superior andaluz a dos años de prisión, siete de inhabilitación y multa de 73.800€ como autor de un delito de prevaricación. En abril de 2009, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en cambio, entendió que no había delito de prevaricación y sí de cohecho, por lo que le condenó a 21 meses de suspensión del cargo y a una multa de 73.800€, la mínima que contempla la ley. Los firmantes de la sentencia son los magitrados Carlos Granados, Perfecto Andrés Ibáñez, José Manuel Maza, Luciano Varela Castro y Joaquín Delgado. Francisco Javier de Urquía es hijo de Faustino de Urquía, ex presidente de la Audiencia de Alicante.