Caso Malaya

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a: navegación, búsqueda
Caso Malaya
Ciudad de la Justicia (Málaga).jpg
Ciudad de la Justicia de Málaga, donde se juzga el Caso Malaya.
Jueces Torres Segura
Palabras clave
Corrupción urbanística
[editar datos en Wikidata ]

Caso Malaya es el nombre que recibe una operación contra la corrupción urbanística en España, dirigida por el juez Miguel Ángel Torres Segura y la Fiscalía Anticorrupción, cuyas primeras investigaciones se remontan a noviembre de 2005. Tiene como objetivo destapar un entramado de asociaciones que encubre numerosas actividades delictivas (cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, etc.) llevadas a cabo, entre otros, por dirigentes del Ayuntamiento de Marbella, importantes empresarios y abogados, y ramificaciones en localidades como Málaga, Madrid, Huelva, Cádiz, Murcia, Granada, Córdoba, Sevilla y Pamplona. Este caso abrió el camino para una sucesión casi ininterrumpida de investigaciones sobre otros posibles casos en decenas de ayuntamientos españoles.

En julio de 2012, el sumario principal del caso quedó visto para sentencia,[1] y también la causa secundaria por blanqueo de capitales.[2] . El caso malaya se juzgó en la Audiencia de Málaga, con sentencia condenatoria, celebrándose la vista del recurso de casación en julio de 2014 en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, encontrándose pendiente de la sentencia de casación. La causa por blanqueo de capitales ha concluido con una sentencia condenatoria, que fue confirmada por el Tribunal Supremo.

Antecedentes[editar]

En marzo de 2005, las investigaciones de la operación policial Ballena Blanca, que sirvió para desmantelar la mayor red de blanqueo de dinero del país,[3] consiguieron que se interceptaran unas conversaciones telefónicas relacionadas con casos de corrupción urbanística en la Costa del Sol. Un año después, se disuelve el Ayuntamiento de Marbella y se constituye una comisión gestora presidida por don Diego Martín Reyes. Posteriormente a esta comisión gestora del Ayuntamiento de Marbella y tras la llegada de la normalidad democrática la Junta de Andalucía le retira las competencias urbanísticas en base al artículo 31.4 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía según la redacción de la Ley de noviembre de 2005 "por afección grave de las competencias autonómicas en materia de ordenación y planeamiento, según lo contemplado en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)", según comunicó la consejera de Obras Públicas y Transportes de la Junta.[4]

Primera fase[editar]

La primera fase de la Operación Malaya tuvo lugar el 29 de marzo de 2006, y se desarrolló en las ciudades de Marbella, Málaga, Madrid, Huelva, Cádiz y Murcia, saldándose con 29 detenidos y la incautación de bienes por un valor de 2.600 millones de euros. En la operación participaron agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Fue iniciada por la Fiscalía Anticorrupción, después de que el Fiscal General Conde-Pumpido crease una Delegación de la Fiscalía Anticorrupción en Málaga.

Entre los detenidos se encontraban:

  • Juan Antonio Roca, asesor del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, ex gerente de urbanismo del Ayuntamiento durante el gobierno de Jesús Gil. Es, presuntamente, el cabecilla de toda la trama. A través de su testaferro Montserrat Corulla, controlaba el dinero que producían los impuestos municipales de Marbella y lo invertía en coches de lujo, propiedades inmobiliarias de lujo en Madrid y varios caprichos en obras de arte altamente valiosas. Se encuentra imputado por malversación, blanqueo de capitales y cohecho. El juez le ordenó prisión incondicional sin fianza el 31 de marzo de 2006.[5]
  • Marisol Yagüe, alcaldesa de Marbella desde agosto de 2003, en el cargo tras prosperar una moción de censura contra el anterior alcalde, Julián Muñoz. El juez le ordenó prisión incondicional sin fianza el 1 de abril de 2006, aunque tras pagar una fianza recobró una libertad pendiente de juicio.[6]
  • Isabel García Marcos, primera teniente de alcalde de Marbella, expulsada del PSOE en 2003 junto a otros dos ediles del partido por apoyar la moción de censura contra Julián Muñoz. Su gran baza mediática había sido siempre su defensa de la honestidad y su supuesta incorruptibilidad. El juez le ordenó prisión incondicional sin fianza el 2 de abril de 2006, aunque tras unos días en la cárcel pudo salir junto a Marisol Yagüe.[7]
  • José Jaén, concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Marbella, que desde 2003 formaba parte de la lista electoral de García Marcos. Quedó en libertad provisional tras abonar una fianza de 30.000 euros.[7]
  • Victoriano Rodríguez, concejal de Tráfico del Ayuntamiento de Marbella. El juez le ordenó prisión incondicional sin fianza el 1 de abril de 2006.[6]
  • Leopoldo Barrantes, secretario del Ayuntamiento de Marbella. El juez le dejó en libertad, aunque con cargos, en esta ocasión.[6]

Las incautaciones de los detenidos no pasaron desapercibidas por la opinión pública: la policía intervino durante esta fase de la Operación Malaya numerosas obras de arte (entre las que destaca un cuadro de Joan Miró que colgaba en la pared de un cuarto de baño), joyas y metales preciosos, dinero en efectivo, ordenadores, furgonetas, armas de fuego, cajas de seguridad, material electrónico, un helicóptero, una ganadería de toros completa y una de caballos, entre otros bienes.[8]

Como consecuencia del ingreso en prisión de la alcaldesa y la primera teniente de alcalde, el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella, Tomás Reñones (ex jugador y capitán del Atlético de Madrid), se convirtió en el alcalde en funciones,[9] aunque sólo hasta el 7 de abril de 2006, fecha en la que el Consejo de Ministros del gobierno central disuelve al Ayuntamiento de Marbella en una medida sin precedentes.[10] A partir de este momento el Ayuntamiento de Marbella pasa a estar gobernado por una comisión gestora hasta las elecciones municipales de mayo de 2007, siendo su presidente el abogado Diego Martín Reyes, propuesto por el PSOE.

Segunda fase[editar]

La segunda fase de la Operación, conocida como Operación Malaya II, tuvo lugar el 27 de junio de 2006. 300 agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial y de la Udyco actuaron esta vez en Málaga, Granada, Córdoba, Sevilla, Madrid y Pamplona, deteniendo a 30 personas, entre las que se encuentran trece ex concejales del Ayuntamiento de Marbella, constructores y promotores.[11] De entre estos detenidos cabe mencionar a:

  • Tomás Reñones, alcalde de Marbella en funciones durante una semana (véase la sección anterior). El juez le ordenó prisión incondicional sin fianza el 29 de junio de 2006.[12]
  • Leopoldo Barrantes, ex secretario del Ayuntamiento de Marbella, que ya fue detenido durante la primera fase de la Operación, aunque quedó en libertad con cargos (véase la sección anterior). Esta vez, el juez también decidió dejarle en libertad sin fianza.[11]
  • Jose Avila Rojas, dueño de uno de grupos constructores y de promoción inmobiliaria con más presencia en Andalucía y uno de los más grandes de España y compañero de partidas de póquer de Juan Antonio Roca en las que se llegaban a apostar hasta 3 millones de euros. Su relación con Juan Antonio Roca le viene a través de su pareja: Leticia Mendoza, arquitecta al servicio del ex asesor de Urbanismo marbellí. También se practicó un registro en la sede central de la constructora Ávila Rojas S.A. Por un lado, la Fiscalía pide cinco años de prisión y 5 millones de multa por un presunto cohecho activo. Por otro, cinco años más de cárcel por blanqueo de capitales con una multa que asciende a 55 millones de euros.
  • Rafael Gómez Sánchez, alias Sandokán (por su parecido físico), un importante empresario de Andalucía[13]

Durante la operación policial, Lucía Aguilera, esposa de Miguel Jiménez, uno de los ex concejales detenidos, y que fue secretaria de Jesús Gil durante más de diez años, sufrió un infarto que provocó su muerte unas horas después.[14]

La realización de esta parte de la segunda fase de la Operación Malaya fue posible gracias a la documentación hallada durante los registros de las dependencias municipales de Marbella y otros inmuebles intervenidos en la primera fase, así como de los archivos contenidos en los ordenadores incautados.

El 17 de julio de 2006 tuvo lugar un fuerte despliegue policial que la gran mayoría de los medios de comunicación confundió con una tercera fase de la Operación. En esta ocasión los agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a cinco personas entre Marbella y Málaga:

El 26 de julio de 2006, la Fiscalía Anticorrupción presentó en los juzgados de Marbella dos querellas contra José Antonio Roca, Julián Muñoz y el abogado de éste, José María del Nido, que es además presidente del Sevilla Fútbol Club, por presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos.[18]

Tercera fase[editar]

La tercera fase (Operación Malaya III) comenzó a primera hora de la mañana del 14 de noviembre de 2006 con un gran dispositivo policial, y se saldó con la detención de once personas, acusadas de blanqueo de dinero y cohecho.[19] Los arrestados fueron:

Detenciones en 2007[editar]

  • El 23 de abril de 2007 fue detenido Florencio San Agapito, comisario jubilado del Cuerpo Nacional de Policía, jefe de seguridad de Telefónica, que había sido en los años 80 jefe de Administración, Documentación e Informática de la Secretaría de Estado para la Seguridad del Ministerio del Interior.[22]
  • El 26 de abril el juez Miguel Ángel Torres decretó prisión incondicional sin fianza para el ex primer teniente de alcalde de Marbella, y número dos del GIL, Pedro Román, mientras dejó en libertad con cargos a la hija de éste. El juez acusó a Pedro Román de un delito de fraude, delito fiscal, blanqueo de capitales y cohecho y decretó su prisión incondicional por riesgo de fuga y por una posible ocultación de pruebas.[23]
  • El 2 de mayo de 2007 fue detenida la cantante y pareja sentimental de Julián Muñoz, Isabel Pantoja, acusada de la comisión de varios delitos contra la hacienda pública y de blanqueo de capitales. Su detención produce un nuevo repunte del sensacionalismo periodístico que algunos medios del mundo del corazón (especialmente vinculados a Telecinco, Antena 3 y Televisión Española) no dudan en explotar. El juez Miguel Ángel Torres, instructor del 'caso Malaya' y titular del juzgado de instrucción número cinco de Marbella, decretó libertad bajo fianza de 90.000 euros para la tonadillera tras unas horas de arresto en comisaría[24]
  • El 3 de mayo de 2007 se produjo la 99ª detención, en este caso, de un broker de bolsa, Fernando de Salinas, al que se le acusa de un presunto blanqueo de dinero de Julián Muñoz y Mayte Zaldívar, en paraísos fiscales de Gibraltar y Suiza.

Incoación y auto de procesamiento[editar]

El sumario quedó incoado el 17 de julio de 2007[25] y días más tarde, el 23 de julio, 86 personas fueron procesadas[26] con lo que se cerró la primera parte de la instrucción a la espera del auto de conclusión del sumario.

Sentencia final[editar]

Finalmente, tras cuatro meses de juicio la sentencia condenó a seis personas:[27]

  • Julián Muñoz: 7 años y medio de cárcel y otros 7 de inhabilitación por blanqueo. Multa de 3.648.000 de euros.
  • Maite Zaldívar: 3 años y 3 meses de cárcel. Multa de 2.487.088 euros.
  • Jesús Zaldívar: 3 años y 3 meses de cárcel. Multa de 1.780.000 euros.
  • Isabel Pantoja: 2 años de cárcel. Multa de 1.147.148,96 de euros,
  • José Miguel Villarroya un año de prisión por cohecho activo.
  • Fernando de S. (ex director oficina de CajaMar) 1 año, 6 meses de cárcel por blanqueo.

Referencias[editar]

  1. «El juicio del caso Malaya, visto para sentencia después de 22 meses». ABC (30/07/2012).
  2. «‘Caso Pantoja’: comienza el segundo acto». El País. 30/09/2012. 
  3. Operación blanqueo de capitales puede tener vínculos con Yukos en 20 Minutos
  4. La Junta revisa 'una a una' las licencias urbanísticas otorgadas por el Ayuntamiento de Marbella en elmundo.es
  5. El juez envía a prisión al asesor de Urbanismo de Marbella por ser quien 'dirige' la trama en elmundo.es
  6. a b c El juez ordena prisión para la alcaldesa de Marbella, su asesor de Urbanismo y un concejal en elmundo.es
  7. a b El juez envía a prisión al quinto implicado en la trama de corrupción del gobierno marbellí en elmundo.es
  8. Obras de arte, armas, caballos de pura raza y hasta un helicóptero entre los objetos intervenidos en elmundo.es
  9. El ex futbolista Tomás Reñones, alcalde en funciones de Marbella en 20 Minutos
  10. El Gobierno disuelve el Ayuntamiento de Marbella y encarga su administración a una comisión gestora en elmundo.es
  11. a b Detenidas ya 30 personas en la segunda fase de la 'operación Malaya' en elmundo.es
  12. en elmundo.es (ed.): «El juez decreta prisión para cinco ex concejales del Ayuntamiento de Marbella por el 'caso Malaya'».
  13. 'Sandokán', un constructor rodeado de polémica en elmundo.es
  14. Muere de un infarto la esposa de uno de los ex ediles detenidos en terra.es
  15. Prisión incondicional para el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz por la 'operación Malaya' en 20 Minutos
  16. El sufrimiento de Isabel Pantoja por Julián Muñoz conmueve en El Semanal Digital
  17. El ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, detenido en la tercera fase de la 'operación Malaya' en 20 Minutos
  18. Anticorrupción se querella contra el presidente del Sevilla dentro de la trama de corrupción en Marbella en 20 Minutos
  19. La 'operación Malaya' suma 11 detenidos más, entre ellos Zaldívar y González de Caldas, en elmundo.es
  20. ¡Todas a Marbella!, del blog "Te lo dice Audrey"
  21. Detienen al ex presidente del Sevilla, José María González de Caldas, en la operación 'Malaya', en 20minutos.es
  22. El último detenido en la 'operación Malaya' trabajó en la Secretaría del Estado para Rafael Vera, 20 Minutos, 23 de abril de 2007
  23. Cronol,ogía de la Operación Malaya, 3 de mayo de 2007
  24. Detienen a Isabel Pantoja en el marco de la Operación Malaya, 20 minutos, 3 de mayo de 2007
  25. El juez del 'caso Malaya' considera que existía una organización para delinquir
  26. 'Caso Malaya': 86 personas procesadas
  27. ‘Caso Malaya’: todos a la cárcel por blanqueo… salvo Isabel Pantoja, condenada a sólo dos años

Véase también[editar]

Enlaces externos[editar]