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Hay una página llamada «GAFI» en esta wiki.
Grupo de Acción Financiera Internacional (redirección desde GAFI)El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI; en inglés, Financial Action Task Force, o FATF), es una institución intergubernamental creada en el…5 kB (541 palabras) - 22:12 4 abr 2024- uno de los grupos regionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF ) por tanto, adhiere sus 40 Recomendaciones y, además, apoya a sus miembros…17 kB (1823 palabras) - 19:01 11 nov 2022
intergubernamentales especializados, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de la OCDE, que centra su trabajo en materia de blanqueo de capitales,…5 kB (561 palabras) - 19:47 19 feb 2024
Nación ante el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero (FATF – GAFI);[2] En 2004, fue designado interventor federal de Santiago del Estero,…5 kB (408 palabras) - 15:32 18 feb 2024
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o en inglés Financial Action Task Force - FATF). En 1990, el GAFI emitió sus 40 recomendaciones contra el…31 kB (4293 palabras) - 17:55 14 feb 2024- terrorismo, cooperando con la labor del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del que España es parte desde 1990.[6] Tiene autoridad supervisora y de…6 kB (589 palabras) - 08:17 25 abr 2024
- financiero y bancario, Dominica había aparecido previamente en la lista negra del GAFI en 2000. Actualmente Dominica no figura en ninguna lista negra y ha logrado…8 kB (762 palabras) - 11:23 28 ene 2024
- según las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los resultados de las evaluaciones a Chile del Grupo de Acción Financiera…7 kB (785 palabras) - 16:13 25 ene 2024
- temas estratégicos, así como en organizaciones y grupos internacionales (GAFI, GAFILAT, GRUPO EGMONT, OCDE, OEA, G20, entre otros). [8] En el año 2023…7 kB (604 palabras) - 00:44 12 dic 2023
utilizar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otras entidades especializadas como directrices para tomar medidas para…6 kB (592 palabras) - 17:56 24 mar 2024
internacionales y grupos multilaterales contra el lavado de dinero, como el GAFI (Financial Action Task Force) y el Programa contra el Lavado de Dinero de…14 kB (1624 palabras) - 16:32 15 mar 2024
industria automotriz en Irán.[9] En 2010, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) nombró a Ecuador e Irán como países que no cumplían con las regulaciones…10 kB (1250 palabras) - 13:26 22 ene 2024- Estados Unidos. Recibió el reconocimiento del Grupo de Acción Financiera -GAFI- por su participación en el desarrollo del Proceso de Seguimiento Intensificado…13 kB (1634 palabras) - 17:53 21 abr 2024
el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Publisher=fatf-gafi Countering International Money Laundering 2017-08-23, FACT Coalition Worthy…19 kB (2217 palabras) - 06:45 24 dic 2023
original el 25 de abril de 2019. Consultado el 25 de abril de 2019. «GAFI». GAFI (en inglés). Consultado el 23 de marzo de 2019. «Egypt aims to attract…59 kB (7188 palabras) - 13:42 21 abr 2024
Relacionado con las remesas Ranking mundial de remesas por naciones Hawala GAFI Relacionado con la economía india Economía de la India Factores que influyen…8 kB (1025 palabras) - 05:17 1 nov 2023
Jauretche»[45] Presidente del Quilmes Atlético Club (2011-2016).[46] Presidente del GAFI SUD. Grupo de Acción Financiera Internacional, organismo internacional.[47]…58 kB (5974 palabras) - 23:10 23 abr 2024
foros internacionales como la ONU, el FMI, el Banco Mundial, el G20 y el GAFI. Máxima y su esposo, el actual rey neerlandés, que es presidente del «Comité…33 kB (3099 palabras) - 02:16 21 abr 2024
figura en esta lista. Sin embargo, Nauru permaneció en la lista negra del GAFI de países que no cooperan con el blanqueo de capitales hasta 2005. En septiembre…102 kB (13 115 palabras) - 20:25 1 abr 2024
Narcotráfico y se concretó la incorporación de la Argentina al Grupo Egmont/ GAFI, organización conformada por 167 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF)…35 kB (3952 palabras) - 17:11 4 ene 2024
- fundamentalmente a los intereses de un país. Sobre esta ley se dijo que el GAFI la iba a observar, que iba a servir para no sé qué cosas, se fueron a hacer