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- Gerardo Viñas Dioses (categoría Gobernadores Regionales de Tumbes)por el delito de lavado de activos cometido durante su gestión como presidente regional. Nació en la ciudad de Tumbes el 30 de abril de 1965. Cursó sus…5 kB (488 palabras) - 22:22 30 may 2024
por fraude en la administración de personas jurídicas, omisión de actos funcionales, lavado de activos y usurpación de funciones.[34] El ex rector Cervantes…21 kB (1870 palabras) - 07:56 25 ene 2024
concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, y testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia…64 kB (7841 palabras) - 12:14 24 ene 2024
Delito (categoría Wikipedia:Páginas que utilizan control de autoridades con parámetros)veces a condiciones objetivas de punibilidad. Supone una infracción del derecho penal. Es decir, una acción u omisión tipificada y penada por la ley…23 kB (3126 palabras) - 14:59 18 mar 2024
confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca[2] conforme la cual existió el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias…26 kB (2715 palabras) - 19:11 6 dic 2023
Guido Sandleris (categoría Alumnado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires)control del lavado de dinero, ya que el BCRA comunicó que dejará de exigir a las casas de cambio los reportes de operaciones sospechosas de lavado de…31 kB (4092 palabras) - 18:47 16 feb 2024- Contrabando (redirección desde Contrabando de guerra)por establecerse como un mecanismo apropiado para las operaciones de lavado de activos. Históricamente en España el contrabando ha tenido una gran influencia…19 kB (2551 palabras) - 16:43 16 feb 2024
Caso Odebrecht en Perú (categoría Casos judiciales de Perú)proceso de extradición en los Estados Unidos, por tráfico de influencias, colusión y lavado de activos (se le acusa de recibir una coima de 31 millones de dólares…425 kB (55 884 palabras) - 00:45 15 abr 2024
Elías Antonio Saca (categoría Caballeros del collar de la Orden de Isabel la Católica)están, lavado de dinero y de activos, falsedad material, falsedad ideológica, uso y tenencia de documentos falsos, encubrimiento, omisión de aviso, incumplimiento…40 kB (4712 palabras) - 02:19 7 may 2024
investigados son por tráfico de influencias, lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Las empresas en cuestión serían más de 25, entre las que se…44 kB (5848 palabras) - 00:10 13 abr 2024
organizaciones reciban financiamiento de personas que hayan sido condenadas por los delitos de lavado de dinero u otros activos, así como delitos relacionados…207 kB (14 464 palabras) - 02:08 24 may 2024
Corrupción política (categoría Wikipedia:Páginas con enlaces mágicos de ISBN)acto desviado, de cualquier naturaleza, con fines económicos o no, ocasionada por la acción u omisión de los deberes institucionales, de quien debía procurar…45 kB (5462 palabras) - 16:55 31 may 2024
acto desviado, de cualquier naturaleza, con fines económicos o no, ocasionada por la acción u omisión de los deberes institucionales, de quien debía procurar…22 kB (3160 palabras) - 01:38 14 may 2024- Arellano, por los delitos de falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento ilícito de particular, lavado de activos y concierto para delinquir…257 kB (30 014 palabras) - 15:32 9 abr 2024
César Acuña (categoría Alumnado de la Universidad Nacional de Trujillo)En noviembre del 2018, Acuña declara ante la fiscalía sobre caso de Lavado de Activos, las investigaciones siguen abiertas, el presidente del partido Alianza…36 kB (3626 palabras) - 12:56 31 may 2024
Paradise Papers en Argentina (categoría Periodismo de investigación)de funcionario público y lavado de activos.[5][6] Su sociedad offshore compró bonos argentinos a 100 años, de la emisión de un bono internacional al…20 kB (2079 palabras) - 04:30 11 may 2024
para la prevención y Control de la Narcoactividad”. Seminario “La aplicación de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos”. Curso de investigación Criminal…28 kB (3201 palabras) - 20:26 15 ene 2024- Desinformación (redirección desde Desinformación de género)través de diversos procedimientos retóricos como demonización, astroturfing, oscurecimiento, esoterismo, presuposición, uso de falacias, mentira, omisión, sobreinformación…45 kB (6438 palabras) - 17:07 20 abr 2024
Paradise Papers (categoría Periodismo de investigación)uso de información privilegiada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de activos.[39] Ignacio Rosner, empresario y financista…33 kB (3234 palabras) - 02:24 21 nov 2023
de impugnaciones, la falta de respuesta de las mismas y la omisión de la selección definitiva de los postulados.[1][2] Posteriormente y a raíz de la…52 kB (5445 palabras) - 22:21 3 abr 2024
- partidario, y un listado de personas que hayan sido condenadas por delitos contra la administración pública, lavado de dinero, otros activos o delitos relacionados;
- el centro de los vanos. Archivo:Fisuras vigas.jpg La omisión de armadura de negativos en extremos de viga provoca fisuras y disminución de resistencia
- tipo de omisión.==== Los Hechos de Omisión Impropia o de Comisión por Omisión (Art. 15 del Cod.Penal) ==== Código Penal - Artículo 15.- Omisión de evitar