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Panama Papers (en español «Papeles de Panamá»)[1] denomina a la filtración informativa de documentos confidenciales de la desaparecida firma de abogados…257 kB (30 014 palabras) - 15:32 9 abr 2024
Los Paradise Papers (en español: papeles del Paraíso) son un conjunto de 13,4 millones de documentos relativos a inversiones en paraísos fiscales, filtrados…33 kB (3234 palabras) - 02:24 21 nov 2023- Los Pandora Papers (en español «Papeles de Pandora»)[1] son un conjunto de 11,9 millones de documentos filtrados, los cuales el Consorcio Internacional…30 kB (3084 palabras) - 16:13 22 mar 2024
Luxemburgo Leaks, LuxLeaks, Lux Leaks, Filtraciones de Luxemburgo o los Papeles de Luxemburgo es un escándalo financiero que reveló en noviembre de 2014…7 kB (765 palabras) - 21:23 24 ene 2024
El Caso Reace fue un escándalo que salpicó en marzo de 1972 a la empresa Reace (Refinerías de Aceite del Norte de España, S.A.), situada en Guixar (Vigo)…15 kB (2019 palabras) - 14:41 27 ene 2024- La repercusión en Argentina de los Panama Papers o papeles de Panamá[1] se refiere a las consecuencias que tuvo en Argentina la filtración informativa…26 kB (2715 palabras) - 19:11 6 dic 2023
Swiss Leaks (o SwissLeaks) es el nombre de una investigación periodística de un gigantesco ardid de evasión fiscal supuestamente operado con el conocimiento…4 kB (361 palabras) - 19:43 5 abr 2022
FinCEN Files (en español: Archivos FinCEN) es una filtración masiva de documentos de la FinCEN, la agencia estadounidense para el combate del lavado de…34 kB (3968 palabras) - 20:43 21 may 2024- Suisse secrets fue una filtración del banco suizo Credit Suisse de febrero de 2022[1] de los detalles de los beneficiarios de más de 100 000 millones…48 kB (5074 palabras) - 19:38 17 may 2024
El escándalo del 1Malasia Development Berhad o escándalo 1MDB es un escándalo político que está ocurriendo en Malasia. En 2015, el ex Primer Ministro de…13 kB (1310 palabras) - 10:23 15 may 2024- La repercusión en España de los Panama Papers o papeles de Panamá[nota 1] se refiere a las consecuencias que tuvo en España la filtración informativa…26 kB (2614 palabras) - 17:37 25 dic 2023
- OpenLux es una investigación sobre la elusión fiscal en Europa,[1] específicamente mediante la opacidad de Luxemburgo. Los documentos empezaron a publicarse…4 kB (382 palabras) - 00:49 22 abr 2023
La crisis de Evergrande fue una situación financiera del mayor promotor inmobiliario chino Evergrande Group, después de que se hiciera pública una carta…27 kB (2955 palabras) - 21:52 19 mar 2024- Bahamas Leaks o Las Filtraciones de Bahamas es el nombre dado por los medios de comunicación a una filtración informativa de cerca de 1,3 millones de documentos…10 kB (1243 palabras) - 18:00 14 may 2024
El escándalo del Incentivo de Energía Renovable (escándalo de RHI), también conocido como el Escándalo de Cash for Ash (Escándalo Dinero por Cenizas),[1]…20 kB (2396 palabras) - 13:38 9 abr 2023
Los Paradise Papers en Argentina refieren a la repercusión local del escándalo por evasión fiscal y tenencia de sociedades offshore en Paraísos fiscales…20 kB (2079 palabras) - 04:30 11 may 2024- El Caso Panama Papers (oficialmente titulado Imran Khan Niazi vs. Mian Muhammad Nawaz Sharif) o El Caso Panamagate fue un caso legal ante la Corte Suprema…29 kB (4260 palabras) - 13:48 9 oct 2023
- Félix Correa Maya (Antioquia, 1937-Medellín, 11 de julio de 2005) fue un banquero colombiano, figura central de la Crisis Bancaria de 1982. Nació en Antioquia…6 kB (573 palabras) - 20:00 4 ene 2024
- Panama Papers o papeles de Panamá es el nombre de una filtración informativa de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca…92 kB (8298 palabras) - 19:07 24 may 2024
- El escándalo de malversación de fondos de Liechtenstein de 1928 fue un escándalo que involucró a destacados miembros del Partido Popular Socialcristiano…8 kB (930 palabras) - 23:22 16 mar 2024
