Diferencia entre revisiones de «Secreto bancario»
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[[is:Bankaleynd]] Mecanismo por medio del cual una institución financiera, puede omitir información a organismos gubernamentales, Este privilegio es usado para operaciones de blanqueo de dinero o lavado de dinero |
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Revisión del 17:58 18 feb 2010
El secreto bancario es aquella facultad que posee una entidad financiera, frente las administraciones públicas, de no revelar los datos bancarios e información privada de sus clientes.
Concepto
El secreto bancario consiste en la protección que los bancos e instituciones financieras deben otorgar a la información relativa a los depósitos y captaciones de cualquier naturaleza, que reciban de sus clientes. Se entiende que esta información es parte de la privacidad de los clientes del sistema financiero. Si no existiera esta norma, cualquier persona podría solicitar en un banco, por ejemplo, información sobre los movimientos de las cuentas de una persona, lo que podría prestarse para fraudes y otro tipo de delitos.