Lista Clinton

La Lista Clinton (oficialmente: Specially Designated Narcotics Traffickers o SDNT list) es como se le conoce a una "lista negra" de empresas y personas sospechosas de tener relaciones con dineros provenientes del narcotráfico en Colombia, la lista es emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Assets Control (OFAC)) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y fue creada en octubre del año 1995 por la Orden Ejecutiva 12978 emitido por el Presidente Bill Clinton como parte de una serie de normas para tomar medidas en la guerra contra las drogas y el lavado de activos.​ La Orden Ejecutiva 12978 declaro a los carteles de la droga en Colombia como una amenaza a la seguridad nacional y economia de los Estados Unidos y empezo por nombrar a los cuatro jefes del Cartel de Cali - Gilberto Rodriguez Orejuela, Miguel Rodriguez Orejuela, Jose Santacruz Londono y Helmer Herrera Buitrago. Las personas naturales o jurídicas que aparecen en dicha lista no pueden hacer transacciones financieras o tener negocios comerciales con los Estados Unidos y las empresas de dicho país que tengan relación con ellos incurren en un delito.​

En Colombia, uno de los países más afectados por la guerra contra el narcotráfico, se calcula que más de mil personas y más de 600 empresas han aparecido en la lista desde el 1995.​ Las personas y empresas colombianas dentro de esta lista no incurren en delito en el país pero si ven limitados sus transacciones con entidades bancarias.​ También han habido casos en que aparecen en la lista personas que nunca han tenido relación con dineros ilícitos (pero si trabajan en companias fachadas de narcotraficantes) y se han visto perjudicadas.​

En Diciembre 1999, los senadores Diane Feinstein y Paul Coverdell patrocinaron una nueva ley en el Congreso llamado el "Foreign Narcotics Kingpin Designation Act" que dio poderes a la OFAC para atacar a las redes financieras de narcotraficantes a nivel mundial. Basada en la exitosa Orden Ejecutiva 12978 ("Lista Clinton"), la Ley Kingpin fue un intento para replicar las sanciones economicas en contra de los carteles de la droga en Colombia tambien en Mexico, Peru, Asia, Africa, Europa y el Medio Oriente. De acuerdo con testimonio del Director de la OFAC frente al Congreso, la Orden Ejecutiva 12978 continuaria en Colombia y la Ley Kingpin enfocaria en los grandes narcotraficantes en el resto del mundo. En 2003, el Presidente Bush decidio usar la Ley Kingpin para nombrar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y las Autodefensas Unidas de Colombia como grupos armados dedicados al narcotrafico. Desde entonces, la OFAC ha nombrado a jefes guerilleros y paramilitares igual como redes de lavado de activos de los dos grupos armados. En Septiembre del 2008, designaron a tres oficiales del gobierno de Venezuela que ayudaba a las actividades del narcotrafico de las FARC.

Véase también

• Guerra contra las drogas
• Cartel de Cali
• Cartel del Norte del Valle
• Cartel de la Costa
• Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
• Autodefensas Unidas de Colombia

Referencias

{listaref] U.S. Embassy-Bogota press release, Sept 2008 [1]

Enlaces externos

• Lista Clinton en PDF
• Lista Clinton en Formato de Texto
• Office of Foreign Assets Control página oficial